黄金首饰相关知识乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第四届董事会提名委员会第六次会议审议

　　黄金首饰相关知识乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第四届董事会提名委员会第六次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》本公司董事会及满堂董事包管本通告实质不生活任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对本来质的的确性、无误性和无缺性经受公法义务。

　　●交往主意：公司是集种猪、商品猪、饲料临盆于一体的企业，为提防和规避原原料价钱和生猪价钱震动危急，推动乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）和全资及控股子公司的规划太平成长，公司拟利用自有资金发展商品期货套期保值生意。

　　●交往种类、交往器械、交往场面：公司将正在合法合规的期货交往所发展商品期货套期保值生意，生意蕴涵但不限于期货、期权等合约交往，种类仅限于与公司临盆规划相干的产物或者所需的原原料，前述产物、原原料蕴涵但不限于“生猪、玉米、豆粕、豆油”等。

　　●交往金额：公司发展商品期货套期保值生意所需包管金和权益金最高占用额不逾越群众币7000万元（不含期货标的实物交割款子），有用期内可轮回利用。

　　●审议秩序：公司于2024年2月5日召开第四届董事会第十三次聚会，审议通过了《合于公司发展商品期货套期保值生意的议案》，协议公司举办蕴涵但不限于“生猪、玉米、豆粕、豆油”等商品期货的套期保值生意。

　　●危急提示：公司发展商品期货套期保值生意不以投契为主意，要紧为有用规避原原料、产造品价钱震动对公司规划带来的潜正在晦气影响，但同时也会生活必定的“墟市危急、资金危急、内部担任危急、本领危急、战略危急”等危急，敬请投资者留意投资危急。

　　公司是集种猪、商品猪、饲料临盆于一体的企业，为提防和规避原原料价钱和生猪价钱震动危急，推动乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）和全资及控股子公司的规划太平成长，公司拟利用自有资金发展商品期货套期保值生意。

　　公司的商品套期保值生意仅限于与公司临盆规划相干的产物或者所需的原原料，前述产物、原原料蕴涵但不限于“生猪、玉米、豆粕、豆油”等,以规避和提防上述产物、原原料价钱震动给公司带来的规划危急，消浸其价钱震动对公司的影响为主意，不举办投契交往。生猪、玉米、豆粕、豆油等农产物期货、期权与前述农产物现货价钱震动生活强相干的危急彼此对冲的经济合连。公司将商品期货套期保值生意与公司临盆规划相完婚，最洪流平对冲价钱震动危急。公司已确立了较为完美的套期保值生意内部担任和危急担任轨造，具有与拟发展商品期货套期保值生意交往所需资金相完婚的自有资金，公司将苛刻依照《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第5号——交往与相干交往》和《乐山巨星农牧股份有限公司期货套期保值生意料理轨造》等相合规矩的央浼，落实危急提防步骤，把稳操作。以是，公司发展商品期货套期保值生意是实在可行的，有利于公司的临盆规划。

　　公司将苛刻担任套期保值的资金范围，合理安顿和利用所需资金，利用自有资金用于商品期货套期保值生意，晦气用召募资金直接或间接举办套期保值，同时强化资金料理的内部担任，不得逾越公司股东大会或董事会允许的资金额度。公司发展商品期货套期保值生意安顿进入的包管金范围与公司自有资金、规划景况和实践需求相完婚，不会影响平常经买卖务。

　　本次生意吻合《管帐法则》合于套期保值的相干规矩，资金利用操纵合理，不会对公司主买卖务的成长发作庞大晦气影响。

　　公司发展商品期货套期保值生意所需包管金和权益金最高占用额不逾越群众币7000万元（不含期货标的实物交割款子），有用期内可轮回利用。

　　公司和全资及控股子公司将利用自有资金发展商品期货套期保值生意，晦气用召募资金举办套期保值。

　　公司将正在合法合规的期货交往所发展蕴涵但不限于期货、期权等合约的商品期货套期保值生意，种类仅限于与公司临盆规划相干的产物或者所需的原原料，前述产物、原原料蕴涵但不限于“生猪、玉米、豆粕、豆油”等期货合约。

