监事会认为：公司根据本次向不特定对象发行可转债的实际募集资金净额，赤峰黄金原题目：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 合于调节召募资金投资项目拟参加 召募资金金额的通告
本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完全性依法担负法令职守。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开第二届董事会第十六次集会和第二届监事会第十六次集会，审议通过了《合于调节召募资金投资项目拟参加召募资金金额的议案》，许可公司调节召募资金投资项目拟参加召募资金金额。公司独立董事、监事会及中邦邦际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项颁发了显着的许可观点。
经中邦证券监视统治委员会《合于许可上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）许可注册，公司向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券，每张面值为邦民币100元，按面值发行。本次发行可转债召募资金总额为邦民币143,501.00万元；扣除发行用度（不含增值税）邦民币1,369.65万元后，召募资金净额为邦民币142,131.35万元，上述资金已统统到位，经立信司帐师工作所（特地遍及合资）审验并于2022年10月28日出具了信会师报字[2022]第ZA16039号《验资陈述》。
遵循《上海证券往还所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——样板运作》等相干法令、规则的央浼，公司已对本次召募资金举办了专户存储，并与保荐机构中邦邦际金融股份有限公司、存放召募资金的银行缔结了《召募资金专户存储三方禁锢允诺》。详细情形详睹公司于上海证券往还所网站（）上披露的《合于订立召募资金专户存储三方禁锢允诺的通告》（通告编号：2022-065）。
因为本次可转债实践召募资金净额142,131.35万元低于《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》中拟参加可转债募投项主意召募资金金额143,501.00万元，为确保公司可转债募投项主意胜利实行，进步召募资金的行使恶果，团结公司实践情形，公司对可转债募投项目拟参加召募资金金额举办调节，详细情形如下：
公司调节募投项目拟参加召募资金金额不存正在变相变更召募资金用处，不影响召募资金投资布置的寻常举办，不存正在损害公司和股东益处的状况。
公司于2022年11月22日召开了第二届董事会第十六次集会和第二届监事会第十六次集会，审议通过了《合于调节召募资金投资项目拟参加召募资金金额的议案》，公司独立董事颁发了显着的许可观点。公司于2022年2月15日召开2022年第一次且自股东大会，审议通过了《合于提请股东大会授权董事会管理本次向不特定对象发行可转换公司债券相干事宜的议案》，本次调节募投项目拟参加召募资金金额的事项正在股东大会授权董事会审议规模内，无需提交股东大会审议。
独立董事以为：遵循公司本次向不特定对象发行可转换公司债券召募资金的实践情形，公司董事会决议调节本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项主意召募资金参加金额，调节事项推行了须要的审议步骤，适宜《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金统治和行使的禁锢央浼》等相干划定，不存正在变相变更召募资金用处和损害股东益处的情形。公司统统独立董事一概许可公司调节召募资金投资项目拟参加召募资金金额。
监事会以为：公司遵循本次向不特定对象发行可转债的实践召募资金净额，团结公司募投项主意情形，对拟参加募投项主意召募资金金额举办相应调节，该事项推行了须要的审批步骤，适宜《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金统治和行使的禁锢央浼》《上海证券往还所科创板股票上市法则》和《召募资金统治主见》等相干划定，监事会许可公司遵循本次可转债实践召募资金情形，对募投项目参加召募资金金额举办调节。
公司本次调节召募资金投资项目参加召募资金金额事项曾经第二届董事会第十六次集会和第二届监事会第十六次集会审议通过，独立董事颁发了显着许可的独立观点，该事项适宜相合法令、规则和《公司章程》等样板性文献的划定，且推行了须要的审批步骤。公司本次募投项目拟参加金额调节事项不存正在变相变更召募资金行使用处的状况，不影响召募资金投资布置的寻常举办，不存正在损害公司和股东益处的状况。
综上，保荐机构对公司调节召募资金投资项目拟参加召募资金金额的事项无反对。
本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完全性依法担负法令职守。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开第二届董事会第十六次集会和第二届监事会第十六次集会，审议通过了《合于行使召募资金置换预先参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的议案》，许可公司行使可转换公司债券召募资金置换预先参加募投项主意自筹资金1,949.81万元和预先支拨发行用度的自筹资金302.65万元。公司本次召募资金置换时刻距召募资金到账时刻未逾越6个月，适宜相干规则的央浼。
