公司开展票据池业务的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定恒生指数实时行情

　　公司开展票据池业务的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定恒生指数实时行情远期结售汇营业能够正在汇率发作大幅动摇时，消浸汇率动摇对公司分娩筹备的影响，但发展远期结售汇营业贸易仍存正在必定的危机：

　　1、汇率动摇危机：正在汇率行情改观较大的情状下，正在远期结售汇确认书商定的远期结售汇汇率低于及时汇率时，会酿成汇兑耗费；

　　2、客户违约危机：客户应收账款发作过期，货款无法正在预测的回款期收回，会酿成远期结汇延期导致公司耗费。

　　公司发展远期结售汇营业贸易屈从套期保值准绳，不做渔利性套利贸易，重要的危机节制步骤如下：

　　1、正在订立远期结售汇营业合约时厉酷遵守公司预测的收汇、付汇期和金额举行贸易，扫数远期结售汇营业均有线、公司竖立了闭系内控统治轨制，对贸易审批权限、内部审核流程、计划次序、新闻间隔步骤、内部危机呈文轨制及危机经管次序、新闻披露等做出真切原则。

　　本公司董事会及举座董事包管本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体实性、确凿性和完善性负担个人及连带义务。

　　单据池是指公司行动持票人将持有的贸易单据委托团结银行通过物理空间或电子收集举行保管而变成的单据资产的集中。单据池营业的任事实质网罗团结银动作公司供应单据保管、新闻盘查、到期托收等增值类任事和单据贴现、质押融资等融资类任事，并依据公司的申请管束单据的入池和出池。

　　公司及统一界限内子公司能够正在各自质押额度界限内发展融资营业，当自有质押额度不行满意应用时，可申请占用单据池内其他成员单元的质押额度。质押单据到期后存入包管金账户，与质押单据合伙变成质押/担保额度，额度可滚动应用，包管金余额可用新的单据置换。

　　拟发展单据池营业的团结银动作邦内资信较好的银行，详细团结银行由公司董事会授权统治层依据银行营业界限、天禀情状、单据池任事本领等归纳要素举行采用。

　　上述单据池营业的发展刻期为自公司第五届董事会第十七次聚会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议通过上述议案之日止。

　　最高额不堪过群众币2亿元的单据池额度，即用于与扫数团结银行发展单据池营业的质押、典质的单据即期余额不堪过群众币2亿元。正在上述额度及营业刻期内，可轮回滚动应用。详细每笔发作额提请公司董事会授权公司统治层依据公司及统一界限内子公司的筹备必要遵守便宜最大化准绳确定。

　　正在危机可控的条件下，公司为单据池的竖立和应用可采用最高额质押、大凡质押、单据质押、包管金质押及其他合理形式举行担保。详细每笔担保花样及金额提请公司董事会授权公司董事长依据公司及统一界限内子公司的筹备必要遵守便宜最大化准绳确定。但不得胜过单据池营业额度。

　　1. 通过发展单据池营业，公司将收到的单据同一存入团结银行举行齐集统治，由银行代为管束保管、托收等营业，能够裁减单据统治的本钱；

　　2. 公司将尚未到期的一面存量单据用作质押开具不堪过质押金额的单据，用于支拨供应商货款等普通筹备发作的金钱，有利于裁减货泉资金占用，提升活动资产的应用效果；

　　3. 发展单据池营业，能够将公司的应收单据和待开应付单据兼顾统治，有利于完毕单据的新闻化统治。

　　公司发展单据池营业，需正在团结银行开立单据池质押融资营业专项包管金账户，行动单据池项下质押单据到期托收回款的入账账户。应收单据和应付单据的到期日期区别等的情状会导致托收资金进入公司向团结银行申请开具的包管金账户，对公司资金的活动性有必定影响。

　　危机节制步骤：公司能够通过用新收单据入池置换包管金形式废除这一影响，资金活动性危机可控。

　　公司以进入单据池的单据作质押，向团结银行申请开具银行承兑单据用于支拨供应商货款等普通筹备发作的金钱，跟着质押单据的到期，管束托收解付，若单据到期不行寻常托收，所质押担保的单据额度缺乏，导致团结银行央求公司追加担保。

