财经股市最新消息预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过

　　财经股市最新消息预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过本公司及监事局全面成员保障新闻披露的实质确切、正确、完美，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　四川新金道集团股份有限公司2024年第五次且自监事局集会通告于2024年7月8日发出，集会于2024年7月11日以通信外决的形式召开，集会的鸠合、召开切合《公公法》及《公司章程》的相合规则，集会以通信外决的形式，审议通过了如下决议：

　　依照公司2022年年度股东大会和2023年年度股东大会的授权，并勾结目前囚禁规则和公司本质景况，公司对本次以简陋法式向特定对象发行股票计划实行了调动，即对本次发行股票的发行数目、召募资金金额实行调动。除上述调动实质外，公司本次以简陋法式向特定对象发行股票计划的其他实质维系稳定。

　　依照本次发行的竞价结果，本次发行的股票数目为45,238,093股，不赶过本次发行前公司股本总数的30%，对应召募资金不赶过三亿元且不赶过近来一岁终净资产百分之二十。本次发行简直认购景况如下：

　　如公司股票正在订价基准日至发行日时期发作送红股、本钱公积转增股本或因其他原故导致本次发行前公司总股本发作更改及本次发行价钱发作调动的，则本次发行的股票数目上限将实行相应调动，最终发行股票数目以中邦证监会赞成注册的数目为准。

　　依照本次发行的竞价结果，本次发行的股票数目为44,959,220股，不赶过本次发行前公司股本总数的30%，对应召募资金不赶过三亿元且不赶过近来一岁终净资产百分之二十。本次发行简直认购景况如下：

　　如公司股票正在订价基准日至发行日时期发作送红股、本钱公积转增股本或因其他原故导致本次发行前公司总股本发作更改及本次发行价钱发作调动的，则本次发行的股票数目上限将实行相应调动，最终发行股票数目以中邦证监会赞成注册的数目为准。

　　公司本次以简陋法式向特定对象发行股票的召募资金总额为15,200.00万元，未赶过三亿元且未赶过公司近来一岁终净资产的百分之二十，扣除相干发行用度后拟一切用于以下项目：

　　本次发行的召募资金到位前，公司能够依照召募资金投资项主意本质景况，以自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后予以置换。若本次扣除发行用度后的本质召募资金少于上述召募资金拟进入金额，召募资金不敷个别由公司自筹管理。

　　本次以简陋法式向特定对象发行股票的召募资金总额为15,106.30万元，未赶过三亿元且未赶过公司近来一岁终净资产的百分之二十，扣除相干发行用度后拟一切用于以下项目：

　　注1：公司于2023年12月7日布告披露《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票预案》时披露召募资金金额为不赶过28,184.00万元。

　　注2：公司于2024年2月7日布告披露《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票预案（修订稿）》时披露召募资金金额为不赶过15,200.00万元，更改原故系发行人将电石渣资源化归纳运用项目分为两期实行，同时扣减董事局决议日前六个月至召募仿单缔结日公司新进入和拟进入的财政性投资，调减后的召募资金金额为15,200.00万元。

　　本次发行的召募资金到位前，公司能够依照召募资金投资项主意本质景况，以自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后予以置换。若本次扣除发行用度后的本质召募资金少于上述召募资金拟进入金额，召募资金不敷个别由公司自筹管理。

　　二、审议通过了《合于＜四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票召募仿单＞确切性、正确性、完美性的议案》

　　依照《证券法》《收拾步骤》及《实行细则》等相干规则及公司2022年年度股东大会、2023年度股东大会的授权，勾结公司简直景况，公司就本次发行事宜编造了《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票召募仿单》，监事局确认该文献不生活子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，实质确切、正确、完美。

　　三、审议通过了《合于公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》

　　经监事局审议，以为公司依照《公公法》《证券法》《收拾步骤》等相合邦法、律例和外率性文献的规则，勾结公司简直景况编造的《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》切合相干策略和邦法律例，有利于餍足公司营业进展的资金需求，改进公司财政情状，鞭策公司一连进展，切合公司及全面股东的长处。

　　四、审议通过了《合于公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票计划论证理解申诉（三次修订稿）的议案》

