道琼斯指数实时行情转增后公司总股本将增加至101本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确实凿性、确凿性和完善性依法负担执法仔肩。
2023年3月15日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通信形式召开了第二届董事会第十九次集会（以下简称“本次集会”），集会报告已于2023年3月4日以电子邮件办法发出。本次集会由董事长TieerGu先生主理，集会应出席董事8人，实质出席并外决的董事8人。集会的召开及外决次第适合《中华邦民共和邦公邦法》、《公司章程》等联系执法法例的法则。
经审议，董事会以为2022年度公司董事会正在集体董事的配合勉力下，按照《中华邦民共和邦公邦法》、《公司章程》等法则，本着对公司集体股东肩负的立场和精神，当真奉行相合执法、法例给与的权力，主动有用地展开事情。
经审议，董事会以为2022年度公司董事会审计委员会按照联系轨制与法则，恪尽负担、努力尽责地奉行了审计委员会的性能，依托各自的专业布景和经历，对公司按期告诉的编制、内部审计的监视、外部审计机构的续聘和公司相干生意的合理性等实行了慎重的斟酌和审议，保障了公司运转的范例性和董事会联系决议的科学性。
经审议，董事会以为2022年总司理指挥公司员工盘绕政策目的与规划目的落实营业展开，得到了较好成就。公司收拢行业发扬时机，有用促进了各项营业的端庄发扬。
经审议，董事会以为2022年公司正在财政告诉和非财政告诉的全面宏大方面维持了有用的内部把握轨制，内部把握总体取得连接有用运转。
经审议，董事会以为公司2022年度财政决算遵从《中华邦民共和邦公邦法》、《企业司帐准绳》和《公司章程》等法则编制，公平响应了公司2022年12月31日的兼并公司财政情状，以及2022年终年度的兼并公司规划成就和现金流量。
经审议，董事会以为公司2022年年度告诉及摘要正在全面宏大方面遵从《中华邦民共和邦公邦法》、《公司章程》等联系法则编制，所包蕴的新闻能从各方面线年度的规划情景和财政情状等事项。未涌现加入公司2022年年度告诉编制和审议的职员有违反保密法则的作为。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站(披露的《奕瑞科技2022年年度告诉摘要》及《奕瑞科技2022年年度告诉》。
公司按照《上海证券生意所科创板股票上市准则（2020年12月修订）》及联系法则，就公司2022年度正在情况、社会及管束等仔肩界限的推行和绩效，拟定了《2022年度情况、社会及管治（ESG）告诉》。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站(披露的《2022年度情况、社会及管治（ESG）告诉》。
经审议，董事会以为公司2022年度召募资金的存放和利用适合中邦证券监视管束委员会、上海证券生意所合于上市公司召募资金存放和利用的联系法则，不存正在违规利用召募资金的作为，不存正在改换或变相改换召募资金投向和损害股东便宜的情景。
保荐机构已对本议案事项颁发了核查主睹；审计机构立信司帐师事件所（卓殊通常共同）亦对本议案事项出具了信会师报字[2023]第ZA10318号《合于上海奕瑞光电子科技股份有限公司2022年度召募资金存放与利用情景专项告诉的鉴证告诉》。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站(披露的《奕瑞科技2022年度召募资金存放与实质利用情景的专项告诉》（告示编号：2023-019）。
董事会按照《中华邦民共和邦公邦法》、《中华邦民共和邦证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管束设施（试行）》、《合于前次召募资金利用情景告诉的法则》（证监发行字[2007]500号）等联系执法、法例及范例性文献，公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至2022年12月31日止前次召募资金利用情景告诉》，并聘任立信司帐师事件所（卓殊通常共同）出具了信会师报字[2023]第ZA10316号《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至2022年12月31日止前次召募资金利用情景告诉及鉴证告诉》。
整体实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站(的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至2022年12月31日止前次召募资金利用情景告诉》及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至2022年12月31日止前次召募资金利用情景告诉及鉴证告诉》。
（十）审议通过《合于2022年年度利润分派及血本公积转增股本计划的议案》
