表决结果：3票同意？期货交易所开户

　　表决结果：3票同意？期货交易所开户本年度通知摘要来自年度通知全文，为一切体会本公司的谋划成绩、财政景遇及另日成长计划，投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度通知全文。

　　公司重要从事黄金探选择、冶炼及化工分娩等，是邦度重心黄金冶炼企业，产物席卷黄金、白银、电解铜、电解铅、锌锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。

　　2022年，公司完成业务收入5,004,677.68万元，较上年同期增加20.94%；业务本钱为4,816,747.29万元，较上年同期增加22.56%；业务利润为62,437.75万元，较上年同期增加17.59%；利润总额为55,069.46万元，较上年同期增加11.73%；归属上市公司全数者净利润49,911.08万元,较上年同期增加9.74%。

　　2022年，公司共已毕黄金产量46.76吨，较上年同期增加18.08%；白银产量825.53吨，较上年同期增加9.02%；电解铜产量20.02万吨，较上年同期增加2.77%；硫酸135.23万吨，较上年同期省略1.63%。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度通知、半年度通知联系财政目标存正在巨大不同

　　2022年3月26日，公司披露了《闭于现实驾驭人邦有股权无偿划转的提示性通告》（通告编号：2022-022），公司于2022年3月25日收到江铜集团《见告函》，江西省黎民政府拟将江西省邦资委持有的江铜集团90%股权无偿划转至江西省邦有本钱运营控股集团有限公司（以下简称“江西邦控”）。

　　2022年10月12日，公司披露了《闭于现实驾驭人邦有股权划转开展的提示性通告》（通告编号：2022-059），经江西省黎民政府协议，江西省邦资委与江西邦控签订了《江西省邦有资产监视料理委员会与江西省邦有本钱运营控股集团有限公司闭于江西铜业集团有限公司邦有股权之无偿划转允诺》。

　　2022年12月31日，公司披露了《闭于现实驾驭人邦有股权划转已毕工商转换备案的通告》（通告编号：2022-070），江铜集团已已毕了本次邦有股权无偿划转的工商转换备案及注册手续。

　　本次无偿划转未导致公司控股股东及现实驾驭人爆发转换，公司控股股东仍为江西铜业，现实驾驭人仍为江西省邦资委。

　　2022年7月22日、2022年8月18日，公司分散召开了第九届董事会第十五次集会和2022年度第二次且自股东大会，审议通过了《山东恒邦冶炼股份有限公司公然荒行A股可转换公司债券预案》等议案，决断以公然荒行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方法召募资金31.6亿元，用于投资摆设全资子公司威海恒邦含金众金属矿有价元素归纳接纳工夫改制项目并配合增加活动资金。

　　2022年9月初，公司已毕可转债申报质料的上报任务，并已获中邦证监会受理，详睹公司于2022年9月10日披露的《闭于公然荒行可转换公司债券申请取得中邦证监会受理的通告》（通告编号：2022-056）。

　　2022年9月底，公司收到中邦证监会下发的《中邦证监会行政许可项目审查一次反应私睹通告书》（222127号）。2022年10月26日，公司向中邦证监会提交了《山东恒邦冶炼股份有限公司与邦泰君安证券股份有限公司闭于公然荒行可转换公司债券申请文献反应私睹的恢复》，并于同日予以披露。

　　2023年1月13日，公司披露《闭于公然荒行可转换公司债券申请文献反应私睹恢复（修订稿）的通告》（通告编号：2023-002），对质监会的反应私睹恢复举行了修订。

　　2023年2月初，公司收到中邦证监会下发的《闭于请做好山东恒邦冶炼股份有限公司公然荒行可转债发审委集会预备任务的函》，并于2月8日披露了《闭于公然荒行可转债发审委集会预备任务见告函恢复的通告》（通告编号：2023-007），对中邦证监会题目举行了进一步恢复。

　　2023年2月17日，中邦证监会颁布一切实行股票发行注册制联系轨制法例。2月底，公司将申报质料上报至深圳证券营业所，公司收到深圳证券营业所（以下简称“深交所”）出具的《闭于受理山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文献的通告》（深证上审〔2023〕107号）后，于3月2日披露了《闭于向不特定对象发行可转换公司债券申请取得深圳证券营业所受理的通告》（通告编号：2023-013）。

　　截至本通知披露日，本次向不特定对象发行可转换公式债券尚未得到深交所审核，亦未取得中邦证监会协议注册的决断。

　　本公司及董事会全面成员包管音信披露实质的实正在、精确、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日以专人送出或传真方法向全面董事发出了《闭于召开第九届董事会第二十二次集会的通告》，集会于2023年3月23日下昼正在公司1号办公楼二楼第一集会室以现场集会的方法召开。集会应出席董事9人，现实出席董事9人。集会由董事长张帆先生主办，公司监事列席本次集会。本次集会的聚合、召开和外决法式吻合《公公法》《公司章程》的相闭章程，集会合法有用。

　　外决结果：9票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《2022年度董事会任务通知》全文详睹2023年3月25日巨潮资讯网（）。

