采购部完成物料采购！京东股票

　　采购部完成物料采购！京东股票1本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为完全分析本公司的筹划成就、财政景况及他日发达计划，投资者应该到上海证券营业所网站（）网站谨慎阅读年度陈述全文。

　　公司正在本陈述“第三节束缚层商议与理解”之“四、风陡峭素”局部中周详论述了公司正在筹划流程中能够面对的闭联危机，敬请投资者予以眷注。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级束缚职员保障年度陈述实质确凿切性、确实性、无缺性，不存正在失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并负担片面和连带的执法仔肩。

　　5容诚管帐师事宜所（格外平时协同）为本公司出具了模范无保存成睹的审计陈述。

　　经公司第二届董事会第二次集会审议通过，公司2022年利润分拨预案拟定如下：以施行权力分拨股权注册日注册的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分拨利润，向全部股东每10股派察觉金盈余3.30元（含税）。公司不送红股，不举行资金公积金转增股本。

　　如正在公司2022年利润分拨预案披露之日起至施行权力分拨股权注册日时候，公司总股本产生改变的，公司拟坚持每股分拨比例稳固，相应调动分拨总额。本次利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　公司是汽车等前辈创设规模智能装置和新能源汽车电机电控零部件产物的主流供应商，并全力于盘绕汽车工业的智能化、电动化、网联化，把公司打形成为业内具有邦际逐鹿力的行业领军企业。公司产物紧要席卷智能装置和新能源汽车电机电控零部件产物。

　　公司紧要产物为智能装置和新能源汽车电机电控零部件，个中智能装置紧要席卷动力电池/电芯智能装置和装测分娩线、汽车动力总成智能装置和装测分娩线、汽车车身智能连结装置和分娩线以及数字化运营束缚编制等；新能源汽车电机电控零部件产物紧要席卷新能源汽车电机、电机管制器及集成式电驱动编制产物。

　　公司智能装置是基于对标的产物道理、布局和功能的弥漫剖析，正在公司数据库与学问库的声援下，通过工艺计划计划、模仿仿真与虚拟调试、安排开垦、创设与集成、工程施行、效劳与优化等闭键为客户所开垦的、满意特定需求的，能完毕产物高品格、高牢靠性、高柔性分娩创设的智能装置和分娩线，简直席卷如下产物：

　　动力电池/电芯智能装置和装测分娩线定位于电芯创设与测试、模组及电池包（PACK）主动安装与测试设置。产物笼罩模切、叠片、拼装、注液等电芯中后段完全管理计划以及模组、PACK智能化安装及测试。以智能装测本领为主旨，目前公司产物已胜利配套于宁德时期、邦轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、因湃电池等头部动力电池分娩企业，北京奔跑、上汽通用、公众安徽、比亚迪等整车企业。

　　动力总成智能装置和装测分娩线是将动力总成产物的各个零部件按产物工艺流程竣工智能安装与测试功课的智能分娩线。产物笼罩新能源汽车动力总成和守旧燃油车动力总成智能装置和装测分娩线，为电驱动编制、混杂动力变速器、带动机、主动变速器装测供应完全管理计划。基于众年的行业效劳积攒，已通俗利用于公众汽车、宝马汽车、沃尔沃、特斯拉、长安汽车、北汽、广汽、一汽、比亚迪、吉祥汽车、长城汽车、蔚来汽车、理念汽车、小鹏汽车、春风智行科技、格特拉克、麦格纳、本田零部件、利纳马、上汽变速器、青山工业、万里扬、法士特、全柴动力等企业，有用推进了汽车行业的发达。

　　车身智能连结装置和分娩线是把各汽车车身零件安装、连结成车身的全面成型工位的总称，公司产物涵盖车身连结紧要分娩流程，席卷车身、地板、侧围、门盖连结主动化管理计划。基于行业领先的数字化开垦才干与数据积攒，供应了众条高节奏、高柔性、主动化车身智能连结分娩线，产物通俗利用于特斯拉、捷豹途虎、北京奔跑、一汽公众、公众安徽、上汽公众、蔚来汽车、理念汽车、小鹏汽车、中邦一汽、吉祥汽车、广汽集团、北汽集团、长安汽车、长城汽车、春风汽车、江淮汽车、奇瑞汽车等邦外里整车企业。

　　智能分娩是新一代智能创设的主线，紧要以创设施行编制（MES）及正在其根源上更进一步的数字化运营束缚编制，调解束缚创设企业的职员、设置、物料和能源等资源，把原质料或零件转化为产物。公司依托正在智能装置规模的逐鹿上风，主动发达智能创设运营束缚编制营业，为客户供应席卷采购、仓储物流、订单、分娩流程、质地管制等流程正在内的全套数字化运营管剖析决计划，助力客户打制数字化车间、智能工场。仍然为上汽、广汽、春风日产、蔚来汽车、宁德时期、长城蜂巢、格特拉克、麦格纳、天津公众、三一重工等客户供应了数字化运营束缚编制效劳。