　　公司于2024年2月5日召开第四届董事会第十三次聚会，审议通过了《合于公司发展商品期货套期保值生意的议案》，协议公司举办蕴涵但不限于“生猪、玉米、豆粕、豆油”等商品期货的套期保值生意。该议案无需提交股东大会审议。

　　公司发展商品期货套期保值生意不以投契为主意，要紧为有用规避原原料、产造品价钱震动对公司规划带来的潜正在晦气影响，但同时也会生活必定的“墟市危急、滚动性危急、资金危急、内部担任危急、本领危急、战略危急”等如下要紧危急：

　　1、墟市危急：期货行情更正较大时，不妨发作价钱震动危急，交往不妨会发作吃亏；

　　3、资金危急：期货交往采纳包管金和每日盯市轨造，不妨会带来相应的资金危急；

　　4、内部担任危急：套期保值生意专业性较强，繁杂水平较高，不妨生活内控编制不完美、操作失当或操作凋谢的危急，不妨生活因交往墟市价钱大幅震动没有实时填补包管金而被强行平仓带来吃亏的危急；

　　6、战略危急：套期保值墟市的公法法例等战略如发作庞大蜕化，不妨惹起墟市震动或无法交往，从而带来危急。

　　1、公司举办商品期货套期保值生意以套期保值为规则，以规避价钱震动的墟市危急为主意，与通常临盆规划范围精细相干，不生活投契性操作。

　　3、公司将苛刻担任套期保值的资金范围，合理安顿和利用资金用于商品期货套期保值生意，不实用召募资金直接或间接举办套期保值，同时强化资金料理的内部担任，不得逾越公司董事会允许的资金额度。

　　4、公司遵循《上海证券交往所股票上市原则》、《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第5号——交往与相干交往》等相干公法法例及类型性文献的规矩，同时贯串公司实践景况，协议了《乐山巨星农牧股份有限公司商品期货套期保值生意料理轨造》，公司将苛刻依照《乐山巨星农牧股份有限公司商品期货套期保值生意料理轨造》规矩对生意举办担任，同时强化相干职员的职业德行教授及生意培训，升高相干职员的归纳本质。

　　5、公司正在期货标的遴选和交往范围应与被套期根源资产的限期及范围相完婚，消浸基差危急。

　　6、公司与历程邦度相干部分允许的具有期货规划资历的金融机构举办交往，规避不妨发作的信用危急和公法危急。

　　公司发展商品期货套期保值生意与通常临盆规划精细相干。发展套期保值生意，或许规避和消浸因原原料和产造品价钱大幅震动给公司规划带来的晦气危急。

　　公司将遵循财务部《企业管帐法则第22号—金融器械确认和计量》、《企业管帐法则第24号—套期管帐》、《企业管帐法则第37号—金融器械列报》等相干规矩践诺，合理发展管帐打点处事。

　　公司董事会审计委员以为：公司发展期货套期保值生意与通常规划需求精细相干，吻合公法、法例及公司章程的相合规矩，公司已协议《乐山巨星农牧股份有限公司商品期货套期保值生意料理轨造》和确立生意对应的构造机构，采纳了实在可行的危急担任步骤，公司发展期货套期保值生意具有相应的需要性、可行性。董事会审计委员会协议公司发展期货套期保值生意将相干议案提交公司董事会审议。

　　本公司董事会及满堂董事包管本通告实质不生活任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对本来质的的确性、无误性和无缺性经受公法义务。

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次聚会知照于2024年2月2日判袂以专人投递、电子邮件或传线日以现场贯串通信体例召开。聚会由公司董事长段利锋先生会合并主理，应到董事9人，实到董事9人。聚会的会合、召开吻合相合公法、行政法例、部分规章和《公司章程》的规矩。