　　独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅小姐分散向公司董事会提交了《独立董事2022年度述职通知》，并将正在公司2022年度股东大会上述职，全文详睹2023年3月25日巨潮资讯网（）。

　　外决结果：9票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《2022年年度通知全文》（通告编号：2023-019）详睹2023年3月25日巨潮资讯网（）；

　　《2022年年度通知摘要》（通告编号：2023-020）详睹2023年3月25日《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　外决结果：9票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《2022年度内部驾驭评判通知》详睹2023年3月25日巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本议案宣告了独立私睹，全体实质详睹巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第九届董事会第二十二次集会相闭事项的独立私睹》。

　　出于对公司现阶段谋划成长景遇、所处行业特征及红利水准等要素的研究，为使公司各项营业康健有序成长，保护雄伟投资者的长久便宜，经研讨决断，拟定2022年度利润分派预案为：公司不派挖掘金盈利，不以本钱公积金转增股本，不送红股。

　　公司2022年度未分派利润累积结存至下一年度，用以餍足公司普通谋划和项目摆设所需的营运资金。公司另日将陆续庄敬按拍照闭执法规则和《公司章程》等的章程，归纳研究公司另日成长与利润分派的种种要素，踊跃回报投资者，庄敬奉行联系的利润分派轨制，与投资者分享公司成长的成绩，保护公司的可不断成长和资金需求。

　　外决结果：9票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案宣告了事前承认私睹和独立私睹，全体实质详睹巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第九届董事会第二十二次集会相闭事项的事前承认私睹》《独立董事闭于第九届董事会第二十二次集会相闭事项的独立私睹》。

　　经董事会薪酬与侦察委员会审议通过，公司董事、监事2022年度薪酬及独立董事津贴全体环境详睹巨潮资讯网（）上的《2022年年度通知全文》之“第四节 公司处分 五、董事、监事和高级料理职员环境”。

　　外决结果：9票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案宣告了独立私睹，全体实质详睹巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第九届董事会第二十二次集会相闭事项的独立私睹》。

　　经公司董事会薪酬与侦察委员会审议通过，公司高级料理职员2022年度薪酬全体环境详睹巨潮资讯网（）上的《2022年年度通知全文》之“第四节 公司处分 五、董事、监事和高级料理职员环境”。

　　公司独立董事对本议案宣告了独立私睹，全体实质详睹巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第九届董事会第二十二次集会相闭事项的独立私睹》。

　　外决结果：9票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《闭于续聘公司2023年度财政审计机构的通告》（通告编号：2023-021）详睹2023年3月25日《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本议案宣告了事前承认私睹和独立私睹，全体实质详睹巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第九届董事会第二十二次集会相闭事项的事前承认私睹》《独立董事闭于第九届董事会第二十二次集会相闭事项的独立私睹》。

　　部署2023年度完成黄金47.70吨,白银791.83吨，电解铜19.12万吨，硫酸114.20万吨，授权公司料理层可遵照商场环境变革，合时调度上述部署。

　　2023年，公司正在包管现有分娩编制稳定运转的条件下，陆续推动重心摆设项目、工夫项目改制、工夫研发项目等各项任务，部署2023年度投资额约为15.02亿元。

　　2023年谋划营谋现金流入合计5,592,946.97万元，谋划营谋现金流出合计5,494,994.65万元，谋划营谋现金流量净额97,952.33万元；2023年投资营谋现金流入0万元（不研究万邦矿业分红），2023年投资营谋现金流出275,042.59万元，投资营谋现金流量净额为-275,042.59万元；2023年筹资营谋现金流入1,044,605.18万元，筹资营谋现金流出767,625.30万元，筹资营谋现金流量净额为276,979.87万元，重要是部署发行可转债影响筹资营谋现金流入316,000.00万元；2023年汇率调动对现金及现金等价物的影响-1,000.00万元；期初节余资金合计270,123.05万元，估计2023年期末资金余额为369,012.65万元，个中可动用资金239,012.65万元、可转债召募资金残剩130,000.00万元，现金及现金等价物净增添额为98,889.61万元。

　　外决结果：9票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　15.审议通过《闭于与江西铜业股份有限公司及其相干方2023年普通相干营业估计的议案》

　　相干董事张帆先生、曲获胜先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生回避外决。

　　外决结果：4票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《闭于与江西铜业股份有限公司及其相干方2023年普通相干营业估计的通告》（通告编号：2023-022）详睹2023年3月25日《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本议案宣告了事前承认私睹和独立私睹，全体实质详睹巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第九届董事会第二十二次集会相闭事项的事前承认私睹》《独立董事闭于第九届董事会第二十二次集会相闭事项的独立私睹》。

　　16.审议通过《闭于与烟台恒邦集团有限公司及其相干方2023年普通相干营业估计的议案》

　　《闭于与烟台恒邦集团有限公司及其相干方2023年普通相干营业估计的通告》（通告编号：2023-023）详睹2023年3月25日《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本议案宣告了事前承认私睹和独立私睹，全体实质详睹巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第九届董事会第二十二次集会相闭事项的事前承认私睹》《独立董事闭于第九届董事会第二十二次集会相闭事项的独立私睹》。

