上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证股票兔宝宝

　　上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证股票兔宝宝1.1本半年度陈述摘要来自半年度陈述全文，为统统领悟本公司的筹划成效、财政情状及另日成长策划，投资者应该到网站当心阅读半年度陈述全文。

　　截至2023年6月30日，公司尚未实行赢余，紧要系公司专一于大数据与云底子平台、散布式相干型数据库、数据斥地与智能理解东西等底子软件界限研发，大数据底子软件行业属于技能茂密型行业，具有研发进入高、研发周期长、技能壁垒高的特色。公司争持“自决研发、领先一代”的技能成长战术，目前公司正处于迅疾发展期，正在研发、出售及解决等方面不断进入较大，公司目前的生意收入领域相对较小，尚未酿成高出的领域效应，不行全体笼罩各项功夫用度及本钱的进入。陈述期内，为连接寻求技能打破以强化产物比赛力，公司不断加大研发进入力度，连接寻求技能打破以强化产物比赛力。同时，公司强化出售行列的修造，举办干系笔直行业的商场开采、客户发现及行业深耕，以保障公司生意的不断安谧增进。

　　研发进入和商场拓展是公司容身于长久成长而举办的进入，是支持公司长久壮健成长的基石。公司目前募投项目发展顺遂，公司将不断聚焦技能研发更始、加快产物落地、拓展商场份额，晋升公司的中枢比赛力。

　　公司已正在本陈述中具体论说公司正在筹划流程中恐怕面对的危险，敬请查阅本陈述第三节“解决层计议与理解”中“五、危险成分”干系的实质。

　　1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级解决职员保障半年度陈述实质的切实性、切确性、完全性，不存正在乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏，并担当局部和连带的功令仔肩。

　　公司应该依据首要性规则，评释陈述期内公司筹划情形的宏大改观，以及陈述期内爆发的对公司筹划情形有宏大影响和估计另日会有宏大影响的事项

　　本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、切确性和完全性依法担当功令仔肩。

　　依据中邦证券监视解决委员会《合于订交星环音信科技（上海）股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》（证监许可[2022]1923号），本公司由联席主承销商中邦邦际金融股份有限公司和邦泰君安证券股份有限公司采用向计谋投资者定向配售、网下向合适前提的投资者询价配售和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会大众投资者订价发行相勾结的式样，向社会大众公斥地行公民币通俗股（A股）股票30,210,600股，发行价为每股公民币47.34元，共计召募资金1,430,169,804.00元，坐扣保荐及承销用度54,662,223.93元（不含增值税）后的召募资金为1,375,507,580.07元，已由主承销商中邦邦际金融股份有限公司于2022年10月13日汇入本公司召募资金监禁账户。另减除审计与验资用度、状师用度、用于本次发行的音信披露用度、上市干系的手续费及其他用度等与发行权利性证券直接干系的新增外部用度27,674,703.78元（不含增值税）后，公司本次召募资金净额为1,347,832,876.29元。上述召募资金到位情形业经天健管帐师事件所（特地通俗合资）验证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2022〕537号）。

　　为了标准召募资金的解决和运用，降低资金运用服从和效益，扞卫投资者权利，本公司遵从《中华公民共和邦公法令》《中华公民共和邦证券法》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁央求（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）和《上海证券贸易所科创板上市公司自律监禁指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕14号）等相合功令、法例和标准性文献的法则，勾结公司实质情形，拟订了《星环音信科技（上海）股份有限公司召募资金解决轨制》（以下简称《解决轨制》）。依据《解决轨制》，本公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构中邦邦际金融股份有限公司于2022年10月10日分散与招商银行股份有限公司上海分行、中邦银行股份有限公司上海市徐汇支行、上海浦东成长银行有限公司三林支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行签署了《召募资金三方监禁和道》，显然了各方的权益和责任。三方监禁和道与上海证券贸易所三方监禁和道范本不存正在宏大差别，本公司正在运用召募资金时仍旧厉刻遵命施行。别的，本公司于2022年10月19日正在上海银行股份有限公司徐汇支行增设召募资金专用账户。截至本陈述出具日，该召募资金账户三方监禁和道尚未签署完工，本公司亦未实质运用该召募资金账户。

