3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定2023年4月22日

　　3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定2023年4月22日本公司及董事会整个成员包管本员工持股打算不存正在虚伪记录、误导性陈述或宏大漏掉，并对其切实性、切实性、完善性担负一面和连带的公法义务。

　　1、本员工持股打算须经公司股东大会核准后方可推行，后续能否得回公司股东大会核准尚存正在不确定性；

　　2、相合本员工持股打算的资金起源、出资比例、推行计划等属发轫计划，本持股打算能否最终告竣推行，存正在不确定性；

　　3、员工遵从依法合规、志愿列入、危机自担规矩，若员工认购金额较低时，本员工持股打算存正在不创办或者低于估计领域的危机；

　　4、公司后续将遵照规则披露合联希望景况，敬请宽大投资者慎重计划，预防投资危机。

　　1、《北京新时空科技股份有限公司2023年员工持股打算（草案）》系公司凭据《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《合于上市公司推行员工持股打算试点的指点睹地》《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号逐一标准运作》等相合公法、行政律例、规章、标准性文献和《北京新时空科技股份有限公司章程》等规则拟订。

　　2、本员工持股打算遵从公司自立肯定、员工志愿插足的规矩，不存正在摊派、强行分派等强制员工插足本打算的景象。

　　3、本员工持股打算的插足对象为对公司集体功绩和中长久兴盛具有厉重效率和影响的董事（不含独立董事，下同） 、监事、高级处分职员及公司中枢员工或合头岗亭员工。本员工持股打算草案初度通告时，插足的总人数不堪过66人，个中董事、监事、高级处分职员为6人，整体插足人数遵照本质缴款景况确定。

　　4、本员工持股打算的资金起源为员工合法薪酬、自筹资金和公法、行政律例允诺的其他式样。

　　5、本员工持股打算的股份起源为公司回购专用账户回购的公司A股通俗股股票。本次员工持股打算受让的股份总数合计不堪过2,330,260股，约占今朝公司股本总额99,251,600股的2.35%。

　　6、本员工持股打算推行后，公司一概有用的员工持股打算所持有的股票总数累计未胜过公司股本总额的10%，单个员工所持持股打算份额所对应的股票总数累计未胜过公司股本总额的1%。标的股票总数不包含持有人正在公司初度公然采行股票上市前得回的股份、通过二级市集自行添置及通过股权饱励打算得回的股份。

　　7、本员工持股打算受让回购专用证券账户所持有的公司股份的受让代价为10.77元/股。

　　8、本员工持股打算的存续期为36个月，自公司结果一笔标的股票过户至本员工持股打算名下之日起策动。本员工持股打算所获标的股票分两批解锁，解锁时点区别为自公司结果一笔标的股票过户至本员工持股打算名下之日起满12个月、24个月，每批解锁的标的股票比例区别为50%、50%，各年度整体解锁比例和数目遵照公司功绩目标和持有人侦察结果策动确定。

　　9、本员工持股打算设立后采用自行处分形式。本员工持股打算的内部处分权利机构为持有人聚会，并通过持有人聚会设立员工持股打算处分委员会行动员工持股打算的平常处分机构，代外员工持股打算持有人行使股东权柄，确实爱护员工持股打算持有人的合法权力。

　　10、公司推行本员工持股打算前，已通过职工代外大会包罗员工睹地。董事会审议通过本员工持股打算后，公司将发出召开股东大会知照，审议本员工持股打算。独立董事和监事会就本员工持股打算宣告清楚睹地。本员工持股打算务必经公司股东大会审议通事后方可推行。

　　11、本员工持股打算持有人将集体放弃其因列入本持股打算而间接持有公司股票对应的股东外决权，仅保存其他股东权柄，且本员工持股打算正在合联操作运转等工作方面将与公司本质驾御人、董事、监事、高级处分职员维系独立性，所以，本员工持股打算与公司本质驾御人、董事、监事、高级处分职员之间不存正在划一行为相干。

　　12、公司推行本员工持股打算的财政、司帐处分及其税收等题目，按相合财政轨制、司帐原则、税务轨制规则奉行，员工因员工持股打算推行而需缴纳的合联税费由员工片面自行担负。

　　注：本打算草案中若展示合计数与各加数之和尾数不符的景况，系四舍五入所致，下同。

　　公司凭据《公法令》《证券法》《指点睹地》等相合公法、行政律例、规章、标准性文献和《公司章程》的规则，拟订了本打算草案。

　　公司员工志愿、合法、合规地列入本员工持股打算，持有公司股票的方针正在于健康公司饱励与管制相连结的中长久饱励机制，进一步深化员工、股东的甜头共享，刷新公司经管水准，提升员工的固结力和公司角逐力，调策动工的踊跃性和创造性，促使公司长久、继续、康健兴盛。

