受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决2023年3月28日

　　受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决2023年3月28日本公司及董事会理想成员保障通告实质确切、确凿和完善，并对通告中的子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏继承仔肩。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开的第七届董事会第十七次集会录取七届监事会第十二次集会审议通过了合于2022年度利润分派预案的议案，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相合事宜通告如下：

　　经本分邦际管帐师事情所（分外凡是合资）审计，公司2022年度母公司净利润19,512,865.66元，提取法定盈利公积金1,951,286.57元，加上公司持有海汽集团股票出售收益，当年可供股东分派的利润为62,614,767.36元，加上岁首公司未分派利润910,276,620.49元，减去通知期已分派现金盈余222,893,318.7元，公司可供股东分派的利润为749,998,069.15元。

　　2022年度拟以2022年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向理想股东每10股派发掘金盈余0.45元（含税），送红股0股（含税），不以资金公积金向理想股东转增股本。残存未分派利润结转往后年度。

　　本次利润分派预案披露至实践时刻如公司股本发作转变，公司拟维持分派总额稳定，服从调度每股分派比例的准绳举行相应调度。

　　公司提出的2022年度利润分派预案合适《公法令》《证券法》《企业管帐规则》《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的合照》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文献的章程，现金分红正在本次利润分派中所占比例为100%，抵达中邦证监会《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例，合适公司拟定的利润分派策略中确定的现金分红比例，该利润分派预案合法、合规、合理。公司的现金分红程度与所处行业上市公司均匀程度不存正在强大区别。

　　和战术筹办，正在保障公司平常谋划和深远发达的条件下，充盈研究渊博投资者卓殊是中小投资者的便宜和合理诉求，公司提出的利润分派预案有利于其进一步分享公司发达功劳，两全了股东的即期便宜和深远便宜，与公司经生意绩及另日发达相完婚。

　　本预案一经公司于2023年3月23日召开的第七届董事会第十七次集会录取七届监事会第十二次集会理想成员审议并外决通过，赞助将本预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　独立董事对公司合于202年度利润分派预案的议案举行了核阅并就相合情状向公司干系职员举行了咨询，联络公司股本、财政状态、发达方针及资金需求等要素，以为公司2022年度利润分派预案两全了股东合理回报及公司可连续发达的须要，现金分红程度具有合理性，合适公司利润分派策略，有利于爱护股东的深远便宜。是以，赞助2022年度利润分派预案。

　　本次利润分派预案尚需公司2022年度股东大会审议通事后方可实践，存正在不确定性。敬请渊博投资者合切并提防投资危急。

　　本次分派预案披露前，公司端庄负责虚实消息知恋人的界限，对干系虚实消息知恋人执行了保密和苛禁虚实营业的示知职守。

　　本公司及董事会理想成员保障通告实质确切、确凿和完善，并对通告中的子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏继承仔肩。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第七届董事会第十七次集会，审议通过了合于聘任2023年度审计机构的议案，拟续聘本分邦际管帐师事情所（分外凡是合资）（以下简称“本分邦际”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相合事宜通告如下：

　　本分邦际是邦内归纳排名前十的管帐师事情所。众年来，本分邦际承办大型企业集团、上市公司、金融企业年度财政决算审计，正在交易范畴、执业质料和社会局面方面处于邦内领先身分，具备优质的审计供职体味与专业供职才能，也许较好满意公司财政审计使命的恳求。

　　同时，研究到本分邦际自2019年起为公司及其属下分子公司供给年报审计等各项审计供职，为确保财政使命、强大财政事项等审计使命及管帐策略判决上的相似性和贯串性，公司拟续聘本分邦际为2023年度财政审计供职机构。正在2022年度的审计使命中，本分邦际听从独立、客观、平正、平正的准绳，亨通结束了公司2022年度财政通知及内部负责审计使命，发挥了优越的职业操守和交易本质。

　　是以，公司拟续聘本分邦际为公司2023年度财政通知及内部负责审计机构，审计用度不超越168万元群众币。借使审计供职界限扩张，届时按照实践扩张的使命量，两边可切磋扩张审计用度。二、拟聘任管帐师事情所的根基消息

　　本分邦际管帐师事情所（分外凡是合资）（以下简称“本分邦际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家埋头于审计鉴证、资金墟市供职、处分商酌、政务商酌、税务供职、法务与清理、消息技巧商酌、工程商酌、企业估值的特大型归纳性商酌机构。