经中邦证券监视统治委员会《合于许可上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）许可注册，公司向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券，每张面值为邦民币100元，按面值发行。本次发行可转债召募资金总额为邦民币143,501.00万元；扣除发行用度（不含增值税）邦民币1,369.65万元后，召募资金净额为邦民币142,131.35万元，上述召募资金已统统到位，经立信司帐师工作所（特地遍及合资）审验并于2022年10月28日出具了信会师报字[2022]第ZA16039号《验资陈述》。
遵循《上海证券往还所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——样板运作》等相干法令、规则的央浼，公司已对本次召募资金举办了专户存储，并与保荐机构中邦邦际金融股份有限公司、存放召募资金的银行缔结了《召募资金专户存储三方禁锢允诺》。详细情形详睹公司于上海证券往还所网站（）上披露的《合于订立召募资金专户存储三方禁锢允诺的通告》（通告编号：2022-065）。
遵循《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》，本次拟参加可转债募投项主意召募资金金额为邦民币143,501.00万元，因为本次可转债实践召募资金净额142,131.35万元低于拟召募资金金额，为确保公司可转债募投项主意胜利实行，进步召募资金的行使恶果，团结公司实践情形，公司对一面可转债募投项目拟参加召募资金金额举办调节，详细情形如下：
本次召募资金到位前，公司遵循项目进度的实践情形，操纵自筹资金对募投项目举办先行参加。截至2022年10月28日，公司以自筹资金预先参加募投项目实践投资额为1,949.81万元，本次拟行使召募资金全额置换，详细情形如下：
公司本次召募资金各项发行用度（不含税）合计邦民币1,369.65万元。截至2022年10月28日，公司以自筹资金预先支拨发行用度共计邦民币302.65万元，本次拟以召募资金置换已支拨发行用度的自筹资金302.65万元，详细情形如下：
公司于2022年11月22日召开了第二届董事会第十六次集会和第二届监事会第十六次集会，审议通过了《合于行使召募资金置换预先参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的议案》，许可公司行使可转换公司债券召募资金置换预先参加募投项主意自筹资金1,949.81万元和预先支拨发行用度的自筹资金302.65万元。
公司发行可转换公司债券召募资金于2022年10月28日到位，本次可转换公司债券召募资金置换的时刻间隔召募资金到账时刻未逾越6个月，适宜相干法令规则的央浼。本次可转换公司债券召募资金置换预先参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金与召募资金投资项主意实行布置没有抵触，不影响召募资金投资项主意寻常举办，不存正在变相变更召募资金投向和损害股东益处的情形。
公司独立董事以为：公司召募资金置换的时刻距召募资金到账的时刻未逾越六个月，立信司帐师工作所（特地遍及合资）针对本次召募资金置换预先已参加的自筹资金已出具了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司召募资金置换专项鉴证陈述》（信会师报字[2022]第ZA16136号）。该项议案推行了须要的审批步骤，适宜《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金统治和行使的禁锢央浼》、《上海证券往还所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——样板运作》等法令、规则、规章、样板性文献以及《公司章程》、《召募资金统治主见》的相干划定。本次召募资金置换预先已参加的自筹资金，没有与召募资金行使项主意实行布置相抵触，不存正在变相变更召募资金投向和损害股东益处的情形。
综上，独立董事一概许可公司行使本次可转债发行召募资金置换预先参加募投项主意自筹资金1,949.81万元和预先支拨发行用度的自筹资金302.65万元。
公司监事会以为：公司本次行使可转换公司债券召募资金置换预先参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金适宜法令规则的划定，苛酷地推行了审批步骤，没有损害股东益处的状况爆发。许可公司行使可转换公司债券召募资金置换预先参加募投项主意自筹资金1,949.81万元和预先支拨发行用度的自筹资金302.65万元。
