即9:15-9:252023/4/14股票分析软件

　　即9:15-9:252023/4/14股票分析软件本公司董事会及具体董事担保告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切实性、确凿性和完全性依法担任执法仔肩。

　　凭据中邦证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和运用的羁系条件》《上海证券业务所科创板股票上市规定》《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号——外率运作》及联系样子指引的规矩，现将北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“致远互联”）2022年度召募资金存放与运用情景专项证明如下。

　　经中邦证券监视拘束委员会（以下简称“中邦证监会”）《闭于容许北京致远互联软件股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）容许公司初次公斥地行股票的注册申请，公司初次公斥地行邦民币平淡股（A股）股票19,250,000股，每股发行价钱49.39元，召募资金总额950,757,500.00元，减除发行用度邦民币110,111,453.53元，召募资金净额为840,646,046.47元。上述资金于2019年10月25日仍然到账，立信司帐师事件所（异常平淡共同）于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司召募资金验资呈文》（信会师报字[2019]第ZB11982号）验证确认。

　　为外率公司召募资金的拘束和运用，维持投资者的权利，凭据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和运用的羁系条件》《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号——外率运作》等联系执法规矩和外率性文献的规矩及公司《召募资金运用拘束措施》的条件，公司对召募资金选用了专户存储轨制，设立了联系召募资金专项账户。召募资金到账后，已十足存放于该召募资金专项账户内，并与保荐机构、存放召募资金的银行缔结了《召募资金三方羁系答应》。截至2022年12月31日，一共的羁系答应与上海证券业务所三方羁系答应范本均不存正在强大分别，且答应获得了的确执行。

　　截至2022年12月31日，公司召募资金存放专项账户的活期存款情景如下：

　　注：截至2022年12月31日，除上外列示的活期存款外，公司运用召募资金存入中邦民生银行股份有限公司北京香山支行按期存款邦民币145,000,000.00元（账号: 721146397）。

　　公司对召募资金实行专项拘束，树立零丁的资金运用审批流程。2022年度召募资金苛重凭据召募资金投资项目（简称“募投项目”）的资金投向支出联系项目用度，参睹本呈文附外一：召募资金运用情景比照外。

　　2021年12月9日，公司区分召开了第二届董事会第二十二次集会、第二届监事会第十四次集会，审议通过了《闭于运用个人闲置召募资金实行现金拘束的议案》，容许公司正在确保不影响召募资金投资项目履行及担保召募资金安好的情景下，运用额度不进步邦民币340,000,000.00元（包括本数)的个人闲置召募资金实行现金拘束，用于置备安好性高、活动性好、保本型投资产物（囊括但不限于布局性存款、协定存款、告诉存款、按期存款、大额存单等），运用限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，正在上述额度边界和限期内，资金可能滚动运用。同时董事会授权董事长行使该项投资决议权及缔结联系文献，的确事项由公司财政部担任机闭履行。公司独立董事对此揭橥了鲜明容许的独立观点，保荐机构中德证券对本事项出具了核查观点。本次运用个人闲置召募资金实行现金拘束事项无需提交股东大会审议。

　　2022年11月21日，公司召开了第二届董事会第三十三次集会、第二届监事会第二十一次集会，审议通过了《闭于运用个人闲置召募资金实行现金拘束的议案》，容许公司正在确保不影响召募资金投资项目履行及担保召募资金安好的情景下，运用额度不进步邦民币250,000,000.00元（包括本数)的个人闲置召募资金实行现金拘束，用于置备安好性高、活动性好、保本型投资产物（囊括但不限于布局性存款、协定存款、告诉存款、按期存款、大额存单等），运用限期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有用，正在上述额度边界和限期内，资金可能滚动运用。同时董事会授权董事长行使该项投资决议权及缔结联系执法文献，的确事项由公司财政部担任机闭履行。本次运用个人闲置召募资金实行现金拘束事项无需提交股东大会审议。独立董事对此揭橥了鲜明容许的独立观点，保荐机构中德证券对本事项出具了鲜明的核查观点。

　　的确实质详睹公司正在上海证券业务所网站（）、《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司闭于运用个人闲置召募资金实行现金拘束的告示》（告示编号：2021-047、2022-060）。

　　公司的四个召募资金投资项目区分涉及研发、营销、供职等众个营业枢纽，每个枢纽发生的效益均会对公司的具体营业发达发生影响，联合支持公司营业的延续太平增进。所以对付公司所获得的筹办效益，难以细分到每一个项目。据此，召募资金投资项目均不零丁实行项目效益测算。

　　公司于2021年12月9日召开第二届董事会第二十二次集会和第二届监事会第十四次集会、于2021年12月27日召开2021年第三次权且股东大会，区分审议通过了《闭于运用个人超募资金投资摆设新项主意议案》，容许公司运用37,851.12万元超募资金投资摆设两个新项目（最终项目投资总额以实践投资为准）。公司独立董事对上述事项揭橥了鲜明容许的独立观点，保荐机构中德证券有限仔肩公司对上述事项出具了鲜明的核查观点。