　　新能源汽车电机和管制器是新能源汽车的主旨动力编制，其功能决意了爬坡才干、加快才干以及最高车速等汽车行驶的紧要功能目标，个中驱动电机紧要由定子、转子、机壳、连结器、挽救嫁压器等零部件构成；电机管制器紧要由管制软件、IGBT模块、车用膜电容器、印刷线途板（PCB）及微管制单位（MCU）等器件构成；减速器紧要由输入轴、中心轴、差速器及轴承等零部件构成。公司为行业供应的新能源汽车电机电控零部件产物紧要席卷新能源汽车驱动电机、电机管制器及集成式电驱动编制等产物。公司产物具有更高效、更牢靠、更冷清、更紧凑等特质。目前，公司新能源汽车电机电控零部件产物紧要利用于蔚来汽车、春风本田、广汽本田、越南VINFAST、广汽传祺、吉祥汽车、春风汽车、智新科技、江淮汽车、奇瑞汽车、江铃新能源等客户市集，新增理念汽车、春风日产、上汽通用五菱、长安汽车等定点客户。公司新能源汽车电机电控零部件产物如下图所示：

　　公司产物分为智能装置和新能源汽车电机电控零部件两大类，闭联研发、采购、分娩和出卖形式如下：

　　公司总体有三种研发形式：（1）主旨本领的自立研发。如智能装置营业规模的主旨工艺装置和数字化运营编制，如新能源汽车电机电控零部件营业规模的所相闭键本领和工艺等。（2）以客户为导向的研发形式。公司永远以本领为触点绑定客户，研发理念从自控产物主旨本领向造成本领生态圈转化；同时活泼展开与客户拉拢研发形式，公司供应无缺产物及活泼切分的互助界线，让客户正在智能装置和新能源汽车电机电控零部件本领生态圈下按本身的志愿生长发达，与客户造成强绑定。（3）整合外部资源展开的产学研互助形式。

　　公司分娩筹划所需原质料紧要席卷呆板设置类、电气类、机加工类及辅材等。个中，对呆板设置类、电气类原质料的采购，采购部遵照采购策划编制采购订单，进程招标竞价流程确定供应商和采购价值，缔结采购合同进而进入供货流程；对待机加工类的采购，采购部遵照分娩所需向供应商定制采购，由供应商遵照公司供应的图纸和模范加工。公司作战了美满的供应商束缚轨制，正在选拔供应商时，归纳商量其正在产物格地、产物供应的安宁性、产物报价、产物本领声援与效劳等方面的归纳势力，选拔性价比高的供应商。同时，公司正在产物的采购流程中对供应商络续举行评判和束缚。

　　公司智能装置属于非标定制产物，分娩策划遵循简直项方针合同交货期来就寝。公司项目束缚部负担制订项目总体策划，项目施行部分拟定简直策划。公司呆板安排团队和硬件安排团队针对简直项目安排计划图纸，同时由电气安排团队竣工管制编制和软件的合用安排。遵照项目策划和安排图纸，采购部竣工物料采购，经设置创设、单位安装与调试、整线安装与集成、分娩线调试、初验收等闭键后，发货至客户现场并竣工客户现场的安装调试，经客户试分娩后予以终验收。公司新能源汽车电机电控零部件产物属于模范化产物，紧要选取以销定产的方法举行分娩，公司承受客户订单，由分娩部分遵循客户订单机闭分娩。

　　公司智能装置营业的客户紧要为汽车整车分娩企业、汽车零部件分娩企业和动力电池分娩企业，系遵照客户定制化需求创设的非模范化产物，紧要通过招投标方法获取项目订单。单个项目合同缔结流程通常为：承接项目前，公司与客户举行本领互换，分析客户需求，制订项目计划计划；遵照计划计划，制订本领计划，确保满意客户条件；维系客户的预算、项目本钱、逐鹿敌手景况等要素制订项目报价并参与客户机闭的招投标；项目中标后，公司按本领合同和商务合同模范条件缔结合同。公司新能源汽车电机电控零部件营业的客户紧要为新能源汽车整车分娩企业，该产物为模范化产物。公司出卖部分通过前期市集调研、调查整车分娩厂商等方法获取市集讯息，整车分娩厂商通过现场侦察公司的研发才干、分娩创设才干、供应链束缚才干、质地束缚才干等，侦察通事后公司进入整车分娩厂商供应商体例。后续公司通过招投标方法得到简直车型对应的电机电控零部件批量供货资历。

　　党的二十大陈述提出，施行物业根源再制工程和庞大本领装置攻闭工程，声援专精特新企业发达，推进创设业高端化、智能化、绿色化发达。智能创设已成为创设业高质地发达的“助推器”，是创设强邦征战的主攻倾向。

　　近年来邦度出台众项邦策，声援邦内智能装置行业发达，如《“十四五”智能创设发达计划》显然提出2035年前，促进智能创设发达施行“两步走”战术：一是到2025年，领域以上创设业企业大局部完毕数字化汇集化，中心行业骨干企业初阶利用智能化；二是到2035年，领域以上创设业企业完全普及数字化汇集化，中心行业骨干企业根基完毕智能化。

　　我邦局部物业从“工业2.0”根基竣工向“工业3.0”的转嫁，创设装置外示出柔性化、主动化、智能化和数字化的特质，守旧的创设装置慢慢升级换代为智能装置，创设业外示出以智能工场为载体、以汇集互联为维持的新样子，具备讯息深度自感知、聪慧优化自计划和精准管制自施行等功用，但与“工业4.0”仍有较大隔断。邦内创设业企业正在提拔质地、效益和主旨逐鹿力等方面的内生需求络续增进，智能装置市集日眉月盛。同时，智能装置也是5G、云盘算推算、大数据、人工智能等新一代讯息本领利用的载体，我邦新一代讯息本领局部仍然走活着界前线，他日将加快这些本领利用更始，有助于智能装置行业本领先进和发达。

