太原破获一起特大“黄金外汇理财”电信诈骗案
来源:未知 时间:2022-08-06 09:47
导读:太原破获一起特大黄金外汇理财电信诈骗案 据电太原市公安局即日对外揭晓,始末半个众月的周详考察,太原警方告成抓获愚弄黄金外汇理财高额回报为诱饵,恣意推行电信诈骗的违警
太原破获一起特大“黄金外汇理财”电信诈骗案据电太原市公安局即日对外揭晓,始末半个众月的周详考察,太原警方告成抓获愚弄“黄金外汇理财高额回报”为诱饵,恣意推行电信诈骗的违警嫌疑人许某,破获电信诈骗案件150余起,涉及邦外里数百名投资者的3000余万元资金。
2011年今后,互联网上浮现了一个“智强外汇黄金”,该以“助助投资者举办黄金外汇理财,回报率为月息4%的高额利润”为诱饵,推行诈骗。让不少受害人血本无归。
2013年3月11日,太原市一名女性受害人王某报案称,其正在该“平台”被诈骗现金270余万元。警方始末考察呈现,违警嫌疑人的QQ号所对应的网址正在深圳。民警速即赶赴深圳,找到了受害人王某打款的开户银行,查问了该账户的开户消息及联系的资金走动明细,认定该账号的开户人与正在网上对受害人王某推行诈骗的人系统一人――许某,况且此账户内扫数进入的资金并未用于投资黄金外汇,而是直接取现、转账或消费。
之后,民警又呈现此账户的消费纪录大个别产生正在澳门。经进一步查证,呈现许某频仍收支澳门,已于本年3月14日出境去了斯里兰卡。3月21日许某回到深圳,3月24日许某被抓获。
经审查,许某对其涉嫌的违警毕竟招供不讳。经查,许某恒久浸醉于赌博,自称正在香港永汇贵金属有限公司开户投资现货黄金生意,通过QQ、等格式,以高额息金为诱饵,骗取大批资金。一开头,许某还“拆东墙补西墙”向“投资人”返利还本,以骗取更众钱款,自后痛快直接行骗。本年2月,乃至正在网上威逼诸君“投资人”不要报案,不然投资钱款会血本无归。经发轫查问,许某大个别赃款均用于正在澳门赌博及清偿局部债务。目前,此案还正在进一步审理中。
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