　　的确实质详睹公司正在上海证券业务所网站（）、《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司闭于运用个人超募资金投资摆设新项主意告示》（告示编号：2021-046）。

　　2022年2月，募投项目“新一代协同拘束平台软件优化升级项目”及“营销供职平台优化扩展项目”启动结项，其召募资金已根本运用完毕，为便于账户拘束，公司对该项目召募资金专户实行刊出，并将剩余资金2,680.00元（含召募资金息金收入）转入公司根本户用于恒久性增加活动资金。2022年3月1日，上述两个募投项目召募资金专户刊出实行。专户刊出后，相应的召募资金三方羁系答应随之终止。

　　2022年5月，募投项目“协同云运用供职平台摆设项目”启动结项，召募资金已十足运用完毕。2022年5月7日，上述募投项目召募资金专户刊出实行，盈利757.88元（含召募资金息金收入）用于恒久性增加活动资金，账户刊出后，相应的召募资金三方羁系答应随之终止。

　　2022年8月，募投项目“西部更始核心项目”启动结项，召募资金已十足运用完毕。2022年8月26日，上述募投项目召募资金专户刊出实行，盈利43.17元（含召募资金息金收入）用于恒久性增加活动资金，账户刊出后，相应的召募资金三方羁系答应随之终止。

　　呈文期内，公司苛刻遵循《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和运用的羁系条件》《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号——外率运作》及公司《召募资金拘束措施》等联系规矩和条件运用召募资金，不存正在不实时、确实、确凿、完全披露的状况。公司已披露的召募资金运用情景与实践运用情景相符，不存正在违规运用召募资金的状况。

　　六、司帐师事件所对公司年度召募资金存放与运用情景出具的鉴证呈文的结论性观点

　　司帐师事件所以为，公司2022年度召募资金存放与运用情景专项呈文正在一共强大方面遵循中邦证券监视拘束委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和运用的羁系条件（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）、《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号——外率运作》以及《上海证券业务所上市公司自律羁系指南第1号——告示样子（2023年1月修订）》的联系规矩编制，如实响应了公司2022年度召募资金存放与运用情景。

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与运用情景所出具专项核查呈文的结论性观点

　　经核查，保荐机构以为，公司2022年度召募资金的运用与拘束外率，并实时执行了联系音讯披露任务，召募资金的确运用情景与公司已披露情景一律，对召募资金实行了专户存放和专项运用，不存正在变相改造召募资金用处和损害股东益处的状况，不存正在违规运用召募资金的状况。

　　本公司董事会及具体董事担保告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切实性、确凿性和完全性依法担任执法仔肩。

　　北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月12日以现场与通信相集合的形式召开公司第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会，区分审议通过了《闭于运用个人超募资金恒久增加活动资金的议案》，容许公司运用个人超募资金146,051,717.20元（2023年4月11日余额，包括超募资金及扣除银行手续费后的息金净额，的确以资金转出当日召募资金专户余额为准）恒久增加活动资金，占初次公斥地行股票超募资金的29.73%。公司独立董事对此揭橥了鲜明容许的独立观点，中德证券有限仔肩公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了鲜明的核查观点。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相闭情景告示如下：

　　经中邦证券监视拘束委员会（以下简称“中邦证监会”）《闭于容许北京致远互联软件股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）容许公司初次公斥地行股票的注册申请，公司初次公斥地行邦民币平淡股（A股）股票19,250,000股，每股发行价钱49.39元，召募资金总额950,757,500.00元，减除发行用度邦民币110,111,453.53元，召募资金净额为840,646,046.47元。上述资金于2019年10月25日仍然到账，立信司帐师事件所（异常平淡共同）于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司召募资金验资呈文》（信会师报字[2019]第ZB11982号）验证确认。上述召募资金到账后，公司对召募资金的存放和运用实行专户拘束，且已与保荐机构、存放召募资金的银行缔结了《召募资金三方羁系答应》。截至本告示披露日，一共的羁系答应与上海证券业务所三方羁系答应范本均不存正在强大分别，且答应获得了的确执行。

　　（一）凭据《北京致远互联软件股份有限公司初次公斥地行股票并正在科创板上市招股仿单》（以下简称“《招股仿单》”）的披露，公司初次公斥地行股票召募资金投资项目(以下简称“募投项目”)及召募资金运用准备如下：

　　（二）凭据公司 2021 年第三次权且股东大会审议通过的《闭于运用个人超募资金投资摆设新项主意议案》，超募资金投资项目情景如下：

　　详情请睹公司于2021年12月10日正在上海证券业务所网站(披露的《北京致远互联软件股份有限公司闭于运用个人超募资金投资摆设新项主意告示》（告示编号：2021-046）。

　　1、公司于2021年12月9日召开第二届董事会第二十二次集会、第二届监事会第十四次集会，审议通过了《闭于运用个人闲置召募资金实行现金拘束的议案》，容许公司正在确保不影响召募资金投资项目履行及担保召募资金安好的情景下，运用额度不进步邦民币 3.4 亿元的个人闲置召募资金实行现金拘束，用于置备安好性高、活动性好、保本型投资产物（囊括但不限于布局性存款、协定存款、告诉存款、按期存款、大额存单等），运用限期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有用。公司独立董事对此揭橥了鲜明容许的独立观点，保荐机构中德证券有限仔肩公司对本事项出具了鲜明的核查观点。