　　智能装置具有学问鳞集、本领更始等特质，智能装置的开垦须要对标的产物及其创设工艺具有长远剖析和认知，智能装置行业的发达须要产物和工艺大数据的声援。同时智能装置的开垦须要智能本领和数字化方式的声援，这三个因素造成了智能装置行业的本领门槛。

　　环球新一轮科技革命和物业改良昌盛发达，汽车物业进入百年未有的大改良时期，汽车与讯息通讯、能源等规模加快交融，新能源汽车发达既有新寻事也迎来发达机会。

　　我邦新能源汽车物业已进入领域化发达新阶段。2022年，“韧性”成为中邦新能源车市显眼的标签，正在始末停工停产、缺芯、原质料涨价、补贴退坡、供需复原等诸众寻事下，邦内新能源汽车市集仍坚持高位增进。据中邦汽车工业协会最新统计显示，2022年我邦新能源汽车络续发生式增进，产销分歧竣工705.8万辆和688.7万辆，分歧同比增进96.9%和93.4%，市集占领率到达25.6%，增速较2021年虽有所放缓但还是亮眼，从领域、渗出率、增速等层面均已完全领先于欧美市集。遵照中邦汽车工业协会预测，2023年，我邦新能源汽车总销量为900万辆，同比增进35%，而2023年的新能源汽车渗出率也将到达35%足下。受益于新能源汽车销量增进，电机电控零部件的搭载量也将络续攀升，他日市集空间宏大。

　　新能源汽车的动力性、经济性、驾驶称心性等需求界说了电机电控零部件产物，条件其做到低本钱、高功能、小型化和轻量化，这使得电机电控零部件外示出集成化、高速化及高效化的本领趋向。正在产物样子方面，电机电控零部件产物由三合素来众合一深度集成发达；正在本领方面，扁线V高压电驱动本领、功用安静、EMC/EMI、NVH等本领成为主要的发达倾向。

　　他日，电机电控零部件行业进一步打破的门槛紧要蚁合正在机电热磁一体的众物理场的安排与优化本领、少稀土的电机本领、面向搭客体验的众功能优化本领、大领域的高效柔性创设本领等方面。

　　公司深耕于智能装置和新能源汽车电机电控零部件规模，为客户供应智能装置和新能源汽车电机电控零部件产物，已成为智能装置和新能源汽车电机电控零部件的主流供应商，完毕了智能装置走向宇宙，电机电控宇宙领先。

　　正在智能装置规模，公司依赖本身强盛的本领更始才干、厚实的项目施行阅历、精良的产物格地和优质的配套效劳才干，积攒了厚实的客户资源，塑制了精良的品牌现象。公司智能装置营业归纳逐鹿力和市占率位居邦内前线。

　　正在动力电池/电芯智能装置规模，公司开垦了电芯、模组、PACK的智能创设管理计划，公司已效劳的客户包蕴宁德时期、邦轩高科、亿纬锂能、欣旺达、万向等电池分娩企业，以及北京奔跑、上汽通用、公众安徽等整车企业，产物利用范畴笼罩锂离子动力电池和氢燃料电池两大规模。

　　正在汽车动力总成智能装置与装测分娩线规模，公司担任了众项枢纽主旨装置的安排与创设本领，正在电驱动编制、混杂动力编制的智能创设工艺装置和装测分娩线方面居行业前线。

　　正在车身智能连结装置与分娩线规模，公司具有邦内领先的试验验证平台，积攒了厚实的工艺库与学问库，作战了美满的项目本领、束缚与施行模范，可认为客户供应从计划计划、模仿仿真、安排开垦、项目束缚、集成施行到效劳与优化的完全管理计划。公司正在复合质料轻量化车身连结本领方面具有较强的逐鹿上风，已获取邦外里众个著名车企的轻量化车身智能连结分娩线订单，公司已具备与海外逐鹿敌手举行逐鹿并得到订单的才干。

　　正在新能源汽车电机电控零部件产物营业规模，公司作战了全系列的研发、验证、分娩、检测等平台，造成了成熟的平台化产物。依赖公司正在智能装置规模的本领积攒，公司自立开垦了电驱动编制智能装测分娩线体例的创设和供应编制。公司新能源汽车电机电控零部件已批量利用于新能源汽车整车厂商，并络续获取新客户新项方针定点。该营业的发达领域和筹划质地居行业前线。

　　智能装置是一种集呆板编制、电气管制编制、讯息束缚编制等众种本领于一体，或许裁减分娩流程对人力劳动的依赖，明显普及分娩精度、分娩质地和分娩功效的设置，仍然被通俗利用于汽车创设、消费电子产物创设、工程呆板创设、医疗工具创设、仓储物流等众个规模。智能创设具有庞大性及编制性等特质，完毕智能创设的转型升级是恒久络续的流程，下乘客户对智能创设的需求亦外示众样化、分歧性等特性，不但须要智能装置创设企业络续连结本领更始，也对其产物提供才干提出更高条件。以是，具备智能装置完全管理计划而非简单产物的供应商更具逐鹿力。

