中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议_股

　　中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议_股票收益率计算公式闭于公司股票期权激劝安插第二个行权期未达行权前提并刊出个别股票期权的布告

　　本公司及董事会总共成员保障消息披露的实质确实、切实、完好，没有作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　中文正在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第四次集会和第五届监事会第四次集会，审议通过了《闭于公司股票期权激劝安插第二个行权期未达行权前提并刊出个别股票期权的议案》。现将闭系景况布告如下：

　　1、2020年 3月 5日，中文正在线数字出书集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十七次集会登第三届监事会第三十一次集会，审议通过了《闭于及其摘要的议案》《闭于的议案》《闭于提请公司股东大会授权董事会管理股权激劝闭系事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激劝安插的闭系议案发外了独决计睹。本激劝安插拟授予的激劝对象总人数不赶过34人，拟向激劝对象授予3,636.48万份股票期权，约占本安插草案布告时公司总股本72,729.53万股的5%；本激劝安插授予的股票期权的行权价值为3元/股。

　　2、2020年3月6日至2020年3月15日，公司对授予的激劝对象名单的姓名和职务正在公司内部举办了公示。正在公示期内，公司监事会未收到闭于本次拟激劝对象的反驳，2020年3月16日，公司披露了《监事会闭于股票期权激劝安插激劝对象职员名单的公示景况注解及核查意睹》。

　　3、2020年3月23日，公司召开2020年第一次且则股东大会审议并通过了《中文正在线数字出书集团股份有限公司股票期权激劝安插（草案）》及其摘要等闭系议案，公司实践本次股票期权激劝安插取得股东大会答应，董事会被授权确定授予日、正在激劝对象适当前提时向激劝对象授予股票期权与局部性股票，并管理授予所必定的一起事宜。

　　4、2020年3月23日，公司召开第三届董事会第三十八次集会审议通过了《闭于向激劝对象授予股票期权的议案》，确定授予日为2020年3月23日，确定向33名激劝对象授予股票期权3,631.48万份（本质授予时，因1名激劝对象去职未对其举办授予，本质授予的激劝对象总人数由34人变为33人，授予股票期权数目由3,636.48万份变为3,631.48万份）。同日，召开第三届监事会第三十二次集会审议通过了《闭于核实中文正在线数字出书集团股份有限公司股票期权激劝安插的激劝对象名单的议案》。公司独立董事对董事会闭系议案发外了独决计睹，以为获授股票期权的激劝对象主体资历合法、有用，确定的股票期权授予日适当闭系划定。

　　5、2020年4月24日，公司召开第三届董事会第四十次集会登第三届监事会第三十四次集会，审议通过了《闭于调剂股票期权激劝安插激劝对象名单及授予权柄数目的议案》，因1名激劝对象因去职失落激劝资历，激劝对象人数、授予权柄数目有所调剂。调剂后，本次股票期权激劝安插授予的激劝对象人数由33人调剂为32人，股票期权授予总量由3,631.48万份调剂为3,611.48万份。独立董事对闭系议案发外了独决计睹。2020年5月12日，公司达成了股票期权激劝安插所涉股票期权授予注册事务，向 32名激劝对象授予注册3,611.48万份股票期权。

　　6、2022年4月22日，公司召开第四届董事会第十五次集会和第四届监事会第十四次集会，审议通过了《闭于调剂股票期权激劝安插激劝对象名单、期权数目并刊出个别股票期权的议案》和《闭于股票期权激劝安插第一个行权期可行权的议案》，独立董事对闭系议案发外了独决计睹。鉴于公司 12名原激劝对象因片面来历去职等来历，已不适当激劝安插激劝前提，公司对前述激劝对象已获授尚未行权的股票期权合计231.00万份举办刊出，刊出后公司股票期权激劝安插已获授股票期权盈余3,380.48万份；同时，公司股票期权激劝安插第一个行权期行权前提已劳绩，适当行权前提的20名激劝对象正在第一个行权期可行权的股票期权数目共计845.1199万份，行权价值为3.00元/份。本次行权后公司已授予但未行权的股票期权总数盈余2,535.3601万份。