　　危机节制步骤：公司与团结银行发展单据池营业后，公司将设计专人与团结银行对接，竖立单据池台账、跟踪统治，实时清楚到期单据托收解付情状和设计公司新收单据入池，包管入池单据的安适和活动性。

　　1、正在上述额度及营业刻期内，提请股东大会授权公司统治层行使详细操作的计划权并签定闭系合划一执法文献，详细事项由公司财政部承担机闭奉行。

　　通过发展单据池营业，公司能够将贸易单据同一存入团结银行举行齐集统治，裁减公司资金占用，提升资金诈欺率。公司发展单据池营业的计划次序切合闭系执法、法则及《公司章程》的原则，不存正在损害股东便宜或违反闭系原则的情状。容许公司发展单据池营业。

　　公司发展单据池营业，能够将贸易单据同一存入团结银行举行齐集统治，裁减公司资金占用，提升资金诈欺率，优化财政布局，切合公司和举座股东的便宜，不存正在损害公司及举座股东，万分是中小股东便宜的景象。本事项的审议及计划次序合法，切合《中华群众共和邦公公法》及《公司章程》等闭系原则。

　　本公司董事会及举座董事包管本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体实性、确凿性和完善性负担个人及连带义务。

　　2023年度全资子公司向母公司供应担保的总额不堪过群众币30，000万元。

　　截止2022年12月31日，公司为全资子公司供应担保的余额为7,108.09万元。

　　1、为适宜宁波圣龙汽车动力编制股份有限公司（以下简称：“公司”、“母公司”）营业兴盛必要，依据公司相闭轨制原则和中邦证券监视统治委员会、中邦银行业监视委员会《闭于典型上市公司对外担保动作的报告》（证监发[2005]120号）文献精神，正在确保运作典型和危机可控的条件下，就2023年度对公司及全资子公司举行归纳授信营业供应担保作如下安插设计：

　　2023年度全资子公司向母公司供应担保的总额不堪过群众币30，000万元。

　　2、公司董事会授权董事长正在上述审定的额度内依据各子公司营业兴盛的现实必要确定实行，并代外董事会签定相闭执法文献。

　　3、本次担保事项自2022年年度股东大会审议通事后生效，至2023年年度股东大会日止。

　　公司董事会以为：上述担保系为公司及全资子公司满意普通筹备必要而供应的须要担保，被担保企业信用情状精良，筹备较为稳重，具有较强的债务归还本领，所以容许上述担保事项。

　　公司子公司（含全资子公司）2023年度拟申请银行归纳授信额度是正在公司分娩筹备及投资资金需求的底子上，经合理预测而确定的，切合公司筹备现实和全体兴盛策略，对公司及全资子公司举行归纳授信营业供应担保为保护上述授信的奉行，且担保对象均为公司统一报外界限内的主体，担保危机正在公司的可控界限内。对公司及全资子公司举行归纳授信营业供应担保事宜切合相闭执法法则的原则，外决次序合法，不存正在损害公司及其股东万分是中小股东的景象。咱们同等容许该议案，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　截止2022年12月31日，公司及全资子公司对上市主体外的担保总额为0元，公司为全资子公司供应担保的余额为7,108.09万元，占2022年12月31日公司经审计净资产的5.65%，上述担保无过期情状。

　　● 2023年度，宁波圣龙汽车动力编制股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司估计正在宁波鄞州乡村贸易银行股份有限公司（以下简称“鄞州银行”）发展普通营业，网罗但不限于存、贷款等营业，详细情状如下：

　　● 联系贸易对上市公司的影响：公司及子公司正在鄞州银行举行存、贷款等营业系正在银行业金融机构寻常的资金存放与假贷动作，存、贷款利率均按贸易准绳，屈从公然、合理的准绳，联系贸易订价公道，不存正在损害公司便宜及股东便宜的景象，未春联系方变成较大依赖。

　　公司于2023年4月21日召开第五届董事会第十七次聚会，审议通过了《闭于估计2023年度联系银行营业额度的议案》，联系董事罗力成对该议案回避，其余8名非联系董事插足外决，该议案以8助助、0票驳斥、0票弃权、1票回避得到通过。