　　环球新能源汽车渗出率提速下，环球范畴看，轻量化车身、不锈钢车身、一格式压铸甚至滑板底盘等创设本领是环球汽车智能装置行业他日将慢慢衍生的新兴本领。目前智能装置创设跨邦企业紧要蚁合正在美邦、德邦和日本，且物业蚁合度较高，从企业战术发达来看，基于智能装置创设规模成熟性与垄断性，分歧化、编制化和笔直并购是该规模企业谋求本领上风增进及市集领域扩张最常睹的形式，行业第一梯队着眼于环球市集汇集，造成了环球化的更始研发、分娩创设和出卖效劳组织，以连结其领先职位。

　　我邦的智能装置创设业的发达深度和广度正慢慢提拔，以主动化成套分娩线、智能管制编制、工业呆板人、新型传感器为代外的智能装置物业体例初阶造成，一批具有自立学问产权的庞大智能装置完毕打破，行业内局部产物仍然正在本领模范、安宁性、牢靠性上已能与外洋品牌打开逐鹿，而且正在进口替换方面得到了必定的成就。

　　方今，汽车与能源、交通、讯息通讯等规模相闭本领加快交融，电动化、智能化、网联化成为汽车物业的发达潮水和趋向。新能源汽车融汇新能源、新质料和互联网、大数据、人工智能等众种改良性本领，推进汽车从简单交通器械向搬动智能终端、储能单位和数字空间转嫁，带头能源、交通、讯息通讯根源举措改制升级，鼓动能源消费布局优化、交通体例和都会运转智能化水准提拔，对征战洁净俊美宇宙、修筑人类运气合伙体具有主要道理。

　　受益于新能源汽车销量增进，电机电控零部件的搭载量也络续攀升。据信达证券预测，估计中邦电机电控零部件2025年市集空间为1319亿元，2021-2025年复合增速约为38%，市集空间宏大。新兴权势如小米、滴滴等从本身生态启程拥抱新能源汽车蓝海，纷纷跨界入局制车，并给出激进量产策划；新兴权势对其火速量产、缓慢胜利和恒久安宁的诉求对电机电控零部件供应商的本领前瞻性、开垦灵便性(更加软件)及供应才干提出高条件。电机电控本领进程数年发达，跟跟着新能源汽车市集的发生，将从早期的简单同质化产物向本领驱动型市集发达。车型方面，估计他日A00级市集的比例将慢慢降低，同时A0、A级车行动出行刚需、B级车跟着消费水准提拔也将合伙推进新能源市集增进；初级别车型电机电控零部件将进一步走向本钱导向，而B级车将开端集体搭载具备新一代本领的电机电控零部件；跟着区别类型的主机厂正在新能源市集进一步深耕，其对根源才干亦将逐步提出更高条件，以筛选更具好久逐鹿力的电机电控零部件供应商。

　　跟着新能源高压车型连续显现和对性价比的谋求下，高压、高功率密度、高集成度成为各部件的发达趋向。电机方面，逐步转向扁线化和油冷；电控方面，跟着SIC的降本，他日SIC计划渗出率希望提拔。从电机电控零部件完全来看，集成化照旧是他日局势所趋，企业开端组织电机、电控、电源与“众合一”编制，编制功能将进一步提拔。

　　4.1平时股股东总数、外决权复原的优先股股东总数和持有卓殊外决权股份的股东总数及前10名股东景况

　　1公司应该遵照主要性法则，披露陈述期内公司筹划景况的庞大变动，以及陈述期内产生的对公司筹划景况有庞大影响和估计他日会有庞大影响的事项。

　　陈述期内，公司完毕贸易收入为348,283.88万元，同比增进64.07%；归属于母公司股东的净利润为14,851.74万元，同比增进13.69%；归属于母公司股东的扣除非每每性损益的净利润为10,223.34万元，同比裁减4.92%%；筹划勾当发作的现金流量净额32,357.43万元，较2021年度明显好转。

　　陈述期末，公司总资产为737,378.21万元，较期初增进31.97%；归属于母公司全盘者权力为256,218.55万元，较期初增进1.90%。

　　2公司年度陈述披露后存正在退市危机警示或终止上市状况的，应该披露导致退市危机警示或终止上市状况的来源。

　　本公司监事会及全部监事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确凿切性、确实性和无缺性依法负担执法仔肩。

　　1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次集会闭照于2023年4月9日以电子邮件方法投递全部监事。

　　4.集会由监事会主席邓海流先生主办，公司局部高级束缚职员列席了本次集会。

　　5.本次集会的召开适合《中华邦民共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭轨则。

　　公司监事会以为，公司2022年年度陈述及其摘要的编制和审议步调适合闭联执法法则、标准性文献以及《公司章程》等内部轨制的轨则和条件。陈述实质确切、确实、无缺地响应了公司2022年度财政景况和筹划成就，不存正在失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。公司2022年年度陈述及其摘要的编制和审议流程中，未察觉参预公司2022年年度陈述及其摘要编制和审议的职员有违反保密轨则及损害公司好处的手脚。

　　综上，监事会应承《闭于2022年年度陈述及其摘要的议案》，并应承将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　简直实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《安徽巨一科技股份有限公司2022年年度陈述》及《安徽巨一科技股份有限公司2022年年度陈述摘要》。