　　修订后的《套期保值营业料理轨制》详睹2023年3月25日巨潮资讯网（）。

　　《闭于展开商品期货套期保值营业的可行性明白通知》详睹2023年3月25日巨潮资讯网（）。

　　外决结果：9票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《闭于2023年度展开商品套期保值营业的通告》（通告编号：2023-024）详睹2023年3月25日《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本议案宣告了独立私睹，全体实质详睹巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第九届董事会第二十二次集会相闭事项的独立私睹》。

　　《闭于展开外汇期货套期保值营业的可行性明白通知》详睹2023年3月25日巨潮资讯网（）。

　　外决结果：9票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《闭于2023年度展开外汇套期保值营业的通告》（通告编号：2023-025）详睹2023年3月25日《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本议案宣告了独立私睹，全体实质详睹巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第九届董事会第二十二次集会相闭事项的独立私睹》。

　　23.审议通过《闭于公司2023年向银行等金融机构申请归纳授信额度的议案》

　　公司2023年度向各家银行等金融机构申请的归纳授信敞口额度总共为358.60亿元，正在本年度内轮回利用，全体融资金额将视分娩谋划对资金的需求来确定。同时，提请股东大会授权公司董事会授权公司总司理承当收拾公司全数与银行等金融机构借钱、融资、信用证等相闭的事项，由此发作的执法、经济负担一起由本公司经受，授权限期自股东大会审议通过之日起一年。

　　外决结果：9票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　相干董事张帆先生、曲获胜先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生回避外决。

　　《闭于对江西铜业集团财政有限公司的危险评估通知》全文详睹2023年3月25日巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本议案宣告了独立私睹，全体实质详睹巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第九届董事会第二十二次集会相闭事项的独立私睹》。

　　《闭于计提资产减值预备的通告》（通告编号：2023-026）详睹2023年3月25日《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本议案宣告了独立私睹，全体实质详睹巨潮资讯网（）上的《独立董事闭于第九届董事会第二十二次集会相闭事项的独立私睹》。

　　《闭于管帐计谋转换的通告》（通告编号：2023-027）详睹2023年3月25日《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　《闭于召开2022年度股东大会的通告》（通告编号：2023-028）详睹2023年3月25日《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全面成员包管音信披露实质的实正在、精确、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　遵照《中华黎民共和邦公公法》《深圳证券营业所股票上市法例》和《公司章程》的章程，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司第九届董事会第二十二次集会、第九届监事会第十六次集会审议事项，定于2023年4月21日召开2022年度股东大会，集会对董事会、监事会必要提交公司股东大会审议的议案举行审议，相闭全体事项如下：

　　3.集会召开的合法、合规性：本次股东大集合会召开吻合相闭执法、行政规则、部分规章、外率性文献和《公司章程》的联系章程。

　　（1）通过深圳证券营业所营业编制举行搜集投票的全体工夫为2023年4月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下昼13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券营业所互联网投票的全体工夫为：2023年4月21日上午9:15至下昼15:00岁月的大肆工夫。

　　5.集会召开方法：现场投票及搜集投票相联络的方法。公司将通过深圳证券营业所营业编制和互联网投票编制（）向全面股东供应搜集局面的投票平台，畅通股东能够正在上述搜集投票工夫内通过上述编制行使外决权。统一股份只可挑选现场投票和搜集投票中的一种外决方法，外决结果以第一次有用投票结果为准。

　　（1）截至2023年4月12日下昼15:00收市自此正在中邦证券备案结算有限负担公司深圳分公司备案正在册的本公司全面股东。上述本公司全面股东均有权出席股东大会，并能够以书面局面委托代劳人出席集会和插足外决，该股东代劳人不必是本公司股东（授权委托书模板详睹附件2）。

　　8.集会召开住址：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一集会室

　　本次集会审议的提案由公司第九届董事会第二十二次集会和第九届监事会第十六次集会审议通事后提交，法式合法，材料完善。

　　2022年度股东大会全数提案实质详睹登载正在2023年3月25日《证券时报》《上海证券报》《中邦证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《第九届董事会第二十二次集会决议通告》（通告编号：2023-017）、《第九届监事会第十六次集会决议通告》（通告编号：2023-018）。

　　遵照《上市公司股东大会法例》的章程，议案5、议案6、议案7、议案9、议案10协议案11属于涉及影响中小投资者便宜的事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级料理职员；寡少或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的外决寡少计票，公司将遵照计票结果举行公然披露。

　　议案9相干股东江西铜业股份有限公司需回避外决，亦不得回收其他股东委托投票。

　　（2）法人股东请持业务执照复印件（加盖公章）、法定代外人身份证据书、授权委托书（法定代外人签名、盖印）、股东账户卡及出席人身份证收拾备案手续；

　　（3）委托代劳人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等收拾备案手续；

　　（4）异地股东可凭以上相闭证件采守信函或传真方法备案，不回收电线:00～11:30、下昼13:00～17:00），过期不予受理。

　　3.备案住址：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼证券部。

　　（1）法人股东的法定代外人出席集会的，应出示自己身份证，能证据其法定代外人身份的有用证据，持股凭证和法人股东账户卡；委托代劳人出席集会的，代劳人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