经立信司帐师事件所(卓殊通常共同)审计，2022年度公司完毕归属于上市公司股东的净利润为邦民币641,300,445.36元（兼并报外），截至2022年12月31日，母公司期末可供分派利润为邦民币953,610,132.27元。公司2022年年度拟以奉行权柄分拨股权立案日立案的总股本为基数分派利润及血本公积转增股本。本次利润分派及血本公积转增股本计划如下：
公司拟向集体股东每10股派涌现金盈利29.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本72,691,466股，以此准备合计拟派涌现金盈利210,805,251.40元（含税）。本年度公司拟派涌现金盈利占兼并报外中归属于上市公司通常股股东的净利润的比率为32.87%。
公司拟以血本公积向集体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本72,691,466股，以此准备合计转增29,076,586股，转增后公司总股本将扩大至101,768,052股（整体以中邦证券立案结算有限仔肩公司立案为准）。
整体实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站(的《奕瑞科技合于2022年年度利润分派及血本公积转增股本计划的告示》（告示编号：2023-020）。
（十一）审议通过《合于聘任2023年度财政审计机构及内控审计机构的议案》
经审议，董事会以为思考到立信司帐师事件所（卓殊通常共同）的事情发扬、专业才略和任职水准，以及该事件所与公司持久今后创办的杰出协作相合，董事会允诺公司聘任立信司帐师事件所（卓殊通常共同）为公司2023年度的财政审计机构和内控审计机构，聘期一年。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站(披露的《奕瑞科技合于聘任2023年度财政审计机构及内控审计机构的告示》（告示编号：2023-021）。
独立董事对本议案颁发了允诺的事前认同主睹和独立主睹。本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，董事会以为该薪酬按照各董事承担的行政岗亭（如有）或负担的职责以及公司内部的薪酬轨制领取年度薪酬，而且按照公司内部的薪酬管束轨制实行考查和领取奖金，适合邦度相合的执法、法例和公司章程的法则。
经审议，董事会以为该薪酬按照公司高级管束职员承担的行政岗亭或负担的职责以及公司内部的薪酬轨制协议，而且按照公司内部的薪酬管束轨制实行考查和领取奖金，适合邦度相合的执法、法例和公司章程的法则。
公司按照最新颁布的《境内企业境外发行证券和上市管束试行设施》（中邦证券监视管束委员会告示[2023]43号）及《合于强化境内企业境外发行证券与上市联系保密和档案管束事情的法则》（中邦证券监视管束委员会、财务部、邦度保密局、邦度档案局告示（[2023]44号））等联系执法、法例、范例性文献，相应修订了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司境外发行证券与上市联系保密和档案管束事情轨制》，该修订后的轨制自本次董事蚁合会审议通过之后生效并奉行。同时，授权高级管束层正在公司本次发行上市告竣前按照相合执法、法例、范例性文献的法则，或者境内皮毛合政府部分、监禁机构和证券生意所的央求与发起以及本次发行上市的实质情景等，对《上海奕瑞光电子科技股份有限公司境外发行证券与上市联系保密和档案管束事情轨制》实行调度和点窜。
董事会提请召开2022年年度股东大会，列入集会职员为公司股东或股东代外、董事、监事、高级管束职员以及公司邀请的睹证状师及其他嘉宾。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站(披露的《奕瑞科技合于召开2022年年度股东大会的报告》（告示编号：2023-022）。
本公司监事会及集体监事保障本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确实凿性、确凿性和完善性依法负担执法仔肩。
2023年3月15日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场加通信形式召开了第二届监事会第十八次集会（以下简称“本次集会”），集会报告已于2023年3月4日以电子邮件办法发出。本次集会由监事会主席丰华先生主理，集会应出席监事3人，实质出席并外决的监事3人。本次集会的召开及外决次第适合《中华邦民共和邦公邦法》、《公司章程》等联系执法法例的法则。
监事会以为：公司《2022年度监事会事情告诉》确凿、确凿、完善地显露了公司监事会2022年度的事情情景。公司第二届监事会正在2022年度本着对集体股东肩负的立场，努力奉行和独立行使监事会的监视权力和职责，爱护了股东及公司的合法权柄，类似允诺并通过《2022年度监事会事情告诉》。
监事会以为：公司2022年度财政决算遵从《中华邦民共和邦公邦法》《企业司帐准绳》、《公司章程》等法则编制，公平响应了公司2022年12月31日的兼并公司财政情状，以及2022年终年度的兼并公司规划成就和现金流量，类似允诺并通过《2022年度财政决算告诉》。