　　截至2023年6月30日，本公司有5个召募资金专户、1个合照存款账户和12个构造性存款账户，召募资金存放情形如下：

　　[注1]交通银行股份有限公司上海闵行支行构造性存款无特意账号，产物代码为2699232662，产物名称为交通银行蕴通财产按期型构造性存款98天（挂钩汇率看涨）。

　　[注2]因为四舍五入情由，2023年6月30日余额的分项之和与合计项之间存正在尾差。

　　[注1]公司未显然划分召募资金投资盘算节点，截至期末许可进入金额为许可投资总额

　　[注2]公司于2022年10月18日分散召开了第一届董事会第十一次聚会和第一届监事会第十次聚会，审议通过了《合于运用部门且则闲置召募资金举办现金解决的议案》，订交公司正在保障不影响召募资金投资盘算寻常举办以及确保资金安详的条件下，运用不横跨135,000万元且则闲置召募资金举办现金解决，进货安详性高、活动性好、有保本商定的投资产物。运用克日自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及运用克日界限内，资金可轮回滚动运用。截至2023年6月30日，公司实质运用且则闲置召募资金进货且尚未到期的保本浮动收益型理家当物金额为72,300.00万元，此中，招商银行股份有限公司理家当物金额21,500.00万元，中邦银行股份有限公司理家当物金额32,000.00万元，上海浦东成长银行股份有限公司理家当物金额15,000.00万元，交通银行股份有限公司理家当物金额3,800.00万元。

　　[注3]公司于2022年10月18日分散召开了第一届董事会第十一次聚会和第一届监事会第十次聚会，审议通过了《合于调剂召募资金投资项目拟进入召募资金金额的议案》，因为公司实质召募资金净额低于《星环音信科技（上海）股份有限公司初次公斥地行股票并正在科创板上市招股仿单》中拟进入的召募资金金额，订交公司依据实质情形关于募投项目拟进入金额举办调剂，调剂前后各项目召募资金投资金额详睹上外。

　　本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、切确性和完全性依法担当功令仔肩。

　　星环音信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日分散召开了第一届董事会第十八次聚会和第一届监事会第十七次聚会，审议通过了《合于运用部门且则闲置召募资金举办现金解决的议案》，订交公司正在保障不影响召募资金投资盘算寻常举办以及确保资金安详的条件下，拟运用不横跨公民币100,000万元（蕴涵本数）且则闲置召募资金举办现金解决，进货安详性高、活动性好、有保本商定的投资产物（囊括但不限于构造性存款、按期存款、大额存单、七天合照存款等），且该等现金解决产物不得用于质押，不必于以证券投资为主意的投资举止。运用克日自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及运用克日界限内，资金可能轮回滚动运用。董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金解决投资计划权并订立干系功令文献，整体事项由公司财政部掌握机合实行。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发布了显然的订交看法。

　　公司初次公斥地行股票并正在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中邦证券监视解决委员会订交（证监许可[2022]1923号《合于订交星环音信科技（上海）股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》），公司据此公斥地行公民币通俗股3,021.0600万股，每股发行代价为公民币47.34元，召募资金总额为公民币143,016.98万元。扣除新股发行用度（不含增值税）后，召募资金净额为公民币134,783.29万元。天健管帐师事件所（特地通俗合资）对公司本次公斥地行新股的资金到位情形举办了审验，并于2022年10月13日出具了天健验〔2022〕537号《验资陈述》。

　　为标准公司召募资金解决和运用，扞卫投资者权利，公司设立了干系召募资金专项账户。召募资金到账后，已一起存放于召募资金专项账户内，公司已与保荐机构及专户存储召募资金的贸易银行签署了《召募资金专户存储三方监禁和道》。

　　因为公司初次公斥地行股票召募资金净额低于《初次公斥地行股票并正在科创板上市招股仿单》中拟进入的召募资金金额，勾结公司计谋策划、2023年度向特定对象发行股票召募资金投资项目情形、初次公斥地行股票召募资金实质运用情形，经公司第一届董事会第十一次聚会、第一届监事会第十次聚会、第一届董事会第十六次聚会、第一届监事会第十五次聚会、2022年年度股东大会审议通过，公司关于初次公斥地行股票召募资金项目总投资领域、召募资金投资领域举办了调剂，调剂后各项目总投资领域及召募资金投资领域如下：