　　公司独立董事余卓平先生、陶胜文先生和万伟军先生对本次普通联系贸易予以事前认同，并出具独立主张。

　　本次估计发作的联系贸易属于公司正在银行业金融机构举行的普通存、贷款动作, 存、贷款利率均按贸易准绳，联系贸易订价公道，切合公司及举座股东的便宜。

　　本次贸易屈从了公正、合理的准绳，切合《公公法》、《证券法》以及上市规矩和公司章程的闭系原则，该项联系贸易未损害公司及其他股东，万分是中小股东和非联系股东的便宜，容许本次联系贸易议案。

　　截至2022年12月31日，本公司正在宁波鄞州乡村贸易银行股份有限公司的群众币存款余额为3,100.94万元，应付单据余额为9,333.69万元。本期获得群众币活期存款利钱收入13.06万元，群众币包管金存款利钱收入25.91万元。

　　公司估计2023年与鄞州银行发作的普通联系贸易金额不堪过4亿元，不堪过2022年度经审计净资产的31.80%。

　　公司董事罗力成先生于2021年8月起兼任鄞州银行董事，依据上海证券贸易所《上市公司联系贸易奉行指引》第八条第三项、第十条第二项的原则，公司与鄞州银动作联系方。

　　筹备界限：汲取公家存款；发放短期、中期和永远贷款；管束邦外里结算；管束单据承兑与贴现；发行金融债券；代剃头行、代劳兑付、承销政府债券；生意政府债券、金融债券；从事同行拆借；从事银行卡营业；代劳收付金钱营业；供应保管箱营业；外汇营业；兼业代劳机动车辆保障、企业物业保障、家庭物业保障、货色运输保障、船舶保障、工程保障、矫健保障、人寿保障、不料妨害保障营业；公然召募证券投资基金出售。（正在许可证有用期内筹备）。（依法须经核准的项目，经闭系部分核准后方可发展筹备运动）

　　公司及子公司正在鄞州银行举行存、贷款营业的利率均按贸易准绳，屈从公正、合理的准绳，联系贸易订价公道。

　　公司及子公司正在鄞州银行举行存、贷款等营业系正在银行业金融机构寻常的资金存放与假贷动作，存、贷款利率均按贸易准绳，屈从公然、合理的准绳，联系贸易订价公道，不存正在损害公司便宜及股东便宜的景象，未春联系方变成较大依赖。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次发展金融营业暨联系贸易的事项曾经公司第五届董事会第十七次聚会审批核准，独立董事颁发了容许主张，实施了须要的审批次序，切合《证券发行上市保荐营业统治想法》《上海证券贸易所股票上市规矩》等相闭原则等执法法则相闭原则和《公司章程》的原则。该联系贸易事项切合公司策略宗旨，有助于公司普通经贸易务的寻常发展，不存正在损害上市公司及举座股东，万分是中小股东及非联系股东便宜的景象，切合公正、商场订价的准绳。保荐机构关于公司本次发展金融营业暨联系贸易事项无反驳。

　　依据中邦证券监视统治委员会证监许可〔2021〕2712号文照准，宁波圣龙汽车动力编制股份有限公司（以下简称“圣龙股份”、“公司”或“发行人”）由主承销商邦信证券股份有限公司（以下简称“邦信证券”或“保荐机构”）采用非公拓荒行形式，向特定对象非公拓荒行群众币广泛股（A股）股票35,448,881股，发行价为每股群众币12.52元，共计召募资金443,819,990.12元，坐扣承销和保荐用度4,287,236.50元（此中：不含税金额为4,044,562.74元，税款为242,673.76元），另减除申报司帐师费、状师费、上市手续费及资料制制费等与发行权柄性证券直接闭系的新增外部用度800,708.62元（不含税）后，公司本次召募资金净额为438,974,718.76元。

　　依据《证券发行上市保荐营业统治想法》《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第11号一连接督导》等相闭执法、法则的原则，邦信证券行动圣龙股份非公拓荒行股票的保荐机构，对其举行连接督导。连接督导时候为2021年12月8日至2022年12月31日。现就2022年度连接督导做事总结如下：

