基金830.43万元

　　基金830.43万元安好证券股份有限公司（以下简称安好证券或保荐机构）动作上海韦尔半导体股份有限公司 （以下简称韦尔股份或公司）公斥地行可转换公司债券的接连督导保荐机构，凭据《证券发行上市保荐交易束缚主张》《上海证券贸易所股票上市轨则》《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金束缚和运用的监禁央浼》《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第11号——接连督导》等合系公法原则及楷模性文献的央浼，对韦尔股份公斥地行可转换公司债券片面募投项目结项并将剩余召募资金用于其他募投项方针事项实行了核查，实在情景如下：

　　经中邦证券监视束缚委员会《合于准许上海韦尔半导体股份有限公司公斥地行可转换公司债券的批复》（已得回证监许可[2020]3024号）准许，公司公斥地行244,000万元可转换公司债券，克日6年。本次公斥地行可转换公司债券召募资金总额为黎民币244,000万元，扣除各项发行用度后，实践召募资金为黎民币238,716.10万元。本次召募资金已于2021年1月4日到账，立信管帐师事宜所（卓殊平常联合）对本次召募资金到位情景实行审验，并于2021年1月5日出具了《验资叙述》（信会师报字[2021]第ZA10003号）。

　　公司设立了合系的召募资金专项账户，召募资金到账后，并与保荐机构、银行签署了《召募资金专户存储三方监禁同意》《召募资金专户存储四方监禁同意》《召募资金专户存储五方监禁同意》，对召募资金实行专户存储和束缚。

　　2021年，凭据公司进展策略和实践情景，公司决断淘汰原召募资金投资项目之一“晶圆测试及晶圆重构坐褥线项目（二期）”的投资金额，并将调解的召募资金用于新增的 “晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”、 “高职能图像传感器芯片测试扩产项目”和“硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目”。可转换公司债券募投项目其他实质均保留稳定。上述事项依然公司第五届董事会第三十九次集会、2021年第一次偶然股东大会及2021年第一次债券持有人集会判袂审议通过，详情请睹公司于2021年7月14日披露的《合于变卦可转换公司债券召募资金投资项方针布告》（布告编号：2021-081）。

　　1 晶圆测试及晶圆重构坐褥线 CMOS图像传感器研发升级 80,000.00

　　注：变卦后召募资金合计金额与变卦前召募资金合计金额分歧为召募资金息金收入。

　　本次结项的募投项目为“CMOS图像传感器研发升级项目”，目前该项目已施行完毕并抵达预订可运用形态。截至2024年4月1日，该项方针召募资金使

　　本次拟结项的募投项目 “CMOS图像传感器研发升级项目”原估计总投资额为136,413.84万元，该项目实践总投资额为139,189.16万元，个中累计运用召募资金投资金额为43,830.43万元，残存片面为公司自有资金参加。

　　公司召募资金投资项目“CMOS图像传感器研发升级项目”于2024年3月施行完毕并抵达预订可运用形态，公司决断对该项目结项，并将该项目剩余召募资金用于其他募投项目。本次召募资金剩余较众的要紧原由于公司CMOS图像传感器研发团队遍布环球众个邦度，正在该募投项目施行流程中，公司从自己的实践情景开赴，既要保护该募投项方针施行进度，同时也需求分身公司举座研发勾当的效力和后果，是以公司正在片面运营所正在和交易场景中优先运用自有资金支出了片面项目款子，使得该募投项目募资资金节余较众。

　　2024年4月1日，公司召开第六届董事会第三十一次集会、第六届监事会第二十二次集会审议通过了《 合于片面募投项目结项并将剩余召募资金用于其他募投项方针议案》，批准将“CMOS图像传感器研发升级项目”结项，并将该项目剩余召募资金用于可转债募投项目“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”。

　　监事会以为：本次合于片面募投项目结项并将剩余召募资金用于其他募投项目运用的有利于升高资金运用效力，本次事项的审议圭臬适合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金束缚和运用的监禁央浼》《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》的相合法则，不生存变相改革召募资金用处和损害股东甜头的景象，是以相似批准公司将片面募投项目结项并将剩余召募资金用于其他募投项方针事项。

　　公司本次片面募投项目结项并将剩余召募资金用于其他募投项方针事项依然公司董事会、监事会审议通过，奉行了须要的审议圭臬，适合《上海证券贸易所股票上市轨则》《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金束缚和运用的监禁央浼》等合系公法原则的法则。保荐机构对公司本次片面募投项目结项并将剩余召募资金用于其他募投项方针事项无贰言。