　　因募投项目修造必要必然的周期，依据募投项目修造进度，公司的部门召募资金存正在且则闲置的景遇。

　　正在确保不影响召募资金投资项主意修造和运用，保证召募资金安详的条件下，公司依据《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁央求》等干系法则，合理运用部门且则闲置召募资金举办现金解决，有利于消浸公司财政用度，降低召募资金运用服从，为公司和股东获取更众的回报。

　　公司将按摄影合法则厉刻独揽危险，进货安详性高、活动性好、有保本商定的投资产物（囊括但不限于构造性存款、按期存款、大额存单、七天合照存款等），且该等现金解决产物不得用于质押，不得实行以证券投资为主意的投资举止。

　　公司盘算运用最高不横跨公民币100,000万元（蕴涵本数）的且则闲置召募资金举办现金解决，运用克日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。正在上述额度及克日界限内，资金额度可能轮回滚动运用。

　　正在董事会授权的投资额度和克日内，授权董事长或董事长授权人士行使现金解决投资计划权并订立干系功令文献，整体事项由公司财政部掌握机合实行。

　　公司将遵从《上海证券贸易所科创板股票上市规定》《上海证券贸易所科创板上市公司自律监禁指引第1号——标准运作》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁央求》等干系法例和标准性文献的央求，实时施行音信披露责任。

　　公司现金解决所得收益将优先用于补足募投项目投资金额亏损部门，公司运用且则闲置召募资金举办现金解决的所得收益归公司全盘，并将厉刻遵从中邦证券监视解决委员会及上海证券贸易所合于召募资金监禁步伐的央求解决和运用资金，现金解决到期后将奉赵至公司召募资金专户。

　　公司本次运用部门且则闲置召募资金举办现金解决是正在确保不影响召募资金投资项目实行、召募资金安详的条件下举办的，有助于降低召募资金的运用服从，不会影响公司常日资金寻常周转必要和召募资金投资项主意寻常运转，亦不会影响公司主生意务的寻常成长，不存正在损害公司和股东甜头的景遇。通过对部门且则闲置的召募资金举办合理的现金解决，可添补公司投资收益，有利于进一步晋升公司满堂事迹秤谌，为公司股东谋取更众的投资回报。

　　只管公司拟投资安详性高、活动性好的投资产物，投资危险可控。但金融商场受宏观经济影响较大，公司将依据经济事势以及金融商场的改观合时适量介入，但不清扫该项投资受到商场震撼的影响，存正在必然的编制性危险。

　　1、公司将厉刻遵从《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁央求》《上海证券贸易所科创板股票上市规定》《上海证券贸易所科创板上市公司自律监禁指引第1号——标准运作》以及公司《召募资金解决轨制》等相合法则执掌干系现金解决生意。

　　2、公司遵从计划、奉行、监视本能相散开的规则竖立健康现金解决的审批和奉行法式，有用发展和标准运转现金解决的投资产物进货事宜，确保资金安详。

　　3、公司财政部干系职员将实时理解和跟踪投资产物的投向、项目发展情形，如评估浮现存正在恐怕影响公司资金安详的危险成分，将实时接纳相应保全步伐，独揽理财危险。

　　4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金运用情形举办监视与查验，需要时可能延聘专业机构举办审计。

　　5、公司内部审计机构掌握对产物举办统统查验，并依据小心性规则，合理地估计各项投资恐怕的危险与收益，向公司董事会审计委员会按期陈述。

　　公司于2023年8月29日分散召开了第一届董事会第十八次聚会和第一届监事会第十七次聚会，审议通过了《合于运用部门且则闲置召募资金举办现金解决的议案》。订交公司正在保障不影响召募资金投资项目实行、召募资金安详的条件下，运用不横跨公民币100,000万元的部门闲置召募资金举办现金解决，进货安详性高、活动性好、有保本商定的投资产物（囊括但不限于构造性存款、按期存款、大额存单、七天合照存款等），且该等现金解决产物不得用于质押，不必于以证券投资为主意的投资举止。运用克日自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及运用克日界限内，资金可能轮回滚动运用。