　　2、公司于2022年11月21日召开第二届董事会第三十三次集会、第二届监事会第二十一次集会，审议通过了《闭于运用个人闲置召募资金实行现金拘束的议案》，容许公司正在确保不影响召募资金投资项目履行及担保召募资金安好的情景下，运用额度不进步邦民币2.5亿元（包括本数)的个人闲置召募资金实行现金拘束，用于置备安好性高、活动性好、保本型投资产物（囊括但不限于布局性存款、协定存款、告诉存款、按期存款、大额存单等），运用限期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有用，正在上述额度边界和限期内，资金可能滚动运用。公司独立董事对此揭橥了鲜明容许的独立观点，保荐机构中德证券有限仔肩公司对本事项出具了鲜明的核查观点。

　　的确实质详睹公司正在上海证券业务所网站（）披露的《北京致远互联软件股份有限公司闭于运用个人闲置召募资金实行现金拘束的告示》（告示编号：2021-047、2022-060）。

　　凭据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和运用的羁系条件》《上海证券业务所科创板股票上市规定》《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号——外率运作》等联系执法规矩和《公司章程》《召募资金拘束措施》的联系规矩，正在担保召募资金投资项目资金需乞降项目寻常实行的条件下，集合公司资金调动以及营业发达筹办，为了降低召募资金的运用出力，消浸财政本钱，进一步擢升公司赢余才气，维持公司和股东的益处，本次拟运用超募资金邦民币146,051,717.20元 (2023年4月11日余额，包括超募资金及扣除银行手续费后的息金净额，的确以资金转出当日召募资金专户余额为准) 恒久增加活动资金，占初次公斥地行股票超募资金总额的比例为29.73%。公司迩来12个月内累计运用超募资金恒久增加活动资金的金额不进步超募资金总额的30%，未违反中邦证监会、上海证券业务所闭于上市公司召募资金运用的相闭规矩。

　　公司本次拟运用个人超募资金恒久增加活动资金将用于与公司主生意务联系的分娩筹办行径，适宜公司营业发达的实践需求和具体策略筹办。本次运用超募资金恒久增加活动资金不存正在改造召募资金用处或影响召募资金投资项目寻常实行的状况，适宜联系执法规矩的规矩，有利于降低召募资金的运用出力，进一步擢升公司的筹办才气。

　　公司首肯：本次运用超募资金恒久增加活动资金将用于与主生意务联系的分娩筹办行径，不会影响募投项目摆设的资金需求，每12个月内累计运用金额将不进步超募资金总额的30%，正在增加活动资金后的十二个月内不实行高危险投资及为控股子公司以外的对象供应财政资助。

　　2023年4月12日，公司第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会区分审议通过了《闭于运用个人超募资金恒久增加活动资金的议案》，容许公司运用个人超募资金邦民币146,051,717.20元用于恒久增加活动资金，占初次公斥地行股票超募资金的29.73%。公司独立董事对此揭橥了鲜明容许的独立观点，公司保荐机构对本事项出具了鲜明的核查观点。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司本次运用个人超募资金用于恒久增加活动资金，有利于降低召募资金的运用出力，消浸财政本钱，进一步擢升公司赢余才气，维持上市公司和股东的益处，适宜公司发达策略和具体股东的益处。本次超募资金的运用和审议圭臬适宜《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和运用的羁系条件》《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号——外率运作》等联系执法规矩的规矩。本次运用个人超募资金恒久增加活动资金不影响召募资金投资项主意寻常实行，不存正在变相改造召募资金投向和损害股东益处的情景。

　　监事会以为，公司运用个人逾额召募资金恒久增加活动资金充斥研讨了公司他日的营业发达筹办，有利于公司主生意务发达，有助于擢升召募资金的运用出力，进一步擢升公司的赢余才气，适宜公司和具体股东的益处，不存正在改造召募资金用处和损害公司股东卓殊是中小股东益处的状况，适宜《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和运用的羁系条件》《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号——外率运作》等联系执法规矩和外率性文献及《公司章程》的规矩。监事会容许公司运用个人超募资金恒久增加活动资金，并容许将该事项提交股东大会审议。

　　经核查，保荐机构以为：公司运用个人逾额召募资金恒久增加活动资金的事项不存正在改造召募资金用处和损害公司股东卓殊是中小股东益处的状况，适宜《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和运用的羁系条件》《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号——外率运作》等联系执法规矩和外率性文献及《公司章程》的规矩。保荐机构对公司运用个人逾额召募资金恒久增加活动资金无贰言。

　　本公司董事会及具体董事担保告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切实性、确凿性和完全性依法担任执法仔肩。