　　经监事局审议，以为公司依照《公公法》《证券法》《收拾步骤》等相合邦法、律例和外率性文献的规则，勾结公司简直景况编造的《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票计划论证理解申诉（三次修订稿）》，切合邦法律例相干规则。

　　五、审议通过了《合于公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票召募资金应用的可行性理解申诉（三次修订稿）的议案》

　　经监事局审议，以为公司依照《公公法》《证券法》《收拾步骤》等相合邦法、律例和外率性文献的规则，勾结公司简直景况编造的《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票召募资金应用的可行性理解申诉（三次修订稿）》，切合邦法律例相干规则。

　　六、审议通过了《合于公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票摊薄即期回报的危害提示及添补回报门径和相干主体答允（三次修订稿）的议案》

　　依照《邦务院合于进一步鞭策本钱商场壮健进展的若干意睹》（邦发[2014]17号）《邦务院办公厅合于进一步巩固本钱商场中小投资者合法权利袒护管事的意睹》（邦办发[2013]110号）和《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的向导意睹》（证监发[2015]31号）等哀求，为保险中小投资者长处，公司勾结最新景况就本次以简陋法式向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响实行了讲究理解，并拟订了简直的摊薄即期回报的添补门径，相干主体为保障公司添补回报拟选用的门径获得实在推行作出了答允。

　　本公司及董事局全面成员保障新闻披露的实质确切、正确、完美，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏

　　四川新金道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开的2024年第六次且自董事局集会、2024年第五次且自监事局集会，审议通过了公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的相干议案。

　　《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》等相干文献于2024年7月13日正在深圳证券业务所网站(披露，敬请投资者查阅。

　　依照公司2022年年度股东大会及2023年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次预案（三次修订稿）的首要调动实质如下：

　　本次以简陋法式向特定对象发行股票的预案（三次修订稿）的披露事项不代外审批、注册部分对付本次发行股票相干事项的骨子性判决、确认或同意，预案所述本次以简陋法式向特定对象发行股票相干事项的生效和告终尚待深圳证券业务所审核通过，并经中邦证券监视收拾委员会赞成注册。敬请高大投资者戒备投资危害。

　　本公司及董事局全面成员保障新闻披露的实质确切、正确、完美，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏

　　依照《邦务院办公厅合于进一步巩固本钱商场中小投资者合法权利袒护管事的意睹》（邦办发〔2013〕110号）《邦务院合于进一步鞭策本钱商场壮健进展的若干意睹》（邦发〔2014〕17号）以及《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的向导意睹》（中邦证券监视收拾委员会布告〔2015〕31号）等规则，为保险中小投资者长处，公司就本次以简陋法式向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响实行了理解，并拟定了添补回报的简直门径，公司的相干主体就保障发行人添补即期回报门径实在推行作出了答允。简直景况如下：

　　（2）假设本次发行于2024年8月实行完毕。该告终工夫仅用于揣摸本次发行摊薄即期回报对首要财政目标的影响，最终以本质发行告终工夫为准；

　　（3）假设不思虑发行用度，本次发行召募资金到账金额15,106.30万元，本质到账的召募资金周围将依照囚禁部分赞成注册、发行认购景况以及发行用度等景况最终确定；

　　（4）截至本文献布告日，公司总股本为609,182,254股。本次发行股份数目为不赶过发行前总股本的30%，假设本次最终发行股份数目为44,959,220股（最终发行的股份数目以经中邦证监会赞成注册的股份数目为准），发行告终后公司总股本为654,141,474股；

　　（5）本次测算不思虑本次召募资金到账后，对公司坐褥策划、财政情状（如财政用度、投资收益）等影响，未思虑其他不行抗力身分对公司财政情状的影响；

　　假设公司2024年度归属于母公司股东的净利润和扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润服从以下境况实行假定：

　　假设境况1：公司2024年扣除非常常性损益前后归属于母公司股东的净利润较2023年拉长20%；

　　假设境况2：公司2024年扣除非常常性损益前后归属于母公司股东的净利润较2023年持平；

　　假设境况3：公司2024年扣除非常常性损益前后归属于母公司股东的净利润较2023年下降20%。

　　该假设仅用于估计本次发行股票摊薄即期回报对首要财政目标的影响，并不代外公司对2024年度策划景况及趋向的判决，亦不组成公司赢余预测。

　　（7）正在预测公司发行后净资产时，未思虑除召募资金总额、净利润以外的其他身分对净资产的影响。

　　以上仅为基于测算主意假设，未思虑股利分拨、股权激劝、股份回购等身分的影响，不组成答允及赢余预测和功绩答允，投资者不应据此假设实行投资决议，投资者据此实行投资决议形成耗损的，公司不负责补偿负担。