　　公司推行员工持股打算，正经依据公法、行政律例的规则推行轨范，切实、切实、完善、实时地推行消息披露。任何人不得应用员工持股打算举行内情贸易、应用证券市集等证券讹诈活动。

　　公司推行员工持股打算遵从公司自立肯定，员工志愿插足，公司不以摊派、强行分派等式样强制员工插足本员工持股打算。

　　本员工持股打算的插足对象系遵照《公法令》《证券法》《指点睹地》《自律监禁指引》和中邦证监会、上海证券贸易所等合联公法、律例、标准性文献及《公司章程》的规则，并连结本质景况确定。

　　如无特别商定，规矩上，全体插足对象均需正在公司任职，与公司缔结劳动合同或聘任合同。

　　本员工持股打算以“份”行动认购单元，每份份额为1元。任一持有人所持有本员工持股打算份额所对应的公司股票数目不堪过公司股本总额的1%。持股打算持有人整体持有份额数以员工结果缴纳的本质出资为准。

　　本员工持股打算草案初度通告时，插足本员工持股打算的公司员工总人数不堪过66人，个中董事、监事和高级处分职员为6人。本员工持股打算拟插足对象及认购份额的景况如下：

　　注：最终插足员工持股打算的员工人数、名单及认购份额遵照员工本质缴款景况确定。正在公司结果一笔标的股票过户至本员工持股打算名下之前，持有人认购资金未准时、足额缴纳的，则主动亏损相应的认购权柄，其拟认购份额可能由其他适当要求的列入对象申报认购，董事会可遵照员工本质缴款景况对插足对象名单及其认购份额举行调解。

　　公司聘任的讼师将对插足对象的资历等景况是否适当《公法令》《证券法》《指点睹地》《自律监禁指引》等合联公法律例、《公司章程》以及本员工持股打算的合联规则出具公法睹地。

　　本员工持股打算涉及的标的股票领域不堪过2,330,260股，约占本员工持股打算草案通告时公司股本总额99,251,600股的2.35%。整体持股数目以员工本质出资缴款景况确定，公司将遵照央浼实时推行消息披露任务。

　　本员工持股打算推行后，公司一概有用的员工持股打算所持有的股票总数累计未胜过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股打算份额所对应的股票总数累计未胜过公司股本总额的1%。标的股票总数不包含持有人正在公司初度公然采行股票上市前得回的股份、通过二级市集自行添置及通过股权饱励打算得回的股份。

　　2022年11月1日，公司召开第三届董事会第六次聚会，审议通过了《合于以聚会竞价贸易式样回购股份计划的通告》，愿意公司运用自有资金不低于黎民币3,000万元（含）且不堪过黎民币6,000万元（含）以聚会竞价贸易式样回购公司股份，个中拟用于员工持股打算或股权饱励的回购金额不低于黎民币2,500万（含），且不堪过黎民币5,000万（含）；拟用于爱护公司价钱及股东权力的回购金额不低于黎民币500万（含），且不堪过黎民币1,000万（含）。整体实质详睹公司于2022年11月2日披露的《北京新时空科技股份有限公司合于以聚会竞价贸易式样回购股份计划的通告》（通告编号：2022-039）。

　　截至2023年4月11日，公司股份回购打算已推行完毕。公司已累计回购股份2,620,960股，占公司总股本的比例为2.64%，回购运用资金总额为5,499.90万元。个中，因爱护公司价钱及股东权力所一定他日拟出售的回购股份共计290,700股，占公司总股本的比例为0.29%，回购运用的资金总额为572.59万元；拟用于员工持股打算或股权饱励的回购股份共计2,330,260股，占公司总股本的比例为2.35%，回购运用的资金总额为4,927.32万元（上述资金总额均不含贸易用度）。整体实质详睹公司于2023年4月12日披露的《合于股份回购推行结果暨股份更动通告》（通告编号：2023-034）。

　　本员工持股打算的资金起源为员工合法薪酬、自筹资金以及公法律例允诺的其他式样。公司不得向持有人供应垫资、担保、假贷等财政资助。本员工持股打算不涉及杠杆资金，不存正在第三方为员工插足持股打算供应赞美、资助、补贴、兜底等摆设。本次员工最终认购持股打算的金额以列入对象本质出资为准。

　　本员工持股打算受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份的受让代价为10.77元/股。

　　本员工持股打算草案颁布前1个贸易日公司股票贸易均价为21.53元/股，本员工持股打算通告前120个贸易日公司股票贸易均价为21.39元/股，本次员工持股打算受让代价均不低于上述代价的50%。

　　本员工持股打算的列入对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级处分职员，以及公司的中枢员工或合头岗亭员工。正在公司继续兴盛流程中，上述职员系对公司中枢营业及他日兴盛有直接功绩效率的员工，担负着公司策划兴盛及战术落地流程中的合头义务。正在公司营业深化及转型的合头阶段，公司需继续晋升策划处分水准、平稳中枢人才团队，深化公司中枢团队对公司中长久兴盛的责任感和义务感，促使各方职员联合合心公司高质地兴盛，有用地同一饱励对象、公司及公司股东的甜头，从而饱励饱励宗旨的完成。