　　本分邦际首席合资人工邱靖之，注册地点为北京市海淀区车公庄西道19号68号楼A-1和A-5区域，结构地势为分外凡是合资。

　　本分邦际已获得北京市财务局颁布的执业证书，是中邦首批得到证券期货干系交易资历，获准从事特大型邦有企业审计交易资历，获得金融审计资历，获得管帐法令判决交易资历，以及获得军工涉密交易商酌供职平安保密天赋等邦度实行天赋处分的最高执业天赋的管帐师事情所之一，并正在美邦PCAOB注册。本分邦际过去二十众年平素从事证券供职交易。

　　本分邦际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计交易收入21.11亿元，证券交易收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，重要行业（证监会门类行业，下同）囊括制作业、消息传输、软件和消息技巧供职业、电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业、房地家当、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本分邦际同行业上市公司审计客户8家。

　　本分邦际按拍照合公法法例正在以前年度已累计计提足额的职业危急基金，已计提的职业危急基金和添置的职业保障累计抵偿限额不低于8,000万元。职业危急基金计提以及职业保障添置合适干系章程。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022岁首至本通告日止，下同），本分邦际不存正在因执业行径正在干系民事诉讼中继承民事仔肩的情状。

　　本分邦际近三年因执业行径受到刑事惩处0次、行政惩处0次、监视处分办法7次、自律羁系办法0次和秩序处分0次。从业职员近三年因执业行径受到监视处分办法7次，涉及职员18名，不存正在因执业行径受到刑事惩处、行政惩处和自律羁系办法的情景。

　　项目合资人及署名注册管帐师1：党小安，2005年成为注册管帐师，2005年正在本分邦际执业，2007年初步从事上市公司审计，2019年初步为本公司供给审计供职，近三年订立上市公司审计通知9家，近三年复核上市公司审计通知0家。

　　署名注册管帐师2：王晓蔷，2010年成为注册管帐师，2008年初步从事上市公司审计，2010年初步正在本分邦际执业，2019年初步为本公司供给审计供职，近三年订立上市公司审计通知1家，近三年复核上市公司审计通知0家。

　　署名注册管帐师3：许雯君，2014年成为注册管帐师，2013年初步从事上市公司审计，2014年初步正在本分邦际执业，2022年初步为本公司供给审计供职，近三年订立上市公司审计通知0家，近三年复核上市公司审计通知0家。

　　项目质料负责复核人：张坚，2001年成为注册管帐师，2004年初步从事上市公司审计，2004年初步正在本分邦际执业，近三年订立上市公司审计通知10家，近三年复核上市公司审计通知1家。

　　项目合资人、署名注册管帐师、项目质料负责复核人近三年因执业行径受到刑事惩处，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩处、监视处分办法，受到证券营业所、行业协会等自律结构的自律羁系办法、秩序处分的的确情状，详睹下外：

　　按照干系公法法例的章程，上述行政羁系办法不影响本分邦际接连承接或实行证券供职交易和其他交易。

　　本分邦际及项目合资人、署名注册管帐师、项目质料负责复核人等不存正在也许影响独立性的情景。

　　（一）公司董事会审计委员会已对本分邦际举行了审查，以为其正在执业经过中对峙独立审计准绳，客观、平正、平正地反响公司财政状态、谋划功劳，确切执行了审计机构应尽的职责，赞助向董事会倡导续聘本分邦际为公司2023年度审计机构。

　　公司独立董事对公司聘任2023年度审计机构事项举行了事前承认，并对此事项揭晓了如下定睹。

　　1、本分邦际是一家重要从事上市公司审计交易的管帐师事情所，依法独立承办注册管帐师交易，具有证券期货干系交易从业资历。

　　2、本分邦际正在交易范畴、执业质料和社会局面方面都获得了邦内领先的身分，具备众年为上市公司供给优质审计供职的足够体味和强盛的专业供职才能，也许较好满意公司另日交易和战术发达以及财政审计使命的恳求。

　　1、本分邦际是一家重要从事上市公司审计交易的管帐师事情所，依法独立承办注册管帐师交易，具有证券期货干系交易从业资历。

　　2、本分邦际正在交易范畴、执业质料和社会局面方面都获得了邦内领先的身分，具备众年为上市公司供给优质审计供职的足够体味和强盛的专业供职才能，也许较好满意公司创立健康内部负责以及财政审计使命的恳求。