　　公司独立董事以为：公司本次运用部门且则闲置召募资金举办现金解决，实质及审议法式合适《上海证券贸易所科创板上市公司自律监禁指引第1号——标准运作》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁央求》《上海证券贸易所科创板股票上市规定》等干系功令法例、规章及其他标准性文献的法则和公司《召募资金解决轨制》的法则，且公司本次运用部门且则闲置召募资金举办现金解决没有与召募资金投资项主意修造实质相抵触，不影响召募资金投资项主意寻常实行，不存正在变相转化召募资金投向和损害公司股东甜头特殊是中小股东甜头的景遇，合适公司和合座股东的甜头，有利于降低公司的资金运用服从，获取优越的资金回报。独立董事相同订交《合于运用部门且则闲置召募资金举办现金解决的议案》。

　　公司监事会以为：公司运用部门且则闲置召募资金举办现金解决，可能降低召募资金诈骗服从，添补公司现金资产收益，保证公司股东的甜头。本次运用部门且则闲置召募资金举办现金解决合适《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的监禁央求》《上海证券贸易所科创板上市公司自律监禁指引第1号——标准运作》等功令、法例、标准性文献和公司《召募资金解决轨制》的干系法则，不存正在损害公司以及中小股东甜头的景遇，不存正在变相转化召募资金用处的景遇。

　　公司本次运用部门且则闲置召募资金举办现金解决事项仍旧公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发布了显然的订交看法，施行了需要的审批法式，合适《上海证券贸易所科创板上市公司自律监禁指引第1号——标准运作》《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金解决和运用的监禁央求》等功令法例、标准性文献以及公司《召募资金解决轨制》的干系法则。公司运用闲置召募资金举办现金解决，是正在确保不影响公司召募资金投资盘算实行，有用独揽投资危险的条件下举办的，不会影响召募资金投资盘算寻常举办，不存正在变相转化召募资金用处的举止，亦不会影响公司主生意务的寻常成长，不存正在损害公司和股东甜头的景遇。同时公司运用部门且则闲置的召募资金举办现金解决，有利于降低资金运用服从，合适公司和合座股东的甜头。

　　综上，保荐机构对公司本次运用部门且则闲置召募资金举办现金解决事项无贰言。

　　4、中邦邦际金融股份有限公司合于星环音信科技（上海）股份有限公司运用部门且则闲置召募资金举办现金解决事项的核查看法。

　　本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、切确性和完全性依法担当功令仔肩。

　　依据中邦证券监视解决委员会《监禁规定实用指引——发行类第7号》的法则，星环音信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2023年6月30日的前次召募资金运用情形陈述如下：

　　依据中邦证券监视解决委员会《合于订交星环音信科技（上海）股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923号），本公司由联席主承销商中邦邦际金融股份有限公司和邦泰君安证券股份有限公司采用向计谋投资者定向配售、网下向合适前提的投资者询价配售和网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会大众投资者订价发行相勾结的式样，向社会大众公斥地行公民币通俗股（A股）股票30,210,600股，发行价为每股公民币47.34元，共计召募资金1,430,169,804.00元，坐扣保荐及承销用度54,662,223.93元（不含增值税）后的召募资金为1,375,507,580.07元，已由主承销商中邦邦际金融股份有限公司于2022年10月13日汇入本公司召募资金监禁账户。另减除审计与验资用度、状师用度、用于本次发行的音信披露用度、上市干系的手续费及其他用度等与发行权利性证券直接干系的新增外部用度27,674,703.78元（不含增值税）后，公司本次召募资金净额为1,347,832,876.29元。上述召募资金到位情形业经天健管帐师事件所（特地通俗合资）验证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2022〕537号）。

　　[注1]初始存放金额137,550.76万元与前次发行召募资金净额134,783.29万元差别2,767.47万元，均系尚未支拨的发行用度，截至2023年6月30日，公司仍旧支拨。

