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　　与三方监管协议范本不存在重大差异，搜狐浏览器本公司及全盘董事会成员担保通告实质真正、无误和完备，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　凭据中邦证券监视治理委员会《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金治理和利用的囚系恳求（2022年修订）》（证监会通告〔2022〕15号）和深圳证券贸易所印发的《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司样板运作》以及《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指南第2号——通告式样（2023年修订）》的相干规矩，现将帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度召募资金存放与实践利用环境作如下专项叙述：

　　经中邦证券监视治理委员会《闭于照准帝欧家居股份有限公司公斥地行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513号）的照准，公司向社会公斥地行面值总额为群众币1,500,000,000.00元的可转换公司债券，发行数目为1,500万张，每张面值为群众币100元，债券克日为6年。公司本次发行可转换公司债券召募资金总额为群众币1,500,000,000.00元，扣除发行用度不含税金额群众币17,774,050.95元，实践召募资金净额为群众币1,482,225,949.05元。

　　截止2021年10月29日，主承销商华西证券股份有限公司已将本次发行召募资金扣除尚未支拨的承销及保荐用度（含税）群众币16,000,000.00元（承销及保荐用度含税总额17,000,000.00元）后的余额群众币1,484,000,000.00元汇入公司账户，经立信司帐师事宜所（异常通常合资）验证并出具信会师报字[2021]第ZD10272号验资叙述。

　　截至2023年6月30日，公司召募资金利用及余额如下（金额单元：群众币元）：

　　为样板公司召募资金治理，爱戴投资者的长处，凭据《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司样板运作》等规矩的恳求，公司拟定了《召募资金利用治理轨制》，对召募资金实行专户存储，并对召募资金的利用实施厉厉的审批圭外，以担保专款专用。

　　公司及其子/孙公司与华西证券股份有限公司、中邦民生银行股份有限公司广州分行/佛山分行订立《上市召募资金专户存储三方囚系条约》（以下简称：“《三方囚系条约》”）。《三方囚系条约》条约契合《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司样板运作》及其他相干规矩，与三方囚系条约范本不存正在宏大区别。《三方囚系条约》的践诺不存正在题目。

　　截至2023年6月30日，公司召募资金专户余额环境如下：（单元：群众币元）

　　公司2023年半年度召募资金实践利用环境详睹附外《召募资金利用环境比照外》。

　　公司第四届董事会第二十八次集会审议通过《闭于利用召募资金置换预先参加募投项目自筹资金及已支拨发行用度的议案》，容许利用本次发行召募资金382,650,635.33元置换预先参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金，此中380,876,584.38元用于置换预先参加募投项目自筹资金，1,774,050.95元用于置换已支拨发行用度自筹资金。

　　立信司帐师事宜所（异常通常合资）对该事项实行鉴证并出具信会师报字[2021]第ZD10276号《鉴证叙述》。

　　公司第四届董事会第三十二次集会审议通过了《闭于利用片面闲置召募资金片刻添补活动资金的议案》。容许公司利用不凌驾群众币40,000万元的闲置召募资金片刻添补活动资金，利用克日自董事会审议通过之日起不凌驾12个月，期满后送还至召募资金专用账户。

　　2023年3月21日，公司已将上述用于片刻添补活动资金的召募资金合计群众币40,000万元全数送还至召募资金专户，利用克日未凌驾12个月，公司已将上述召募资金的送还环境通告保荐机构和保荐代外人。

　　公司第五届董事会第六次集会审议通过了《闭于利用片面闲置召募资金片刻添补活动资金的议案》。容许公司利用不凌驾群众币40,000万元的闲置召募资金片刻添补活动资金，利用克日自董事会审议通过之日起不凌驾12个月，期满后送还至召募资金专用账户。

　　截至2023年6月30日，公司已利用群众币40,000万元的闲置资金片刻添补活动资金。

　　公司第五届董事会第四次集会审议通过了《闭于以协定存款式样存放召募资金的议案》，容许公司、控股子公司及控股子公司之全资子公司正在不影响募投项目平常践诺进度的环境下，将公斥地行可转换公司债券召募资金的存款余额以协定存款式样存放，克日自董事会审议通过之日起不凌驾12个月。