　　● 每股分派及转增比例：每10股派挖掘金盈利3.00元（含税），同时以血本公积向具体股东每10股转增4.9股。

　　● 本次利润分派及血本公积转增股本以履行权利分拨股权注册日的总股本为基数，的确日期将正在权利分拨履行告示中鲜明；

　　● 正在履行权利分拨的股权注册日前公司总股本产生变更的，公司拟保持现金分红总额稳定，相应调剂每股现金分红金额；同时保持每股转增比例稳定，调剂转增股本总额。

　　经立信司帐师事件所（异常平淡共同）审计，2022年度北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为94,080,587.34元；截至2022年12月31日，公司期末可供分派利润为邦民币369,632,869.84元。公司2022年度拟以履行权利分拨股权注册日注册的总股本为基数分派利润及血本公积转增股本。

　　1、公司拟向具体股东每10股派挖掘金盈利3.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本77,267,683股，扣除回购专用证券账户中股份数816,124股，以此推算合计拟派挖掘金盈利22,935,467.70元（含税）。凭据《上海证券业务所上市公司自律羁系指引第7号——回购股份》联系规矩，“上市公司以现金为对价，采用鸠集竞价形式回购股份的，当年已履行的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的联系比例推算”，公司2022年度通过鸠集竞价业务形式回购公司股份累计支出资金总额50,171,804.17元（不含业务用度）。综上所述，本年度公司拟现金分红合计为73,107,271.87元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为77.71%。

　　2、公司拟以血本公积转增股本，向具体股东每10股转增4.9股。截至2022年12月31日，公司总股本77,267,683股,扣除回购专用证券账户中股份数816,124股，以此推算合计拟转增37,461,264股,转增后公司总股本将弥补至114,728,947股（的确以中邦证券注册结算有限仔肩公司注册为准）。

　　如正在履行权利分拨股权注册日前公司总股本产生变更的，公司拟保持现金分红总额稳定，相应调剂每股现金分红金额；同时保持每股转增比例稳定，调剂转增股本总额。如后续总股本产生蜕化，公司将另行告示的确调剂情景。

　　同时董事会拟提请股东大会授权公司董事会及其授权人士奉行上述利润分派及血本公积转增股本计划，并凭据履行结果当令转换注册血本、修订《公司章程》联系条目，以及治理联系工商注册转换等事宜。

　　公司于2023年4月12日召开第三届董事会第三次集会，审议通过了《闭于公司2022年度利润分派及血本公积转增股本计划的议案》，并容许将公司2022年度利润分派及血本公积转增股本计划提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司具体独立董事以为：公司2022年年度利润分派及血本公积转增股本计划的决议圭臬、利润分派的方法和比例适宜联系执法规矩、《公司章程》的规矩；本次利润分派及血本公积转增股本计划是基于公司实践筹办情景和永远发达需求，正在充斥研讨到中小股东正在内的具体股东深刻益处的本原上协议，适宜公司深刻发达需求，不存正在损害中小股东益处的状况。

　　公司于2023年4月12日召开第三届监事会第三次集会，审议通过了《闭于公司2022年度利润分派及血本公积转增股本计划的议案》，监事会以为公司2022年度利润分派及血本公积转增股本计划适宜联系执法规矩和《公司章程》的规矩，执行了相应的决议圭臬，并充斥研讨公司的赢余情景、现金流景况及他日发达的资金需求等身分，适宜公司的筹办近况，有利于公司的延续、太平、矫健发达，不存正在损害公司及具体股东特别是中小股东益处的状况。

　　（一）本次利润分派及血本公积转增股本计划归纳研讨了公司发达阶段、他日的资金需求等身分，不会对公司筹办现金流发生强大影响，不会影响公司寻常筹办和永远发达。

　　（二）本次利润分派及血本公积转增股本计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可履行。

　　本公司董事会及具体董事担保告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切实性、确凿性和完全性依法担任执法仔肩。

　　北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”） 为进一步擢升更始才气和技巧水准，巩固平台及产物势力，公司集合茆定远先生的学问靠山和任职经历、他日对公司研发项主意指挥等身分，经拘束层切磋，新增认定茆定远先生为公司重点技巧职员。

　　本次新增认定后，公司重点技巧职员共6名，区分为：徐石先生、胡守云先生、杨祉雄先生、谭敏锋先生、李平先生、茆定远先生。

　　茆定远先生，男，1973年12月出生，中邦邦籍，1995年卒业于清华大学刻板工程系，2000年卒业于清华大学核能技巧切磋院，获工学博士学位。茆定远先发展期从事音讯技巧范围联系事情，曾任航天音讯股份有限公司软件工程师、航天金卡RFID行状部总司理、三亚市党政收集音讯核心主任、三亚市音讯化本原办法投资摆设发达有限公司董事长、三亚科技投资集团有限公司副总司理等。2021年插足致远互联，现任北京致远互联软件股份有限公司副总裁，担任与羚羊工业互联网平台的协作，基于COP-V8协同技巧平台，供应拘束运用范围的行业数字化用具包，完好修制业企业数字化升级归纳处置计划。

　　截至本告示披露日，茆定远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实践限制人、董事、监事、高级拘束职员及公司其他持股5%以上股东不存正在相干相闭，不是失信被奉行人，亦不存正在涉嫌违警被法令陷阱立案侦察或涉嫌违法违规受到中邦证监会及其他相闭部分的惩办和证券业务所惩戒的情景。