　　（三）公司第七届董事会第十七次集会以11票赞助，0票抵制，0票弃权审议通过了合于聘任2023年度审计机构的议案，赞助聘任本分邦际为公司2023年度审计机构。本次聘任2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

　　4、拟聘任管帐师事情所生意执业证照，重要控制人和羁系交易合系人消息和合系办法，拟控制的确审计交易的署名注册管帐师身份证件、执业证照和合系办法。

　　本公司及董事会理想成员保障通告实质确切、确凿和完善，并对通告中的子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏继承仔肩。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月23日收到公司独立董事贺春海先生的书面褫职通知。独立董事贺春海先生正在公司任独立董事已满六年，按照上市公司独立董事任职年限的相合章程，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会干系职务，褫职后不再担当公司任何职务。

　　因为贺春海先生的褫职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，按照《公法令》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司类型运作》等干系章程，贺春海先生的褫职通知将正在公司股东大会推举出现新任独立董过后生效。正在新任独立董事就任前，贺春海先生仍将服从公法法例及《公司章程》章程接连执行独立董事、董事会特意委员会委员的干系职责。公司已于同日召开董事会提名独立董事候选人，将尽速服从法定轨范结束独立董事补选使命。

　　截至本通告披露日，贺春海先生未持有公司股份，亦不存正在该当执行而未执行的首肯事项。

　　本公司及监事会理想成员保障通告实质确切、确凿和完善，并对通告中的子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏继承仔肩。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日以OA、电子邮件的地势向理想监事发出第七届监事会第十二次集会合照及干系议案等原料。集会于2023年3月23日上午正在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼集会室以现场外决办法召开，集会由公司监事会纠合，由监事会主席李燕密斯主办，应参预集会监事5人，实践参预集会监事5人，集会纠合、召开轨范合适《公法令》、海峡股份《公司章程》的干系章程。

　　一、集会以5票赞同，0票抵制，0票弃权，审议通过了合于2022年度监事会使命通知的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，的确实质睹2023年3月27日的巨潮资讯网（）。

　　二、集会以5票赞同，0票抵制，0票弃权，审议通过了合于2022年度总司理使命通知的议案。

　　三、集会以5票赞同，0票抵制，0票弃权，审议通过了合于2022年度财政决算通知的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，的确实质睹2023年3月27日的巨潮资讯网（）。

　　四、集会以5票赞同，0票抵制，0票弃权，审议通过了合于2022年年度通知及其摘要的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，2022年年度通知及摘要的确实质睹2023年3月27日巨潮资讯网（），2022年年度通知摘要同日刊载于《中邦证券报》《证券时报》。

　　监事会揭晓审审定睹如下：公司2022年年度通知及其摘要的编制和保密轨范合适公法、法例和公司内部处分轨制的章程，通知实质确切、确凿、完善，不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，客观地反响了公司2022年度的实践情状。

　　五、集会以5票赞同，0票抵制，0票弃权，审议通过了合于2022年度利润分派预案的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司2022年度拟以2022年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向理想股东每10股派发掘金盈余0.45元（含税），送红股0股（含税），不以资金公积金向理想股东转增股本。残存未分派利润结转往后年度。公司本次利润分派合适相合公法法例的章程和恳求，合适公司分红首肯。独立董事对该事项揭晓了赞助的独立定睹，详睹2023年3月27日的巨潮资讯网（）。

　　六、集会以5票赞同，0票抵制，0票弃权，审议通过了合于2022年度内部负责自我评判通知的议案。监事会以为公司审计委员会出具的《2022年度内部负责自我评判通知》，客观、线日公司内部负责的实践情状。截止2022年12月31日，公司看待纳入评判界限的交易与事项均已创立了内部负责轨制，并得以有用实行，抵达了公司内部负责的方向，不存正在强大缺陷。

　　七、集会以5票赞同，0票抵制，0票弃权，审议通过了合于高级处分职员2022年度薪酬与功绩查核情状通知的议案。

　　监事会以为，高级处分职员2022年度薪酬与功绩查核较为合理地把高级处分职员的工功课绩与其薪酬举行挂钩，高级处分职员薪酬确实定合适公司薪酬处分和功绩考评饱舞轨制的相合章程。高级处分职员2022年度薪酬与功绩查核情状通知的确实质睹2023年3月27日的巨潮资讯网(）。