　　基于上述假设条件，本次发行摊薄即期回报对公司首要财政目标的影响测算如下：

　　注1：基础每股收益、稀释每股收益的估计公式服从《公然采行证券的公司新闻披露编报礼貌第9号净资产收益率和每股收益的估计及披露》中的规则实行估计。

　　注2：上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司首要财政目标的影响，不代外公司对赢余景况的主张或对策划景况及趋向的判决。

　　依照上述假设测算，公司正在完本钱次以简陋法式向特定对象发行股票后的每股收益有所消沉，本次发行对公司的即期回报有肯定摊薄影响。

　　本次向特定对象发行股票发行告终后，公司的总股本和净资产将增多，公司整个本钱能力得以提拔。因为召募资金投资项主意实行和发生效益须要肯定的流程和工夫，所以，短期内公司净利润也许无法与股本和净资产维系同步拉长，从而导致公司每股收益目标相对以前年度将有所消沉，公司生活本次向特定对象发行股票告终后每股收益被摊薄的危害。公司特此指引投资者合切本次向特定对象发行股票也许摊薄即期回报的危害。

　　同时，公司正在测算本次向特定对象发行股票对公司即期回报首要财政目标的摊薄影响时，不代外公司对2024年策划景况及财政情状的判决，亦不组成赢余预测。投资者不应据此作出投资决议，投资者据此作出投资决议形成耗损的，公司不负责补偿负担。

　　合于本次以简陋法式向特定对象发行股票的须要性和合理性理解，详睹《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》“第三节董事局合于本次召募资金应用的可行性理解”。

　　四、本次召募资金投资项目与公司现有营业的干系，公司从事募投项目正在职员、工夫、商场等方面的储存景况

　　发行人主买卖务之一的聚氯乙烯是邦内五大通用树脂中产量最大的产物，普及行使于管材、型材、薄膜、电线电缆、地板革等。聚氯乙烯树脂正在坐褥和应用方面相较于古代造造资料更为节能，是邦度中心推选应用的化学筑材。发行人另一个主买卖务烧碱行为本原化工原料，正在众个行业都有涉及。依照相干原料显示，2021年水管束行业对烧碱的需求量约315万吨，占比8.4%，公司目前主业的发卖对象是化工及造造资料坐褥商和交易商。

　　募投项目坐褥的氢氧化钙产物，首要行使界限是脱硫剂和水管束剂，普及行使于工业界限、农业界限和都会供水界限和污水管束界限。竹纤维产物行为本原原资料，普及行使于筑材妆饰、水泥加强复合股料、纤维加强复合股料、包装资料、纸品等方面。中试产物氢氧化钙的试发卖客户对象为处境经管产物坐褥商和交易商。

　　本次募投项目是运用公司聚氯乙烯产线酿成的抛弃物电石渣及电石渣浆清液特点坐褥氢氧化钙产物、竹纤维产物，与公司主营产物的下逛行使中水管束行业有肯定的重叠相干性，但目前客户相干度不高，另日公司将充足隔采现有客户需求，勉力告竣客户资源的协同效应。

　　电石渣资源化归纳运用项目（一期）是电石渣、电石渣浆清液资源化运用工夫的本质行使，该工夫可能有用运用公司氯碱工业酿成的电石渣及电石渣浆清液，产出具有较高经济代价的氢氧化钙系列产物和竹纤维产物，是基于公司现有氯碱营业工夫的延长、填补和深化，能够有用裁减氯碱工业的处境影响，告竣轮回经济的目的，扶植邦度双碳目的的告竣，所以募投项目与主买卖务正在工夫方面具有协同性。

　　综上，本次募投项目与主买卖务正在工夫上能够告竣轮回经济的目的，具有高度协同性；主买卖务与募投项主意产物下逛商场中，水管束行业具有肯定的重叠性，然则目前公司主买卖务客户与中试产物的客户相干性不大，另日公司将充足隔采现有客户需求，勉力告竣客户资源的协同效应。