　　本公司董事会及具体董事担保告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切实性、确凿性和完全性依法担任执法仔肩。

　　（三） 投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和收集投票相集合的形式

　　采用上海证券业务所收集投票编制，通过业务编制投票平台的投票时期为股东大会召开当日的业务时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券业务所科创板上市公司自律羁系指引第1号—外率运作》等相闭规矩奉行。

　　本次提交股东大会审议的议案仍然公司第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会审议通过，联系告示已于2023年4月13日正在上海证券业务所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

　　（一） 本公司股东通过上海证券业务所股东大会收集投票编制行使外决权的，既可能上岸业务编制投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）实行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次上岸互联网投票平台实行投票的，投资者需求实行股东身份认证。的确操作请睹互联网投票平台网站证明。

　　（二） 统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一） 股权注册日下昼收市时正在中邦注册结算有限公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（的确情景详睹下外），并可能以书面方法委托代劳人出席集会和插手外决。该代劳人不必是公司股东。

　　拟现场出席本次股东大集结会的股东或代劳人请于2023年5月12日16时之前将注册文献扫描件（详睹注册手续）发送至邮箱实行预定注册。公司不授与电话形式治理预定注册。

　　1、自然人股东：自己身份证或其他可以剖明其身份的有用证件或证据原件、股票账户卡原件（如有）等持股证据；

　　2、自然人股东授权代劳人：代劳人有用身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证据；

　　3、法人股东法定代外人：自己有用身份证件原件、法人股东生意执照（复印件并加盖公章）、法定代外人身份证据书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证据；

　　4、法人股东授权代劳人：代劳人有用身份证件原件、法人股东生意执照（复印件并加盖公章）、法定代外人身份证据书原件、授权委托书（法定代外人署名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证据；

　　5、融资融券投资者出席现场集会的，应持融资融券联系证券公司出具的证券账户证据及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为部分的，还应持自己身份证或其他可以剖明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元生意执照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。

　　1、参会职员须于集会预订先导时期之前治理完毕参会注册手续，创议参会职员起码提前半小时来到集会现场治理注册手续。

　　2、本次集会现场参会职员需事先做好出席预定注册，股东大会当日按照事情职员调动辅导，配合落实参会注册。

　　3、股东或代劳人正在插手现场集会时需领导上述证据文献原件。股东或代劳人因未按条件领导有用证件或未能实时治理参会注册手续而不行插手集会或者不行实行投票外决的，齐备后果由股东或代劳人担任。

　　兹委托     先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“容许”、“驳斥”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按我方的志愿实行外决。

　　1 本年度呈文摘要来自年度呈文全文，为周全了然本公司的筹办成绩、财政景况及他日发达筹办，投资者该当到网站详明阅读年度呈文全文。

　　公司已正在本年度呈文中详尽描画或许存正在的危险，敬请查阅本呈文第三节“拘束层叙论与理解”之“四、危险身分”中的实质。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员担保年度呈文实质确切实性、确凿性、完全性，不存正在伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉，并担任局部和连带的执法仔肩。

　　5 立信司帐师事件所（异常平淡共同）为本公司出具了圭表无保存观点的审计呈文。

　　公司拟以本次权利分拨股权注册日总股本扣除回购专用证券账户中股份余额为基数，向具体股东每10股派挖掘金盈利3.00元（含税），以血本公积向具体股东每10股转增4.9股。截至2022年12月31日，公司总股本77,267,683股，扣除回购专用证券账户中股份数816,124股，以此推算合计拟派挖掘金盈利22,935,467.70元（含税），合计转增37,461,264股，转增后公司总股本将弥补至114,728,947股（的确以中邦证券注册结算有限仔肩公司注册为准）。

　　如正在履行权利分拨股权注册日前公司总股本产生变更的，公司拟保持现金分红总额稳定，相应调剂每股现金分红金额；同时保持每股转增比例稳定，调剂转增股本总额。如后续总股本产生蜕化，公司将另行告示的确调剂情景。

　　上述利润分派及血本公积金转增股本计划仍然公司第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司永远笃志于企业级协同拘束软件范围，为客户供应协同拘束软件产物、处置计划、协同拘束平台及云供职，集协同拘束产物的策画、研发、出卖及供职为一体，是中邦领先的协同拘束软件供应商。

　　公司争持协同拘束软件“平台化和生态化”的发达策略，具有自助研发的协同技巧平台COP-V5和COP-V8，维持混淆云安顿、可广博众端衔尾与供职云化，且通过其低代码搭修才气，为客户告竣营业定制化与运用整合功效，深耕企业及政务两大商场客户。此中，COP-V8平台采用云原生、微供职架构等主流技巧栈，知足超大/大型集团机闭的数字化转型需求，维持超大/大型机闭的专属云安顿和维持中小机闭的SaaS正在线订阅的贸易形式。