　　截止2023年6月30日，公司尚未利用的公斥地行可转换债券召募资金511,848,430.75元，此中包罗息金收入8,732,274.56元。此中：400,000,000.00元用于片刻添补活动资金，其余111,848,430.75元以协定存款的式样存放正在公司召募资金专用账户。

　　叙述期内，公司已凭据相干规矩实时、真正、无误、完备披露召募资金存放与实践利用环境的，不存正在召募资金治理违规的境况。

　　本公司及全盘董事会成员担保通告实质真正、无误和完备，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第五届董事会第九次集会、第五届监事会第九次集会，审议通过了《闭于召募资金投资项目延期的议案》，容许将募投项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化坐褥线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化坐褥线项目”（以下简称“募投项目”）的预订可利用状况日期延期至2024年12月31日。全体事项如下：

　　经中邦证券监视治理委员会《闭于照准帝欧家居股份有限公司公斥地行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513号），照准公司向社会公斥地行面值总额15亿元可转换公司债券，克日6年。本次公斥地行的可转换公司债券实践发行15,000,000.00张，每张面值为群众币100.00元，召募资金总额为群众币1,500,000,000.00元，扣除不含税发行用度17,774,050.95元后，召募资金净额为1,482,225,949.05元。上述召募资金已于2021年10月29日到账，并经立信司帐师事宜所（异常通常合资）四川分所审验，于2021年10月30日出具了《验资叙述》（信会师报字[2021]ZD10272号）。公司及控股子公司、孙公司对召募资金的存放和利用实行专户治理，并与保荐机构、召募资金存放银行订立了《召募资金三方囚系条约》。

　　本次发行的可转债召募资金总额为150,000万元，召募资金净额为148,222.59万元，少于召募资金投资项目拟参加金额，公司董事会凭据项主意实践需求，正在不转化本次召募资金投资项主意条件下，对召募资金参加序次和金额实行了得当调治，调治后召募资金参加环境如下：

　　公司本次延期的募投项目为“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化坐褥线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化坐褥线日（未经审计），“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化坐褥线（节能减排、节水）项目二期”累计已支拨召募资金49,798.25万元（未经审计），投资进度为69.99%；“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化坐褥线项目”累计已支拨召募资金6,610.54万元（未经审计），投资进度为18.58%，片面进度款尚未抵达支拨前提。

　　凭据募投项主意实践作战环境，公司决议将“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化坐褥线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化坐褥线项目”的预订可利用状况日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。

　　2023年，邦内经济具体光复性延长，纵然邦内商品房发售较客岁同期两位数的下滑有所缓解，但房地产施工端、投资端仍相对拘束。制造陶瓷的商场需求正在短期齐集开释后，受宏观境况影响，住户消费需求疲软，行业具体产能过剩。纵然邦内对房地产行业的扶植松绑计谋逐步先河周至推出，但计谋成效仍需一段韶华才气阐发明显效率。为愈加高效、合理地利用召募资金，担保召募资金投资项目保质保量、稳步推动，经公司谨慎研商，决议将召募资金投资项目抵达预订可利用状况日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。

　　本次募投项目延期是公司凭据募投项主意实践环境，基于保护项目作战质料，抬高召募资金利用效用而谨慎作出的决议，项主意践诺主体、践诺所在、践诺式样、投资总额均未爆发变革，不会对募投项主意践诺形成本色性的影响，也不存正在转化或变相转化召募资金用处和损害股东长处的境况。募投项目涉及的商场境况未爆发宏大变革，本次调治将有利于公司更好地担保项目胜利、高质料地杀青，不会对公司来日交易具体计议及长久健壮成长发作影响。公司将连续巩固对募投项目作战进度的监视，确保募投项目遵从策划胜利践诺。

　　2023年8月30日，公司召开了第五届董事会第九次集会，审议通过了《闭于召募资金投资项目延期的议案》，容许将募投项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化坐褥线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化坐褥线项目”的预订可利用状况日期延期至2024年12月31日。

