根据需求提前做好资金安排Tuesday,December12,2023

　　根据需求提前做好资金安排Tuesday, December 12, 2023本公司及董事会整个成员担保新闻披露实质的切实、凿凿和完美，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　姑苏朗威电子板滞股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第三届董事会第十八次集会、第三届监事会第十四次集会，分手审议通过了《合于全资子公司发展期货套期保值营业额度的议案》，全资子公司宁波费曼电缆有限公司（以下简称“宁波费曼”）应用自有资金发展与其平日临盆谋划原原料直接联系的铜期货套期保值营业，以套期保值、规避商品代价振动危险为宗旨，厉禁举行以危险投资为宗旨的任何取利业务。宁波费曼可发展套期保值营业的担保金金额不堪过百姓币 1,000万元，合约金额不堪过百姓币 6,000万元，正在操纵刻日及额度局限内可轮回滚动操纵，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　宁波费曼主生意务为归纳布线产物中数据电缆的研发、临盆、发售，铜线是厉重原原料之一。为提防铜线的代价振动，裁减对本钱酿成的影响，宁波费曼发展铜期货套期保值营业，主倘若为了锁定公司产物本钱，有用地提防和化解因为铜线代价转折带来的本钱振动，保险利润的实行。提拔公司的危险防御才具，加强公司临盆谋划的持重性。宁波费曼将正在授权的额度内依据临盆谋划部署择机发展商品期货套期保值营业。

　　套期保值种类仅限于与宁波费曼临盆谋划有直接干系的铜期货色种，以套期保值、规避商品代价振动危险为宗旨，厉禁举行以危险投资为宗旨的任何取利业务。

　　宁波费曼发展套期保值营业的担保金金额不堪过百姓币 1,000万元，合约金额不堪过百姓币6,000万元。

　　因为营业量的扩大，为管造团体危险，本次董事会对宁波费曼发展商品期货套期保值营业额度予以授权，套期保值营业的担保金金额不堪过百姓币 1,000万元，合约金额不堪过百姓币 6,000万元，正在审批有用期内可轮回滚动操纵。授权刻日自本次董事会审议通过之日起 12个月内有用，如单笔业务的合约存续期胜过了授权刻日，则授权刻日自愿顺延至该笔业务合约到期时止。

　　由公司董事会授权公司期货辅导小组行动处理公司期货套期保值营业的辅导机构，并依据公司修树的《期货套期保值营业处理轨造》联系规则及流程举行操作。

　　公司于2023年12月7日召开第三届董事会第十八次集会、第三届监事会第十四次集会，审议通过了《合于全资子公司发展期货套期保值营业额度的议案》，允诺宁波费曼正在授权额度内发展商品期货套期保值营业。独立董事对本议案发外了允诺的独决计睹。本事项无需提交公司股东大会审议。本次业务事项不组成联系业务。

　　铜的代价受邦表里政事经济形状、邦度或区域策略、环球供应链环境等影响较大，当商场代价爆发大幅猛烈振动时，大概浮现期货代价与现货代价走势背离，导致套期保值成效未能抵达预期的危险管造倾向。

　　因商场成交量亏折或缺乏答应业务的敌手，导致业务指令无法按部署入市成交的危险。

　　因配合的金融机构浮现倒闭、编造缺点、商场失灵等宏大不行控危险景象，金融机构浮现违约，导致业务、交割、结算等无法平常举行的危险。

　　正在期货及衍生品的代价浮现较大振动时，因业务资金未能实时填充到位，导致担保金亏折而被强行平仓或无法交割的危险。

　　因为套期保值营业联系职员的专业才具亏折、职业品德缺陷等酿成错单给公司带来吃亏的危险。

　　公司商场切磋职员应亲切跟踪商场变更，完满切磋框架，周至理解商场环境。对套期保值举行动态监控，当令调剂套期保值操作战略，实时履行危险预警、止损机造等危险处理步骤，尽大概消重危险。

　　业务器材应该布局纯粹、滚动性强、危险可认知。团结现货的采购、发售、临盆周期等合理采用对应月份的业务合约，持仓年华平常不告捷过 12个月或实货合同规则的年华，不盲目从事历久营业或展期。

　　正在开立期货及衍生品业务账户时，采用业务编造安谧、拘押体例完满、资金势力强、营业才具强的金融机构配合。

　　强化业务账户的资金拘押，及时监控账户危险度变更环境，正在套期保值范畴内厉酷管造业务额度。预判改日业务的资金范畴，依据需求提前做好资金布置，提防资金危险。

　　强化套期保值营业联系职员的专业常识培训，延续抬高套期保值营业职员的专业素养及职业品德水准，周至提拔人才部队的归纳本质。

　　依据业务需求设备适宜规范的电脑、搜集等办法、配置，确保业务编造平常运转。同时，采用众元化疏通互换渠道，确保商场变更、业务指令等首要新闻的迅速转达。

　　宁波费曼发展的套期保值营业以临盆谋划为根源，以全部经生意务为依托，以规避商场代价振动、提拔公司的危险防御才具、加强公司临盆谋划的持重性为宗旨，并对发展套期保值营业保存的危险举行了周至理解，造订了有用的危险管控步骤。公司内管造度完满，已造订《期货套期保值营业处理轨造》，对公司发展套期保值营业做了全部规则。

　　公司依据财务部《企业管帐规则第 22号——金融器材确认和计量》、《企业管帐规则第24号——套期管帐》、《企业管帐规则第37号——金融器材列报》、《企业管帐规则第 39号——平正价钱计量》联系规则及其指南，对公司发展的套期保值营业举行相应的管帐统治。

　　公司独立董事以为：全资子公司宁波费曼正在授权额度内发展商品套期保值营业有帮于消重原原料商场代价振动对全资子公司临盆谋划本钱的影响，有利于提拔全资子公司团体抵御危险才具，加强财政持重性。公司造订《期货套期保值营业处理轨造》，明了了审批权限及新闻披露、内部操作流程、危险处理及统治标准等内部管造标准，对危险能酿成有用管造。该事项的审议和决定标准适宜《深圳证券业务所创业板股票上市条例》《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第 2号——创业板上市公司模范运作》等模范性文献和《公司章程》等内管造度的规则，不保存损害公司或股东便宜的景象。所以，咱们允诺全资子公司宁波费曼正在授权额度内发展期货套期保值营业。

　　经审议，监事会以为：全资子公司宁波费曼发展套期保值营业是为了弥漫行使套期保值器材有用规避和消重原原料代价振动带来的危险，且公司已造订《期货套期保值营业处理轨造》，完满了联系内管造度，公司采用的针对性危险管造步骤是可行的，不保存损害公司和整个股东便宜的景象。监事会允诺本次发展期货套期保值营业。

　　经核查，保荐机构以为：公司授权全资子公司宁波费曼发展期货套期保值营业额度事项一经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发外了明了的允诺意睹，已实施须要的审批标准。安信证券对公司全资子公司发展期货套期保值营业额度事项无反驳。

　　5、《安信证券股份有限公司合于姑苏朗威电子板滞股份有限公司全资子公司发展期货套期保值营业额度的核查意睹》。

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