　　（2）部分股东亲身出席集会的，应出示自己身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代劳人出席集会的，应出示自己身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

　　（3）委托人以其所代外的有外决权的股份数额行使外决权，每一股份享有一票外决权。授权委托书该当解释正在委托人不作全体指示的环境下，委托人或代劳人是否能够按己方的兴味外决。

　　本次股东大会上，股东能够通过深交所营业编制和互联网投票编制（地方为）插足投票，搜集投票的全体操作流程睹附件1。

　　睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决私睹为准；如先对总议案投票外决，再对全体提案投票外决，则以总议案的外决私睹为准。

　　1.互联网投票编制开首投票的工夫为2023年4月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，已矣工夫为2023年4月21日（现场股东大会已矣当日）下昼15:00。

　　2.股东通过互联网投票编制举行搜集投票，需根据《深圳证券营业所投资者搜集任职身份认证营业指引（2016年4月修订）》的章程收拾身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗码”。全体的身份认证流程可登录互联网投票编制法例指引栏目查阅。

　　3.股东遵照获取的任职暗码或数字证书登录正在章程工夫内通过深交所互联网投票编制举行投票。

　　自己（委托人）现持有山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”）股份股，占恒邦股份股本总额（114,801.44万股）的%。兹全权委托先生/小姐代劳自己出席恒邦股份2022年度股东大会，并对提交该次集会审议的全数议案行使外决权，并代为签订该次股东大会必要签订的联系文献。

　　本授权委托书的有用限期为自本授权委托书签订之日起至该次股东大会已矣时止。

　　尤其解释事项：1、委托人对受托人的指示，以正在“协议”、“批驳”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对统一审议事项不得有两项或众项指示。假如委托人对某一审议事项的外决私睹未作全体目标或者对统一审议事项有两项或众项指示的，受托人有权按己方的兴味决断对该事项举行投票外决。2、授权委托书可按以上式样自制。

　　本公司及监事会全面成员包管音信披露实质的实正在、精确、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日以专人送出或传真方法向全面监事发出了《闭于召开第九届监事会第十六次集会的通告》，集会于2023年3月23日下昼正在公司1号办公楼二楼第一集会室以现场与通信相联络的方法召开。集会应出席监事3人，现实出席监事3人。集会由监事会主席吴忠良先生聚合并主办。本次集会的聚合、召开和外决法式吻合《公公法》《公司章程》的相闭章程，集会合法有用。

　　外决结果：3票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　外决结果：3票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　监事会以为，董事会编制和审核的公司2022年度通知全文及其摘要的法式吻合执法、行政规则和中邦证监会的章程，通知实质实正在、精确、完备地响应了公司的现实环境，不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　《2022年年度通知全文》（通告编号：2023-019）详睹2023年3月25日巨潮资讯网（）；

　　《2022年年度通知摘要》（通告编号：2023-020）详睹2023年3月25日《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　外决结果：3票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　监事会以为，公司已遵照联系执法规则的哀求和公司分娩谋划料理的必要开发了圆满的内部驾驭系统，且能获得有用奉行，对公司谋划料理的各个枢纽起到了较好的危险防备和驾驭用意。内部驾驭与目前公司谋划界限、营业周围、逐鹿景遇和危险水准等相顺应，并跟着环境的变革实时加以调度。公司的内控系统不存正在巨大缺陷，能有用包管公司各项营业营谋的有序运转。《2022年度内部驾驭评判通知》吻合公司内部驾驭的现实环境。

　　《2022年度内部驾驭评判通知》详睹2023年3月25日巨潮资讯网（）。

　　出于对公司现阶段谋划成长景遇、所处行业特征及红利水准等要素的研究，为使公司各项营业康健有序成长，保护雄伟投资者的长久便宜，经研讨决断，拟定2022年度利润分派预案为：公司不派挖掘金盈利，不以本钱公积金转增股本，不送红股。

　　公司2022年度未分派利润累积结存至下一年度，用以餍足公司普通谋划和项目摆设所需的营运资金。公司另日将陆续庄敬按拍照闭执法规则和《公司章程》等的章程，归纳研究公司另日成长与利润分派的种种要素，踊跃回报投资者，庄敬奉行联系的利润分派轨制，与投资者分享公司成长的成绩，保护公司的可不断成长和资金需求。

　　外决结果：3票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　监事会以为，董事会提出的2022年度利润分派计划吻合公司长久成长计划的必要，吻合《公公法》等联系执法规则以及《公司章程》的相闭章程，具备合法性、合规性、合理性。