　　监事会以为，2022年度，公司监事会遵循《公法律》、《证券法》等执法、法则及《公司章程》和《监事集会事规定》等相闭轨则和条件，从真实保护全部股东和公司好处角度启程，独立行使监事会的监视职责。公司全部监事通过主动出席陈述期内各次监事会、股东大会，并列席公司董事集中会等方法，卖力发愤地践诺执法和股东授予的职责和任务，对公司的筹划勾当、计划步调、财政景况、董事和高级束缚职员履职尽责景况等举行了搜检监视，鼓动了公司标准运作和健壮发达。

　　综上，监事会应承《闭于2022年度监事会事业陈述的议案》，并应承将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会以为，公司2022年度财政决算陈述确切响应了公司的财政景况和完全筹划成就。

　　综上，监事会应承《闭于2022年度财政决算陈述的议案》，并应承将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会以为，公司2022年度利润分拨预案的制订和计划步调适合中邦证券监视束缚委员会《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券营业所科创板股票上市规定》及《公司章程》等的相闭轨则，预案归纳商量公司筹划成就、财政景况及筹划境遇等要素，适合公司及全部股东的好处，不存正在损害公司股东更加是中小股东好处的状况。

　　综上，监事会应承《闭于2022年度利润分拨预案的议案》，并应承将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　简直实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《安徽巨一科技股份有限公司闭于2022年度利润分拨预案的布告》（布告编号：2023-017）。

　　5、审议通过《闭于2022年度召募资金存放与实质行使景况的专项陈述的议案》

　　监事会以为，公司苛苛遵循《上海证券营业所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和《召募资金束缚轨制》的闭联轨则，对召募资金存放和行使举行束缚，不存正在违规行使召募资金的手脚，不存正在损害公司股东好处的状况。

　　综上，监事会应承《闭于2022年度召募资金存放与实质行使景况的专项陈述的议案》。

　　简直实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《安徽巨一科技股份有限公司闭于2022年度召募资金存放与实质行使景况的专项陈述》（布告编号：2023-018）。

　　监事会以为，公司2022年度不存正在内部管制庞大缺陷，公司已遵循企业内部管制闭联轨制的条件正在全盘庞大方面连结了有用的内部管制

　　简直实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《安徽巨一科技股份有限公司2022年度内部管制评判陈述》。

　　监事会以为，鉴于容诚管帐师事宜所（格外平时协同）正在为公司供应2022年度财政审计效劳的流程中，用命了独立、客观、公道的执业法规，具备为上市公司供应审计效劳的独立性、足够的阅历和专业胜任才干。为连结审计事业的一口气性和安宁性，公司拟续聘容诚管帐师事宜所（格外平时协同）为公司2023年度审计机构。

　　综上，监事会应承《闭于续聘管帐师事宜所的议案》，并应承将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　简直实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《安徽巨一科技股份有限公司闭于续聘管帐师事宜所的布告》（布告编号：2023-019）。

　　遵照公司监事正在公司职掌的行政职务和职责、主要性以及其他闭联企业闭联岗亭的薪酬水准，制订了2023年度监事薪酬计划。正在公司职掌简直行政职务的监事，2023年度遵循其正在公司所职掌的岗亭领取薪酬，不领取监事职务酬谢。

　　简直实质详睹公司同日披露于上海证券营业所网站（）的《安徽巨一科技股份有限公司闭于2023年度董事、监事、高级束缚职员薪酬计划的布告》（布告编号：2023-020）。

　　本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确凿切性、确实性和无缺性依法负担执法仔肩。

　　1、每股分拨比例：每10股派察觉金盈余3.30元（含税），不送红股，不举行资金公积转增股本。

　　2、本次利润分拨以施行权力分拨股权注册日注册的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，简直日期将正在权力分拨施行布告中显然。

　　3、如正在本利润分拨预案布告披露之日起至施行权力分拨股权注册日时候，因可转债转股/回购股份/股权鞭策授予股份回购刊出/庞大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本产生改变的，公司拟坚持每股分拨比例稳固，相应调动分拨总额。如后续总股本产生变动，将另行布告简直调动景况。

　　经容诚管帐师事宜所（格外平时协同）审计，2022年度，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完毕归属于母公司全盘者的净利润为148,517,442.50元。截至2022年12月31日，公司母公司报外累计可供分拨利润为346,287,319.82元。

　　经公司董事会决议，公司2022年度拟以施行权力分拨股权注册日注册的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分拨利润。本次利润分拨预案如下：

　　公司拟向全部股东每10股派察觉金盈余3.30元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本137,347,500股，扣减回购专用证券账户中股份总数1,615,512股，以此盘算推算合计拟派察觉金盈余44,791,556.04元（含税）。本次拟派察觉金盈余金额占归属于上市公司股东的净利润比例为30.16%。

　　如正在本利润分拨预案布告披露之日起至施行权力分拨股权注册日时候，因可转债转股/回购股份/股权鞭策授予股份回购刊出/庞大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本产生改变的，公司拟坚持每股分拨比例稳固，相应调动分拨总额。如后续总股本产生变动，将另行布告简直调动景况。

　　公司于2023年4月19日召开第二届董事会第二次集会，集会以9票应承、0票阻难、0票弃权的外决结果，审议通过了《闭于2022年度利润分拨预案的议案》，应承本次利润分拨预案，并应承将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事以为：公司2022年度的利润分拨预案适合中邦证券监视束缚委员会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等闭于利润分拨和现金分红的闭联轨则，既商量了羁系部分对上市公司现金分红向导成睹的条件，又弥漫商量了公司目前及他日营业发达景况、节余领域、投资资金需求等景况，同时还分身了投资者的合理投资回报条件，不存正在损害公司和股东，卓殊是中小股东好处的状况。