　　正在参考了合联计谋、公司策划景况和其他上市公司案例根底上，公司均衡了饱励效益最大化的方针和公司推行员工饱励所需担负的本钱，肯定将本员工持股打算的受让代价确定为10.77元/股。该订价予以列入对象相对待市集代价必定的扣头空间，是公司对中枢团队长久付出的断定，也寄予了其对公司他日策划兴盛担负重任的厚望。

　　为了呈现饱励与管制对等的规矩，本员工持股打算征战了周密的期间摆设与侦察系统，正在公司层面和片面层面均扶植了合理的功绩侦察宗旨。该订价具有合理性与科学性，且未损害公司及整个股东甜头，本员工持股打算的推行将有用饱励员工，助助公司调策动工的踊跃性和创造性，有用留住突出处分人才及中枢员工，提升公司中枢角逐材干，促使公司长久、继续、康健兴盛。

　　1、本员工持股打算的存续期为36个月，自公司结果一笔标的股票过户至本员工持股打算名下之日起策动。存续期届满且未展期的，本员工持股打算自行终止。

　　2、本员工持股打算的存续期届满前，经出席持有人聚会的持有人所持2/3以上份额愿意并提交公司董事会审议通事后，本员工持股打算的存续期可能伸长。

　　3、公司该当正在本员工持股打算存续限期届满前六个月披露提示性通告，解说本员工持股打算所持有的股票数目及占公司股本总额的比例。

　　本员工持股打算所获标的股票，自公司结果一笔标的股票过户至本员工持股打算名下之日起12个月后，发端分两批解锁，整体摆设如下：

　　第一批解锁时点：为自公司结果一笔标的股票过户至本员工持股打算名下之日起算满12个月，解锁股份数为本员工持股打算所持标的股票总数的50%；

　　第二批解锁时点：为自公司结果一笔标的股票过户至本员工持股打算名下之日起算满24个月，解锁股份数为本员工持股打算所持标的股票总数的50%。

　　锁按期内，因公司发作送股、资金公积金转增股本等景象所衍生获得的股票将一并锁定，该等股票亦运用命上述股份锁定摆设。

　　本员工持股打算侦察年度为2023-2024年两个司帐年度，每个司帐年度侦察一次，功绩侦察宗旨及解锁比例摆设如下：

　　2、上述“净利润”目标以经审计的归属于母公司股东的净利润，且剔除本次及其他饱励打算或员工持股打算（如有）股份支拨用度影响的数值为策动凭据。

　　若本员工持股打算任一解锁期内公司层面功绩侦察目标未竣工，则该解锁期对应的标的股票权力不得解锁，未抵达解锁要求的份额由处分委员会收回，择机出售后以相应份额的原始出资金额加上银行同期存款利钱（按本质天数策动）返还持有人。如返还持有人后仍存正在收益，则收益片面归公司全体。

　　公司董事会薪酬与侦察委员会将对列入对象每个侦察年度的归纳考评举行打分，并遵循列入对象的功绩告竣率确定其解锁比例，片面当期解锁标的股票权力数目=持有人当期打算解锁标的股票权力数目×公司层面解锁比例（X）×片面层面解锁比例（Y）。

　　列入对象的绩效侦察结果划分为A、B、C、D四个层次，侦察评议外实用于全体列入对象。届时遵照下外确定列入对象解锁比例：

　　若持有人本质解锁的标的股票权力数目小于宗旨解锁数目，未抵达解锁要求的份额由处分委员会收回并肯定其治理式样（包含但不限于将收回的份额择机分派给其他适当要求的其他员工）。若此份额正在本次员工持股打算存续期内未告竣分派，则未分派片面正在解锁日后于存续期内择机出售，并按相应份额的原始出资金额加上银行同期存款利钱（按本质天数策动）返还片面。如返还持有人后仍存正在收益，收益片面归公司全体。

　　公司所设定的功绩侦察宗旨充盈商量了公司过往、今朝策划处境以及他日兴盛筹办等归纳身分，目标设定合理、科学，有助于调策动工的踊跃性，确保公司他日兴盛战术和策划宗旨的完成，为股东带来更高效、更经久的回报。除公司层面的功绩侦察外，公司对片面还扶植了周密的绩效侦察系统，也许对列入对象的使命绩效作出较为切实、全部的归纳评议。综上，公司本员工持股打算的侦察系统具有全部性、归纳性及可操作性，侦察目标设定具有优异的科学性和合理性，同时对列入对象具有管制效益，也许抵达本员工持股打算的侦察方针。