　　外决结果：3票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《闭于续聘公司2023年度财政审计机构的通告》（通告编号：2023-021）详睹2023年3月25日《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　2023年谋划营谋现金流入合计5,592,946.97万元，谋划营谋现金流出合计5,494,994.65万元，谋划营谋现金流量净额97,952.33万元；2023年投资营谋现金流入0万元（不研究万邦矿业分红），2023年投资营谋现金流出275,042.59万元，投资营谋现金流量净额为-275,042.59万元；2023年筹资营谋现金流入1,044,605.18万元，筹资营谋现金流出767,625.30万元，筹资营谋现金流量净额为276,979.87万元，重要是部署发行可转债影响筹资营谋现金流入316,000.00万元；2023年汇率调动对现金及现金等价物的影响-1,000.00万元；期初节余资金合计270,123.05万元，估计2023年期末资金余额为369,012.65万元，个中可动用资金239,012.65万元、可转债召募资金残剩130,000.00万元，现金及现金等价物净增添额为98,889.61万元。

　　外决结果：3票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8.审议通过《闭于与江西铜业股份有限公司及其相干方2023年普通相干营业估计的议案》

　　外决结果：2票协议，0票批驳，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　监事会以为，公司与江西铜业股份有限公司及其相干方爆发的各项普通相干营业动作，系分娩谋划所务必，该等营业的发作是基于公司保卫平常分娩谋划之必要，有助于公司商场的不变与拓展，订价公道，坚守了公允、公然、平允的准绳，未爆发损害公司及中小股东便宜的情状。

　　《闭于与江西铜业股份有限公司及其相干方2023年普通相干营业估计的通告》（通告编号：2023-022）详睹2023年3月25日《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　9.审议通过《闭于与烟台恒邦集团有限公司及其相干方2023年普通相干营业估计的议案》

　　监事会以为，公司与烟台恒邦集团有限公司及其相干方爆发的各项普通相干营业动作，系分娩谋划所务必，该等营业的发作是基于公司保卫平常分娩谋划之必要，有助于公司商场的不变与拓展，订价公道，坚守了公允、公然、平允的准绳，未爆发损害公司及中小股东便宜的情状。

　　《闭于与烟台恒邦集团有限公司及其相干方2023年普通相干营业估计的通告》（通告编号：2023-023）详睹2023年3月25日《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　监事会以为，该危险评估通知对公司正在江西铜业集团财政有限公司收拾存贷款营业的危险举行了客观、充裕的评估。公司董事会正在审议该议案时，相干董事已回避外决，审议法式吻合《公公法》以及公司章程的相闭章程，不存正在损害公司及股东，尤其是中小股东便宜的情状。

　　《闭于对江西铜业集团财政有限公司的危险评估通知》全文详睹2023年3月25日巨潮资讯网（）。

　　监事会以为，公司本次计提资产减值预备，吻合公司和全面股东的中长久便宜，吻合联系执法规则和《企业管帐规矩》的章程，董事管帐划法式亦吻合联系执法、规则和《公司章程》的章程。

　　《闭于计提资产减值预备的通告》（通告编号：2023-026）详睹2023年3月25日《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　监事会以为：本次管帐计谋转换是遵照财务部公布的联系文献举行的合理转换，其计划法式吻合联系执法、规则的章程，不存正在损害公司及全面股东便宜的情状，监事会协议本次管帐计谋转换。

　　《闭于转换管帐计谋的通告》（通告编号：2023-027）详睹2023年3月25日《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全面成员包管音信披露实质的实正在、精确、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1.为应用套期保值用具规避商场价值颠簸给公司带来的谋划危险，锁定个人产物预期利润，省略因为商品价值爆发晦气调动惹起的牺牲，晋升公司集体抵御危险才具，推进山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）不变康健成长，公司拟参加包管金金额不高出150,000万元黎民币，展开商品套期保值营业，该额度正在股东大会审议通事后的十二个月内可轮回利用。如拟参加包管金金额高出150,000万元黎民币，则须上报董事会，由董事会遵照《公司章程》及相闭内控轨制的章程举行审批后，按照公司《套期保值营业料理轨制》举行操作。

　　公司展开商品套期保值营业的重要种类为上海期货营业所营业的黄金、白银、铜、铅、锌、镍等期货种类和上海黄金营业所的黄金、白银现货延期营业种类；境外能够通过境内的中介机构从事伦敦金属营业所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合约，与纽约商品期货营业所的黄金期货合约、白银期货合约。

　　2.2023年3月23日，公司第九届董事会第二十二次集会审议通过了《闭于2023年度展开商品套期保值营业的议案》，尚需提交公司股东大会审议通事后方可践诺。

　　3.尤其危险提示：公司展开套期保值营业，以从事套期保值为准绳，不以套利、投契为方针，重要是用来规避因为黄金、白银、铜、铅、锌等商品价值的违警例颠簸所带来的危险，但也存正在必然的危险。

　　1．投资方针：黄金、白银、铜、铅、锌是公司的重要产物，是公司的重要利润起原，公司展开黄金、白银、铜产物及铅产物套期保值营业的重要方针是应用套期保值用具规避商场价值颠簸给公司带来的谋划危险，锁定个人产物预期利润，省略因为商品价值爆发晦气调动惹起的牺牲，晋升公司集体抵御危险才具，推进公司不变康健成长，展开套期保值营业吻合公司普通谋划之所需，公司资金利用陈设合理。