　　综上，全部独立董事应承公司《闭于2022年度利润分拨预案的议案》，并应承将本议案提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年4月19日召开第二届监事会第二次集会，审议通过了《闭于2022年度利润分拨预案的议案》。

　　监事会以为，公司2022年度利润分拨预案的制订和计划步调适合中邦证券监视束缚委员会《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券营业所科创板股票上市规定》及《公司章程》等的相闭轨则，预案归纳商量公司筹划成就、财政景况及筹划境遇等要素，适合公司及全部股东的好处，不存正在损害公司股东更加是中小股东好处的状况。

　　综上，监事会应承《闭于2022年度利润分拨预案的议案》，并应承将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　1、本次2022年度利润分拨预案维系了公司节余景况、他日的资金需求等要素，不会形成公司滚动资金缺乏，不会对公司筹划现金流发作庞大影响，不会影响公司寻常筹划和恒久发达。

　　2、公司2022年度利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可施行，敬请宏壮投资者注意投资危机。

　　本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确凿切性、确实性和无缺性依法负担执法仔肩。

　　安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨一科技”）董事会遵照中邦证券监视束缚委员会《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金束缚和行使的羁系条件》、《上海证券营业所科创板股票上市规定》以及《上海证券营业所科创板上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》的闭联轨则，就本公司2022年度召募资金存放与实质行使景况作如下专项陈述：

　　经中邦证券监视束缚委员会《闭于应承安徽巨一科技股份有限公司初次公然垦行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018号）应承注册，公司初次公然垦行邦民币平时股（A股）股票3,425.00万股，每股发行价值邦民币46.00元，召募资金总额为邦民币1,575,500,000.00元；扣除本次发行用度邦民币98,436,816.04元，实质召募资金净额为邦民币1,477,063,183.96元。上述召募资金已全面到账，并经容诚管帐师事宜所（格外平时协同）审验，于2021年11月5日出具了容诚验字[2021]230Z0271号《验资陈述》。公司已对召募资金举行专户束缚。

　　2022年度，公司召募资金行使景况为：（1）直接参加召募资金投资项目281,233,211.74元；（2）应用闲置召募资金片刻增补滚动资金200,000,000.00元；（3）以召募资金邦民币53,289,187.47元置换预先参加募投项方针自筹资金及已付出发行用度；（4）付出中介机构等闭联发行用度8,349.06元（此金额已包蕴正在2021年度发行用度中）；（5）收到召募资金专用账户利钱收入并扣除银行手续费净额14,442,750.64元；（6）收到应用闲置资金举行现金束缚收益3,975,949.69元。

　　截至2022年12月31日，公司召募资金账户余额合计为563,439,487.75元，简直明细如下：

　　为了标准公司召募资金的束缚和行使，保卫投资者权力，公司遵照《上海证券营业所科创板股票上市规定》等闭联轨则，并维系公司实质景况，制订了《召募资金束缚轨制》，对召募资金的存储、审批、行使、束缚与监视做出了显然的轨则，以正在轨制上保障召募资金的标准行使。

　　2021年11月，公司与保荐机构邦元证券股份有限公司（以下简称“邦元证券”）分歧和招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、中邦工商银行股份有限公司合肥分行城筑支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签定了《召募资金专户存储三方羁系合同》。公司、公司之全资子公司合肥巨一动力编制有限公司与保荐机构邦元证券和招商银行合肥分行签定了《召募资金专户存储四方羁系合同》，并开设召募资金专项账户。前述羁系合同与上海证券营业所三方羁系合同范本不存正在庞大分歧，羁系合同的践诺不存正在题目。

　　注:1、增补营运资金账户余额为尚未付出或者已付出尚未竣工置换的发行用度以及由该局部召募资金存款发作的利钱收益；

　　截至2022年12月31日，公司实质参加各召募资金投资项方针召募资金金额合计为邦民币734,830,808.79元，简直行使景况详睹《附外1：召募资金行使景况比照外》。

　　2022年1月4日，公司召开第一届董事会第十三次集会、第一届监事会第九次集会，审议通过了《闭于行使召募资金置换预先参加募投项目及已付出发行用度的自筹资金的议案》，应承公司行使召募资金邦民币53,289,187.47元置换预先参加募投项方针自筹资金50,508,527.10元及已付出发行用度的自筹资金2,780,660.37元。上述事项由容诚管帐师事宜所（格外平时协同）对公司以自筹资金预先参加的景况举行了专项审核，并出具了《闭于安徽巨一科技股份有限公司以自筹资金预先参加召募资金投资项目及已付出发行用度的鉴证陈述》（容诚专字[2021]230Z2852号）。公司独立董事、监事会公布了显然应承的成睹，保荐机构对本事项出具了显然应承的核查成睹。

　　截至2022年12月31日，公司已竣工上述召募资金置换预先参加的自筹资金。

　　2022年10月27日，公司召开第一届董事会第二十次集会、第一届监事会第十六次集会，分歧审议通过了《闭于行使局部闲置召募资金片刻增补滚动资金的议案》，应承公司正在确保不影响召募资金投资项目施行及召募资金寻常行使的景况下，行使不高出邦民币20,000.00万元（含本数）闲置召募资金片刻增补滚动资金，行使刻日自公司董事会审议通过之日起不高出12个月。公司保荐机构对本事项出具了显然应承的核查成睹。