　　本员工持股打算将正经用命市集贸易礼貌，用命中邦证监会、上交所合于股票生意合联规则，不才列时代不得生意公司股票：

　　（1）公司年度告诉、半年度告诉通告前三十日内，因特别来由推迟按期告诉通告日期的，自原预定通告日前三十日起算，至通告前一日；

　　（3）自或者对本公司股票及其衍生种类贸易代价形成较大影响的宏大变乱发作之日或者进入计划轨范之日至依法披露之日；

　　若合联公法、行政律例、部分规章等计谋性文献发作转折，员工持股打算的贸易范围实用转折后的合联规则。

　　员工持股打算存续期内，公司以配股、增发、可转债等式样融资时，由处分委员讨论议是否列入融资及资金的治理计划，并提交持有人聚会审议。

　　本员工持股打算存续期内，持有人聚会授权处分委员会代外整个持有人暨员工持股打算行使员工持股打算所持股份对应的股东权柄（股东大会投票权除外），包含但不限于插足公司现金分红、送股、转增股份等的摆设。

　　若因任何来由导致公司的本质驾御人发作蜕化，或发作统一、分立等景象，本员工持股打算不作转折。

　　正在本员工持股打算的存续期内，员工持股打算的转折须经出席持有人聚会的持有人所持2/3（含）以上份额愿意，并提交公司董事会审议通事后方可推行。

　　2、当持股打算所持有的股票一概出售或转出且持股打算项下货泉资产（如有）已一概清理、分派完毕后，本员工持股打算可提前终止。

　　3、除前述景象外，本员工持股打算若需提前终止的，须经出席持有人聚会的持有人所持2/3（含）以上份额愿意，并由公司董事会通事后方可推行。

　　1、本员工持股打算存续期内，除公法、行政律例、部分规章另有规则，持有人所持有的员工持股打算份额或权力不得用于典质、质押、担保、清偿债务或作其他雷同治理。

　　2、本员工持股打算存续期内，持有人所持有的员工持股打算份额或权力未经处分委员会愿意不得让渡，未经愿意私行让渡的，该让渡活动无效。

　　3、如本员工持股打算没有其他规则，或合联公法没有清楚央浼，正在公司结果一笔标的股票过户至本员工持股打算名下之后，员工持股打算股份权力将分以下景况处分：

　　（1）发作本员工持股打算中所规则的需由处分委员会收回的合联权力份额的景象后，收回的份额由处分委员会肯定其治理式样（包含但不限于将收回的份额择机分派给适当要求的其他员工），但若获授前述份额的职员为公司董事、监事或高级处分职员的，则该分派计划应提交董事会审议确定。

　　（2）持有人认购资金未准时、足额缴纳的，则主动亏损相应的认购权柄，处分委员会可遵照员工本质缴款景况对插足对象名单及其认购份额举行调解。

　　4、本员工持股打算存续期内，发作如下景象之一的，持有人所持有的持股打算份额处购置法如下：

　　持有人发作职务转折，但仍正在公司或正在公司部属控股子公司内任职，锁按期届满且已抵达功绩侦察要求的份额不作转折，处分委员会有权遵照本质景况调解持有人所得回的持股打算份额。

　　发作以下景象的，自景况发作之日起，由处分委员会打消该持有人列入员工持股打算的资历，并收回持有人届时持有的尚未解锁的权力份额，收回代价为该份额所对应的标的股票的原始出资金额，收回的份额由处分委员会肯定其治理式样（包含但不限于将收回的份额择机分派给适当要求的其他员工）；锁按期届满且已告竣解锁要求的份额不作转折，需持有至当期股票卖出变现后清理退出，按持有比例对应分派金额退出。

　　②劳动合同未到期，持有人非因违反公法、律例、公司规章轨制、职业品德、劳动次序、失职或渎职等而被公司消除劳动相干或聘任相干的；

　　发作以下景象的，自景况发作之日起，由处分委员会打消该持有人列入员工持股打算的资历，并收回持有人持有的一概份额（无论该等份额是否解锁），收回代价依据该份额所对应标的股票的原始出资金额与时值（以处分委员会肯定打消该持有人列入持股打算的资历的前一贸易日收盘价策动）孰低规矩确定，收回的份额由处分委员肯定其治理式样（包含但不限于将收回的份额择机分派给适当要求的其他员工）。

　　①持有人违反邦度相合公法、行政律例或《公司章程》的规则，给公司酿成宏大经济耗费；

　　持有人抵达邦度规则的退歇年齿而离任，且未回收公司返聘的，锁按期届满且已告竣解锁要求的份额不作转折，需持有至当期股票卖出变现后清理退出，按持有比例对应分派金额退出。锁按期尚未届满的份额由处分委员会收回，收回代价为未解锁的份额所对应的标的股票的原始出资金额，收回的份额由处分委员会肯定其治理式样（包含但不限于将收回的份额择机分派给适当要求的其他员工）。持有人退歇后回收公司返聘或以其他式样为公司供应供职的，其持有的员工持股打算权力不作转折，处分委员会可肯定其片面侦察不再行动解锁要求。