　　八、集会以5票赞同，0票抵制，0票弃权，审议通过了合于2023年度财政预算计划的议案。

　　监事会以为，公司2023年财政预算的编制、决议轨范合适干系公法、法例和公司内部负责轨制的章程。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，的确实质睹2023年3月27日的巨潮资讯网（）。

　　九、集会以5票赞同，0票抵制，0票弃权，审议通过了合于2023年度投资方针的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　监事会以为，公司2023年投资方针的编制、决议轨范合适干系公法、法例和公司内部负责轨制的章程。的确实质睹2023年3月27日的巨潮资讯网（）。

　　十、集会以5票赞同，0票抵制，0票弃权，审议通过了合于2023年度融资预算的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，的确实质睹2023年3月27日的巨潮资讯网（）。

　　十一、集会以5票赞同，0票抵制，0票弃权，审议通过了合于计提资产减值计算的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，的确实质睹2023年3月27日的巨潮资讯网（）。

　　赞助对“棋子湾”轮及新海港区内180项固定资产计提资产减值计算，的确实质详睹于2023年3月27日正在《中邦证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《合于计提资产减值计算的通告》。

　　十二、集会以5票赞同，0票抵制，0票弃权，审议通过了合于估计2023年与中远海运财政公司连续合系营业的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，的确实质睹2023年3月27日的巨潮资讯网（）。

　　十三、集会以5票赞同，0票抵制，0票弃权，审议通过了合于2022年度平日合系营业实行情状及2023年度平日合系营业估计的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，的确实质睹2023年3月27日的巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会理想成员保障通告实质确切、确凿和完善，并对通告中的子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏继承仔肩。

　　（二）股东大会纠合人：公司董事会。2023年3月23日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次集会，以11票同意、0票抵制、0票弃权，审议通过了合于召开2022年度股东大会的议案。

　　（三）集会召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十七次集会决议召开2022年度股东大会。本次股东大会的召开合适相合公法、行政法例、部分规章、类型性文献、深交所交易正派和公司章程等章程。

　　收集投票时辰：通过深圳证券营业所营业体系举行收集投票的的确时辰为2023年4月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下昼13:00至15:00；通过深圳证券营业所互联网投票的的确时辰为：2023年4月18日上午9:15至下昼15:00。

　　（五）集会的召开办法：本次股东大会采用现场外决与收集投票相联络的办法召开。

　　截止2023年4月12日下昼收市后正在中邦证券注册结算有限仔肩公司深圳分公司注册正在册的本公司理想股东均有权出席本次集会并参预外决。不行亲身出席集会的股东可委托署理人代为出席并参预外决（署理人不必是本公司的股东），或者正在收集投票时辰内参预收集投票。

　　上述议案一经公司第七届董事会第十七次集会录取七届监事会第十二次集会审议通过，详睹刊载于2023年3月27日《中邦证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的干系通告。议案4将以卓殊决议审议。议案11、议案14涉及合系营业，合系股东将回避外决。

　　本次股东大会审议影响中小投资者便宜的强大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级处分职员以及孑立或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的外决孑立计票，孑立计票结果将正在本次股东大会决议通告中披露。

　　（二）注册地方：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　1、法人股东注册。法人股东的法定代外人出席的，凭自己身份证、法定代外人身份证据书或授权委托书、法人单元生意执照复印件（加盖公章）、证券账户卡管束注册；法人股东委托署理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个别股东注册。自然人股东亲身出席的，凭自己身份证、证券账户卡管束注册；委托署理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3、异地股东可采用信函或传真的办法注册（注册时辰以收到传真或信函时辰为准）。传真注册请发送传真后电话确认。

　　1、凡是股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。看待非累积投票提案，填报外决断睹：赞助、抵制、弃权。

　　3、股东对总议案举行投票，视为对本次股东大会审议的全面议案外达相仿定睹。

　　股东对总议案与的确提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的的确提案的外决断睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决断睹为准；如先对总议案投票外决，再对的确提案投票外决，则以总议案的外决断睹为准。

　　1、互联网投票体系初步投票的时辰为2023年4月18日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系举行收集投票，需服从《深圳证券营业所投资者收集供职身份认证交易指引（2016年修订）》的章程管束身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。的确的身份认证流程可登录互联网投票体系正派指引栏目查阅。

　　3、股东按照获取的供职暗号或数字证书，可登录正在章程时辰内通过深交所互联网投票体系举行投票。

　　兹全权委托先生/密斯代外自己（或本单元）出席海南海峡航运股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权遵照本授权委托书的指示对该次集会审议的各项议案举行投票外决，并代为订立该次集会须要订立的干系文献。