　　2023年8月30日，公司召开了第五届监事会第九次集会，审议通过了《闭于召募资金投资项目延期的议案》。经核查，监事会以为：本次募投项目延期系公司凭据相干募投项主意实践作战环境实行的须要调治，仅涉及募投项目抵达预订可利用状况韶华的变革，不涉及募投项目践诺主体、践诺式样、投资总额的转换，不会对募投项主意践诺与公司的平常筹划发作晦气影响，不存正在转化或变相转化召募资金投向和损害公司及股东长处的境况，契合《深圳证券贸易所股票上市轨则》、《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司样板运作》等法令规则以及《公司章程》的规矩。以是，类似容许公司将召募资金投资项目延期。

　　经核查，独立董事以为：公司本次召募资金投资项目延期是公司凭据项主意全体践诺希望环境做出的谨慎决议，仅涉及召募资金投资项目践诺克日的变革，未转化项目作战的实质、投资总额及践诺主体，不存正在转化或变相转化召募资金用处和损害股东长处的境况，不会对募投项主意践诺形成宏大影响。延期事项践诺了须要的审议圭外，契合《深圳证券贸易所股票上市轨则》、《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司样板运作》等法令规则以及《公司章程》的规矩。以是，独立董事类似容许本次公司将召募资金投资项目延期的相干事项。

　　公司本次公斥地行可转换公司债券召募资金投资项目延期相干事项曾经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事宣布了鲜明容许的独立主睹，践诺了须要的内部审批圭外。公司本次公斥地行可转换公司债券召募资金投资项目延期事项是凭据客观环境作出的决议，仅涉及募投项目作战进度的调治，未转化召募资金投资项主意实质、投资总额及作战周围。保荐机构对公司本次召募资金投资项目延期的事项无反对。

　　3、帝欧家居集团股份有限公司独立董事闭于公司第五届董事会第九次集会相干事项之独立主睹；

　　4、华西证券股份有限公司出具的《闭于帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券片面召募资金投资项目延期的核查主睹》。

　　本公司及董事会全盘成员担保讯息披露实质的真正、无误和完备，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　2、集会集结人：本次股东大会召开由第五届董事会第九次集会决议通过，由公司董事会合结。

　　3、集会召开的合法、合规性：本次股东大会合会的集结、召开契合相闭法令、行政规则、部分规章、样板性文献和公司章程的规矩。

　　（2）汇集投票韶华：通过深圳证券贸易所贸易编制实行汇集投票的全体韶华为2023年9月15日（礼拜五）上午9:15—9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票编制投票的全体韶华为2023年9月15日（礼拜五）9:15-15:00时期的放肆韶华。

　　5、集会召开式样：现场外决与汇集投票相联结的式样。公司将通过深交所贸易编制和互联网投票编制（）向全盘股东供给汇集样子的投票平台，股东可能正在汇集投票韶华内通过上述编制行使外决权。股东应选拔现场投票、汇集投票中的一种式样，即使统一外决权显示反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（1）股权挂号日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司挂号正在册的公司全盘股东均有权出席股东大会，不行亲身出席现场集会的股东可能以书面样子委托代办人出席集会和参与外决（被授权人不必是本公司股东），或正在汇集投票韶华内参与汇集投票。

　　8、集会所在：成城市高新区天府大道中段天府三街19号新欲望邦际大厦A座16层公司集会室

　　以上提案曾经公司第五届董事会第九次集会审议通过，实质详睹2023年8月31日刊载于《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的相干通告。

　　（1）自然人股东挂号：自然人股东须持自己身份证或其他能证明其身份的有用证件或注明、股票账户卡或持股凭证实行挂号；委托代办人出席集会的，须持自己身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证实行挂号。

　　（2）法人股东挂号：法人股东由法定代外人出席集会的，需持交易执照复印件、法定代外人身份注明和持股凭证实行挂号；由法定代外人委托代办人出席集会的，需持自己身份证、交易执照复印件、授权委托书和持股凭证实行挂号。