　　持有人亏损劳动材干导致无法胜任使命与公司终止劳动相干或聘任相干的，其持有的员工持股打算权力不作转折，片面侦察不再行动解锁要求。

　　持有人身死，其持有的员工持股打算份额将由合法担当人代为持有，其持有的员工持股打算权力不作转折，片面侦察不再行动解锁要求。

　　6、正在锁按期内，公司发作派息时，员工持股打算因持有公司股份而得回的现金股利计入员工持股打算货泉性资产，暂不作分派，待员工持股打算锁按期完结后、存续期内，由处分委员会遵照持有人聚会的授权肯定是否举行分派。

　　7、本员工持股打算锁按期届满后、存续期内，由处分委员会遵照持有人聚会的授权，择机出售标的股票，并将本持股打算所持股票出售所得现金资产及本持股打算资金账户中的其他现金资产依法扣除合联税费后，依据持有人所持份额举行分派。

　　8、本员工持股打算提前终止或存续期满后，由处分委员会遵照持有人聚会的授权对员工持股打算资产举行清理，正在终止或存续期届满后30个使命日内告竣清理，并正在依法扣除合联税费后，依据持有人所持份额比例举行分派。

　　9、本员工持股打算存续期届满后，若存正在未分派权力份额，则出售未分派权力份额（包含该片面股份因列入送转、配股等事宜而新增的股份）所得回的资金归公司全体。

　　10、如发作其他未商定事项，持有人所持的员工持股打算份额的治理式样由处分委员会确定。

　　本员工持股打算设立后，由公司自行处分。持有人聚会是本次员工持股打算的内部最高处分权利机构，持有人聚会由本次员工持股打算整个持有人构成。持有人聚会推举形成处分委员会，授权处分委员会行动处分方，负担本次员工持股打算的平常处分事宜。

　　股东大会是公司的最高权利机构，负担审核核准员工持股打算；公司董事会负担拟定和改正本打算草案，公司董事会正在股东大会授权边界内管制本打算的合联事宜；员工持股打算的转折、终止、存续期的伸长和提前终止等需由持有人聚会外决通事后报董事会审议核准。

　　持有人聚会是员工持股打算的内部最高处分权利机构。全体持有人均有权柄插足持有人聚会。持有人可能亲身出席持有人聚会并外决，也可能委托代劳人代为出席并外决。持有人及其代劳人出席持有人聚会的差途费用、食宿用度等，均由持有人自行担负。

　　（3）员工持股打算存续期内，公司以配股、增发、可转债等式样融资时，由处分委员会提交持有人聚会审议是否列入及资金治理计划；

　　2、初度持有人聚会由公司董事会秘书或者指定职员负担会合和主理，其后持有人聚会由处分委员会负担会合，由处分委员会主任主理。处分委员会主任不行推行职务时，由其指派一名处分委员会委员负担主理。

　　3、召开持有人聚会，处分委员会应提前3日将书面聚会知照通过直接投递、邮寄、传真、电子邮件或者其他式样，提交给整个持有人。书面聚会知照该当起码包含以下实质：

　　如遇危机景况，可能通过口头式样知照召开持有人聚会。口头式样知照起码应包含上述第（1）、（2）项实质以及因景况危机需求尽疾召开持有人聚会的解说。

　　（1）每项提案历程充盈筹议后，主理人该当合时提请与会持有人举行外决。主理人也可肯定正在聚会一概提案筹议完毕后一并提请与会持有人举行外决，外决式样为书面外决。

　　（3）持有人的外决意向分为愿意、阻难和弃权。与会持有人该当从上述意向落选择其一，未做采取或者同时采取两个以上意向的，视为弃权；半途摆脱会场不回而未做采取的，视为弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的外决票或未投的外决票均视为弃权。持有人正在聚会主理人公布外决结果后或者规则的外决时限完结后举行外决的，其外决景况不予统计。

　　（4）聚会主理人该当马上公布现场外决统计结果。每项议案如经出席持有人聚会的持有人所持胜过1/2（含）以上份额愿意后则视为外决通过（员工持股打算商定需2/3以上份额愿意的除外），酿成持有人聚会的有用决议。

　　（5）持有人聚会决议需报公司董事会、股东大会审议的，须依据《公司章程》的规则提交公司董事会、股东大会审议。

　　5、独立或合计持有员工持股打算10%以上份额的持有人可能创议召开持有人聚会。持有人聚会应有合计持有员工持股打算1/2以上份额的持有人出席方可举办。

　　1、员工持股打算设处分委员会，对员工持股打算举行平常处分，代外持有人行使股东权柄。处分委员会成员由整个持有人聚会推举形成。处分委员会成员发作更动时，由整个持有人聚会从头推举，经出席持有人聚会的持有人（或代劳人）所持有用外决权的1/2以上通过。