　　目前，公司氢氧化钙中试产物已告竣坐褥，开始具备订单周围和客户本原，竹纤维试成品也告终了众批量送样质检、试用，并获得商场客户的认同。

　　本募投项目立项之初，公司便特意组筑了以（CN218833659U）创造人工重心的工夫研发团队，历经两年的研发试验，团队已自帮驾御从工夫研发到工艺计划再到坐褥独揽的全流程重心工夫。团队现有职员十余人，最终将依照项目周围和坐褥设计扩充至25人控造。

　　本次募投项主意产物为以氢氧化钙为主的含钙系列的产物以及竹纤维产物。此中氢氧化钙行使于处境污染物的经管，比拟其他碱性氢氧化物其宁静性好且价钱低廉，已成为全国各邦酸性无益气体污染物、污水管束的首选经管剂，商场容量宏壮；竹纤维产物能够普及行使于筑材妆饰、水泥加强复合股料、纤维加强复合股料、包装资料、纸品等方面，本次募投项主意产物具有宏壮的商场空间。

　　2023年11月，邦度进展改动委等部分印发了《加快“以竹代塑”进展三年举措设计》（发改环资〔2023〕1375号，以下简称“《举措设计》”），为另日三年推动“以竹代塑”进展、翻开竹工业进展新景象供给了偏向旅途。该《举措设计》提出胀舞首要竹产区量体裁衣拓展“原料—加工—产物—营销”上中下逛工业链，教育一批龙头企业，加快“以竹代塑”产物周围化和集约化坐褥，胀舞进展竹工业轮回经济，实施全竹运用工业形式。《举措设计》兼顾“以竹代塑”产物进展本原和商场需求，精准识别取代场景，发展取代举措，提拔取代比例，推广日用、文旅、造造、筑材等界限的竹成品应用量，并搜求更众管用适用好用的取代场景。竹纤维产物是另日竹工业策划的紧张产物，商场空间大，产物的行使界限较众，有较大的商场空间。

　　公司的电石渣、电石渣浆清液资源化运用工夫研发项目是特意为本次募投实行的。公司依然博得“一种电石渣浆清液管束编造”（CN218833659U）的适用新型专利。公司为了验证该募投项目正在工夫、坐褥上的可行性，进入了中试产线实行论证，中试产线坐褥的产物进程了客户验证，告竣了对外发卖，为募投项主意大周围实行奠定了工夫本原。

　　目前古代氢氧化钙产物首要坐褥工艺是石灰消化法，其原资料采购原因为石灰石矿山开采，并经窑炉煅烧消磨大批能源；古代竹纤维产物首要坐褥工艺流程包罗定长、开片、展平、软化、分丝、脱胶、漂洗、浸油、烘干、开松等步调，此中软化和脱胶步调需正在高温、强碱的处境下实行，涉及消磨大批的化学原料及能源消磨。

　　本次募投项目系运用公司聚氯乙烯产线酿成的废物电石渣及电石渣浆清液，产出具有较高经济代价的氢氧化钙系列产物和竹纤维产物，较古代氢氧化钙产物坐褥工艺、古代竹纤维产物坐褥工艺具有原料、能耗上风。此中电石渣是以氢氧化钙为主的寻常工业固体废物，目前外销解决行使于碱性废水管束及筑材等，通过募投项主意实行，告竣废物资源化运用，将其坐褥为氢氧化钙产物，能够普及行使于环保行业的脱硫剂和水管束剂。电石渣浆清液是一种高热、强碱性液体，目前首要通过气氛轮回冷却的形式告竣降温，且强碱性容易导致筑筑管线结垢，运用本次募投项目竹片对电石渣浆清液的吸附感化，告竣碱度、温度下降的成绩，下降了原气氛轮回冷却管束流程中所须要的高能耗，同时副产竹纤维。本次募投项目容身于公司氯碱化工主业，告竣电石渣浆清液及电石渣的归纳经管及资源化运用，到达轮回经济的目的，较古代氢氧化钙和竹纤维坐褥工艺愈加节能环保，充足阐述减污降碳协同增效感化，有利于邦度双碳目的的告竣。公司募投项目坐褥工夫是对现有主买卖务坐褥工夫的延长及填补，能够有用裁减氯碱化工行业的处境影响。