　　通过上述平台和产物，为客户供应协同办公运用、协同营业拘束和协同运营拘束等重点功效，擢升拘束出力，助力数字化转型。

　　公司秉持“以人工核心”的产物策画理念，基于“机闭动作拘束”外面，集合客户的获胜运用执行，变成了公司的平台、产物及其重点运用如下：

　　公司基于协同拘束技巧平台COP-V5研发的产物囊括：面向中大型及集团化企业的A8、面向政府机闭和行状单元的G6，以及相应的信创产物和挪动产物，面向中小企业/机闭的A6及相应挪动产物。

　　公司基于云原生技巧平台COP-V8研发的产物囊括面临超大/大型机闭的A9C和行业云，及筹办策画中面向中/大型机闭的A8C等产物。

　　正在供应协同办公产物的本原上，深远协同营业拘束范围，为客户供应行业及范围处置计划，进一步知足客户协同拘束需求，囊括营业拘束和运营平台处置计划。

　　协同营业处置计划：以协同办公为底座，凭据客户营业需求，通过一站式的低代码、可视化的运用构修用具，构修各样营业运用。比方，构修面向企业客户的费控拘束、合同拘束、供应商拘束、经销商拘束等和面向政府、邦企及央企客户的公函拘束、督查督办、三重一大拘束、外事拘束等协同营业拘束运用。

　　协同运营平台处置计划：为客户供应数字化运营拘束的技巧幽静台才气，通过摆设协同运营平台，助助机闭告竣：团结音讯入口、团结流程拘束系统、团结编制集成整合、团结营业构修平台、团结报外和团结数据核心，为机闭构修新的IT管束架构，整合协同办公和协同营业运用，深度衔尾前台和后台，告竣机闭外里衔尾、场景化营业衔尾和异构编制数据衔尾等，助力政企客户数字化转型升级。

　　公司基于公有云和专属云为企业和政府客户供应营业、数据和衔尾等众态统一的云供职，目前已拥少有智人力云、数据收罗云、协同政务云和营销供职云及行业云。此中，

　　数智人力云（薪事力）：鸠集智能聘请引擎、大数据供职引擎和低代码PaaS平台才气的数智人力资源拘束云供职，供应六大运用场景，囊括机闭人事、薪酬社保、聘请拘束、绩效拘束、考勤拘束、本钱拘束等，深度衔尾协同拘束平台，打通HR“软件+供职”的生态，为机闭供应灵动用工、人才清点等专业HR供职，助助企业告竣DHR数智化转型。

　　数据收罗云（智联云）：基于Formtalk打制定位于众级、外里机闭的大数据收罗的社会化协同，供应数据收罗和数据流转的自界说搭修、智能报外理解等才气，知足客户数据收罗的脾气化需求，告竣营业和数据的互联互通、打制资产链、上下逛、客户和大众的外里协同。

　　协同政务云：依托专属云安顿的G6打制电子政务云平台，盘绕党政陷阱“办文、办会、做事”等重点拘束事情，周全掩盖党政陷阱众层级机闭拘束、公函拘束、集会拘束、督查督办、行政审批、音讯报送等政务办公与事件解决运用，而且针对政府营业特质，供应聪敏党修、政务数据供职、互联网+政务、拟态安好等更始处置计划，优化政务办公形式，擢升行政运转效用，变成地方党政各级陷阱重点营业全掩盖、横向纵向全领会的全方位数字化协同事情系统。

　　营销供职云：以“云+端”的形式，供应云营销供职、云交付供职和云生态供职，打通从营销到交付到生态的线上营销闭环，延续赋能员工、生态伙伴和客户，供应众样化运用定取胜务，知足客户脾气化需求的范围化交付，擢升交付出力，有用限制营销与交付本钱。

　　行业云：依托于COP-V8技巧平台，基于众云适配才气入驻行业云平台，基于低代码平台，供应行业处置计划的策画与定制，基于微供职和众租户才气供应面向行业协同运营需求的SaaS供职。

　　将协同拘束软件产物和处置计划遵循客户需求实行安顿，知足客户运用需求，公司集合获胜履行交付履历和众年堆集的专业学问，构修了“1+4+N”履行交付供职系统，告终客户运用代价观点。基于成熟的低代码平台，饱舞“云+端”相集合的交付形式，告竣众人同时正在线履行，并供应大宗可参考或可复制的营业执行成绩，以平台化支持产物化和范围化交付，擢升项目交付出力，为更众客户供应优质供职。

　　因为客户掩盖区域较广，集合分歧产物系列实用的出卖形式，选用直销与经销相集合的筹办形式，构修成熟、太平的营销供职系统，的确情景如下：

　　直销形式是公司直接与客户缔结产物与供职出卖合同，并实行联系软件产物交付和供职的形式。公司的直销形式苛重以A9C、A8和G6等系列产物的出卖为主。

　　经销形式是将产物以买断形式出卖给经销商并由经销商直接面向终端用户缔结产物供职合同并实行产物交付和供职的形式。公司与经销商按扣头结算产物额，并充斥予以经销商营业培训和营业维持，目前有平淡经销商和都会专营经销商两种。