2022年11月22日，立信司帐师工作所（特地遍及合资）出具了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司召募资金置换专项鉴证陈述》（信会师报字[2022]第ZA16136号），以为公司统治层编制的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司行使召募资金置换预先参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的专项申明》适宜《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金统治和行使的禁锢央浼（2022年修订）》（证监会通告[2022]15号）、《上海证券往还所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——样板运作》的相干划定，正在全体庞大方面如实响应了公司截至2022年10月28日以自筹资金预先参加募投项目及已支拨发行用度的实践情形。
（一）公司本次行使可转换公司债券召募资金置换预先参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金事项曾经公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了显着许可观点，相干事项经立信司帐师工作所（特地遍及合资）审核并出具了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司召募资金置换专项鉴证陈述》（信会师报字[2022]第ZA16136号），推行了须要的计划步骤，适宜中邦证监会、上海证券往还所合于上市公司召募资金行使的相干划定。
（二）公司本次行使可转换公司债券召募资金置换预先参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金事项，未违反召募资金投资项主意相合应许，不影响召募资金投资项主意寻常举办，不存正在变相变更召募资金投资项目和损害股东益处的状况。
综上，保荐机构对公司本次行使可转换公司债券召募资金置换预先参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的事项无反对。
本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完全性依法担负法令职守。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）于2022年11月22日召开第二届董事会第十六次集会和第二届监事会第十六次集会，审议通过了《合于公司一面召募资金投资项目新增实行主体和实行住址的议案》，公司独立董事颁发了显着许可的独立观点，公司保荐机构中邦邦际金融股份有限公司出具了显着的核查观点，许可公司一面可转债召募资金投资项目新增实行主体和实行住址。
经中邦证券监视统治委员会《合于许可上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）许可注册，公司向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券，每张面值为邦民币100元，按面值发行。本次发行可转债召募资金总额为邦民币143,501.00万元；扣除发行用度（不含增值税）邦民币1,369.65万元后，召募资金净额为邦民币142,131.35万元，上述召募资金已统统到位，经立信司帐师工作所（特地遍及合资）审验并于2022年10月28日出具了信会师报字[2022]第ZA16039号《验资陈述》。
遵循《上海证券往还所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——样板运作》等相干法令、规则的央浼，公司已对本次召募资金举办了专户存储，并与保荐机构中邦邦际金融股份有限公司、存放召募资金的银行缔结了《召募资金专户存储三方禁锢允诺》。详细情形详睹公司于上海证券往还所网站（）上披露的《合于订立召募资金专户存储三方禁锢允诺的通告》（通告编号：2022-065）。
遵循《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》，本次拟参加可转债募投项主意召募资金金额为邦民币 143,501.00万元，因为本次可转债实践召募资金净额142,131.35万元低于拟召募资金金额，为确保公司可转债募投项主意胜利实行，进步召募资金的行使恶果，团结公司实践情形，公司对一面可转债募投项目拟参加召募资金金额举办调节，调节后的详细情形如下：
此中“新型探测器及明灭体原料工业化项目”拟通过公司全资子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司（以下简称“奕瑞海宁”）和奕瑞影像科技（太仓）有限公司（以下简称“奕瑞太仓”）离别正在公司浙江省海宁工场及江苏省太仓工场现有厂房内摆设实行，拟对坐蓐车间举办装修削制，并置备一系列先辈的坐蓐设置、测试设置以及辅助设置以餍足公司工业化需求。
“新型探测器及明灭体原料工业化项目”必要团结项主意实行布置和情形，对职员、设置、地方等举办长久及络续的参加。为合理筹备召募资金行使，加疾促进募投项主意实行进度，公司拟扩大奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合肥”）为该募投项主意实行主体，扩大合肥归纳保税区为该募投项主意实行住址。
