进一步规避黄金价格波动造成的黄金租赁风险2023年4月10日本公司及董事会全部成员确保讯息披露实质的实正在、无误和完善，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第四届董事会第十二次集会，审议通过了《合于展开2023年度黄金远期业务与黄金租赁组合生意的议案》，现将合联事宜通告如下：

　　公司黄金远期业务与黄金租赁组合生意是指公司正在从事黄金租赁生意时，凭借公管库存量及黄金租赁量，通过买入黄金远期业务与黄金租赁组合产物格式对黄金租赁生意合约上的黄金价值震动举行锁定，通过该组合的对冲或其他董事会照准的格式，以锁定黄金租赁本钱，规避黄金价值震动酿成黄金租赁危急的筹备行径。公司举行黄金远期业务与黄金租赁组合生意只可以规避黄金租赁发生的价值震动等危急为方针，不举行渔利和套利业务。

　　跟着公司生意领域推广，公司正在黄金租赁量较大，当金价显现较大震动时，黄金租赁生意发生的平正代价变更损益对公司的经开业绩酿成肯定影响。为了低落因金价震动使黄金租赁生意发生的平正代价变更损益对公司利润的影响，公司拟与个人银行展开黄金远期业务与黄金租赁组合生意。

　　公司黄金远期业务与黄金租赁组合生意仅限于各金融机构及合法业务平台的黄金远期业务种类，或者公司董事会照准的其他格式。

　　遵循公司对2023年商场出售的预测及公司黄金租赁展开预期境况，2023年公司黄金远期业务与黄金租赁组合生意业务额度及进入金额估计为：时点业务量估计累计不凌驾4,000KG，业务额度总量可正在授权功夫内滚动利用，展开此项生意将遵循与银行洽讲实践境况利用向该行申请授信额度而无需出格付出确保金。

　　正在上述额度内，提请授权董事长兼总司理周宗文先生正在该额度内结构睡觉实行，遵从公司合联外率及审批流程举行操作，凌驾上述授权生意周围及额度时，应另行提请授权，上述事项有用期经董事会审议通过之日起生效。

　　公司将利用自有资金或银行授信额度展开黄金远期业务与黄金租赁组合生意。公司展开黄金远期业务与黄金租赁组合生意适应《深圳证券业务所股票上市法规》、《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第 1号—主板上市公司外率运作》、《公司章程》等相合法则。

　　违约危急：当金价显现迅疾上涨时，或者存正在业务对象停息业务或者不实行合同的危急。

　　2、公司已就合联的生意审批权限、操作流程、危急职掌等方面做出了明了法则。公司将庄苛职掌黄金租赁与黄金远期合约业务组合生意的资金领域，合理安放和利用确保金，庄苛遵从公司合联内控轨制法则下达操作指令，遵循法则实行相应的审批次第后，方可举行操作，公司将合理更改资金用于黄金远期业务与黄金租赁组合生意。

　　经核查，咱们以为：（一）公司展开黄金远期业务与黄金租赁组合生意正在肯定水准上能够锁定黄金租赁本钱，进一步规避黄金价值震动酿成的黄金租赁危急，确保经开业绩的相对牢固，是公司生意所需，适应公司实践境况，不存正在损害公司和全部股东优点的景象。（二）公司已拟订《套期保值生意治理轨制》，对套期保值生意额度、套期保值生意种类周围、审批权限、内部审核流程、职守部分及职守人、讯息断绝步调、内部危急陈说轨制及危急执掌次第等做出明了法则。是以，咱们相似答允《合于展开2023年度黄金远期业务与黄金租赁组合生意的议案》。