　　为提防和规避原原料价钱和生猪价钱震动危急给公司带来的晦气影响，推动公司规划太平成长，公司及控股子公司拟发展玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值生意，有用料理价钱大幅震动的危急。

　　公司将正在合规公然的场内或场社交易场面发展商品期货套期保值生意，蕴涵但不限于期权、期货等合约，种类仅限于与公司临盆规划有直接合连的农产物期货物种，如：玉米、豆粕、生猪等产物。公司发展商品期货套期保值生意所需包管金和权益金最高占用额不逾越群众币7000万元（不含期货标的实物交割款子），有用期内可轮回利用。同时，提请董事会授权公司规划料理层有劲商品期货套期保值生意的实在推行，正在该额度边界行家使投资决议权，并签订相干公法文献。

　　该议案仍然公司第四届董事会审计委员会审议通过，实在实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的相干通告（通告编号：2024-011）。

　　为类型公司期货期权套期保值生意操作，提防和规避原原料价钱和生猪价钱震动危急，推动公司规划太平成长，遵循《中华群众共和邦公国法》《中华群众共和邦证券法》《上海证券交往所股票上市原则》《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第5号——交往与相干交往》《中华群众共和邦期货和衍生品法》《期货交往料理条例》及《公司章程》等相干公法法例、类型性文献规矩，公司协议《商品期货套期保值生意料理轨造》。

　　实在实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司商品期货套期保值生意料理轨造》。

　　遵循《中华群众共和邦公国法》、《中华群众共和邦证券法》、《上海证券交往所股票上市原则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》、《上市公司独立董事料理法子》和其他相合规矩，协议对《公司章程》相干条件举办相应修订，公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依法料理修削《公司章程》相干转变事宜。

　　实在实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（2024年2月修订）。

　　遵循《中华群众共和邦公国法》、《中华群众共和邦证券法》、《上海证券交往所股票上市原则》、《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》、《上市公司章程指引》以及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》等相合规矩，协议对《股东大聚会事原则》相干条件举办相应修订。

　　实在实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司股东大聚会事原则》（2024年2月修订）。

　　遵循《中华群众共和邦公国法》、《中华群众共和邦证券法》、《上海证券交往所股票上市原则》、《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》、《上市公司章程指引》以及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》等相合规矩，协议对《董事聚会事原则》相干条件举办相应修订。

　　实在实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司董事聚会事原则》（2024年2月修订）。

　　遵循《中华群众共和邦公国法》、《中华群众共和邦证券法》、《上海证券交往所股票上市原则》、《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》、《上市公司章程指引》以及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》等相合规矩，协议对《监事聚会事原则》相干条件举办相应修订。

　　实在实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司监事聚会事原则》（2024年2月修订）。

　　实在实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司独立董事处事细则》（2024年2月修订）。

　　为鼓吹公司战术筹备有用践诺和战术方针胜利完成，维持公司不断、稳重、高质料成长，遵循公司规划成长必要，进一步优化处事流程和晋升运营料理效劳，公司对现行构造架构举办调度，并授权公司总司理构造规划料理层有劲公司构造架构调度后的实在推行及进一步细化等相干处事事宜。

　　遵循公司成长必要，经公司总司理唐春祥先生提名，公司第四届董事会提名委员会举办审查后，董事会拟聘任唐光平先生、任修明先生为公司副总司理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

　　实在实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的相干通告（通告编号：2024-014）

　　遵循邦度相合公法法例及《公司章程》的相干规矩，依照义务与收益相完婚规则，贯串公司的实践规划景况，由公司第四届董事会薪酬与稽核委员磋商量、协议并审议通过公司董事的薪酬计划如下：