　　[注2]因为四舍五入情由，2023年6月30日余额的分项之和与合计项之间存正在尾差。

　　许可投资项目截至期末累计进入金额未达许可进入金额，紧要系公司未显然划分召募资金投资盘算节点，目前项目按盘算促进中。

　　(三)前次召募资金投资项目累计实行收益低于许可20%（含20%）以上的情形评释

　　公司正在初次公斥地行股票并正在科创板上市招股仿单中未对召募资金的运用效益作出许可。

　　公司于2022年10月18日分散召开了第一届董事会第十一次聚会和第一届监事会第十次聚会，审议通过了《合于运用部门且则闲置召募资金举办现金解决的议案》，订交公司正在保障不影响召募资金投资盘算寻常举办以及确保资金安详的条件下，运用不横跨135,000万元且则闲置召募资金举办现金解决，进货安详性高、活动性好、有保本商定的投资产物。运用克日自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及运用克日界限内，资金可轮回滚动运用。截至2023年6月30日，公司实质运用且则闲置召募资金进货且尚未到期的保本浮动收益型理家当物金额为72,300.00万元，此中，招商银行股份有限公司理家当物金额21,500.00万元，中邦银行股份有限公司理家当物金额32,000.00万元，上海浦东成长银行股份有限公司理家当物金额15,000.00万元，交通银行股份有限公司理家当物金额3,800.00万元。

　　截至2023年6月30日，本公司召募资金累计进入金额为37,355.90万元，尚未运用的金额为99,173.11万元（蕴涵银行存款息金和理家当物收益扣除银行手续费等的净额），此中,召募资金专户余额为26,822.39万元，合照存款账户余额为50.72万元，运用闲置召募资金且则举办现金解决余额为72,300.00万元。公司召募资金尚未运用的金额为99,173.11万元，占前次召募资金总额的比例为72.10%，公司将依据投资盘算，勾结公司实质临盆筹划和召募资金投资项主意修造必要，将上述召募资金赓续用于召募资金投资项目。

　　[注1]因为四舍五入情由，已累计运用召募资金总额和各年度运用召募资金总额之和存正在尾差

　　[注2]公司未显然划分召募资金投资盘算节点，截至期末许可投资金额为许可投资总额附件2

　　[注1]公司正在初次公斥地行股票并正在科创板上市招股仿单中未对召募资金的运用效益作出许可

　　[注2]公司生意收入存正在季候性，第四时度效益远高于其他三个季度，公司募投项目可行性商讨陈述仅遵从年度估计效益，故季度的募投效益实行情形无法测算

　　本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、切确性和完全性依法担当功令仔肩。

　　星环音信科技（上海）股份有限公司（以下简称“星环科技”、“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）。依据《邦务院办公厅合于进一步强化资金商场中小投资者合法权利扞卫任务的看法》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步鼓动资金商场壮健成长的若干看法》（邦发[2014]17号）以及中邦证券监视解决委员会（以下简称“中邦证监会”）公布的《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的指引看法》（证监会告示[2015]31号）等功令、法例、规章及其他标准性文献的央求，为保证中小投资者知情权、保护中小投资者甜头，公司就本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司紧要财政目标的影响举办了理解并提出了填充回报的步伐，干系主体对公司填充回报步伐不妨取得确实施行作出了许可，整体如下：

　　本次向特定对象发行股票完工后，公司总资产、净资产、股本总额均将大幅度晋升，召募资金将充满公司资金势力，消浸公司财政危险。但因为短期内召募资金运用对公司经生意绩的功绩水平将较小，恐怕导致公司每股收益和净资产收益率正在短期内被摊薄。

　　（1）假设本次向特定对象发行A股股票于2023年11月末完工。该完工年光仅用于预备本次发行对即期回报的影响，最终以经中邦证监会注册并实质发行完工年光为准。

　　（2）假设本次召募资金总额为不横跨公民币150,066.64万元（含本数），暂不探究发行用度等影响。假设本次发行数目为不横跨公司发行前总股本的20%，即不横跨24,168,413股（含本数）。正在预测公司总股本时，以本次发行股数为底子，仅探究本次发行股份的影响，不探究转增、回购、股份支拨及其他成分导致股本爆发的改观。

