今日中国股市南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长武琳女士及总经理李明轩先生的书面辞职报告：

　　今日中国股市南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长武琳女士及总经理李明轩先生的书面辞职报告：根据国资管理相关要求证券代码：002305 证券简称：南邦置业 告示编号：2023-026号

　　本公司及董事会全面成员保障告示实质实在切、无误和完好，不存正在伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　南邦置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次偶然聚会告诉于2023年6月21日以邮件及通信办法投递。聚会于2023年6月25日上午以通信外决的办法召开。鉴于公司董事长武琳小姐辞去公司董事及董事长职务，参预本次董事会的董事合伙推选董事李明轩先生主理本次聚会，聚会应到董事6人，实到董事6人，公司监事、高级约束职员列席聚会。聚会的召开合适相合司法、规矩和《公司章程》的规章。

　　因事务安排，公司总司理李明轩先生申请辞去其公司总司理职务，免职后仍职掌公司董事职务。按照公司发扬必要，经公司董事会提名与薪酬考试委员会审核通过，董事会愿意聘任昌舟师先生职掌公司总司理职务，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，昌舟师先生不再职掌公司副总司理的职务。

　　全部实质详睹同日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公布的《合于公司董事长、高级约束职员改换的告示》。

　　公司董事会于指日收到公司董事长武琳小姐的书面免职叙述，因邦资约束合联哀求，武琳小姐申请辞去公司董事、董事长、策略委员会蚁合人及委员职务。为保障公司接续稳重发扬，经全面董事相似外决，愿意推选董事李明轩先生为公司第六届董事会董事长，并职掌第六届董事会策略委员会蚁合人职务，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　全部实质详睹同日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公布的《合于公司董事长、高级约束职员改换的告示》。

　　按照公司筹备发扬必要，经公司董事会提名并经董事会提名与薪酬考试委员会审核通过，拟提名昌舟师先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时职掌董事会策略委员会委员职务，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会中兼任公司高级约束职员以及由职工代外职掌的董事人数合计不高出公司董事总数的二分之一。

　　独立董事已对该事项发布愿意的独立私睹。本议案经董事会通事后尚需提交股东大会审议核准。

　　公司定于2023年7月12日（礼拜三）下昼14:30召开2023年第一次偶然股东大会。

　　全部实质详睹同日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公布的《合于召开2023年第一次偶然股东大会的告诉》。

　　李明轩，男，1983年出生，北方工业大学学士，北京理工大学工商约束专业硕士，主题民族大学大家约束专业硕士。曾任中邦电修地产集团有限公司人力资源部高级司理，南邦置业人力资源总监兼任贸易工作部副总司理、襄阳开荒项目总司理，南邦置业副总司理、总司理、党委副书记、纪委书记等职务，现任南邦置业董事长、党委书记。

　　截至本告示披露日，李明轩先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实践职掌人不存正在联系相干；不存正在《公法令》第一百四十六条规章的状况之一，未被中邦证监会采用证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合职掌上市公司董事、监事和高级约束职员，比来三年内未受到中邦证监会行政责罚，比来三年内未受到证券买卖所公然呵斥或者三次以上传递责备，不存正在因涉嫌非法被法令构造立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查的状况；经正在最高邦民法院网查问，不属于“失信被实施人”。

　　昌舟师，男，1979年出生，湖南大学工业约束工程专业学士，河北工业大学工商约束专业硕士，正高级经济师。曾任中邦电修地产集团有限公司投资拓展部副总司理、董事会办公室副主任，南邦置业党委书记、纪委书记、副总司理。现任南邦置业总司理、党委副书记。

　　截至本告示披露日，昌舟师先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实践职掌人不存正在联系相干；不存正在《公法令》第一百四十六条规章的状况之一，未被中邦证监会采用证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合职掌上市公司董事、监事和高级约束职员，比来三年内未受到中邦证监会行政责罚，比来三年内未受到证券买卖所公然呵斥或者三次以上传递责备，不存正在因涉嫌非法被法令构造立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查的状况；经正在最高邦民法院网查问，不属于“失信被实施人”。

　　本公司及董事会全面成员保障告示实质实在切、无误和完好，不存正在伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　南邦置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于指日收到公司董事长武琳小姐及总司理李明轩先生的书面免职叙述：按照邦资约束合联哀求，武琳小姐辞去公司第六届董事会董事长、董事、策略委员会委员及蚁合人职务，免职后不再职掌公司任何职务；因事务安排，李明轩先生辞去公司总司理职务，免职后仍正在公司职掌董事职务。按照《公法令》《公司章程》的规章，武琳小姐及李明轩先生的免职叙述自投递公司董事会之日起生效，其事务改换不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的平常临盆筹备。截至本告示披露日，武琳小姐、李明轩先生均未持有公司股份。

　　经公司第六届董事会第八次偶然聚会审议，愿意推选董事李明轩先生职掌公司第六届董事会董事长职务，任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；愿意聘任昌舟师先生职掌公司总司理职务，任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，昌舟师先生不再职掌公司副总司理的职务。