监事会以为：公司2022年年度告诉及摘要正在全面宏大方面遵从《中华邦民共和邦公邦法》《公司章程》等联系法则编制，所包蕴的新闻能从各方面线年度的规划情景和财政情状等事项。年度告诉编制历程中，未涌现加入公司2022年年度告诉编制和审议的职员有违反保密法则的作为。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站(披露的《奕瑞科技2022年年度告诉摘要》及《奕瑞科技2022年年度告诉》。
公司按照《上海证券生意所科创板股票上市准则（2020年12月修订）》及联系法则，就公司2022年度正在情况、社会及管束等仔肩界限的推行和绩效，拟定了《2022年度情况、社会及管治（ESG）告诉》。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站(披露的《2022年度情况、社会及管治（ESG）告诉》。
监事会以为：公司2022年度召募资金的存放和利用适合中邦证券监视管束委员会、上海证券生意所合于上市公司召募资金存放和利用的联系法则，不存正在违规利用召募资金的作为，不存正在改换或变相改换召募资金投向和损害股东便宜的情景，咱们允诺公司《2022年度召募资金存放与实质利用情景专项告诉》。
整体实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站(披露的《奕瑞科技2022年度召募资金存放与实质利用情景的专项告诉》（告示编号：2023-019）。
按照《中华邦民共和邦公邦法》、《中华邦民共和邦证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管束设施（试行）》、《合于前次召募资金利用情景告诉的法则》（证监发行字[2007]500号）等联系执法、法例及范例性文献，公司编制了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至2022年12月31日止前次召募资金利用情景告诉》，并聘任立信司帐师事件所（卓殊通常共同）出具了信会师报字[2023]第ZA10316号《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至2022年12月31日止前次召募资金利用情景告诉及鉴证告诉》。
整体实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站(的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至2022年12月31日止前次召募资金利用情景告诉》及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司截至2022年12月31日止前次召募资金利用情景告诉及鉴证告诉》。
（七）审议通过《合于2022年年度利润分派及血本公积转增股本计划的议案》
监事会以为：2022年年度利润分派及血本公积转增股本计划充溢思考了公司结余情景、现金流状况及资金需求等百般成分，不存正在损害中小股东便宜的状况，适合公司规划近况，有利于公司的连接、安稳、强健发扬。允诺本次利润分派及血本公积转增股本计划。
整体实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站(的《奕瑞科技合于2022年年度利润分派及血本公积转增股本计划的告示》（告示编号：2023-020）。
监事会以为：思考到立信司帐师事件所（卓殊通常共同）的事情发扬、专业才略和任职水准，以及该事件所与公司持久今后创办的杰出协作相合，咱们允诺公司聘任立信司帐师事件所（卓殊通常共同）为公司2023年度的财政审计机构和内控审计机构，聘期一年。
整体实质详睹本公司于同日正在上海证券生意所网站(披露的《奕瑞科技合于聘任2023年度财政审计机构及内控审计机构的告示》（告示编号：2023-021）。
监事会以为：该薪酬按照各监事承担的行政岗亭（如有）及公司内部的薪酬轨制领取年度薪酬，而且按照公司内部的薪酬管束轨制实行考查和领取奖金，适合邦度相合的执法、法例和公司章程的法则，咱们允诺通过《合于公司2023年度监事薪酬的议案》。
本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确实凿性、确凿性和完善性依法负担执法仔肩。
按照《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和利用的监禁央求》、《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——范例运作》等相合法则，现将上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）2022年度召募资金存放与实质利用情景告诉如下：
经中邦证券监视管束委员会出具的《合于允诺上海奕瑞光电子科技股份有限公司初度公斥地行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823号）允诺，公司初度公斥地行邦民币通常股（A股）1,820万股，每股发行代价邦民币119.60元，召募资金总额为邦民币217,672.00万元，扣除承销及保荐用度等与发行相合的用度19,055.06万元（不含增值税），实质召募资金净额为邦民币198,616.94万元。以上召募资金净额已全体到位，经立信司帐师事件所（卓殊通常共同）审验并出具《验资告诉》（信会师报字[2020]第ZA15507号）予以确认。