　　2．投资金额：公司2023年期货套期保值利用公司自有资金参加包管金金额不高出150,000万元黎民币。

　　3．营业方法：从事境内上海期货营业所营业的黄金、白银、铜、铅、锌、镍等期货种类和上海黄金营业所的黄金、白银现货延期营业种类；别的，因公司多量采购外洋矿粉，并以外盘价值订价，为了或许更好的贴合采购价值的套保，是以再现出列入到外洋期货营业所的须要性，境外能够通过境内的中介机构从事伦敦金属营业所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合约，与纽约商品期货营业所的黄金期货合约、白银期货合约。

　　4．营业限期：该额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起十二个月内有用，正在授权限期内可轮回利用，任偶然点的营业金额将不高出已审议额度。如拟参加包管金金额高出150,000万元黎民币，则须上报董事会，由董事会遵照《公司章程》及相闭内控轨制的章程举行审批后，按照公司《套期保值营业料理轨制》举行操作。

　　2023年3月23日，公司第九届董事会第二十二集会审议通过了《闭于2023年度展开商品套期保值营业的议案》，协议公司2023年商品套期保值利用公司自有资金投资不高出150,000万元黎民币。该额度内可轮回利用，利用限期自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。

　　遵照《深圳证券营业所股票上市法例》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司外率运作》等联系执法规则的章程,该商品套期保值营业及授权额度事项经董事会审议通事后,尚需提交公司股东大会审议通事后方可践诺。

　　同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权收拾展开商品套期保值的联系事宜。

　　1.价值颠簸危险：期货行情调动较大，能够发作价值颠簸危险，形成投资牺牲。

　　3.工夫危险：行情编制、下单编制等能够产生工夫阻滞，导致无法取得行情或无法下单。

　　4.内部驾驭危险：期货营业专业性较强，繁杂水平较高，能够会因为内控轨制不圆满而形成危险。

　　5.信用危险：营业价值产生对营业对方晦气的大幅度颠簸时，营业对方能够违反合约的联系章程，消除合约，形成公司牺牲。

　　6.计谋危险：期货商场执法规则等计谋如爆发巨大变革，能够惹起商场颠簸或无法营业，从而带来危险。

　　7.政事危险：因外洋期货营业所爆发地缘政事冲突理由，无法举行营业或资金周转而发作危险，导致公司外洋期货修仓或平仓危险，形成公司牺牲。

　　8.执法危险：来自邦内和外洋执法和规则危险，因规则不明了或者营业不受执法保护，从而使合约无法推行而为营业带来的牺牲的能够性。

　　1.明了营业准绳：将套期保值营业与公司分娩谋划相配合，最大水平对冲价值颠簸危险。

　　2.明了营业额度：庄敬驾驭套期保值的资金界限，合理部署和利用包管金，庄敬根据公司套期保值营业料理轨制中章程的权限下达操作指令，遵照章程举行审批后，方可举行操作。

　　3.明了营业轨制：公司拟定并圆满了《套期保值营业料理轨制》，对套期保值额度、种类、审批权限、机闭机构、负担部分及负担人、授权轨制、营业流程、危险料理轨制、通知轨制、档案料理等作出明了章程。

　　4.专业职员料理：联络全体营业操作，装备特意职员承当衍生品营业事项，正在普通谋划中不断强化联系职员的专业常识培训，升高套期保值从业职员的专业素养。

　　5.配套硬件办法：设立吻合哀求的盘算推算机、通信及音信任职办法，包管营业编制的平常运转，确保营业任务平常展开，当爆发错单时，实时采用相应统治法子，省略牺牲。

　　6.正在合规平台营业：正在充裕研究邦外里期货营业的便捷性及营业的流通性的根本上，寻找正在羁系部分羁系下的合规邦内社交易所及期货公司开户营业，使得期货营业合规、合法，并保护其期货结算及资金周转的平常举行。

　　公司展开套期保值营业重要是为了锁定公司主营产物价值的颠簸，有用地防备因产物价值调动带来的商场危险，并下降价值颠簸对公司平常谋划的影响。拟展开的营业界限与目前公司谋划环境、现实需求相配合，不会影响公司平常谋划营谋。公司将遵照财务部《企业管帐规矩第14号——收入》《企业管帐规矩第22号——金融用具确认和计量》《企业管帐规矩第24号——套期管帐》《企业管帐规矩第37号——金融用具列报》等联系章程举行管帐统治。