　　简直实质详睹公司于2022年10月29日正在上海证券营业所网站（）披露的《安徽巨一科技股份有限公司闭于行使局部闲置召募资金片刻增补滚动资金的布告》（布告编号：2022-051）。

　　截至2022年12月31日，公司已用闲置召募资金20,000.00万元片刻增补滚动资金。

　　1、2022年1月4日，公司召开第一届董事会第十三次集会、第一届监事会第九次集会，审议通过了《闭于行使片刻闲置召募资金举行现金束缚的议案》，应承公司正在保障不影响公司召募资金投资项目寻常施行、不影响公司寻常分娩筹划和确保召募资金安静的条件下，行使最高不高出45,000万元（含本数）的片刻闲置召募资金举行现金束缚，行使刻日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及行使刻日范畴内，资金可能轮回滚动行使。独立董事对本事项公布了显然应承的独立成睹，保荐机构邦元证券股份有限公司对本事项出具了无反对的核查成睹。

　　简直实质详睹公司于2022年1月5日正在上海证券营业所网站（）披露的《安徽巨一科技股份有限公司闭于行使片刻闲置召募资金和片刻闲置自有资金举行现金束缚的布告》（布告编号：2022-005）。

　　2、2022年12月29日，公司召开第一届董事会第二十二次集会、第一届监事会第十七次集会，审议通过了《闭于行使局部片刻闲置召募资金和自有资金举行现金束缚的议案》，应承公司及全资子公司正在保障不影响公司召募资金投资项目寻常施行、不影响公司寻常分娩筹划和确保召募资金安静的条件下，行使最高不高出45,000万元（含本数）的片刻闲置召募资金举行现金束缚，行使刻日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及行使刻日范畴内，资金可能轮回滚动行使。独立董事对本事项公布了显然应承的独立成睹，保荐机构邦元证券股份有限公司对本事项出具了无反对的核查成睹。

　　简直实质详睹公司于2022年12月30日正在上海证券营业所网站（）披露的《安徽巨一科技股份有限公司闭于行使局部片刻闲置召募资金和自有资金举行现金束缚的布告》（布告编号：2022-064）。

　　2022年1月4日，公司召开第一届董事会第十三次集会、第一届监事会第九次集会，审议通过了《闭于行使银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》，应承公司正在召募资金投资项目施行时候，遵照实质景况行使银行承兑汇票付出募投项目所需资金，之后按期以召募资金等额置换，并从召募资金专户划转等额资金到公司通常账户，该局部等额置换资金视同募投项目行使资金。独立董事对本事项公布了显然应承的独立成睹，保荐机构邦元证券股份有限公司对本事项出具了无反对的核查成睹。

　　简直实质详睹公司于2022年1月5日正在上海证券营业所网站（）披露的《安徽巨一科技股份有限公司闭于行使银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的布告》（布告编号：2022-004）。

　　2022年度，公司行使银行承兑汇票付出募投项目所需资金，之后按期以召募资金等额置换115,805,298.55元。

　　2022年2月24日，公司召开第一届董事会第十四次集会、第一届监事会第十次集会，审议通过了《闭于行使局部召募资金向全资子公司增资以施行募投项方针议案》，应承公司行使召募资金不高出61,051.32万元向全资子公司合肥巨一动力编制有限公司增资用于施行公司初次公然垦行股票的募投项目中“新能源汽车新一代电驱动编制物业化项目”。独立董事对本事项公布了显然应承的独立成睹，保荐机构邦元证券股份有限公司对本事项出具了无反对的核查成睹。

　　简直实质详睹公司于2022年2月25日正在上海证券营业所网站（）披露的《安徽巨一科技股份有限公司闭于行使局部召募资金向全资子公司增资以施行募投项方针布告》（布告编号：2022-012）。

　　2022年度，公司行使召募资金向全资子公司合肥巨一动力编制有限公司增资610,513,183.96元用于施行募投项目“新能源汽车新一代电驱动编制物业化项目”。

　　截至2022年12月31日，公司召募资金投资项目未产生改观、对外让与或置换的景况。

　　因公司本次发行实质召募资金净额低于《安徽巨一科股份有限公司初次公然垦行股票并正在科创板上市招股仿单》中召募资金投资项目拟行使召募资金金额。为确保公司召募资金投资项方针顺手施行，公司已于2021年11月15日召开第一届董事会第十二次集会、第一届监事会第八次集会，审议通过了《闭于调动召募资金投资项目拟参加召募资金金额的议案》，同时独立董事公布了显然应承的独立成睹，保荐机构出具了无反对的核查成睹，应承公司对各召募资金投资项目拟行使召募资金金额举行调动，对待缺口局部，公司将通过自筹资金管理。公司对各召募资金投资项目拟行使召募资金金额分拨调动如下：

　　七、管帐师事宜所对公司年度召募资金存放与行使景况出具的鉴证陈述的结论性成睹

　　容诚管帐师事宜所（格外平时协同）出具了《召募资金存放与实质行使景况鉴证陈述》（容诚专字[2023]230Z0287号）以为：巨一科技《闭于2022年度召募资金存放与实质行使景况的专项陈述》正在全盘庞大方面遵循上述《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金束缚和行使的羁系条件》及营业所的闭联轨则编制，平正响应了巨一科技2022年度召募资金实质存放与行使景况。