经中邦证券监视管束委员会出具的《合于允诺上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167号）允诺注册，公司向社会公斥地行面值总额为1,435,010,000.00元的可转换公司债券。每张债券的面值为100.00元，按面值平价发行；债券限日为6年。可转换公司债券召募资金总额为143,501.00万元，扣除承销及保荐用度等与发行相合的用度（不含增值税）共计1,369.65万元后，公司公斥地行可转换公司债券实质召募资金净额为邦民币142,131.35万元。以上召募资金净额已全体到位，经立信司帐师事件所（卓殊通常共同）审验并出具《验资告诉》（信会师报字[2022]第ZA16039号）予以确认。
2020年9月11日，公司召募资金账户初始存放金额199,474.62万元。截至2022年12月31日，公司本年度利用召募资金金额为38,956.88万元，账户利钱净收入（含理产业物收益）3,328.75万元，召募资金账户销户一次性补流532.11万元，召募资金账户余额为93,312.74万元。整体如下外：
2022年10月28日，公司召募资金账户初始存放金额142,651.00万元。截至2022年12月31日，公司本年度利用召募资金金额（含置换前期已进入金额）为17,556.92万元，付出的其他发行用度406.65万元，账户利钱净收入（含理产业物收益）412.34万元，利用闲置召募资金添置理产业物净额20,751.42万元，召募资金账户余额为104,348.35万元。整体如下外：
公司已遵从《中华邦民共和邦公邦法》、《中华邦民共和邦证券法》、中邦证监会《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和利用的监禁央求》、上海证券生意所《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——范例运作》等联系法则的央求协议《上海奕瑞光电子科技股份有限公司召募资金管束设施》（以下简称“《召募资金管束设施》”），对召募资金实行专户存储轨制，对召募资金的存放、利用、项目奉行管束、投资项目标转移及利用情景的监视等实行了法则。
按照联系执法法例和《召募资金管束设施》央求，公司董事会答应开设了银行专项账户，截至2022年12月31日，尚未利用的召募资金存放专项账户的余额如下：
公司已遵从《中华邦民共和邦公邦法》、《中华邦民共和邦证券法》、中邦证监会《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和利用的监禁央求》、上海证券生意所《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——范例运作》等联系法则的央求协议《上海奕瑞光电子科技股份有限公司召募资金管束设施》（以下简称“《召募资金管束设施》”），对召募资金实行专户存储轨制，对召募资金的存放、利用、项目奉行管束、投资项目标转移及利用情景的监视等实行了法则。
按照联系执法法例和《召募资金管束设施》央求，公司董事会答应开设了银行专项账户，截至2022年12月31日，尚未利用的召募资金存放专项账户的余额如下：
2020年9月，公司分离与花旗银行（中邦）有限公司上海分行、姑苏银行股份有限公司太仓支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验划分行、中邦民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签定了《召募资金三方监禁订交》（以下简称“《三方监禁订交》”）。2021年4月，公司与招商银行股份有限公司上海自贸试验划分行、保荐机构海通证券股份有限公司子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司签定了《召募资金四方监禁订交》（以下简称“《四方监禁订交》”）。2021年5月，公司与姑苏银行股份有限公司太仓支行保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技成都有限公司签定了《召募资金四方监禁订交》（以下简称“《四方监禁订交》”）。
2022年11月，公司分离与招商银行股份有限公司上海自贸试验划分行、中邦银行股份有限公司上海市浦东斥地区支行及保荐机构中邦邦际金融股份有限公司签定了《召募资金专户存储三方监禁订交》（以下简称“《三方监禁订交》”）。
截至2022年12月31日，公司对召募资金的利用端庄遵从轨制及《三方监禁订交》及《四方监禁订交》的商定奉行。
截至2022年12月31日，召募资金存放专项账户的存款余额情景参睹本节之“（一）召募资金管束情景”。