　　公司所属的新一代音讯技巧资产是邦民经济的策略性、本原性和先导性资产。我邦新一代音讯技巧资产范围效益稳步增进，更始才气延续加强，企业势力陆续擢升，行业运用延续深远，为经济社会发达供应了要紧保险。同时数字化将成为支持悉数社会经济运转的要紧形式，摆设和加入将会越来越大，软件和音讯技巧供职业也将迎来最大的窗口期。协同拘束软件与供职行业行动数字经济要紧构成细分行业，目前正正在向平台化、挪动化、云化、智能化等对象发达，成为企业、政府团结的事情入口和运营中台。

　　党的二十大集会指出，加快发达数字经济，增进数字经济和实体经济深度统一，打制具有邦际角逐力的数字资产集群。邦务院印发的《“十四五”数字经济发达筹办》提出，到2025年，数字经济重点资产弥补值占邦内分娩总值比重到达10%，中邦信通院估计2025年我邦数字经济范围将超60万亿元。凭据邦度工业和音讯化部公布的统计数据，2022年天下软件和音讯技巧供职业范围以上企业超3.5万家，软件营业收入进步10万亿元，同比增进11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。此中，云供职、大数据供职共告竣收入10,427亿元，同比增进8.7%。2023年2月27日，中邦主旨、邦务院激发了《数字中邦摆设具体组织筹办》，数字经济的发达进入加快落地阶段。正在党和政府的策略引颈和维持下，奉陪人工智能、云推算、大数据等新一代数字化、智能化技巧的延续加快发达并彼此统一。协同办公行动企业运营中运用最广博的营业场景，正在数字化需求驱动和策略指引下，迎来新的发达周期。

　　邦产软件正在数字经济发达延续饱舞下，迎来更大的发达时机。正在邦度策略饱舞下，我邦信创资产进入昌隆发达时间。闭节重点技巧伸开自助研发从而告竣邦产取代，各样软硬件办法正在党政、金融等要点行业和范围仍然告竣范围化落地，并渐渐向电信、能源、交通、航空航天、指导、医疗等相闭邦计民生行业范围拓展。永远来看，信创资产将渐渐向周全商场化驱动转化，厂商将依附成熟的产物和供职得到商场认同，以客户需求为饱舞力来构修信创资产全生态发达。涉及邦民经济命根子的邦企、央企以及资产链上下逛的大企业，将共赴数字化赛道，为邦产软件带来更大的增量商场空间。

　　环球IT技巧与资产更始进入以云推算、大数据和AI为核心的时间。跟着我邦软件供职化历程陆续加快，古代的软件产物斥地、安顿、运转和供职形式正正在转向云推算和挪动运用为代外的新形式，用户可能凭据本身需求，遴选相应的供职实质，囊括但不限于推算资源、存储资源、数据资源、软件运用等供职。凭据Gartner布告的数据，我邦SaaS资产商场范围到达29亿美元，2016-2020年复合增速到达55.2%。人工智能越来越众地走入各样营业与拘束场景，正在数字化的本原上，智能化成为企业与群众机闭新的更始中央。人工智能成为新一代企业供职运用的必备特色，跟着数字经济与实体经济统一水准陆续加深，人类对数字实质总量和富厚水准的具体需求陆续降低，据Gartner推断，到2025年人工智能天生数据占比将到达10%。

　　跟着我邦经济发达形式的演进与转化，以古代资产转型升级为靠山，大宗笔直行业将会从头寻找本身的更始驱动力，数字化转型需求将迎来产生式增进。邦度各部委也踊跃促进数字化转型。软件与音讯技巧供职厂商依附对新兴技巧的驾驭、明白及供职履历，盘绕新一代音讯技巧正在的确场景运用实行研发和履行，可以增进数字经济和实体经济深度统一，擢升资产链、供应链摩登化水准，饱舞古代资产高端化、智能化、绿色化，以及供职型修制发达，加快企业数字化转型历程。

　　2022年往后，“科技更始”和“音讯安好”联系策略繁茂出台，为党政、金融信创周全推论助力，也为其他行业信创的加快发达鲜明了发达途径。2022年10月，二十大呈文众次提及音讯安好题目，夸大健康新型举邦体例，加强邦度策略科技气力，擢升邦度更始系统具体效用，信创进入周全推论新阶段。

　　跟着新一代音讯技巧日益普及，软件与音讯技巧供职商通过新技巧运用，升级原有供职实质，擢升供职才气，与客户的协作将不范围于本钱限制，而是联合创建新代价，变成伙伴式的协作形式。卓殊是生态伙伴赋能，将内行业具体技巧水准降低中渐渐降低供职附加值，正在用户寻觅更完好的产物和供职、商场角逐尤其激烈的处境下，供职内在变“被动供职”为“主动供职”形式，主动开掘跟踪客户需求并供应与之立室的供职，告竣从简单交付履行到具体计划供职的技巧赋能擢升。