　　公司董事会对武琳小姐职掌公司董事长、董事、策略委员会委员及蚁合人职务时刻及李明轩先生职掌公司总司理职务时刻所做的孝敬体现衷心的感激！

　　李明轩，男，1983年出生，北方工业大学学士，北京理工大学工商约束专业硕士，主题民族大学大家约束专业硕士。曾任中邦电修地产集团有限公司人力资源部高级司理，南邦置业人力资源总监兼任贸易工作部副总司理、襄阳开荒项目总司理，南邦置业副总司理、总司理、党委副书记、纪委书记等职务，现任南邦置业董事长、党委书记。

　　截至本告示披露日，李明轩先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实践职掌人不存正在联系相干；不存正在《公法令》第一百四十六条规章的状况之一，未被中邦证监会采用证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合职掌上市公司董事、监事和高级约束职员，比来三年内未受到中邦证监会行政责罚，比来三年内未受到证券买卖所公然呵斥或者三次以上传递责备，不存正在因涉嫌非法被法令构造立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查的状况；经正在最高邦民法院网查问，不属于“失信被实施人”。

　　昌舟师，男，1979年出生，湖南大学工业约束工程专业学士，河北工业大学工商约束专业硕士，正高级经济师。曾任中邦电修地产集团有限公司投资拓展部副总司理、董事会办公室副主任，南邦置业党委书记、纪委书记、副总司理。现任南邦置业总司理、党委副书记。

　　截至本告示披露日，昌舟师先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实践职掌人不存正在联系相干；不存正在《公法令》第一百四十六条规章的状况之一，未被中邦证监会采用证券市集禁入程序，未被证券买卖所公然认定为不适合职掌上市公司董事、监事和高级约束职员，比来三年内未受到中邦证监会行政责罚，比来三年内未受到证券买卖所公然呵斥或者三次以上传递责备，不存正在因涉嫌非法被法令构造立案窥察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查的状况；经正在最高邦民法院网查问，不属于“失信被实施人”。

　　证券代码：002305 证券简称：南邦置业 告示编号：2023-028号

　　本公司及董事会全面成员保障告示实质实在切、无误和完好，不存正在伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　3、本次股东大会聚会由公司第六届董事会第八次偶然聚会倡议召开，合适《中华邦民共和邦公法令》《上市公司股东大会正派》等相合司法、行政规矩、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的规章，愿意召开股东大会。

　　此中，通过深圳证券买卖所买卖体系举行汇集投票的时光为：2023年7月12日的买卖时光，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时光为2023年7月12日09:15至15:00时刻的放肆时光。

　　公司股东应选取现场投票、汇集投票中的一种办法，要是统一外决权映现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（1）截止2023年7月7日（礼拜五）下昼收市后正在中邦证券注册结算公司深圳分公司注册正在册的公司股东均有权正在操持注册手续后出席本次股东大会及参预外决，股东因故不行亲身到会，可书面委托代庖人（该代庖人不必是公司股东）出席聚会和参预外决，该股东代庖人不必是本公司股东（授权委托书模板详睹附件二）；

　　8、聚会召开处所：武汉市江汉区江汉北途3号南邦中央二期T1写字楼2902聚会室。

　　以上相合议案仍旧公司第六届董事会第八次偶然聚会审议通过，详睹2023年6月27日登载于《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的合联告示及文献。

　　议案1属于涉及影响中小投资者优点的庞大事项，公司将对中小投资者的外决只身计票，只身计票的结果将于股东大会决议告示时同时公然披露。

　　2、委托代庖人凭自己身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股注明操持注册手续；

　　3、法人股东笔据位交易执照复印件（加盖公章）、法定代外人身份注明书、法定代外人签章的授权委托书及出席人身份证操持手续注册；

　　5、异地股东可凭以上相合证件采守信函或传线点之前投递或传真到公司），信函请讲明“股东大会”字样；不接收电话注册，以上相合证件除非特指均应为原件；

　　6、注册处所：武汉市江汉区江汉北途3号南邦中央二期T1写字楼2902聚会室。

　　本次股东大会，股东可能通过深交所买卖体系和互联网投票体系（地方为）参预投票，汇集投票的全部操作流程睹附件一。

　　4、股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他悉数提案外达雷同私睹。

　　股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全部提案的外决私睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决私睹为准；如先对总议案投票外决，再对全部提案投票外决，则以总议案的外决私睹为准。

　　1、互联网投票体系早先投票的时光为2023年7月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，解散时光为2023年7月12日（现场股东大会解散当日）下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系举行汇集投票，需遵循《深圳证券买卖所投资者汇集效劳身份认证营业指引》的规章操持身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体系正派指引栏目查阅。

　　3、股东按照获取的效劳暗号或数字证书，可登录正在规章时光内通过深交所互联网投票体系举行投票。

　　兹全权委托 （先生/小姐）代外自己（本单元）出席南邦置业股份有限公司2023年第一次偶然股东大会，并遵循以下指示就下列议案投票及签定合联决议文献。如没有作出指示，代庖人有权遵循己方的志愿外决。本次股东大会提案外决私睹如下：

　　1、关于以上议案，授权委托人可正在签定授权委托书时正在“愿意”、“抵制”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，众选无效。

　　2、对本次股东大会提案可明了投票私睹；没有明了投票指示的，应该讲明是否授权由受托人按己方的私睹投票。

　　3、委托人工自然人的必要股东自己签字(或盖印)。委托人工单元的必需加盖单元公章。