本公司2022年度召募资金实质利用情景详睹附件1《2020年公司初度公斥地行股票召募资金利用情景对比外》；附件2《2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金利用情景对比外》。
2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金先期进入及置换情景：
公司于2022年11月22日召开了第二届董事会第十六次集会，审议通过了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司利用召募资金置换预先进入募投项目及已付出发行用度的自筹资金的议案》，允诺公司利用本次发行召募资金置换预先进入募投项目标自筹资金邦民币1,949.81万元，预先付出的发行用度302.65万元。立信司帐师事件所（卓殊通常共同）于2022年11月22日出具了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司召募资金置换专项鉴证告诉》（信会师报字[2022]第ZA16136号）。
公司为降低召募资金利用效益，将个别一时闲置召募资金通过构造性存款等存款形式或添置安静性高、滚动性好、一年以内的短期保本型理产业物等形式实行现金管束，投资产物的限日不凌驾12个月。
2022年10月11日，公司召开第二届董事会第十三次集会和第二届监事会第十三次集会，审议通过了《合于利用一时闲置召募资金实行现金管束的议案》，允诺公司正在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司寻常出产规划及确保资金安静的情景下，利用额度不凌驾邦民币9.5亿元的一时闲置召募资金实行现金管束，添置安静性高、滚动性好、危险等第低的投资产物（征求但不限于理产业物、构造性存款、按期存款、大额存单、七天报告存款等），且该等现金管束产物不得用于质押，无须于以证券投资为目标的投资作为。以上资金额度正在董事会通过之日起12个月内能够滚动利用，并授权董事长行使该项计划权及签定联系执法文献，整体事项操作由公司财政中央肩负机合奉行。公司独立董事针对上述事项颁发了允诺的独立主睹。保荐机构对公司本次利用一时闲置召募资金实行现金管束事项无反驳。
2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金闲置召募资金利用情景
2022年11月22日，公司召开第二届董事会第十六次集会和第二届监事会第十六次集会，审议通过了《合于利用一时闲置召募资金实行现金管束的议案》，允诺正在确保不影响公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）召募资金投资项目进度、不影响公司寻常出产规划及确保资金安静的情景下，利用额度不凌驾邦民币14亿元的一时闲置可转债召募资金实行现金管束。添置安静性高、滚动性好、危险等第低的保本型产物（征求但不限于理产业物、构造性存款、按期存款、大额存单、七天报告存款等），且该等现金管束产物不得用于质押，无须于以证券投资为目标的投资作为。以上资金额度正在董事会通过之日起12个月内能够滚动利用，并授权董事长行使该项计划权及签定联系执法文献，整体事项操作由公司财政中央肩负机合奉行。公司独立董事针对上述事项颁发了允诺的独立主睹。保荐机构对公司本次利用一时闲置召募资金实行现金管束事项无反驳。
截至2022年12月31日，公司实行现金管束的召募资金净额为20,751.42万元。
截至2022年12月31日，公司利用闲置召募资金实行现金管束的情景如下：
2022年4月25日，公司召开第二届董事会第十一次集会和第二届监事会第十一次集会，审议通过了《合于公司个别召募资金投资项目新增奉行主体和奉行地址的议案》，公司拟新增全资子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司（以下简称“奕瑞海宁”）行为“研发中央设置项目”的奉行主体，以奕瑞海宁现有场所行为该项目新增奉行地址，依托奕瑞海宁的研发及技艺团队加疾上述项目标斥地及钻探，强化公司及子公司的团体研发势力和角逐上风。
2022年11月22日，公司召开了第二届董事会第十六次集会和第二届监事会第十六次集会，审议通过了《合于公司个别召募资金投资项目新增奉行主体和奉行地址的议案》，公司拟扩大全资子公司奕瑞影像科技（合肥）有限公司行为“新型探测器及闪动体原料财富化项目”的奉行主体，扩大合肥归纳保税区为该募投项目标奉行地址，有利于公司鸠合周边中心财富集群上风，促进该募投项目落地及奉行，强化公司正在长三角对“太仓-海宁-合肥”三中心出产基地的归纳组织。
同时，审议通过了《合于调度召募资金投资项目拟进入召募资金金额的议案》，因为本次可转债实质召募资金净额142,131.35万元低于《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》中拟进入可转债募投项目标召募资金金额143,501.00万元，为确保公司可转债募投项目标顺手奉行，降低召募资金的利用功效，联结公司实质情景，公司对可转债募投项目拟进入召募资金金额实行调度。
上述募投项目不存正在变相改换召募资金用处，不影响召募资金投资打算的寻常实行，不存正在损害公司和股东便宜的状况。公司独立董事针对上述事项颁发了允诺的独立主睹。保荐机构对公司上述事项无反驳。