　　综上所述，公司前期中试坐褥的氢氧化钙及其他机构正在厂区内坐褥的竹纤维均博得了客户认同，同时氢氧化钙产物及竹纤维产物用处普及、商场宏壮，公司正在职员及工夫上也均有储存，公司具备坐褥本次募投项目产物的工夫秤谌，具备批量化坐褥才具，项目实行不生活庞大不确定性。

　　思虑本次发行对通俗股股东即期回报摊薄的潜正在影响，为了袒护投资者长处，公司将选用众种门径保障此次召募资金有用应用、有用提防即期回报被摊薄的危害、抬高对公司股东回报才具，简直门径包罗：

　　公司已服从《中华黎民共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）《中华黎民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册收拾步骤》《深圳证券业务所股票上市礼貌》《上市公司囚禁指引第2号—公司召募资金收拾和应用的囚禁哀求》等邦法律例、外率性文献及《四川新金道集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规则拟订了《召募资金收拾轨造》，对召募资金的专户存储、应用、收拾与监视等实质实行了明了的规则。

　　本次以简陋法式向特定对象发行股票召募资金将存放于专项账户收拾，并就召募资金账户与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定召募资金专户存储三方囚禁和议，由保荐机构、开户银行与公司合伙对召募资金实行囚禁。公司将苛苛按摄影干律例和召募资金收拾轨造的哀求，收拾召募资金的应用，保障召募资金服从既定用处获得充足、有用、合理且外率地应用。

　　公司本次以简陋法式向特定对象发行股票告终后，有利于加强本钱能力，抬高抗危害才具。公司将进一步优化资源设备，扩展示有营业周围，开荒新营业类型，稳步提拔公司赢余才具，增多另日收益，以添补股东回报。

　　公司将苛苛遵命《公公法》《证券法》《上市公司经管法规》《公司章程》等邦法、律例和外率性文献的哀求，不休完备公司经管机合，确保股东可能充足行使权柄；确保董事局可能遵循邦法、律例和公司章程的规则行使权柄，做出科学、庄重的决议；确保独立董事可能讲究推行职责，庇护公司整个长处，特别是中小股东的合法权利；确保监事局可能独立有用地行使对董事、司理和其他高级收拾职员及公司财政的监视权和查抄权，为公司进展供给轨造保险。

　　为保障公司长久可一连进展，袒护投资者合法权利，公司董事局将依照《公公法》《证券法》《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规则，苛苛推广现行分红策略，正在切合利润分拨要求的本原上，踊跃鼓励对投资者的利润分拨，一连落实对公司股东宁静且科学的回报，实在袒护民众投资者的合法权利。

　　综上，本次发行告终后，公司将合理外率应用召募资金，抬高资金应用成果，一连选用众种门径改进经买卖绩，正在切合利润分拨要求的景况下，踊跃鼓励对股东的利润分拨，以保障此次召募资金的有用应用、有用提防即期回报被摊薄的危害，抬高公司另日的回报才具。

　　为贯彻推广《邦务院办公厅合于进一步巩固本钱商场中小投资者合法权利袒护管事的意睹》《邦务院合于进一步鞭策本钱商场壮健进展的若干意睹》和中邦证监会《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的向导意睹》等文献的规则和精神，实在袒护投资者稀少是中小投资者的合法权利：

　　公司全面董事、高级收拾职员依照证监会相干规则，对公司添补回报门径可能获得实在推行作出如下答允：

　　2、答允不以无偿或不公正要求向其他单元或者个体输送长处，也不采用其他形式损害公司长处；

　　5、正在自己合法权限界限内，促使上市公司董事局或薪酬与调查委员会拟订的薪酬轨造与上市公司添补回报门径的推广景况相挂钩；

　　6、如另日上市公司实行股权激劝设计，自己答允正在自己合法权限界限内，促使拟宣告的股权激劝的行权要求与上市公司添补回报门径的推广景况相挂钩；

　　7、自本答允函出具之日至本次发行实行告终前，若中邦证监会作出合于添补回报门径及其答允的其他新的囚禁规则的，且上述答允不行餍足中邦证监会该等规则时，自己答允届时将服从中邦证监会的最新规则出具填补答允；