　　八、保荐机构对公司年度召募资金存放与行使景况所出具的专项核查陈述的结论性成睹

　　保荐机构邦元证券股份有限公司以为：巨一科技2022年度召募资金存放与行使景况适合《证券发行上市保荐营业束缚方法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金束缚和行使的羁系条件》、《上海证券营业所科创板股票上市规定》等执法法则和标准性文献的轨则，巨一科技对召募资金举行了专户存储和专项行使。截至2022年12月31日，巨一科技不存正在变相革新召募资金用处和损害股东好处的状况，不存正在违规行使召募资金的状况。

　　注1：“本年度参加召募资金总额”席卷召募资金到账后“本年度参加金额”及实质已置换先期参加金额。

　　注2：“截至期末准许参加金额”以比来一次已披露召募资金投资策划为依照确定。

　　注3：“本年度完毕的效益”的盘算推算口径、盘算推算本事应与准许效益的盘算推算口径、盘算推算本事划一。

　　本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确凿切性、确实性和无缺性依法负担执法仔肩。

　　安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）遵照闭联执法法则和《公司章程》等轨则维系公司实质景况，参考所处行业、所处地域的薪酬水准，拟定了公司2023年度董事、监事及高级束缚职员的薪酬模范计划。经公司董事会薪酬与侦察委员会审核，公司于2023年4月19日召开了第二届董事会第二次集会、第二届监事会第二次集会，分歧审议通过了《闭于2023年度董事薪酬计划的议案》、《闭于2023年度高级束缚职员薪酬计划的议案》、《闭于2023年度监事薪酬计划的议案》。董事及监事薪酬计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将简直实质布告如下

　　正在公司职掌简直行政职务的非独立董事，2023年度薪酬遵循其正在公司所职掌的岗亭领取薪酬，不领取董事职务酬谢。遵循邦度和地方的相闭轨则，公司依法为正在公司领取薪酬的非独立董事管理五险一金。

　　未正在公司职掌简直行政职务的非独立董事，不正在公司领取薪酬，亦不领取董事职务酬谢。

　　正在公司职掌简直行政职务的监事，2023年度薪酬遵循其正在公司所职掌的岗亭领取薪酬，不领取监事职务酬谢。遵循邦度和地方的相闭轨则，公司依法为正在公司领取薪酬的监事管理五险一金。

　　遵照公司闭联轨制，维系公司实质筹划景况并参照同行业和公司所处区域薪酬水准，高级束缚职员2023年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金组成，依照其所处岗亭、事业年限，由根基工资、岗亭工资、各项补贴、绩效侦察结果及年度奖金确定。

　　公司2023年度董事和高级束缚职员的薪酬计划，是公司董事会维系公司实质景况并参照行业薪酬水准制订的，适合执法法则及《公司章程》的轨则，不存正在损害公司和股东，卓殊是中小股东好处的状况。全部独立董事应承公司2023年度董事和高级束缚职员的薪酬计划，并应承将董事的薪酬计划提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及全部董事保障本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确凿切性、确实性和无缺性依法负担执法仔肩。

　　遵照《企业管帐法规》以及公司管帐计谋、管帐推断的闭联轨则，为了确切、确实地响应公司截至2022年12月31日的财政景况，本着庄重性法则，公司对截至2022年12月31日公司及属员子公司的资产举行了减值测试，对能够产生资产减值吃亏的闭联资产计提减值计算。2022年度确认的资产减值吃亏和信用减值吃亏总额为9,197.64万元。简直景况如下外所示

　　本次计提信用减值计算紧要为应收单子坏账吃亏、应收账款坏账吃亏和其他应收款坏账吃亏。正在资产欠债外日依照公司闭联管帐计谋和管帐推断测算解说个中产生了减值的，公司按轨则计提减值计算。

　　公司参考史书信用吃亏阅历，维系方今景况以及对他日经济景况的预测，通过违约危机敞口和所有存续期预期信用吃亏率，盘算推算预期信用吃亏。

　　资产欠债外日，公司对存货举行完全清查后，按存货的本钱与可变现净值孰低计提或调动存货减价计算。经测试，本次需计提存货减价吃亏金额共计6,417.00万元。

　　合同资产预期信用吃亏确凿定本事，参照公司金融器械相闭金融资产减值管帐计谋，正在资产欠债外日遵照预期信用吃亏率盘算推算确认合同资产预期信用吃亏。

　　其他非滚动资产为1年期以上质保金重分类而来，资产预期信用吃亏确凿定本事，参照公司金融器械相闭金融资产减值管帐计谋，正在资产欠债外日遵照预期信用吃亏率盘算推算确认预期信用吃亏。

　　公司本次计提信用及资产减值计算适合《企业管帐法规》和公司闭联计谋的轨则，确切、客观地外示了公司资产的实质景况。本次计提相应裁减公司2022年度兼并利润总额9,197.64万元(兼并利润总额未盘算推算所得税影响)。

　　本次计提信用减值吃亏和资产减值吃亏数据仍然公司2022年度审计机构容诚管帐师事宜所（格外平时协同）审计确认。

　　本次2022年度计提减值计算适合《企业管帐法规》及公司管帐计谋的闭联轨则，或许线年的筹划成就，适合闭联执法法则的轨则和公司实质景况，不会影响公司寻常筹划。