　　依据《证券发行上市保荐营业统治想法》和《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第11号逐一连接督导》等闭系原则，保荐机构对圣龙股份 2022年连接督导时候正在上交所布告的新闻披露文献举行了事前或过后核阅，对新闻披露文献的实质合格式、实施的闭系次序举行了检讨。保荐机构以为公司新闻披露情状与现实情状相切合，不存正在虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　三、上市公司是否存正在《证券发行上市保荐营业统治想法》、中邦证监会其他闭系部分规章和典型性文献以及上交所闭系规矩原则应向中邦证监会和上交所呈文的事项

　　本连接督导期内，圣龙股份不存正在《证券发行上市保荐营业统治想法》、中邦证监会其他闭系部分规章和典型性文献以及上交所闭系规矩原则应向中邦证监会和上交所呈文的其他事项。

　　本公司董事会及举座董事包管本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体实性、确凿性和完善性负担个人及连带义务。

　　宁波圣龙汽车动力编制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次聚会于2023年4月21日正在公司聚会室以现场集合通信形式召开。本次聚会的报告于2023年4月11日以通信形式投递举座董、监事及高管。聚会由公司董事长罗玉龙先生集合并主办，应出席聚会董事9人，现实出席董事9人，监事和高管列席了聚会。聚会的集合、召开及外决次序切合《中华群众共和邦公公法》及《公司章程》的相闭原则，合法有用。经与会董事卖力审议，外决通过了以下议案：

　　公司拟向举座股东每10股派浮现金盈余1.20元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为236,411,881股，以此策动合计拟派浮现金盈余28,369,425.72元（含税），占2022年度归属上市公司股东的净利润的31.84%。本年度公司不举行本钱公积转增股本。

　　12、审议通过了《闭于对公司及全资子公司举行归纳授信营业供应担保的议案》

　　为了保护公司普通筹备所需资金和营业兴盛必要，2023年度公司（网罗公司部属子公司）拟向各银行申请授信额度全部为不堪过群众币300,000万元。授信额度网罗非活动资金贷款、活动资金贷款、信用证额度、银行单据额度等，上述授信额度正在不堪过最高额度条件下可轮回应用。授信额度不等于公司的融资金额，现实融资金额应正在授信额度内以银行与公司现实发作的融资金额为准，详细融资金额将视公司运营资金的现实需求来合理确定。公司及子公司所具有的资产可行动典质物举行典质融资。

　　股东大会审议通事后将授权董事长代外公司签定上述授信额度内的闭系授信文献及闭系融资合同。

　　14、审议通过了《闭于2022年度联系贸易情状及2023年度普通联系贸易估计情状的议案》

　　16、审议通过了《闭于2023年度公司董事、监事及高级统治职员薪酬计划的议案》

　　17、审议通过了《闭于续聘天健司帐师事情所为公司2023年度审计机构的议案》

　　公司独立董事就本次聚会的闭系议案颁发了事先认同主张和容许的独立主张，主张实质披露于上海证券贸易所网站（）。

　　聚会听取了独立董事作的2022年度述职呈文，详细实质详睹上海证券贸易所网站（）。

　　上述第2-6、10-13、15-17议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,公司将当令向股东发出2022年年度股东大会报告。

　　本公司董事会及举座董事包管本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体实性、确凿性和完善性负担个人及连带义务。

　　依据中邦证券监视统治委员会《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金统治和应用的禁锢央求（2022年修订）》（证监会布告〔2022〕15号）和上海证券贸易所印发的《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一典型运作》（上证发〔2022〕2号）的原则，将本公司2022年度召募资金存放与应用情状专项阐发如下。

　　依据中邦证券监视统治委员会证监许可〔2017〕209号文照准，本公司由主承销商邦信证券有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购订价发行相集合的形式，向社会公家公拓荒行群众币广泛股（A股）股票5,000.00万股，发行价为每股群众币7.53元，共计召募资金37,650.00万元，坐扣承销和保荐用度2,183.70万元后的召募资金为35,466.30万元，已由主承销商邦信证券有限公司于2017年03月22日汇入本公司召募资金禁锢账户。另减除上彀发行费、招股仿单印刷费、申报司帐师费、状师费、评估费等与发行权柄性证券直接闭系的新增外部用度1,363.01万元后，公司本次召募资金净额为34,103.29万元。上述召募资金到位情状业经天健司帐师事情所（格外广泛联合）验证，并由其出具《验资呈文》（天健验〔2017〕73号）。