　　8、相合添补回报门径的答允，若自己违反该等答允以致摊薄即期回报的添补门径无法获得有用落实，从而给公司或者投资者形成耗损的，自己答允依法负责对公司或者投资者的储积负担；

　　9、自己将实在推行上市公司拟订的添补即期回报的相干门径以及自己作出的任何相合添补回报门径的答允；行为添补回报门径相干负担主体之一，自己若违反上述答允或拒不推行上述答允给上市公司或者投资者形成耗损的，将依法负责相应邦法负担。行为添补回报门径相干负担主体之一，自己若违反上述答允或拒不推行上述答允，自己赞成中邦证监会和深圳证券业务所等证券囚禁机构服从其拟订或揭橥的相合规则、礼貌，对自己作出相干惩罚或选用相干囚禁门径。”

　　（二）公司控股股东及本质独揽人对公司添补回报门径可能获得实在推行所作出的答允

　　本次以简陋法式向特定对象发行股票实行告终后，公司的控股股东及本质独揽人仍为刘江东先生。为庇护公司和全面股东的合法权利，保险公司添补被摊薄即期回报门径可能获得实在推行，刘江东先生及其同等举措人四川金海马实业有限公司作出如下答允：

　　2、实在推行公司拟订的相合添补回报门径以及对此做出的任何相合添补回报门径的答允，若违反该等答允或拒不推行该等答允给公司或股东形成耗损的，自己赞成依照邦法、律例及证券囚禁机构的相合规则负责相应邦法负担；

　　3、自本答允出具日至公司本次以简陋法式向特定对象发行股票实行完毕前，若中邦证监会作出合于添补回报门径及其答允的其他新的囚禁规则的，且上述答允不行餍足中邦证监会该等规则时，自己答允届时将服从中邦证监会的最新规则出具填补答允。”

　　本公司及董事局全面成员保障新闻披露的实质确切、正确、完美，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏

　　四川新金道集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第六次且自董事局集会通告，于2024年7月8日以专人投递等局面发出，集会于2024年7月11日以通信外决形式召开，集会的鸠合、召开切合《公公法》及《公司章程》的相合规则，集会以通信外决形式，审议通过了如下决议：

　　依照公司2022年年度股东大会和2023年年度股东大会的授权，并勾结目前囚禁规则和公司本质景况，公司对本次以简陋法式向特定对象发行股票计划实行了调动，即对本次发行股票的发行数目、召募资金金额实行调动。除上述调动实质外，公司本次以简陋法式向特定对象发行股票计划的其他实质维系稳定。

　　依照本次发行的竞价结果，本次发行的股票数目为45,238,093股，不赶过本次发行前公司股本总数的30%，对应召募资金不赶过三亿元且不赶过近来一岁终净资产百分之二十。本次发行简直认购景况如下：

　　如公司股票正在订价基准日至发行日时期发作送红股、本钱公积转增股本或因其他原故导致本次发行前公司总股本发作更改及本次发行价钱发作调动的，则本次发行的股票数目上限将实行相应调动，最终发行股票数目以中邦证监会赞成注册的数目为准。

　　依照本次发行的竞价结果，本次发行的股票数目为44,959,220股，不赶过本次发行前公司股本总数的30%，对应召募资金不赶过三亿元且不赶过近来一岁终净资产百分之二十。本次发行简直认购景况如下：

　　如公司股票正在订价基准日至发行日时期发作送红股、本钱公积转增股本或因其他原故导致本次发行前公司总股本发作更改及本次发行价钱发作调动的，则本次发行的股票数目上限将实行相应调动，最终发行股票数目以中邦证监会赞成注册的数目为准。

　　公司本次以简陋法式向特定对象发行股票的召募资金总额为15,200.00万元，未赶过三亿元且未赶过公司近来一岁终净资产的百分之二十，扣除相干发行用度后拟一切用于以下项目：

　　本次发行的召募资金到位前，公司能够依照召募资金投资项主意本质景况，以自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后予以置换。若本次扣除发行用度后的本质召募资金少于上述召募资金拟进入金额，召募资金不敷个别由公司自筹管理。