　　（3）异地股东可能书面信函、传真和电子邮件（挂号文献原件扫描件或者照片）实行挂号，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的韶华为准，不接纳电线:00-16:30。

　　（5）挂号所在：成城市高新区天府大道中段天府三街19号新欲望邦际大厦A座16层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真，电子邮箱信函上或者邮件主旨请评释“股东大会”字样。

　　（6）出席现场集会的股东及股东代办人，请于会前半小时带领相干证件到会场处分参会手续。

　　本次股东大会上，股东可能通过深交所贸易编制和互联网投票编制（所在为：）参与投票，参与汇集投票的全体操作流程睹附件一。

　　1、通常股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

　　1、互联网投票编制先河投票的韶华为2023年9月15日（礼拜五）（现场股东大会召开日）9:15-15:00时期的放肆韶华。

　　2、股东通过互联网投票编制实行汇集投票，需遵从《深圳证券贸易所投资者汇集供职身份认证交易指引（2016年4月修订）》的规矩处分身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。全体的身份认证流程可登录互联网投票编制轨则指引栏目查阅。

　　3、股东凭据获取的供职暗码或数字证书，可登录正在规矩韶华内通过深交所互联网投票编制实行投票。

　　兹委托先生（小姐）代外委托人出席帝欧家居集团股份有限公司2023年第三次一时股东大会，对以下提案以投票式样代为行使外决权。自己/本单元对本次集会外决事项未作全体指示的，受托人可代为行使外决权，其行使外决权的后果均为自己/本单元担负。

　　对付以下提案，受托人遵从以下指示，实行投票外决（请正在得当的方格内填上“√”号）：

　　（证据：请正在对提案投票选拔时打“√”，“容许”、“回嘴”、“弃权”三个选拔项下都不打“√”视为弃权，同时正在两个选拔项中打“√”按废票解决。）

　　本公司及全盘董事会成员担保通告实质真正、无误和完备，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于不日收到保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）出具的《华西证券股份有限公司闭于调换帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债券项目连续督导保荐代外人的函》，全体环境如下：

　　华西证券举动公司公斥地行可转换公司债券的保荐机构，原委派廖高迁先生、尹玉堂先生举动公司可转债项目连续督导的保荐代外人，连续督导期至2022年年度连续督导杀青后终结。截至2022年12月31日，公司公斥地行可转换公司债券的召募资金尚未利用完毕，华西证券将对该事项无间践诺连续督导职责，直至召募资金利用完毕。

　　因廖高迁先生、尹玉堂先生职业转折，不再掌握公司可转债项目连续督导的保荐代外人，为担保公司连续督导职业的有序实行，华西证券现指派彭灼冰先生和秦晓晶小姐（简历睹附件）接替廖高迁先生、尹玉堂先生践诺公司可转债项主意连续督导职业。此次转换杀青后，公司可转债项目连续督导的保荐代外人工彭灼冰先生和秦晓晶小姐。

　　公司董事会对廖高迁先生、尹玉堂先生正在公司连续督导时期所作的职业暗示衷心感动！

　　彭灼冰，保荐代外人，中邦注册司帐师协会非执业会员，曾主办或加入的项目网罗：佰利联、湖南盐业、立航科技、佳驰科技等首发和再融资项目。

　　秦晓晶，保荐代外人，中邦注册司帐师协会非执业会员，曾主办或加入的项目网罗：佳驰科技等首发项目，天创微波、佳诚弘毅、久信讯息等新三板挂牌项目。

　　本公司及全盘董事会成员担保通告实质真正、无误和完备，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第五届董事会第八次集会，审议通过了《闭于刊出属下子公司的议案》，容许算帐刊出广西欧神诺筑材科技有限公司。公司于2023年6月14日披露了《闭于刊出属下子公司的通告》（通告编号：2023-052），全体请详睹公司正在指定讯息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）披露的相干通告。