　　本公司及董事会理想成员保障通告实质确切、确凿和完善，并对通告中的子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏继承仔肩。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽公司融资渠道，低重融资本钱与财政用度，经公司董事会及股东大会审议通过，与中远海运集团财政有限仔肩公司（以下简称“财政公司”）于2021年12月订立了《金融供职公约》。《金融供职公约》商定，财政公司将正在其谋划界限内按照公司及属下子公司的恳求供给一系列金融供职。目前，公司与财政公司已展开了存款等金融交易。2023年，公司及属下子公司估计将与财政公司连续发作活、贷款等一系列金融交易。现联络公司与财政公司已发作的金融供职合系营业情状，公司对2023年与财政公司连续合系营业举行估计。

　　2023年3月23日，公司第七届董事会第十七次集会以6票赞助，5票回避，0票抵制，0票弃权审议通过《合于估计2023年与中远海运财政公司连续合系营业的议案》。公司控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）和财政公司同为中邦远洋海运集团有限公司旗下子公司，财政公司属于合系法人，公司与财政公司展开金融供职交易的行径组成合系营业。公司董事王善和、林健、朱火孟、李修春、黎华属于合系董事，审议本议案时，回避外决。

　　该合系营业不组成《上市公司强大资产重组处分手段》章程的强大资产重组，无需经外部其他相合部分答应。

　　以上合系营业尚须得到公司股东大会的答应，合系股东港航控股将正在股东大会上对该议案回避外决。

　　1、逐日公司及所属公司正在财政公司最高存款余额（囊括应计利钱及手续费）不超越群众币61.5亿元，61.5亿组成为资金单日最高存款盈利42.5亿元，另日聚积采购约9亿元，年资金存量扩张10亿元；存款利率不低于中邦群众银行（以下简称“央行”）往往章程同类存款供职的利率下限及中邦独立贸易银行内地供给同类存款供职之利率。

　　2、逐日公司及所属公司正在财政公司最高贷款总余额不超越群众币10亿元；贷款利率不高于央行往往章程同类贷款供职的利率上限及中邦独立贸易银行内地同类贷款供职所收取的利率。

　　2022年12月31日，公司及属下子公司与财政公司的合系营业存款余额为34,384.12万元，贷款余额为0元，当年利钱收入753.76万元。

　　股权布局：中邦远洋海运集团有限公司持股31.2083%，中邦海运发达股份有限公司持股15.1258%，其余股份由中远海运发达股份有限公司等成员单元持有。

　　谋划界限：对成员单元管束财政和融资照拂、信用鉴证及干系的商酌、署理交易；协助成员单元告终营业金钱的收付；经答应的保障署理交易；对成员单元供给担保；管束成员单元之间的委托贷款及成员单元的委托投资；对成员单元管束单据承兑与贴现；管束成员单元之间的内部转账结算及相应的结算、清理计划计划；招揽成员单元的存款；对成员单元管束贷款及融资租赁；从事同行拆借；承销成员单元的企业债券；有价证券投资；代客凡是类衍生品营业交易（仅限于由客户首倡的远期结售汇、远期外汇营业、群众币外汇掉期产物的代客营业）。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可展开谋划行径）

　　中远海运集团财政有限仔肩公司的前身中海集团财政有限仔肩公司，建设于2009年12月30日。因中邦远洋运输有限公司与中邦海运集团有限公司重组为中邦远洋海运集团有限公司，按照《中邦银行保障监视处分委员会合于中海集团财政有限仔肩公司股权变卦及招揽兼并中远财政有限仔肩公司等相合事项的批复》（银保监复[2018]75号），中海集团财政有限仔肩公司于2019年1月18日改名为“中远海运集团财政有限仔肩公司”。

　　财政公司是经中邦银行保障监视处分委员会答应设立的非银行金融机构，具有《企业集团财政公司处分手段》第28条、29条整个交易资历。凭据相合企业集团财政公司的公法法例章程，为财政公司成员单元供给金融财政供职。囊括存款供职、信贷供职、清理供职、外汇供职，经中邦银行保障监视处分委员会答应财政公司可从事的其他交易。

　　截至2022年12月31日，总资产2,366.93亿元，总欠债2,138.76亿元，净资产228.17亿元，2022年度告终生意收入35.87亿元，告终净利润5.27亿元（以上数据未经审计）。