　　2、处分委员会由3名委员构成，设处分委员会主任1人。处分委员会主任由处分委员会以整个委员的过对折推举形成。处分委员会委员的任期为员工持股打算的存续期。

　　3、处分委员会委员该当用命公法、行政律例和《员工持股打算处分宗旨》的规则，对员工持股打算负有下列诚恳任务：

　　（1）不得应用权力接收行贿或者其他犯科收入，不得打劫员工持股打算的产业；

　　（3）未经处分委员会愿意，不得将员工持股打算资产或者资金以其片面外面或者其他片面外面开立账户存储；

　　（4）未经持有人聚会愿意，不得将员工持股打算资金假贷给他人或者以员工持股打算产业为他人供应担保；

　　（6）公法、行政律例、部分规章及《员工持股打算处分宗旨》规则的其他任务。

　　（5）依据员工持股打算规则审议确定放弃认购份额、因侦察未达标、片面异动等来由而收回的份额等的分派/再分派计划（对董事、监事或高级处分职员的分派除外）；

　　（8）拟订、奉行员工持股打算正在存续期内列入公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的计划；

　　6、处分委员会不按期召开聚会，由处分委员会主任会合，于聚会召开前3日知照整个处分委员会委员。整个处分委员会委员对外决事项划一愿意的可能以通信式样召开和外决。经处分委员会各委员愿意，可宽待上述知照时限。景况危机，需求尽疾召开处分委员会危机聚会的，可能随时通过电话或者其他口头式样发出聚会知照，但会合人该当正在聚会上作出解说。

　　7、处分委员会委员可能创议召开处分委员会姑且聚会。处分委员会主任该当自接到创议后5日内，会合和主理处分委员会聚会。

　　8、处分委员会聚会应有过对折的处分委员会委员出席方可举办。处分委员会作出决议，务必经整个处分委员会委员的过对折通过。处分委员会决议的外决，实行一人一票。

　　9、处分委员会决议外决式样为记名投票外决。处分委员会聚会正在保证处分委员会委员充盈外达睹地的条件下，可能用传真式样举行并作出决议，并由参会处分委员会委员署名。

　　10、处分委员会聚会，应由处分委员会委员自己出席；处分委员会委员因故不行出席的，可能书面委托其他处分委员会委员代为出席，委托书中应载明代劳人的姓名、代劳事项、授权边界和有用限期，并由委托人签字或盖印。代为出席聚会的处分委员会委员该当正在授权边界里手使处分委员会委员的权柄。处分委员会委员未出席处分委员会聚会，亦未委托代外出席的，视为放弃正在该次聚会上的投票权。

　　11、处分委员会该当对聚会所议事项的肯定酿成聚会纪录，出席聚会的处分委员会委员该当正在聚会纪录上签字。

　　股东大会授权董事会正在相合公法、律例及标准性文献规则的边界内全权管制员工持股打算的合联整体事宜，包含但不限于以下事项：

　　4、授权董事会管制2023年员工持股打算所添置股票的过户、锁定息争锁的一概事宜；

　　8、若合联公法、律例、计谋发作调解或应证监会、贸易所监禁央浼，授权董事会遵照前述景况对2023年员工持股打算举行相应改正和美满；

　　9、授权董事会管制2023年员工持股打算所需的其他须要事宜，但相合文献清楚规则需由股东大会行使的权柄除外。

　　1、员工持股打算的资产独立于公司的固有产业。公司不得打劫、移用员工持股打算资产或以其它任何事势将员工持股打算资产与公司固有资产混同。

　　2、本员工持股打算计划以及相应的员工持股打算处分宗旨对处分委员会的权柄和任务举行了清楚的商定，危机提防和远离步伐充盈。

　　处分委员会遵照公法、行政律例、部分规章、标准性文献及证券监禁机构和本员工持股打算的规则，处分员工持股打算资产，并爱护员工持股打算持有人的合法权力，确保员工持股打算的资产安静，避免形成公司其他股东与员工持股打算持有人之间潜正在的甜头冲突。

　　依据《企业司帐原则第11号逐一股份支拨》的规则：告竣恭候期内的供职或抵达规则功绩要求才可行权的换取职工供职的以权力结算的股份支拨，正在恭候期内的每个资产欠债外日，该当以对可行权权力东西数目的最佳揣度为根底，依据权力东西授予日的公道价钱，将当期获得的供职计入合联本钱或用度和资金公积。

　　假设本员工持股打算于2023年5月底通过非贸易过户等公法律例允诺的式样将公司回购专用证券账户所持有的公司股票2,330,260股过户至本员工持股打算，以2023年4月17日公司股票收盘代价（21.53元/股）举行预测算，估计本员工持股打算用度摊销景况测算如下：

　　注：上述对公司策划收效的影响最终结果将以司帐师工作所出具的年度审计告诉为准。

　　公司以目前消息发轫揣度，本次股份支拨用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响，但影响水平不大。若商量本员工持股打算对公司兴盛形成的正向效率，由此有用地激励公司员工的踊跃性、提升策划结果，本打算带来的公司功绩晋升将高于因其带来的用度扩大。