　　不日，公司收到了藤县商场监视治理局下发的《挂号通告书》（藤）登字[2023]第7915号，准予刊出挂号广西欧神诺筑材科技有限公司。

　　属下子公司刊出杀青后，公司兼并财政报外局限将爆发相应变革，但不会对公司兼并报外财政数据发作宏大影响，不会对公司具体交易成长和节余秤谌发作宏大晦气影响。

　　本半年度叙述摘要来自半年度叙述全文，为周至理会本公司的筹划成效、财政情状及来日成长计议，投资者该当到证监会指定媒体细致阅读半年度叙述全文。

　　公司自2023年1月1日起实施财务部发布的《企业司帐规则说明第16号》“闭于单项贸易发作的资产和欠债相干的递延所得税不实用初始确认宽免的司帐解决”规矩，对正在初次实施该规矩的财政报外列报最早时期的期初至初次实施日之间爆发的实用该规矩的单项贸易按该规矩实行调治。对正在初次实施该规矩的财政报外列报最早时期的期初因实用该规矩的单项贸易而确认的租赁欠债和利用权资产，以及确认的弃置仔肩相干估计欠债和对应的相干资产，发作应征税片刻性区别和可抵扣片刻性区别的，遵从该规矩和《企业司帐规则第18号——所得税》的规矩，将累积影响数调治财政报外列报最早时期的期初留存收益及其他相干财政报外项目。

　　2023年半年度，公司完成交易收入17.75亿元，同比下滑11.21%。此中：瓷砖交易完成收入14.49亿元，同比下滑9.79%；卫浴交易完成收入2.71亿元，同比下滑17.11%；公司完成归属于上市公司股东的净利润-0.61亿元，同比延长75.55%，此中公司第二季度已完成节余。公司环绕年度筹划策划，展开的重要职业环境如下：

　　1）公司坚决以零售商场发售周围和商场占据率提拔为主题，对斥地商工程交易实行厉厉风控为规定，无间优化客户组织，平均公司交易危害和筹划质料，夯实企业永恒成长的基础。叙述期内，公司客户组织取得了有用调治，公司工程渠道发售收入降落33%；公司经销渠道发售收入延长10%。

　　2）公司连续闭心下逛房地产斥地商客户的筹划环境，实行危害治理，高度闭心交易回款，叙述期内，筹划营谋发作的现金流量净额为29,632.90万元。

　　3）产物是公司筹划的本色，公司通过严密化治理、本事工艺升级改制，优化采购供应商编制、轮回招标等式样巩固产物制作本钱方面的角逐力，叙述期内，公司瓷砖产物毛利率较客岁同期延长6.09%。同时，公司连续巩固正在制造陶瓷交易端的根源研商：此中欧神诺抗菌砖得到众项发现专利，后续将慢慢推动项目转化落地；欧神诺正在坐褥出邦内首片“零碳烧制瓷砖”后，展开“斥地氨能零碳燃烧坐褥大板瓷砖工业化本事”，连续推动行业的绿色成长。

　　本公司及全盘董事会成员担保通告实质真正、无误和完备，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次集会于2023年8月30日正在公司总部集会室以现场外决和通信外决相联结的式样召开。本次集会通告已于2023年8月20日以电子邮件的式样发出，集会应出席董事7名，实践出席董事7名，公司监事及高级治理职员列席了集会。

　　集会由董事长刘进先生主办，本次集会的集结、召开圭外契合相闭法令、行政规则、部分规章、样板性文献和《公司章程》的规矩。

　　经与会董事足够审议，集会采用记名投票的式样逐项外决了本次集会的各项议案，造成并通过了如下决议：

　　公司已遵照中邦证券监视治理委员会《公斥地行证券的公司讯息披露实质与式样规则第3号——半年度叙述的实质与式样》之规矩编制了公司2023年半年度叙述及其摘要。公司2023年半年度财政报外由公司财政部分编制核算。2023年半年度公司完成兼并交易收入17.75亿元，同比下滑11.21%；归属于上市公司股东的净利润为-0.61亿元，同比上涨75.55%。

