公司本次重组决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的授权期限自公司股东大会审议通过本次重组相关议案后12个

　　公司本次重组决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的授权期限自公司股东大会审议通过本次重组相关议案后12个月内有效Saturday, March 23, 2024本公司董事会及齐备董事确保本通告实质不保存任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对原本质的实正在性、正确性和完备性担负个人及连带仔肩。

　　格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次聚会于2024年3月12日以电子邮件形式发出知照，并于2024年3月15日以通信外决形式召开。本次聚会由公司董事长陈辉先生主办，应出席董事8人，现实插足外决董事8人。本次聚会切合《中华国民共和邦公法令》及公司《章程》法则。

　　公司拟发行股份及支拨现金购置珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）齐备股东持有的免税集团100%股权，并拟向不超越35名切合条目的特定对象非公然辟行股票召募配套资金（以下简称“本次贸易”或“本次重组”）。本次重组已于2023年4月14日得回上海证券贸易所受理。

　　为顺遂鼓动本次重组事项，公司董事会答允将公司发行股份及支拨现金购置资产和发行股份召募配套资金的股东大会决议有用期以及股东大会授权董事会料理本次重组闭联事宜的授权刻日自原届满之日起延伸十二个月，即延伸至2025年4月7日。假使公司已于该刻日内赢得中邦证监会闭于本次贸易的答允注册批复，则该有用期及授权刻日主动延伸至本次贸易实行杀青日。

　　依照公司《章程》，因为本次发行股份及支拨现金购置资产的贸易对方之一珠海市国民政府邦有资产监视照料委员会为公司现实职掌人，本次贸易涉及相干贸易，相干董事陈辉先生、周优芬姑娘、齐雁兵先生已回避外决。

　　本议案曾经独立董事特意聚会审议通过，齐备独立董事对本议案发外了答允的审核意睹；尚需提交公司股东大会审议。

　　详睹公司同日披露的《闭于延伸公司发行股份及支拨现金购置资产并召募配套资金暨相干贸易事项股东大会决议有用期及授权刻日的通告》。

　　答允公司于2024年4月2日下昼14:30召开2024年第二次权且股东大会，审议上述《闭于延伸本次重组股东大会决议有用期及授权刻日的议案》。

　　本公司监事会及齐备监事确保本通告实质不保存任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对原本质的实正在性、正确性和完备性担负个人及连带仔肩。

　　格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次聚会于2024年3月12日以电子邮件形式发出知照，并于2024年3月15日以通信外决形式召开。本次聚会由公司监事会主席谢岚姑娘主办，应出席监事3人，现实插足外决监事3人。本次聚会切合《中华国民共和邦公法令》和公司《章程》的法则。

　　公司拟发行股份及支拨现金购置珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）齐备股东持有的免税集团100%股权，并拟向不超越35名切合条目的特定对象非公然辟行股票召募配套资金（以下简称“本次贸易”或“本次重组”）。本次重组已于2023年4月14日得回上海证券贸易所受理。

　　为顺遂鼓动本次重组事项，公司监事会答允将公司发行股份及支拨现金购置资产和发行股份召募配套资金的股东大会决议有用期以及股东大会授权董事会料理本次重组闭联事宜的授权刻日自原届满之日起延伸十二个月，即延伸至2025年4月7日。假使公司已于该刻日内赢得中邦证监会闭于本次贸易的答允注册批复，则该有用期及授权刻日主动延伸至本次贸易实行杀青日。

　　详睹公司同日披露的《闭于延伸公司发行股份及支拨现金购置资产并召募配套资金暨相干贸易事项股东大会决议有用期及授权刻日的通告》。

　　本公司董事会及齐备董事确保本通告实质不保存任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对原本质的实正在性、正确性和完备性担负司法仔肩。

　　(三)投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和收集投票相联络的形式

　　采用上海证券贸易所收集投票编造，通过贸易编造投票平台的投票年华为股东大会召开当日的贸易年华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭联账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号——外率运作》等相闭法则施行。

　　上述议案曾经公司第八届董事会第十九次聚会、第八届监事会第十二次聚会审议通过，完全实质详睹公司于2024年3月16日刊载正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券贸易所网站上的公司通告。