　　依据中邦证券监视统治委员会证监许可〔2021〕2712号文照准，本公司由主承销商邦信证券股份有限公司采用非公拓荒行形式，向特定对象发行群众币广泛股（A股）股票35,448,881股，发行价为每股群众币12.52元，共计召募资金 443,819,990.12元，坐扣承销和保荐用度4,287,236.50元（此中：不含税金额为4,044,562.74元，税款为242,673.76元）后的召募资金为439,532,753.62元，已由主承销商邦信证券股份有限公司于2021年11月25日汇入本公司召募资金禁锢账户。另减除申报司帐师费、状师费、上市手续费及资料制制费等与发行权柄性证券直接闭系的新增外部用度800,708.62元（不含税）后，公司本次召募资金净额为438,974,718.76元。上述召募资金到位情状业经天健司帐师事情所（格外广泛联合）验证，并由其出具《验资呈文》（天健验〔2021〕669号）。

　　[注]依据《上海证券贸易所上市公司召募资金统治想法》等闭系执法法则央求，公司于2020年5月22日召开2019年年度股东大会，审议通过了《闭于公司募投项目结项并将盈余召募资金永世增加活动资金的议案》，为提升盈余召募资金应用效果，容许将上述募投项目结项后的盈余召募资金6,317.93万元（详细金额以召募资金专户刊出时银行现实余额为准）永世增加活动资金

　　公司于2020年7月9日发外《闭于一面召募资金专户刊出的布告》，布告编号为2020-022，依据公司2019年年度股东大会审议通过的《闭于公司募投项目结项并将盈余召募资金永世增加活动资金的布告》，公司将扣除已采办尚需应用召募资金付款金额后的余额（合计7,654.94万元，网罗盈余召募资金和理财、利钱收益扣除手续费）永世增加活动资金

　　公司于2022年12月31日发外《闭于首发召募资金专户刊出的布告》，布告编号为2022-044，公司本次刊出召募资金专户宁波银行股份有限公司鄞州支行（53）。截至该布告日，公司首发召募资金专户已齐备刊出

　　[注]现实剩余召募资金与应剩余召募资金区别系公司短暂增加活动资金开销20,000.00万元，置备理物业物8,000.00万元，理物业物收益140.25万元

　　为了典型召募资金的统治和应用，提升资金应用效果和效益，保卫投资者权柄，本公司遵守《中华群众共和邦公公法》《中华群众共和邦证券法》《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金统治和应用的禁锢央求（2022年修订）》（证监会布告〔2022〕15号）和《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号逐一典型运作》（上证发〔2022〕2号）等相闭执法、法则和典型性文献的原则，集合公司现实情状，同意了《宁波圣龙汽车动力编制股份有限公司召募资金统治想法》（以下简称《统治想法》）。

　　依据《统治想法》，本公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构邦信证券股份公司于2017年03月13日分袂与中邦银行股份有限公司宁波市鄞州支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、宁波鄞州乡村贸易银行股份有限公司下应支行、中邦扶植银行股份有限公司宁波江北支行订立了《召募资金三方禁锢和议》，真切了各方的权益和责任。三方禁锢和议与上海证券贸易所三方禁锢和议范本不存正在宏大区别，本公司正在应用召募资金时曾经厉酷坚守实施。

　　依据《统治想法》，本公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构邦信证券股份公司，于2021年12月2日分袂与交通银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波鄞州乡村贸易银行股份有限公司下应支行订立了《召募资金三方禁锢和议》，同子公司宁波圣龙智能汽车编制有限公司和保荐机构邦信证券股份公司，于2021年12月17日分袂与中邦工商银行股份有限公司宁波东门支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、招商银行股份有限公司宁波分行订立了《召募资金四方禁锢和议》，真切了各方的权益和责任。三方、四方禁锢和议与上海证券贸易所三方禁锢和议范本不存正在宏大区别，本公司正在应用召募资金时曾经厉酷坚守实施。