　　（3）本次发行的股份数目、召募资金金额和发行年光仅为基于测算主意假设，最终以实质发行的股份数目、召募资金金额和实质日期为准。

　　（4）假设宏观经济境况、财产策略、行业成长情状、产物商场情形等方面未爆发宏大改观。

　　（5）本测算未探究本次发行召募资金到账后，对公司临盆筹划、财政情状（如财政用度、投资收益）等的影响；未探究其他非通常性损益、弗成抗力成分、局部性股票归属等对公司财政情状（如财政用度、投资收益）、股本等的影响。

　　（6）正在预测公司净资产时，未探究召募资金、净利润、现金分红以外的其他成分对净资产的影响。假设本次发行后公司2023年12月31日归属母公司全盘者权利=2022年期末归属于母公司全盘者权利+2023年归属于母公司的净利润-2023年度现金分红额+本次向特定对象发行召募资金总额。

　　（7）2022年度公司经审计的归属于母公司股东的净利润为-27,134.75万元，扣除非通常性损益后归属于母公司股东的净利润为-31,035.90元。假设2023年度归属于母公司股东的净利润、扣除非通常性损益后归属于母公司股东的净利润正在2022年底子上遵从增亏20%、持平、减亏20%三种情形测算。

　　（8）以上仅为基于测算本次发行摊薄即期回报对公司紧要财政目标的影响主意所作出的假设，不代外公司对2023年筹划情形及趋向的推断，不组成许可，不组成赢余预测，投资者不应据此举办投资计划，投资者据此举办投资计划变成牺牲的，公司不担当抵偿仔肩。

　　基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，整体情形如下：

　　注：基础每股收益、稀释每股收益系遵从《公斥地行证券的公司音信披露编报规定第9

　　本次向特定对象发行A股股票召募资金到位后，公司股手段域和净资产将相应添补。因为公司本次向特定对象发行召募资金投资项目有必然的修造期，项主意效益存正在必然的不确定性且实行预期收益必要必然年光，另日每股收益和净资产收益率恐怕短期内会有所消浸；然则跟着召募资金效益的慢慢实行，这一情状希望取得慢慢改进。

　　别的，若前述理解的假设前提或公司筹划爆发宏大改观，存正在本次发行导致即期回报被摊薄情形爆发改观的恐怕性。

　　特此指引投资者体贴本次向特定对象发行A股股票恐怕摊薄每股收益与净资产收益率的危险。

　　本次发行召募资金投资项目适合行业成长趋向，合适公司成长计谋，有利于公司进一步稳固中枢技能壁垒，伸张产物线笼罩界限，晋升公司商场位置和归纳比赛力，实行公司的永远可不断成长，保护股东的长久甜头。别的，本次向特定对象发行股票召募资金到位后，有助于加强公司资金势力，稳固和晋升公司的行业位置、危险防备材干和满堂比赛力，为公司另日筹划成长供给有力的保证。

　　合于本次召募资金投资项主意需要性和合理性理解，详睹《星环音信科技（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票召募资金运用可行性理解陈述（二次修订稿）》。

　　四、本次召募资金投资项目与公司现有生意相干，公司从事募投项目正在职员、技能、商场等方面的贮藏情形

　　本次发行召募资金将用于智能量化投研一体化平台修造项目、AI常识助理修造项目、数据理解大模子修造项目、数据因素安详与通畅平台修造项目、研发及运营核心修造项目。此中智能量化投研一体化平台修造项目、AI常识助理修造项目、数据因素安详与通畅平台修造项目是对公司现有产物的升级研发，实行技能升级和产物更新换代，是现有生意的延迟和拓展，数据理解大模子修造项目则是正在现有生意之下斥地酿成新产物线。研发及运营核心修造项目则是为公司研发及运营勾当供给园地及兴办援助。

　　本次召募资金投资项目均慎密环绕公司主生意务开展，合适邦度相合财产策略以及另日公司满堂计谋成长偏向。通过本次募投项主意实行，将进一步晋升公司的商场比赛力，实行永远可不断成长。

　　公司具备实行本次召募资金投资项目职员、技能、商场等方面的底子。合于本次召募资金投资项目正在上述方面的贮藏情形理解，详睹《星环音信科技（上海）股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票召募资金运用可行性理解陈述（二次修订稿）》。