　　通过审查《闭于2022年度展开商品套期保值营业的议案》，咱们以为：公司修订的《套期保值营业料理轨制》，明了了审批流程、危险防控和料理等内部驾驭法式，对公司驾驭商品套期保值危险起到了保护的用意。同时，公司展开商品套期保值营业是缠绕公司营业举行的，不是简单以红利为方针，不存正在投契动作，是正在包管平常分娩谋划的条件下以自有资金展开的，旨正在规避和驾驭谋划危险，升高公司抵御商场危险的才具，具有必然的须要性，不存正在损害公司和全面股东便宜的情状。公司利用自有资金展开的商品套期保值营业的联系审批法式吻合邦度联系执法、规则及《公司章程》的相闭章程。

　　是以，咱们相仿协议公司2023年度展开商品套期保值营业，并协议将该议案提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全面成员包管音信披露实质的实正在、精确、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1.为外率山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）远期外汇营业营业，深化联系营业内部危险驾驭，确保公司外汇资产和欠债的安定,遵照《中华黎民共和外洋汇料理条例》《中华黎民共和邦期货和衍生品法》等邦度相闭执法规则的章程，并联络公司现实环境，公司拟展开不高出50,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值营业，任偶然点的余额合计不高出50,000万美元或其他等值外币。

　　公司展开外汇套期保值营业的重要种类席卷但不限于远期结售汇、外汇掉期、货泉掉期、外汇相易、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍分娩品营业等，涉及的币种只限于分娩谋划所利用的重要结算货泉，重要外币币种为美元。

　　2.2023年3月23日，公司第九届董事会第二十二次集会审议通过了《闭于2023年度展开外汇套期保值营业的议案》，尚需提交公司股东大会审议通事后方可践诺。

　　3.尤其危险提示：公司展开外汇套期保值营业坚守合法、隆重、安定和有用的准绳，但外汇套期保值营业操作仍存正在必然的危险，敬请投资者谨慎投资危险。

　　公司进出口营业重要采用美元结算，根基为进口营业，营业类型为购汇。当汇率产生较大颠簸时，汇兑损益将对公司的经业务绩形成较大影响。跟着海外金融商场境遇的不停变革，外汇汇率颠簸日趋经常，外汇商场的不确定性更加凸显。为防备并下降外汇汇率颠簸对公司经业务绩的影响，公司正在危险可控周围内郑重展开外汇衍生品营业营业。公司展开外汇套期保值营业是为了充裕应用外汇套期保值用具下降或规避汇率颠簸产生的汇率危险，驾驭谋划危险、升高外汇资金利用出力，增添财政持重性，具有须要性。

　　公司拟展开的外汇套期保值营业是为了餍足分娩谋划的必要，正在银行等金融机构收拾以规避和防备汇率危险为方针，席卷但不限于远期结售汇、外汇掉期、货泉掉期、外汇相易、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍分娩品营业等。

　　公司拟展开的外汇套期保值营业涉及的币种只限于分娩谋划所利用的重要结算货泉，重要外币币种为美元。

　　遵照公司现实谋划所需的外汇环境，为配合原料采购营业，公司拟展开不高出50,000万美元的外汇套期保值营业，且任偶然点的余额合计不高出50,000万美元。

　　上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有用。正在股东大会授权有用限期内，公司能够与银行等金融机构展开外汇套期保值营业。如单笔营业的存续期高出了决议的有用期，则决议的有用期自愿顺延至单笔营业终止时止。鉴于外汇套期保值营业与公司的谋划亲近联系，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权收拾展开外汇套期保值的联系事宜。

　　公司展开外汇套期保值营业，重要与银行缔结允诺占用银行授信额度，少个人缴纳必然比例包管金，缴纳的包管金比例由银行缔结的允诺实质确定，缴纳包管金将利用公司的自有资金且不涉及信贷资金及召募资金。

　　公司拟定了《远期外汇营业营业料理步骤》，圆满了联系内控轨制，深化危险预警，确保笼罩事前防备、事中监控和过后统治的各个枢纽。公司财政部亲近跟踪金融衍生品公然商场价值或公道代价调动，实时评估外汇衍生品营业营业的危险敞口变革环境，并按期向公司相应羁系机构通知。公司审计羁系部承当审查和监视金融衍生品营业的现实运作环境，席卷资金利用环境、盈亏环境、管帐核算环境、步骤奉行环境、音信披露环境等。公司具备与所展开营业相顺应的资金气力和抗危险才具。公司采用的针对性危险驾驭法子实在可行，展开外汇套期保值营业具有可行性。

　　2023年3月23日，公司第九届董事会第二十二集会审议通过了《闭于2023年度展开外汇套期保值营业的议案》，协议公司2022年外汇套期保值展开不高出50,000万美元的外汇套期保值营业。该额度内可轮回利用，利用限期自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年。

　　遵照《深圳证券营业所股票上市法例》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司外率运作》等联系执法规则的章程,该外汇套期保值营业及授权额度事项经董事会审议通事后,尚需提交公司股东大会审议通事后方可践诺。

　　同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权收拾展开商品套期保值的联系事宜。

　　外汇套期保值营业能够有用下降汇率颠簸对公司谋划的影响，但也能够存正在如下危险：

　　1.汇率颠簸危险：正在外汇汇率颠簸较大时，公司占定汇率大幅颠簸对象与外汇套期保值合约对象不相仿时，将形成汇兑牺牲；若汇率正在另日爆发颠簸时，与外汇套期保值合约谬误较大也将形成汇兑牺牲。