　　截至2022年12月31日，本公司有3个召募资金专户，召募资金存放情状如下：

　　补没收司活动资金项目完毕的效益显露为革新了公司资产欠债布局，消浸了财政用度，提升了抗危机本领，对公司经贸易绩发生踊跃影响，该项目无法只身核算经济效益。

　　[注1]：本项目于2020年4月杀青并抵达预订可应用形态，2018年至2022年，累计完毕效益10,249.04万元，未抵达预期容许效益，重要理由如下：1)2019年今后，受整车销量连接低浸和宏观经济动摇的影响，重要客户如福特汽车、捷豹道虎等整车厂出货量有大幅低浸，公司汽车发起机油泵的订单未能抵达预期，募投项目收入少于预期；且因产能修筑诈欺率低，折旧、摊销的扩张导致毛利低浸；2)2020年第三季初步，汽车行业逐步苏醒，公司募投项方针订单数目初步逐步扩张，公司产能正在慢慢开释，项目收入有增进；3)2021年-2022年，因钢材、铝锭等大宗资料价值上涨，公司采购本钱扩张，项目收益有所低浸

　　[注2]：增加活动资金革新了公司资产欠债布局，消浸了财政用度，提升了抗危机本领，对公司经贸易绩发生踊跃影响。该项目无法只身核算经济效益

　　[注1]：年产350万套高效节能与新能源闭头汽车零部件项目尚未统统杀青，本年一面项目已投产发生效益

　　[注2]：增加活动资金革新了公司资产欠债布局，消浸了财政用度，提升了抗危机本领，对公司经贸易绩发生踊跃影响，该项目无法只身核算经济效益

　　本公司董事会及举座董事包管本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体实性、确凿性和完善性负担个人及连带义务。

　　● 公司与联系方发作的普通联系贸易均屈从了公然、公正、公平的订价准绳，不会对公司另日的财政情形、筹备成绩发生晦气影响，不会春联系方变成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　1、2023年4月21日，宁波圣龙汽车动力编制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次聚会审议通过了《闭于2022年度普通联系贸易情状及2023年度普通联系贸易估计情状的议案》。联系董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰回避外决，非联系董事同等外决通过。该议案无需提交公司股东大会审议通过。

　　2、正在本议案审议前，公司将本次联系贸易的详细情状事前向公司独立董事举行了呈文，得到了独立董事的事前认同。正在第五届董事会第十七次聚会上，独董对《闭于2022年度普通联系贸易情状及2023年度普通联系贸易估计情状的议案》颁发了书面主张，容许该议案。

　　3、公司与联系方发作的普通联系贸易均屈从了公然、公正、公平的订价准绳，不会对公司另日的财政情形、筹备成绩发生晦气影响，不会春联系方变成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　注：华纳圣龙(宁波)有限公司和宁波圣龙新能源汽车动力有限公司的财政数据业经审计，宁波沃弗圣龙情况手艺有限公司、埃美圣龙（宁波）刻板有限公司的财政数据未经审计。

　　上述联系贸易的订价凭借是：闭系商品或任事的价值，有政府订价或政府辅导价的，遵守政府订价或政府辅导价实行；没有政府订价或政府辅导价的，遵守商场价值实行；没有商场价值的，遵守两边洽商的价值实行。

　　上述联系贸易是公司普通筹备统治运动的构成一面，有利于包管公司的寻常运营，联系贸易价值也屈从了公道性准绳，切合公司和举座股东的最大便宜，没有损害非联系股东的合法权柄。

　　公司2022年度发作的普通性联系贸易与2023年度普通性联系贸易估计情状，均属寻常的分娩筹备必要，切合公司现实情状，切合上海证券贸易所《股票上市规矩》及《公司章程》等执法法则的闭系原则。容许将此议案提交第五届董事会第十四次聚会审议。联系董事应回避外决。

　　公司2022年度发作的普通性联系贸易与2023年度普通性联系贸易估计情状均属公司及部属子公司普通分娩筹备中的连接性营业，贸易的举行有利于公司及部属子公司的寻常分娩筹备运动，切合公司现实情状，联系贸易订价公道，未损害公司股东万分是中小股东的便宜，不会影响上市公司的独立性。提交联系贸易的次序合法公平,切合《公公法》、《证券法》等相闭执法、法则和公司章程的原则，联系董事对该事项回避外决。咱们容许公司 2022年度发作的普通性联系贸易与2023年度普通性联系贸易估计情状。