2022年度，公司已遵从《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和利用的监禁央求（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）、《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——范例运作》和公司《召募资金管束设施》等联系法则实时、确凿、确凿、完善地披露了公司召募资金的存放及实质利用情景，不存正在召募资金管束及披露违规的情景。
六、司帐师事件所对公司2022年度召募资金存放与利用情景出具的鉴证告诉的结论性主睹
经鉴证，立信司帐师事件所（卓殊通常共同）以为：贵公司2022年度召募资金存放与利用情景专项告诉正在全面宏大方面遵从中邦证券监视管束委员会《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和利用的监禁央求（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）、《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——范例运作》以及《上海证券生意所上市公司自律监禁指南第1号——告示式样（2023年1月修订）》的联系法则编制，如实响应了贵公司2022年度召募资金存放与利用情景。
七、保荐机构对公司2022年度召募资金存放与利用情景所出具专项核查告诉的结论性主睹
经核查，保荐机构以为：公司2022年度召募资金的存放与利用适合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金管束和利用的监禁央求》《证券发行上市保荐营业管束设施》《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁准则实用指引第1号——范例运作》《上海证券生意所科创板股票上市准则》《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第11号——连接督导》等联系法则及公司《召募资金管束设施》。2022年度，公司不存正在违规利用召募资金的状况，不存正在变相改换召募资金用处和损害股东便宜的状况，公司本年度召募资金利用不存正在违反邦度反洗钱联系执法法例的状况。综上所述，保荐机构对奕瑞科技2022年度召募资金存放与利用情景无反驳。
注2：太仓出产基地（二期）已告竣厂房设置，正处于装修和设置入场及调试阶段；海宁出产基地目前已告竣厂房装修，要紧出产设置已告竣进场及联系调试事情，正遵从打算实行产线年公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金利用情景对比外
本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确实凿性、确凿性和完善性依法负担执法仔肩。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开的第二届董事会第十九次集会，审议通过了《合于聘任2023年度财政审计机构及内控审计机构的议案》，允诺聘任立信司帐师事件所（卓殊通常共同）为公司2023年度财政审计机构及内控审计机构，并提交至公司2022年年度股东大会审议。现将联系事项告示如下：
立信司帐师事件所（卓殊通常共同）（以下简称“立信”）由我邦司帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创筑，1986年复办，2010年成为寰宇首家告竣改制的卓殊通常共同制司帐师事件所，注册地点为上海市，首席共同人工朱筑弟先生。立信是邦际司帐汇集BDO的成员所，持久从事证券任职营业，新证券法奉行前具有证券、期货营业许可证，具有H股审计资历，并已向美邦群众公司司帐监视委员会（PCAOB）注册立案。
截至2022岁暮，立信具有共同人267名、注册司帐师2,392名、从业职员总数10,620名，签定过证券任职营业审计告诉的注册司帐师人数674名。
立信2021年营业收入（未经审计）45.23亿元，个中审计营业收入34.29亿元，证券营业收入15.65亿元。2022年度立信为646家上市公司供给年报审计任职，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户33家。
截至2022岁暮，立信已提取职业危险基金1.61亿元，添置的职业保障累计抵偿限额为12.50亿元，联系职业保障可以掩盖因审计凋零导致的民事抵偿仔肩。
立信近三年因执业作为受到刑事处分无、行政处分2次、监视管束办法30次、自律监禁办法无和秩序处分2次，涉及从业职员82名。
项目共同人、具名注册司帐师和质地把握复核人不存正在违反《中邦注册司帐师职业品德守则》对独立性央求的状况。
上述职员迩来3年亦未受到任何刑事处分、行政处分、行政监禁办法和自律监禁办法。
要紧基于专业任职所负担的仔肩和需进入专业技艺的水准，归纳思考加入事情员工的经历和级别相应的收费率以及进入的事情工夫等成分订价。