　　2.内部驾驭危险：外汇套期保值营业专业性较强，繁杂水平较高，能够会因为内控轨制不圆满而形成危险。

　　3.营业违约危险：外汇套期保值营业敌手产生违约，不行根据商定付出公司套期保值红利从而无法对冲公司现实的汇兑牺牲，将形成公司牺牲。

　　1.为驾驭汇率大幅颠簸危险，公司将强化对汇率的研讨明白，及时闭切邦际邦内商场境遇变革，合时调度谋划、营业操作政策，最景象部地避免汇兑牺牲。

　　2.公司财政部是外汇套期保值营业的经办部分，承当外汇套期保值营业的料理，承当外汇套期保值营业的部署拟订、资金筹集、普通料理（席卷提请审批、现实操作、实时报告额度利用环境等任务），全数的外汇营业动作均以平常分娩谋划为根本，禁止举行投契和套利营业。公司内部审计部分应对外汇套期保值营业营业的现实操作环境，额度利用环境及盈亏环境举行审查。

　　3.为驾驭营业违约危险，公司仅与具有联系营业谋划天性的大型银行等金融机构展开外汇套期保值营业，包管公司展开外汇套期保值营业的合法性。

　　公司将庄敬根据财务部颁布的《企业管帐规矩第22号——金融用具确认和计量》《企业管帐规矩第23号——金融资产迁徙》《企业管帐规矩第24号——套期管帐》《企业管帐规矩第37号——金融用具列报》等联系章程及其指南，对展开的外汇衍生品营业营业举行相应的管帐核算统治，实正在、客观地响应资产欠债外及损益外联系项目。

　　通过审查《闭于2023年度展开外汇套期保值营业的议案》，咱们以为：公司拟定的《远期外汇营业营业料理步骤》，明了了审批流程、危险防控和料理等内部驾驭法式，对公司驾驭外汇套期保值危险起到了保护的用意。同时，公司展开外汇套期保值营业是缠绕公司营业举行的，不是简单以红利为方针，不存正在投契动作，是正在包管平常分娩谋划的条件下以自有资金展开的，旨正在规避和驾驭谋划危险，升高公司抵御商场危险的才具，具有必然的须要性，不存正在损害公司和全面股东便宜的情状。公司利用自有资金展开的外汇套期保值营业的联系审批法式吻合邦度联系执法、规则及《公司章程》的相闭章程。

　　是以，咱们相仿协议公司2023年度展开外汇套期保值营业，并协议将该议案提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全面成员包管音信披露实质的实正在、精确、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）截至披露日已得到2项发现专利、11项适用新型专利，上述专利均已得到了邦度常识产权局宣告的联系专利证书，全体环境如下：

　　上述专利的得到不会对公司的分娩谋划形成巨大影响，但有利于进一步圆满公司常识产权偏护系统，发扬公司自立常识产权上风，推进工夫改进，晋升公司的逐鹿才具。

　　本公司及董事会全面成员包管音信披露实质的实正在、精确、完备，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月23日召开第九届董事会第二十二次集会、第九届监事会第十六次集会，审议通过了《闭于管帐计谋转换的议案》，本次管帐计谋转换无需提交公司股东大会审议，全体环境通告如下：

　　（1）中华黎民共和邦财务部（以下简称“财务部”）于2021年12月30日，财务部公布了《企业管帐规矩解说第15号》，解说了“闭于企业将固定资产到达预订可利用形态前或者研发流程中产出的产物或副产物对外贩卖的管帐统治”、“闭于亏本合同的占定”的题目，并自2022年1月1日起推行；“闭于资金鸠集料理联系列报”实质自告示之日起推行。

　　（2）2022年11月30日，财务部公布了《企业管帐规矩解说第16号》，解说了“闭于单项营业发作的资产和欠债联系的递延所得税不实用初始确认宽待的管帐统治”的题目，并自2023年1月1日起推行；“闭于发行方(指企业，下同)分类为权柄用具的金融用具联系股利的所得税影响的管帐统治”、“闭于企业将以现金结算的股份付出点窜为以权柄结算的股份付出的管帐统治”实质自告示之日起推行。

　　因为财务部的上述章程，公司拟对原管帐计谋举行相应转换，并按以上文献章程的开始日开首奉行上述管帐统治。

　　本次管帐计谋转换前，公司奉行财务部颁布的《企业管帐规矩—根基规矩》和各项具领略计规矩、企业管帐规矩利用指南、企业管帐规矩解说通告以及其他联系章程。

　　本次管帐计谋转换后，公司将根据财务部颁布的《企业管帐规矩解说第15号》《企业管帐规矩解说第16号》哀求奉行。除上述计谋转换外，其他未转换个人，仍根据财务部前期公布的《企业管帐规矩—根基规矩》和各项具领略计规矩、企业管帐规矩利用指南、企业管帐规矩解说通告以及其他联系章程奉行。