　　经核查，保荐机构以为：公司2022年度发作的普通性联系贸易与公司2023年度普通联系贸易估计事项已实施了须要的次序，且源委董事会、监事会审议通过，公司独立董事颁发了容许主张，切合《证券发行上市保荐营业统治想法》《上海证券贸易所股票上市规矩》等相闭原则等执法法则相闭原则和《公司章程》的原则。

　　保荐机构关于公司2022年度发作的普通性联系贸易与2023年度普通联系贸易估计事项无反驳。

　　本公司董事会及举座董事包管本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体实性、确凿性和完善性负担个人及连带义务。

　　宁波圣龙汽车动力编制股份有限公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）于2023年4月21日召开的第五届董事会第十七次聚会和第五届监事会第十四次聚会分袂审议通过了《闭于续聘天健司帐师事情所（格外广泛联合）为公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健司帐师事情所（格外广泛联合）（以下简称“天健司帐师事情所”）为公司2023年度审计机构，本事项需提交公司股东大会审议通过，现将相闭事项详细布告如下：

　　天健司帐师事情所具备证券、期货闭系营业执业资历，具备众年为上市公司供应审计任事的体会与本领。正在承当公司审计机构时候，天健司帐师事情所恪尽责任，屈从独立、客观、公平的职业标准，较好地完结了公司财政呈文审计的各项做事，为维持审计做事一连性，公司董事会拟续聘天健司帐师事情所为公司2023年度财政审计机构和内部节制审计机构，聘期为一年。

　　上岁晚，天健司帐师事情所（格外广泛联合）累计已计提职业危机基金1亿元以上，置备的职业保障累计抵偿限额胜过1亿元，职业危机基金计提及职业保障置备切合财务部闭于《司帐师事情所职业危机基金统治想法》等文献的闭系原则。

　　天健司帐师事情所（格外广泛联合）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业动作受到行政处分1次、监视统治步骤13次、自律禁锢步骤1次，未受到刑事处分和次序处分。从业职员近三年因执业动作受到行政处分3人次、监视统治步骤31人次、自律禁锢步骤2人次、次序处分3人次，未受到刑事处分，共涉及39人。

　　项目联合人、署名注册司帐师、项目质地节制复核人近三年不存正在因执业动作受到刑事处分，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视统治步骤，受到证券贸易所、行业协会等自律机闭的自律禁锢步骤、次序处分的情状。

　　天健司帐师事情所（格外广泛联合）及项目联合人、署名注册司帐师、项目质地节制复核人不存正在或许影响独立性的景象。

　　天健司帐师事情所审计任事的收费是凭借其各级别做事职员正在审计做事中所消磨的时代为底子策动的。2022年度其为公司审计任事的用度总额为80万元，含召募资金存放与现实应用情状的专项呈文、2022年度联系方资金占用呈文审计、内部节制审计以及公司各子公司2022年度财政报外审计用度等。

　　公司董事会将提请股东大会授权公司统治层依据公司审计的详细做事量及商场价值秤谌决计 2023 年度审计用度。

　　本公司董事会及举座董事包管本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质具体实性、确凿性和完善性负担个人及连带义务。

　　4、投资者可于2023年04月26日(礼拜三) 至05月05日(礼拜五)16:00前登录上证道演中央网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱行提问。公司将正在阐发会上对投资者众数体贴的题目举行答复。

　　宁波圣龙汽车动力编制股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月25日发外公司2022年度呈文，为便于广泛投资者更周详深刻地清楚公司2022年度筹备成绩、财政情形，公司安插于2023年05月08日 上午 09:00-10:00实行2022年度功绩阐发会，就投资者亲切的题目举行换取。

　　本次投资者阐发会以收集互动花样召开，公司将针对2022年度的筹备成绩及财政目标的详细情状与投资者举行互动换取和疏通，正在新闻披露应承的界限内就投资者众数体贴的题目举行答复。

　　（一）投资者可正在2023年05月08日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证道演中央（），正在线插足本次功绩阐发会，公司将实时答复投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年04月26日(礼拜三) 至05月05日(礼拜五)16:00前登录上证道演中央网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），依据运动时代，选中本次运动或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在阐发会上对投资者众数体贴的题目举行答复。

　　本次投资者阐发会召开后，投资者能够通过上证道演中央（）查看本次投资者阐发会的召开情状及重要实质。