公司于2023年3月15日召开第二届董事会审计委员会2023年第二次集会，审议通过了《合于聘任2023年度财政审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会对立信司帐师事件所（卓殊通常共同）的专业胜任才略、投资者包庇才略、独立性和诚信情状等实行了充溢清楚和审查，以为其具备为上市公司供给审计任职的经历和才略，正在为公司供给审计任职时候，客观、公平、公平地响应公司财政情状、规划成就，确凿奉行了审计机构应尽的职责。联结该事件所与公司持久今后创办的杰出协作相合，审计委员会允诺公司聘任立信为2023年度的财政审计机构及内控审计机构，聘期一年，并允诺将该议案提交公司董事会审议。
独立董事合于本次聘任立信为公司2023年度财政审计机构及内控审计机构的事前认同主睹如下：经清楚和审查立信司帐师事件所（卓殊通常共同）的专业胜任才略、投资者包庇才略、独立性和诚信情状，以为其具备为上市公司供给审计任职的经历和才略，满意公司2023年度财政审计及内控审计的事情央求。允诺公司将上述事项提交公司第二届董事会第十九次集会审议。
独立董事合于本次聘任立信为公司2023年度财政审计机构及内控审计机构的独立主睹如下：公司聘任立信司帐师事件所（卓殊通常共同）承担公司2023年度财政审计机构及内控审计机构的计划次第适合《上海证券生意所科创板股票上市准则》、《公司章程》的法则，不存正在损害公司及集体股东便宜的状况，允诺聘任立信司帐师事件所（卓殊通常共同）为公司2023年度财政审计机构及内控审计机构，聘期一年，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2023年3月15日召开的第二届董事会第十九次集会，审议通过了《合于聘任2023年度财政审计机构及内控审计机构的议案》。按照《公邦法》、《公司章程》等执法法例的法则，经公司董事会审计委员会钻探并倡导，董事会审议通过，允诺聘任立信司帐师事件所（卓殊通常共同）为公司2023年度财政审计机构及内控审计机构，展开2023年度财政报外及内部把握审计等联系的任职营业，聘期一年。
（四）本次聘任司帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及集体董事保障告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确实凿性、确凿性和完善性依法负担执法仔肩。
（三）投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和汇集投票相联结的形式
召开地址：上海浦东新区金海道1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼集会室
采用上海证券生意所汇集投票体例，通过生意体例投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的生意工夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号—范例运作》等相合法则奉行。
上述议案仍旧公司于2023年3月15日召开的第二届董事会第十九次集会和第二届监事会第十八次集会审议通过，整体实质详睹公司于2023年3月17日正在上海证券生意所网站（）以及《上海证券报》、《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的联系告示及文献。
（一）本公司股东通过上海证券生意所股东大会汇集投票体例行使外决权的，既能够上岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）实行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度上岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要告竣股东身份认证。整体操作请睹互联网投票平台网站评释。
（二）统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他形式反复实行外决的，以第一次投票结果为准。
（一）股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（整体情景详睹下外），并能够以书面办法委托代庖人出席集会和列入外决。该代庖人不必是公司股东。
为保障本次股东大会的顺手召开，公司按照股东大会出席人数调动集会场所，淘汰会前立案工夫，出席本次股东大会的股东及股东代外需提前立案确认。
（三）立案形式：拟出席本次集会的股东或股东代庖人应持以下文献正在上述工夫、地址现场收拾。异地股东能够信函或传真形式立案，信函或传真以抵达公司的工夫为准，信函上请阐明“股东大会”字样；公司不接纳电话形式收拾立案。
2、自然人股东授权代庖人：代庖人有用身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股说明；