　　（四）公司监事会和独立董事应对本员工持股打算是否有利于公司的继续兴盛，是否存正在损害公司及整个股东的甜头，是否存正在以摊派、强行分派等式样强制员工列入本员工持股打算的景象宣告睹地。

　　（七）召开股东大会审议本员工持股打算，股东大会审议本打算草案，员工持股打算涉及的合联股东该当回避外决。股东大会将采用现场投票与收集投票相连结的式样举行投票，经出席股东大会的非相合股东所持有用外决权对折以上通过，本打算即可推行。

　　（八）公司应正在告竣标的股票过户至员工持股打算名下的2个贸易日内，实时披露得回标的股票的期间、数目、比例等景况。

　　本持股打算与公司控股股东、本质驾御人、董事、监事、高级处分职员之间不组成《上市公司收购处分宗旨》规则的划一行为相干，整体如下：

　　（一）公司控股股东、本质驾御人未插足本持股打算，本持股打算未与公司控股股东、本质驾御人缔结划一行为和叙或存正在划一行为摆设。

　　（二）公司片面监事、高级处分职员持有本持股打算份额，本持股打算未与公司董事、监事及高级处分职员缔结划一行为和叙或存正在划一行为摆设；持有人聚会为本持股打算的最高权柄机构，持有人聚会推举形成处分委员会，监视本持股打算的平常处分，本持股打算持有人持有的份额相对分裂，公司董事、监事及高级处分职员行动持有人正在持有人聚会和处分委员会审议与其合联事项时将回避外决，恣意简单持有人均无法对持有人聚会及处分委员司帐划形成宏大影响。

　　（三）正在公司董事会、监事会审议与本持股打算合联事项时，本持股打算及合联董事、监事均将回避外决。

　　（一）正在股东大会审议与列入本员工持股打算的公司董事、监事、高级处分职员等的贸易合联提案时，本员工持股打算应回避外决。

　　（二）公司推行本员工持股打算所涉及的财政、司帐处分及其税收等事项，依据邦度合联公法、律例及公司相合规则奉行。

　　（三）公司董事会与股东大会审议通过本员工持股打算不组成公司对员工聘任限期的允诺，公司与持有人的劳动相干仍按公司与持有人签署的劳动合同奉行。

　　1、若持有人因触坐法律、违反职业品德、走漏公司机要、失职或渎职等活动告急损害公司甜头或声誉，公司可打消该员工持股打算持有人的资历，其对应的份额依据本员工持股打算的合联规则举行让渡。

　　（六）本员工持股打算持有人包含公司董事、监事、高级处分职员，以上持有人列入的各期员工持股打算之间亦组成相合相干，若各期员工持股打算处分委员会成员划一，则各期员工持股打算组成划一行为相干，权力统一策动，不然，各期员工持股打算不组成划一行为相干，各期员工持股打算所持权力不予统一策动。

　　（七）本员工持股打算的注明权属于公司董事会，本员工持股打算尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及整个董事包管本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完善性担负公法义务。

　　(三)投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和收集投票相连结的式样

　　采用上海证券贸易所收集投票体例，通过贸易体例投票平台的投票期间为股东大会召开当日的贸易期间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合联账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号 一 标准运作》等相合规则奉行。

　　以上审议事项已由本公司第三届董事会第九次聚会、第三届监事会第七次聚会审议通过，聚会决议通告的整体实质请参睹公司刊载于上海证券贸易所网站（）以及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的合联通告。

　　(一)本公司股东通过上海证券贸易所股东大会收集投票体例行使外决权的，既可能登岸贸易体例投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求告竣股东身份认证。整体操作请睹互联网投票平台网站解说。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下一概股东账户所持类似种别通俗股和类似种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所收集投票体例列入股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户插足。投票后，视为其一概股东账户下的类似种别通俗股和类似种类优先股均已区别投出统一睹地的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举行外决的，其一概股东账户下的类似种别通俗股和类似种类优先股的外决睹地，区别以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他式样反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限义务公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（整体景况详睹下外），并可能以书面事势委托代劳人出席聚会和插足外决。该代劳人不必是公司股东。

　　1. 自然人股东须持自己身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代劳人管制的，须持有两边身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡管制挂号手续。

　　2. 法人股东应持加盖单元公章的买卖执照、股东帐户、授权委托书（睹附件）和出席人身份证原件及复印件管制挂号手续。

　　兹委托 先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年5月5日召开的贵公司2023年第二次姑且股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“愿意”、“阻难”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按自身的愿望举行外决。

　　本公司监事会及整个监事包管本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完善性担负公法义务。

　　北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次聚会于2023年4月17日（礼拜一）正在北京市经济工夫开采区经海五途1号院15号楼视频聚会室以现场连结通信的式样召开。聚会知照已于2023年4月14日通过邮件的式样投递诸君监事。本次聚会应出席监事3人，本质出席监事3人。