　　跟着云供职贸易形式日益成熟，基于云架构的处置计划和运用编制正成为越来越众企业用户的遴选。云原生的平台架构可以助助企业用户实行一系列闭节性云推算转型与革新。云原生架构可以供应一套完全的、面向混淆IT处境的拘束框架，运用实用于漫衍式运用场景的以“高效交付云供职”为标的的运营形式，助力企业正在短期内构修起面向云供职的拘束外率和技巧框架。除此除外，云原生架构还将助助企业均衡云推算带来的方便性与寻事，助力企业的IT部分充隔离释云分娩力的同时对高度漫衍式的本原办法实行有用管控。

　　公司所内行业为技巧繁茂型行业，行业进入需求较高的技巧宗旨。重点技巧的堆集、陆续更始的技巧获得角逐上风的闭节身分。行动拘束软件，协同拘束软件的研发需求具备机闭拘束思念，并以软件为用具，实行拘束思念的外达；协同拘束软件研发需求对企业拘束、机闭模子、营业流程等需求的深切明白和永远执行堆集；行动运用软件，协同拘束软件需求超过软件业本身技巧与分歧行业客户需求统一的技巧门槛，超过众重圭表、异构平台、众源数据统一的技巧门槛，从而确保运用软件编制适用性、太平性和安好性，以上是企业正在协同拘束软件范围能否良久发达的要紧身分。

　　公司是协同拘束软件与供职行业领先的处置计划、软件产物与供职供应商，公司原委众年的行业深耕，已正在更始才气、产物技巧、客群本原、商场品牌、营销系统、供职系统等方面修建了角逐上风。发达至今，公司具有5万众家企业和政府客户，营业边界根本掩盖天下大个人省、自治区及直辖市，客户涵盖了修制、兴办、能源、金融、电信、互联网及政府机构等浩瀚行业及范围，并得到各行业内著名客户的认同，广博的客户资源为公司正在同行业的角逐奠定了坚实本原。

　　公司的技巧平台具备低代码平台属性，凭据中邦软件行业协会、海比切磋院团结软件斥地技巧和低代码平台供应商公布《2022中邦“低代码”范围十大趋向呈文》：2022年中邦低代码商场范围估计到达42.6亿元；他日五年，中邦低代码商场复合增进率为49.5%，估计2025年到达142.2亿元。正在低代码笔直范围，目前有如下特质及趋向：2022年将有40%-60%的大型企业运用低代码斥地运用；从独立运用到数字化平台，低代码将成为中大型企业的数字化运用本原办法；企业级低代码平台大宗显现，加快企业重点营业编制斥地；分别化角逐是诸众厂商的策略之一；重点闭怀点正在AI、物联网、数据接口集成、数据理解等技巧。

　　跟着邦务院《“十四五”数字经济发达筹办》《“十四五邦度音讯筹办”》《闭于巩固数字政府摆设的指挥观点》及工信部公布的《闭于展开“联袂活动”增进大中小企业融通更始（2022-2025年）》等文献的公布，策略扶植对付信创资产发达促进的意思强大，我邦信创资产角逐力陆续打破，邦产化历程稳步促进。

　　凭据前瞻资产切磋院预测：集合2022-2027年我邦信创资产估计邦产化率，测算2022-2027年我邦信创资产商场范围。正在落后｜后进推断下，我邦信创资产商场范围正在2027年或将超2.62万亿，2022-2027年年复合增进率为41.0%；正在大凡推断下，我邦信创资产商场范围正在2027年或将打破2.76万亿，年复合增进率为41.4%。

　　跟着我邦软件供职化历程陆续加快，古代的软件产物斥地、安顿、运转和供职形式正正在转向SaaS云推算和挪动运用为代外的新形式，用户可能凭据本身需求，遴选相应的供职实质，囊括但不限于推算资源、存储资源、数据资源、软件运用等供职，渐渐成为软件供职的苛重形式，消浸了企业正在协同产物方面的支付与运用本钱，相较古代软件更具上风。

　　跟着音讯化技巧的发达、企业细密化拘束和高频挪动办公需求的发生，最初的本原办公用具和流程化的古代拘束软件走向挪动化。凭据艾瑞斟酌《中邦归纳挪动办公允台行业切磋呈文》，2020年我邦归纳挪动办公允台商场范围到达98亿元，增速有所放缓为24.1%，他日商场将以年复合增进率约26.6%的速率持续庄重增进，估计2023年将到达201亿元。

　　云推算、大数据及人工智能技巧的陆续发达成熟，擢升了协同拘束软件的智能化水准。语音办公助手、人脸识别、指纹识别、电子发票、咭片等OCR识别，成了头部协同产物的标配，区分运用于智能审批、智能推送、智能数据理解、员工动作大数据理解和智能办公然发衔尾的软硬一体化等。

　　4.1 平淡股股东总数、外决权克复的优先股股东总数和持有卓殊外决权股份的股东总数及前 10 名股东情景

　　1 公司该当凭据要紧性规则，披露呈文期内公司筹办情景的强大蜕化，以及呈文期内产生的对公司筹办情景有强大影响和估计他日会有强大影响的事项。

　　2 公司年度呈文披露后存正在退市危险警示或终止上市状况的，该当披露导致退市危险警示或终止上市状况的缘故。