　　(一)本公司股东通过上海证券贸易所股东大会收集投票编造行使外决权的，既可能登岸贸易编造投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）实行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度登岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要杀青股东身份认证。完全操作请睹互联网投票平台网站证实。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下全数股东账户所持相似种别普及股和相似种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所收集投票编造参预股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户插足。投票后，视为其全数股东账户下的相似种别普及股和相似种类优先股均已差异投出统一意睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复实行外决的，其全数股东账户下的相似种别普及股和相似种类优先股的外决意睹，差异以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（完全情形详睹下外），并可能以书面式子委托代办人出席聚会和插足外决。该代办人不必是公司股东。

　　（1）法人股东持加盖公章的股东账户卡、开业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人代外证实书（如法定代外人委托他人出席，还需供应法定代外人授权委托书）及出席人身份证料理挂号手续；

　　（2）自然人股东持自己身份证、证券账户卡；授权委托代办人持身份证、授权委托书（睹附件）、委托人证券账户卡料理挂号手续。异地股东可采用信函或传真的形式挂号，正在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、干系地方、邮编、干系电话，并附身份证及股东账户复印件，文献上请讲明“股东聚会”字样。

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2024年4月2日召开的贵公司2024年第二次权且股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应该正在委托书中“答允”、“批驳”或“弃权”意向落选取一个并打“√”，闭于委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按本身的意图实行外决。

　　本公司董事会及齐备董事确保本通告实质不保存任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对原本质的实正在性、正确性和完备性担负个人及连带仔肩。

　　格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支拨现金购置珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）齐备股东持有的免税集团100%股权，并拟向不超越35名切合条目的特定对象非公然辟行股票召募配套资金（以下简称“本次重组”或“本次贸易”）。本次重组草案曾经公司第八届董事会第四次聚会、第八届监事会第三次聚会以及2023年第二次权且股东大会审议通过，并于2023年4月14日得回上海证券贸易所（以下简称“上交所”）受理。

　　因公司于2023年7月12日收到中邦证券监视照料委员会（以下简称“中邦证监会”）下发的《立案见告书》，公司已遵守法则向上交所申请中止审核本次重组事项。经公司依法依规踊跃配合监禁部分探问，涉及公司的立案探问事项已于2023年9月28日探问、审理终结，目前公司正踊跃激动本次重组申请克复审核的闭联办事。

　　依照公司于2023年4月7日召开的2023年第二次权且股东大会决议，公司本次重组决议的有用期及股东大会授权董事会料理本次重组闭联事宜的授权刻日自公司股东大会审议通过本次重组闭联议案后12个月内有用。

　　鉴于上述刻日即将届满，为确保本次重组后续办事顺遂鼓动，公司于2024年3月15日召开的第八届董事会第十九次聚会、第八届监事会第十二次聚会审议通过了《闭于延伸本次重组股东大会决议有用期及授权刻日的议案》，答允将公司发行股份及支拨现金购置资产和发行股份召募配套资金的股东大会决议有用期以及股东大会授权董事会料理本次重组闭联事宜的授权刻日自原届满之日起延伸十二个月，即延伸至2025年4月7日，授权实质限度坚持相似。假使公司已于该刻日内赢得中邦证监会闭于本次贸易的答允注册批复，则该有用期及授权刻日主动延伸至本次贸易实行杀青日。

　　上述事项曾经公司第八届董事会独立董事特意聚会第二次聚会审议通过，公司独立董事发外审核意睹如下：

　　公司延伸发行股份及支拨现金购置资产和发行股份召募配套资金的股东大会决议有用期以及股东大会授权董事会料理本次重组闭联事宜的授权刻日，切合本次重组的现实情形，有利于本次重组的顺遂鼓动和实行，切合公司和齐备股东的益处，不保存损害中小股东益处的境况。答允上述相干贸易事项，并答允将该事项提交公司董事会审议。

　　本次重组尚需由公司向上交所申请克复审核，并经上交所准许、中邦证监会注册方可正式实行，最终能否赢得上述准许与注册，以及赢得上述准许与注册的年华均保存不确定性。公司将依照该事项的审核进步情形，庄厉遵守相闭司法律例的法则和央浼实时实践新闻披露责任，公司指定的新闻披露媒体为《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券贸易所网站（），公司全体新闻均以正在上述指定新闻披露媒体上披露的实质为准。