　　本公司与财政公司的实践负责人均为中远海运集团，按照《深圳证券营业所股票上市正派》章程，财政公司为公司的合系法人，故上述营业组成合系营业。

　　财政公司正在准许的谋划界限内按照本公司及属下子公司的恳求供给一系列金融供职，囊括但不限于存款供职、结算供职、贷款供职及中邦银保监会答应的财政公司可从事的其他交易。

　　财政公司招揽公司集团成员存款的利率，参拍照应的墟市利率（指独立第三方贸易银行正在平日交易中按照平常贸易条目正在相仿供职所正在地或相近地域供给同品种存款供职所确定的利率）服从公正及合理的准绳确定；除合适前述外，财政公司招揽公司集团成员存款的利率，也应参照财政公司招揽其他单元同品种存款所确定的利率。

　　财政公司向公司成员单元发放贷款的利率，参拍照应的墟市利率(指独立第三方贸易银行正在平日交易中按照平常贸易条目正在相仿供职所正在地或相近地域供给同品种贷款供职所确定的利率)服从公正及合理的准绳确定；除合适前述外，财政公司发放公司集团成员贷款的利率，也应参照财政公司发放其他单元同品种贷款所确定的利率。

　　合于清理供职，除中邦银保监会另有章程外，财政公司暂不向公司及其隶属公司收取任何用度。

　　合于其他供职，囊括但不限于外汇供职等，财政公司为公司及其隶属公司供给供职所收取的用度应听从以下准绳：

　　参照独立第三方贸易银行向公司集团成员供给同品种型供职所收取的手续费；参照财政公司向其他相仿信用评级第三方单元供给同种供职的手续费。

　　公司与财政公司展开金融供职交易，旨正在拓宽公司融资渠道，低重融资本钱与财政用度，阔别投资危急，获取平安、高效的财政处分供职，擢升公司资金利用效果。同时，财政公司从事的非银行金融交易属于邦度金融编制的一局部，受到邦度羁系部分的连续和端庄羁系，且公司与财政公司签定的《金融供职公约》中商定，财政公司向公司供给的各式金融供职订价听从公正合理的准绳。是以，公司与财政公司展开金融供职交易不会损害公司及股东特别是中小股东的便宜，公司便宜获得了合理保障。

　　财政公司动作中远海运集团负责的子公司，资产情状杰出、资信情状优越。公司一经创立了危急评估机制并拟定了相应的危急办理预案，进一步保障了正在财政公司的存贷款资金平安，也许有用防备、实时负责和化解存贷款危急。

　　1、中远海运集团财政有限仔肩公司动作一家经中邦银行保障监视处分委员会答应的类型性非银行金融机构，正在其谋划界限内为本公司及属下子分公司供给金融供职合适邦度相合公法法例的章程。

　　2、公司估计公司及所属公司正在财政公司最高存款余额（囊括应计利钱及手续费）不超越群众币61.5亿元，逐日公司及所属公司正在财政公司最高贷款总余额不超越群众币10亿元，财政公司向公司及所属公司供给的授信额度为不超越10亿元，合适公司2023年资金存量及谋划投资须要，公司与中远海运集团财政有限仔肩公司签定《金融供职公约》听从了公然、公正、平正的准绳，并按照自觉、平等、互惠互利的准绳举行营业，订价平正，上述合系营业的实践有利于公司连续、良性发达，不影响公司的独立性。

　　3、赞助将估计2023年与中远海运财政公司连续合系营业事项提交公司董事会审议。

　　1、中远海运集团财政有限仔肩公司动作一家经中邦银行保障监视处分委员会答应的类型性非银行金融机构，正在其谋划界限内为本公司及属下子分公司供给金融供职合适邦度相合公法法例的章程。

　　2、公司估计公司及所属公司正在财政公司最高存款余额（囊括应计利钱及手续费）不超越群众币61.5亿元，逐日公司及所属公司正在财政公司最高贷款总余额不超越群众币10亿元，财政公司向公司及所属公司供给的授信额度为不超越10亿元，合适公司2023年资金存量及谋划投资须要，公司与中远海运集团财政有限仔肩公司签定《金融供职公约》听从了公然、公正、平正的准绳，并按照自觉、平等、互惠互利的准绳举行营业，订价平正，上述合系营业的实践有利于公司连续、良性发达，不影响公司的独立性。