3、法人股东法定代外：自己有用身份证件原件、法人股东业务执照（复印件并加盖公章）、法定代外人身份说明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股说明。
4、法人股东授权代庖人：代庖人有用身份证件原件、法人股东业务执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代外人具名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股说明。
（二）本次股东大会会期半天，请出席现场集会的股东自行调动食宿及交通用度。
（三）参会股东请领导前述立案原料中证件原件提前半小时来到集会现场收拾签到。
兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年4月7日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“允诺”、“抗议”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按己方的志愿实行外决。
本公司董事会及集体董事保障本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确实凿性、确凿性和完善性依法负担执法仔肩。
●本次利润分派及血本公积转增股本以奉行权柄分拨股权立案日立案的总股本为基数，整体日期将正在权柄分拨奉行告示中昭彰；
●正在奉行权柄分拨的股权立案日前公司总股本爆发转移的，公司拟支柱分派（转增）总额稳定，相应调度每股分派（转增）比例，并将另行告示整体调度情景；
●本次利润分派及血本公积转增股本计划经公司第二届董事会第十九次集会、第二届监事会第十八次集会审议通过，尚须提交股东大会审议。
经立信司帐师事件所(卓殊通常共同)审计，2022年度上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）完毕归属于上市公司股东的净利润为邦民币641,300,445.36元（兼并报外），截至2022年12月31日，母公司期末可供分派利润为邦民币953,610,132.27元。公司2022年年度拟以奉行权柄分拨股权立案日立案的总股本为基数分派利润及血本公积转增股本。本次利润分派及血本公积转增股本计划如下：
公司拟向集体股东每10股派涌现金盈利29.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本72,691,466股，以此准备合计拟派涌现金盈利210,805,251.40元（含税）。本年度公司拟派涌现金盈利占兼并报外中归属于上市公司通常股股东的净利润的比率为32.87%。
公司拟以血本公积向集体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本72,691,466股，以此准备合计转增29,076,586股，转增后公司总股本将扩大至101,768,052股（整体以中邦证券立案结算有限仔肩公司立案为准）。
如正在上述利润分派及血本公积转增股本计划告示披露之日起至奉行权柄分拨股权立案日时候，因可转债转股/回购股份/股权驱策授予股份回购刊出/宏大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本爆发转移的，公司拟支柱分派（转增）总额稳定，相应调度每股分派（转增）比例。如后续总股本爆发变革，公司将另行告示整体调度情景。
公司于2023年3月15日召开的第二届董事会第十九次集会审议通过了《合于公司2022年年度利润分派及血本公积转增股本计划的议案》，允诺本次利润分派及血本公积转增股本计划并允诺将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
独立董事以为，公司2022年年度利润分派及血本公积转增股本计划的计划次第、利润分派的办法和比例适合相合执法法例、《公司章程》的法则；本次利润分派及血本公积转增股本计划充溢思考了公司结余情景、现金流状况及资金需求等百般成分，不存正在损害中小股东便宜的状况，适合公司规划近况，有利于公司的连接、安稳、强健发扬，允诺通过本次利润分派及血本公积转增股本计划。
公司于2023年3月15日召开第二届监事会第十八次集会，经集体监事类似允诺，审议通过了《合于公司2022年年度利润分派及血本公积转增股本计划的议案》。监事会以为：2022年年度利润分派及血本公积转增股本计划充溢思考了公司结余情景、现金流状况及资金需求等百般成分，不存正在损害中小股东便宜的状况，适合公司规划近况，有利于公司的连接、安稳、强健发扬。允诺本次利润分派及血本公积转增股本计划，并允诺将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
本次利润分派及血本公积转增股本计划联结了公司发扬阶段、将来的资金需求等成分，不会对公司规划现金流发生宏大影响，不会影响公司寻常规划和持久发扬。
本次利润分派及血本公积转增股本计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可奉行，敬请投资者防备投资危险。