　　聚会由监事会主席孙永明主理。聚会召开适当相合公法、律例、规章和《公司章程》的规则。出席聚会的监事对各项议案举行了不苛审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《合于公司〈2023年员工持股打算（草案）〉及其摘要的议案》

　　监事会以为：公司《2023年员工持股打算（草案）》及其摘要适当《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《合于上市公司推行员工持股打算试点的指点睹地》《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号逐一标准运作》等相合公法、律例、标准性文献和《公司章程》的规则，不存正在损害公司及整个股东甜头的景象，亦不存正在摊派、强行分派等式样强制员工列入的景象。公司推行员工持股打算有利于征战和美满员工与整个股东的甜头共享机制，有利于进一步优化公司经管组织，晋升员工的固结力和公司角逐力，充盈调动公司中枢团队的踊跃性和创造性，完成公司可继续兴盛。

　　整体实质详睹公司披露于上海证券贸易所网站（）的《北京新时空科技股份有限公司2023年员工持股打算（草案）》及其摘要。

　　监事会以为：公司《2023年员工持股打算处分宗旨》适当合联公法、律例的规则以及公司的本质景况，能包管公司2023年员工持股打算的成功推行，确保员工持股打算标准运转，有利于公司的继续兴盛，不存正在损害公司及整个股东甜头的景象。

　　整体实质详睹公司披露于上海证券贸易所网站（）的《北京新时空科技股份有限公司2023年员工持股打算处分宗旨》。

　　本公司董事会及整个董事包管本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、切实性和完善性担负公法义务。

　　北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次聚会于2023年4月17日（礼拜一）正在北京市经济工夫开采区经海五途1号院15号楼视频聚会室以现场连结通信的式样召开。聚会知照已于2023年4月14日通过邮件的式样投递诸君董事。本次聚会应出席董事7人，本质出席董事7人。

　　聚会由董事长宫殿海主理，片面高管列席。聚会召开适当相合公法、律例、规章和《公司章程》的规则。经诸君董事不苛审议，聚会酿成了如下决议：

　　（一）审议通过《合于公司〈2023年员工持股打算（草案）〉及其摘要的议案》

　　为健康公司饱励与管制相连结的中长久饱励机制，进一步深化员工、股东的甜头共享，刷新公司经管水准，提升职工的固结力和公司角逐力，调策动工的踊跃性和创造性，促使公司长久、继续、康健兴盛，董事会愿意公司凭据《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《合于上市公司推行员工持股打算试点的指点睹地》《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号逐一标准运作》等相合公法、行政律例、规章、标准性文献和《公司章程》的规则，拟订公司《2023年员工持股打算（草案）》及其摘要。

　　外决结果：5票愿意，0票阻难，0票弃权。相合董事宫殿海、王新才回避外决。

　　整体实质详睹公司披露于上海证券贸易所网站（）的《北京新时空科技股份有限公司2023年员工持股打算（草案）》及其摘要。

　　为标准公司2023年员工持股打算的推行，董事会愿意公司遵照《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《合于上市公司推行员工持股打算试点的指点睹地》《上海证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号逐一标准运作》等相合公法、行政律例、规章、标准性文献和《公司章程》、公司《2023年员工持股打算（草案）》的规则拟订公司《2023年员工持股打算处分宗旨》。

　　外决结果：5票愿意，0票阻难，0票弃权。相合董事宫殿海、王新才回避外决。

　　整体实质详睹公司披露于上海证券贸易所网站（）的《北京新时空科技股份有限公司2023年员工持股打算处分宗旨》。

　　（三）审议通过《合于提请股东大会授权董事会管制2023年员工持股打算合联事宜的议案》

　　为高效、有序地推行公司2023年员工持股打算，公司董事会提请股东大会授权董事会正在相合公法、律例及标准性文献规则的边界内全权管制员工持股打算的合联整体事宜，包含但不限于以下事项：

　　4、授权董事会管制2023年员工持股打算所添置股票的过户、锁定息争锁的一概事宜；

　　8、若合联公法、律例、计谋发作调解或应证监会、贸易所监禁央浼，授权董事会遵照前述景况对2023年员工持股打算举行相应改正和美满；

　　9、授权董事会管制2023年员工持股打算所需的其他须要事宜，但相合文献清楚规则需由股东大会行使的权柄除外。

　　上述授权自公司股东大会核准之日起至2023年员工持股打算推行完毕之日内有用。

　　外决结果：5票愿意，0票阻难，0票弃权。相合董事宫殿海、王新才回避外决。

　　董事会拟于2023年5月5日召开公司2023年第二次姑且股东大会，整体实质详睹公司披露于上海证券贸易所网站（）的《北京新时空科技股份有限公司合于召开2023年第二次姑且股东大会知照》。