　　（二）公司非独立董事领取津贴，正在公司担当除董事以外职务的非独立董事依照其职务领取对应的薪酬。

　　公司董事长薪酬采用年薪造，年薪=根本薪酬+绩效薪酬。根本薪酬按年度打算并按月度发放，绩效薪酬遵循公司规章轨造等稽核发放。

　　本议案涉及满堂董事薪酬，基于慎重性规则，本议案满堂董事回避外决，协议将该议案直接提交公司2024年第一次权且股东大会审议。

　　遵循邦度相合公法法例及《公司章程》的相干规矩，依照义务与收益相完婚规则，贯串公司的实践规划景况，由公司第四届董事会薪酬与稽核委员磋商量、协议并审议公司高级料理职员的薪酬计划如下：

　　公司高级料理职员薪酬采用年薪造，年薪=根本薪酬+绩效薪酬。根本薪酬按年度打算并按月度发放，绩效薪酬遵循公司规章轨造等稽核发放。

　　董事唐春祥先生、张耕先生同时兼任公司高级料理职员，系此议案的相干董事，回避外决。

　　遵循邦度相合公法法例及《公司章程》的相干规矩，董事会提请公司拟于2024年2月21日15点00分召开公司2024年第一次权且股东大会。

　　实在实质详睹公司于同日正在上海证券交往所网站（）披露的相干通告（通告编号：2024-013）。

　　本公司董事会及满堂董事包管本通告实质不生活任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对本来质的的确性、无误性和无缺性经受公法义务。

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第四届董事会提名委员会第六次聚会审议《合于聘任公司高级料理职员的议案》，提名委员会经审议以为：唐光平先生、任修明先生具备履职所务必的专业常识和料理才气，具有优良的职业德行和个体品格，不生活《公国法》规矩的不得担当公司高级料理职员或被中邦证监会处以证券墟市禁入且限期未满的景况，亦不生活被上海证券交往所公然认定不适合担当上市公司高级料理职员的景况，其任职资历吻合《公国法》《上海证券交往所股票上市原则》及《公司章程》等相合规矩。经提名委员会审议，相同协议提名唐光平先生、任修明先生为公司副总司理，并提交董事会审议。

　　同日，公司第四届董事会第十三次聚会，采用现场贯串通信外决的体例正在公司聚会室召开，经与会董事接头和审议，聚会以9票协议、0票破坏、0票弃权的外决结果，审议通过了《合于聘任公司高级料理职员的议案》，协议聘任唐光平先生、任修明先生为公司副总司理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　唐光平：男，1973年出生，中邦籍，无久远境外栖身权，四川大学MBA，长江商学院EMBA，硕士商量生学历，高级注册采购培训师。曾任四川巨星企业集团有限公司董事及采购中央总司理、巨星农牧有限公司董事。现任巨星农牧有限公司董事及副总司理、乐山巨星农牧股份有限公司董事。截至通告日，唐光平未直接持有公司股份，其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份4,656,028股；唐光平目前担当公司董事，并与公司实践担任人唐光跃系兄弟合连，与公司董事兼总司理唐春祥系兄弟合连，除上述景况外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级料理职员不生活相干合连；不生活《公国法》规矩的不得担当公司高级料理职员或被中邦证监会处以证券墟市禁入且限期未满的景况，亦不生活被上海证券交往所公然认定不适合担当上市公司高级料理职员的景况，吻合相合公法、行政法例、部分规章、类型性文献等央浼的任职资历。

　　任修明：男，1970年出生，中邦籍，无久远境外栖身权，四川农业大学兽医专业，本科学历，高级兽医师。曾任乐山市五通桥畜牧局疫控中央副主任、乐山长益畜牧科技公司本领总监、巨星农牧股份有限公司兽医本领总监。现任巨星农牧有限公司副总司理兼猪业事迹部总司理、乐山巨星农牧股份有限公司董事。截至通告日，任修明未持有公司股份，除担当公司董事外，其与公司实践担任人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级料理职员不生活相干合连；不生活《公国法》规矩的不得担当公司高级料理职员或被中邦证监会处以证券墟市禁入且限期未满的景况，亦不生活被上海证券交往所公然认定不适合担当上市公司高级料理职员的景况，吻合相合公法、行政法例、部分规章、类型性文献等央浼的任职资历。