　　本次以简陋法式向特定对象发行股票的召募资金总额为15,106.30万元，未赶过三亿元且未赶过公司近来一岁终净资产的百分之二十，扣除相干发行用度后拟一切用于以下项目：

　　注1：公司于2023年12月7日布告披露《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票预案》时披露召募资金金额为不赶过28,184.00万元。

　　注2：公司于2024年2月7日布告披露《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票预案（修订稿）》时披露召募资金金额为不赶过15,200.00万元，更改原故系发行人将电石渣资源化归纳运用项目分为两期实行，同时扣减董事局决议日前六个月至召募仿单缔结日公司新进入和拟进入的财政性投资，调减后的召募资金金额为15,200.00万元。

　　本次发行的召募资金到位前，公司能够依照召募资金投资项主意本质景况，以自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后予以置换。若本次扣除发行用度后的本质召募资金少于上述召募资金拟进入金额，召募资金不敷个别由公司自筹管理。

　　二、审议通过了《合于＜四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票召募仿单＞确切性、正确性、完美性的议案》

　　依照《证券法》《收拾步骤》及《实行细则》等相干规则及公司2022年年度股东大会、2023年度股东大会的授权，勾结公司简直景况，公司就本次发行事宜编造了《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票召募仿单》，董事局确认该文献不生活子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，实质确切、正确、完美。

　　三、审议通过了《合于公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》。

　　依照《公公法》《证券法》和《收拾步骤》等邦法、律例和外率性文献的相合规则，勾结公司简直景况，就本次发行事宜，公司编造了《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。

　　简直实质详睹公司正在指定新闻披露媒体上披露的《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。

　　四、审议通过了《合于公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票计划论证理解申诉（三次修订稿）的议案》。

　　依照《公公法》《证券法》和《收拾步骤》等相干邦法、律例和外率性文献的规则，并勾结公司的简直景况，公司董事局编造了《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票计划论证理解申诉（三次修订稿）》。

　　简直实质详睹公司正在指定新闻披露媒体上披露的《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票计划论证理解申诉（三次修订稿）》。

　　五、审议通过了《合于公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票召募资金应用的可行性理解申诉（三次修订稿）的议案》。

　　依照《收拾步骤》等相干邦法、律例和外率性文献的规则，并勾结公司的简直景况，公司董事局对本次以简陋法式向特定对象发行召募资金应用的可行性实行了理解辩论，并编造了《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票召募资金应用的可行性理解申诉（三次修订稿）》。

　　简直实质详睹公司正在指定新闻披露媒体上披露的《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票召募资金应用的可行性理解申诉（三次修订稿）》。

　　六、审议通过了《合于公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票摊薄即期回报的危害提示及添补回报门径和相干主体答允（三次修订稿）的议案》。

　　依照《邦务院合于进一步鞭策本钱商场壮健进展的若干意睹》（邦发[2014]17号）《邦务院办公厅合于进一步巩固本钱商场中小投资者合法权利袒护管事的意睹》（邦办发[2013]110号）和《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的向导意睹》（证监发[2015]31号）等哀求，为保险中小投资者长处，公司勾结最新景况就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响实行了讲究理解，并拟订了简直的摊薄即期回报的添补门径，相干主体为保障公司添补回报拟选用的门径获得实在推行作出了答允。

　　简直实质详睹公司正在指定新闻披露媒体上披露的《合于公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票摊薄即期回报的危害提示及添补回报门径和相干主体答允（三次修订稿）的议案》。

　　本公司及董事局全面成员保障新闻披露的实质确切、正确、完美，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏

　　四川新金道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开的2024年第六次且自董事局集会、2024年第五次且自监事局集会，审议通过了公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票的相干议案。

　　《四川新金道集团股份有限公司2023年度以简陋法式向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》等相干文献于2024年7月13日正在深圳证券业务所网站(披露，敬请投资者查阅。

　　以简陋法式向特定对象发行股票的预案的披露事项不代外审批、注册部分对付本次发行股票相干事项的骨子性判决、确认或同意，预案所述本次以简陋法式向特定对象发行股票相干事项的生效和告终尚待深圳证券业务所审核通过，并经中邦证券监视收拾委员会赞成注册。敬请高大投资者戒备投资危害。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，应用前务请留心阅读邦法说明，危害自夸。