　　《2023年半年度叙述摘要》（通告编号：2023-072）于同日披露正在公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）；《2023年半年度叙述》于同日披露正在公司指定讯息披露媒体巨潮资讯网（）。公司独立董事就半年报相干事项出具了容许的独立主睹，全体实质详睹公司指定讯息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　凭据中邦证监会及深圳证券贸易所相干规章、轨则，以及公司《召募资金利用治理轨制》，董事会编制了《2023年半年度召募资金存放与实践利用环境的专项叙述》。

　　全体实质请详睹公司于同日正在指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《2023年半年度召募资金存放与实践利用环境的专项叙述》（通告编号：2023-073）。

　　公司独立董事宣布了容许的独立主睹，全体实质详睹公司指定讯息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　公司拟将募投项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化坐褥线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化坐褥线项目”的预订可利用状况日期延期至2024年12月31日。

　　全体实质请详睹公司于同日正在指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《闭于召募资金投资项目延期的通告》（通告编号：2023-074）。

　　公司独立董事宣布了容许的独立主睹，全体实质详睹公司同日刊载正在巨潮资讯网（）的相干实质。

　　为进一步完满公司经管组织，增进公司样板运作，样板独立董事行动，足够阐发独立董事正在公司经管中的效率。现凭据《中华群众共和邦公法令》、《中华群众共和邦证券法》、《上市公司经管规则》、《上市公司独立董事治理设施》（2023年8月1日）、《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号—主板上市公司样板运作》等相闭法令、规则、样板性文献和本公司章程的相闭规矩，修订完满本轨制。

　　董事会发起于2023年9月15日（礼拜五）召开2023年第三次一时股东大会审议相干议案。

　　全体实质详睹同日披露正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《闭于召开2023年第三次一时股东大会的通告》（通告编号：2023-075）。

　　本公司及全盘监事会成员担保通告实质真正、无误和完备，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次集会于2023年8月30日正在公司总部集会室以现场集会和通信外决相联结的式样召开。本次集会通告已于2023年8月20日以电子邮件的式样发出，集会应出席监事3名，实践参与外决监事3名，公司董事会秘书列席了集会。

　　集会由监事会主席李艳峰小姐主办，本次集会的集结、召开及外决契合相闭法令、行政规则、部分规章、样板性文献和《公司章程》的规矩。

　　经与会监事足够审议，集会采用记名投票及通信外决的式样逐项外决了本次集会的各项议案，造成并通过了如下决议：

　　经审议，公司监事会以为：董事会编制和审核公司2023年半年度叙述及摘要的圭外契合法令、行政规则和中邦证监会的规矩，叙述实质真正、无误、完备地反应了公司的实践环境，不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　《2023年半年度叙述摘要》（通告编号：2023-072）于同日披露正在公司指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）；《2023年半年度叙述》于同日披露正在公司指定讯息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　经审议，公司监事会以为：公司召募资金的利用，不妨厉厉遵从《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司样板运作》和公司《召募资金利用治理轨制》等规矩和恳求实施，不存正在召募资金存放与利用违规的境况；召募资金的实践利用行止合法、合规，未挖掘违反法令、规则及损害股东长处的行动。

　　全体实质请详睹公司于同日正在指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《2023年半年度召募资金存放与实践利用环境的专项叙述》（通告编号：2023-073）。

　　公司拟将募投项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化坐褥线（节能减排、节水）项目二期”及“两组年产1300万m2高端陶瓷地砖智能化坐褥线项目”的预订可利用状况日期延期至2024年12月31日。

　　经审议，公司监事会以为：本次募投项目延期系公司凭据相干募投项主意实践作战环境实行的须要调治，仅涉及募投项目抵达预订可利用状况韶华的变革，不涉及募投项目践诺主体、践诺式样、投资总额的转换，不会对募投项主意践诺与公司的平常筹划发作晦气影响，不存正在转化或变相转化召募资金投向和损害公司及股东长处的境况，契合《深圳证券贸易所股票上市轨则》、《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司样板运作》等法令规则以及《公司章程》的规矩。以是，类似容许公司将召募资金投资项目延期。

　　全体实质请详睹公司于同日正在指定讯息披露媒体《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《闭于召募资金投资项目延期的通告》（通告编号：2023-074）。