　　公司将依托自己的技能研发材干，争持自决技能研发与产物更始。公司另日将通过操纵行业成长纪律、加大研发进入、晋升产物德料、优化产物构造等步伐，不断稳固和晋升公司的商场比赛上风。同时，公司将连接完备常识产权扞卫编制，针对中枢技能成效正在环球界限内申请专利扞卫，合理操纵功令本领保护自决常识产权。

　　公司仍旧竖立并酿成了较为完备的内部独揽轨制和解决编制，另日将进一步降低筹划解决秤谌，不断修订、完备内部独揽轨制，独揽筹划解决危险，确保内控轨制不断有用实行。同时，公司将强化预算解决，慎密化管控用度付出，晋升资金运用服从，实行降本增效。别的，公司将不断完备薪酬和鞭策机制，引进商场非凡人才，并最大限定地激勉员工主动性，阐扬员工的创设力和潜正在动力。通过以上步伐，公司将统统晋升筹划解决服从，鼓动永远安谧壮健成长。

　　本次发行召募资金投资项目慎密环绕公司主生意务，合适邦度干系财产策略，项目修成投产后有利于晋升公司技能秤谌，伸张临盆领域，降低商场份额，加强公司赢余材干、中枢比赛力和可不断成长材干。

　　本次发行完工后，公司将依据《中华公民共和邦公法令》《中华公民共和邦证券法》《上海证券贸易所科创板股票上市规定》《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——标准运作》等功令法例和《星环音信科技（上海）股份有限公司召募资金解决轨制》的央求，厉刻解决召募资金运用，确保召募资金取得敷裕有用诈骗。同时，公司将遵从许可的召募资金的用处和金额，主动促进召募资金投资项主意修造和实行，尽速实行项目收益，以保护公司合座股东的甜头。

　　本次发行召募资金到账后，公司将加快促进召募资金投资项主意投资和修造，敷裕调动公司研发、采购、临盆及归纳解决等各方面资源，实时、高效完工募投项目修造，保障各方面职员实时到位。通过全方位饱舞步伐，争取召募资金投资项目早日达产并实行预期效益。

　　《星环音信科技（上海）股份有限公司章程》中关于公司利润分派的规则和式样，利润分派特别是现金分红的整体前提、比例，股票股利的分派前提及比例等举办了显然。公司还订定了《星环音信科技（上海）股份有限公司另日三年（2023年-2025年）股东分红回报策划》，对本次发行后三年的利润分派举办了整体睡觉。

　　公司将连结利润分派策略的毗连性与安谧性，珍惜对投资者的合理投资回报，加强对投资者的权利保证，两全合座股东的满堂甜头及公司的可不断成长。

　　六、公司控股股东、实质独揽人及其相同步履人对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报接纳填充步伐的许可

　　孙元浩行为发行人控股股东及实质独揽人、董事长、总司理，吕程行为实质独揽人之相同步履人、董事，出具许可如下：

　　1、自己许可不会越权干涉公司筹划解决勾当，不侵陵公司甜头，前述许可是无前提且弗成裁撤的；

　　2、自己许可不会无偿或以不公允前提向其他单元或者部分输送甜头，也不采用其他式样损害公司甜头；

　　5、自己订交，由董事会或薪酬委员会拟订的薪酬轨制与公司填充回报步伐的奉行情形相挂钩；

　　6、自己订交，如公司另日拟对自己实行股权鞭策，公司股权鞭策的行权前提与公司填充回报步伐的奉行情形相挂钩；

　　7、自己许可，正在中邦证监会、上海证券贸易所另行公布摊薄即期填充回报步伐及其许可的干系看法及实行细则后，借使公司的干系法则及自己许可与该等法则不符时，自己许可将顷刻遵从中邦证监会及上海证券贸易所的法则出具添补许可，并主动促进公司做出新的法则，以合适中邦证监会及上海证券贸易所央求；

　　8、自己许可确实施行公司拟订的相合填充回报步伐以及自己对此作出的任何相合填充回报步伐的许可，若自己违反前述许可或拒不施行前述许可的，自己将正在股东大会及中邦证监会指定报刊公然作出讲明并致歉，并继承中邦证监会和上海证券贸易所对自己作出干系科罚或接纳干系解决步伐；对发行人或其他股东变成牺牲的，自己将依法赐与储积；