　　7、2024年4月19日，公司召开第五届董事会第四次和第五届监事会第四次集会，审议通过了《闭于公司股票期权激劝安插第二个行权期未达行权前提并刊出个别股票期权的议案》。公司第五届董事会薪酬与考察委员会审议通过了该议案，状师出具了司法意睹书。本次因 4名激劝对象去职拟刊出股票期权41.25万份，因公司股票期权激劝安插第二个行权期未达行权前提拟刊出831.3699万份股票期权，共计刊出股票期权 872.6199万份。本次刊出后，公司股票期权激劝对象总人数由20名调剂为16名，公司已授予但未行权的股票期权总数盈余1,662.7402万份。

　　因 4名激劝对象去职，按照公司《股票期权激劝安插》相闭划定，前述激劝对象已授予但未行权的股票期权41.25万份将由公司刊出。

　　按照公司《股票期权激劝安插》，的相闭划定，本安插授予的股票期权自授予达成注册之日（2020年5月12日）起满24个月后，满意行权前提的激劝对象可能正在达成注册之日起他日 120个月内分四期行权。第二个行权期的行权时间为自授予注册达成之日起 48个月后的首个交往日起至授予注册达成之日起72个月内的终末一个交往日当日止，可行权数目占获授期权数目比例为 25%，自2024年5月12日起至2026年5月11日，可举办第二个行权期的股票期权行权。公司股票期权激劝安插第二个行权期公司需满意的事迹前提为：以 2020年为基数，2023年净利润增加率不低于80%。

　　按照中审亚太司帐师工作所（迥殊凡是共同）出具的《中文正在线年归属于上市公司股东的净利润为8,943.69万元，剔除当年度股份支出用度后归属于上市公司股东的净利润为8,782.47万元。以2020年为基数，2023年净利润增加率为52.63%。上述事迹景况不满意公司授予的股票期权正在第二个行权期的事迹考察目标，未抵达生效前提，16名激劝对象已获授的 831.3699万份股票期权未生效及不得行权，将由公司刊出。

　　综上，本次因4名激劝对象去职拟刊出股票期权41.25万份，因公司股票期权激劝安插第二个行权期未达行权前提拟刊出831.3699万份股票期权，共计刊出股票期权 872.6199万份。本次刊出后，公司股票期权激劝对象总人数由20名调剂为16名，公司已授予但未行权的股票期权总数盈余1,662.7402万份。

　　本次股票期权刊出事项不会对公司的财政景况和规划结果发生本色性影响。公司料理团队仍将勤恳尽责、讲究履职，主动推动公司兴盛政策和规划目的的完毕，督促公司悠长可一连兴盛，为股东建造价钱。

　　公司已召开第五届董事会薪酬与考察委员会集会，以 3票承诺，0票阻拦，0票弃权审议通过了《闭于公司股票期权激劝安插第二个行权期未达行权前提并刊出个别股票期权的议案》。

　　经审核，监事会以为：因公司股票期权激劝安插第二个行权期未达行权前提以及激劝对象去职，公司董事会对激劝对象相应获授的股票期权予以刊出，适当《上市公司股权激劝料理想法》等闭系规矩及《公司股票期权激劝安插》的划定，不会对公司的财政景况和规划结果发生本色性影响，也不会影响公司料理团队的勤恳尽职。监事会承诺公司股票期权激劝安插第二个行权期未达行权前提并刊出个别股票期权事项。

　　北京市中伦（深圳）状师工作所状师以为，公司本次刊出已博得现阶段须要的答应与授权，适当《上市公司股权激劝料理想法》《公司股票期权激劝安插》的划定。

　　4、北京市中伦（深圳）状师工作所出具的《闭于中文正在线集团股份有限公司股票期权激劝安插第二次行权前提未满意并刊出个别股票期权、2021年局部性股票激劝安插第一个归属期归属前提未满意并作废个别局部性股票相闭事项的的司法意睹书》。