　　9、若上述许可实用的功令、法例、标准性文献、策略及证券监禁机构的央求爆发改观，则自己甘愿自愿实用转化后的功令、法例、标准性文献、策略及证券监禁机构的央求。

　　1、不会越权干涉公司筹划解决勾当，不侵陵公司甜头，前述许可是无前提且弗成裁撤的；

　　2、若违反前述许可或拒不施行前述许可的，将正在股东大会及中邦证监会指定报刊公然作出讲明并致歉，并继承中邦证监会和上海证券贸易所对许可方作出干系科罚或接纳干系解决步伐；对发行人或其他股东变成牺牲的，许可方将依法赐与储积；

　　3、若上述许可实用的功令、法例、标准性文献、策略及证券监禁机构的央求爆发改观，则许可方甘愿自愿实用转化后的功令、法例、标准性文献、策略及证券监禁机构的央求。

　　七、公司董事和高级解决职员对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报接纳填充步伐的许可

　　公司的其他董事、高级解决职员朱珺辰、温烨、张立明、黄宜华、邬健敏、马冬明、李一众，出具许可如下：

　　1、自己许可不无偿或以不公允前提向其他单元或者部分输送甜头，也不采用其他式样损害公司甜头；

　　4、自己订交，由董事会或薪酬委员会拟订的薪酬轨制与公司填充回报步伐的奉行情形相挂钩；

　　5、自己订交，如公司另日拟对自己实行股权鞭策，公司股权鞭策的行权前提与公司填充回报步伐的奉行情形相挂钩；

　　6、自己许可，正在中邦证监会、上海证券贸易所另行公布摊薄即期填充回报步伐及其许可的干系看法及实行细则后，借使公司的干系法则及自己许可与该等法则不符时，自己许可将顷刻遵从中邦证监会及上海证券贸易所的法则出具添补许可，并主动促进公司做出新的法则，以合适中邦证监会及上海证券贸易所央求；

　　7、自己许可确实施行公司拟订的相合填充回报步伐以及自己对此作出的任何相合填充回报步伐的许可，若自己违反前述许可或拒不施行前述许可的，自己将正在股东大会及中邦证监会指定报刊公然作出讲明并致歉，并继承中邦证监会和上海证券贸易所对自己作出干系科罚或接纳干系解决步伐；对发行人或股东变成牺牲的，自己将依法赐与储积；

　　8、若上述许可实用的功令、法例、标准性文献、策略及证券监禁机构的央求爆发改观，则自己甘愿自愿实用转化后的功令、法例、标准性文献、策略及证券监禁机构的央求。

　　1、自己许可不无偿或以不公允前提向其他单元或者部分输送甜头，也不采用其他式样损害公司甜头；

　　4、自己将正在任责和权限界限内援助由董事会或薪酬委员会拟订的薪酬轨制与公司填充回报步伐的奉行情形相挂钩；

　　5、自己将正在任责和权限界限内援助公司股权鞭策的行权前提与公司填充回报步伐的奉行情形相挂钩；

　　6、自己许可，正在中邦证监会、上海证券贸易所另行公布摊薄即期填充回报步伐及其许可的干系看法及实行细则后，借使公司的干系法则及自己许可与该等法则不符时，自己许可将顷刻遵从中邦证监会及上海证券贸易所的法则出具添补许可，并主动促进公司做出新的法则，以合适中邦证监会及上海证券贸易所央求；

　　7、自己许可确实施行公司拟订的相合填充回报步伐以及自己对此作出的任何相合填充回报步伐的许可，若自己违反前述许可或拒不施行前述许可的，自己将继承中邦证监会和上海证券贸易所对自己作出干系科罚或接纳干系解决步伐，并遵从有权罗网的生效裁判对公司或股东赐与敷裕、实时而有用的储积。

　　8、若上述许可实用的功令、法例、标准性文献、策略及证券监禁机构的央求爆发改观，则自己甘愿自愿实用转化后的功令、法例、标准性文献、策略及证券监禁机构的央求。