奕瑞合肥为公司全资子公司，位于安徽省合肥市新站区的合肥归纳保税区内。合肥归纳保税区是安徽省首个归纳保税区，长三角副核心都会的第二个归纳保税区，正在设置进出口、税收、海合禁锢、磨练检疫等具有较众区位上风，亦有利于公司群集周边重点工业集群上风，促进该募投项目落地及实行，强化公司正在长三角对“太仓-海宁-合肥”三重点坐蓐基地的归纳组织。
公司拟新增奕瑞合肥行动“新型探测器及明灭体原料工业化项目”的实行主体，新增合肥新站高新手艺工业开采区为该募投项主意实行住址。
“新型探测器及明灭体原料工业化项目”的实行主体和实行住址变更详细情形如下：
同时公司董事会授权董事长或董事长之授权人士管理奕瑞合肥从事上述募投项目实行、召募资金统治及营业发展的相干手续，包罗但不限于实行项目涉及的增资、批准、许可、注册等挂号注册步骤和手续以及缔结相干法令文献。
上述募投项目除新增募投项目实行主体和实行住址外，该募投项主意投资总额、摆设实质等不存正在变更。
公司本次扩大一面募投项目实行主体和实行住址，并未变更或变相变更召募资金的投资目标，不属于募投项主意实际性更改以及变相变更召募资金用处的状况，也未有损害公司及股东益处的状况。公司苛酷效力《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金统治和行使的禁锢央浼》、《上海证券往还所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——样板运作》以及《召募资金统治主见》等法令、规则、样板性文献央浼行使召募资金。本次一面召募资金投资项目实行主体和实行住址的扩大有利于公司优化资源摆设，进步召募资金的行使恶果，估计不会对公司坐蓐筹办和营业繁荣变成庞大晦气影响。
经核查，公司独立董事以为：公司本次仅新增一面募投项主意实行主体及实行住址，未变更召募资金的投资目标，不存正在变相变更召募资金用处的状况，不存正在损害公司及股东益处的状况，不会对募投项主意实行变成实际性影响。公司独立董事许可公司一面召募资金投资项目新增实行主体和实行住址。
经审议，公司监事会以为：公司本次仅新增一面募投项主意实行主体及实行住址，不影响公司募投项主意寻常实行，不会对公司的寻常筹办发生庞大晦气影响，也不存正在变更或变相变更召募资金投向和损害公司及股东益处的状况，本次调节推行的审议步骤适宜相干法令规则的划定。公司监事会许可公司新增一面募投项主意实行主体及实行住址。
公司本次一面召募资金投资项目扩大实行主体适宜公司繁荣筹备及实践坐蓐筹办必要，不存正在变相变更召募资金投向和损害股东益处的状况。上述事项曾经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了显着许可的独立观点，适宜相合法令、规则和公司章程等样板性文献的划定，且推行了须要的审批步骤。
综上，保荐机构对奕瑞科技本次一面召募资金投资项目扩大实行主体和实行住址的事项无反对。
本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完全性依法担负法令职守。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开第二届董事会第十六次集会和第二届监事会第十六次集会，审议通过了《合于行使刹那闲置召募资金举办现金统治的议案》，许可正在确保不影响公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）召募资金投资项目进度、不影响公司寻常坐蓐筹办及确保资金安定的情形下，行使额度不逾越邦民币14亿元的刹那闲置可转债召募资金举办现金统治。详细如下：
经中邦证券监视统治委员会《合于许可上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）许可注册，公司向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券，每张面值为邦民币100元，按面值发行。本次发行可转债召募资金总额为邦民币143,501.00万元；扣除发行用度（不含增值税）邦民币1,369.65万元后，召募资金净额为邦民币142,131.35万元，上述资金已统统到位，经立信司帐师工作所（特地遍及合资）审验并于2022年10月28日出具了信会师报字[2022]第ZA16039号《验资陈述》。
遵循《上海证券往还所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——样板运作》等相干法令、规则的央浼，公司已对本次召募资金举办了专户存储，并与保荐机构中邦邦际金融股份有限公司、存放召募资金的银行缔结了《召募资金专户存储三方禁锢允诺》。详细情形详睹公司于上海证券往还所网站（）上披露的《合于订立召募资金专户存储三方禁锢允诺的通告》（通告编号：2022-065）。
为进步召募资金行使恶果，合理操纵刹那闲置召募资金，正在确保不影响召募资金项目摆设和行使、召募资金安定的条件下，行使一面刹那闲置召募资金举办现金统治，扩大公司的收益，完成股东益处最大化。
公司将按影相合划定苛酷统制危险，拟行使刹那闲置召募资金添置安定性高、滚动性好、危险品级低的保本型产物（包罗但不限于理物业物、机合性存款、按期存款、大额存单、七天告诉存款等），且该等现金统治产物不得用于质押，不消于以证券投资为主意的投资行动。
公司遵循召募资金行使情形，将刹那闲置一面分笔按区别克日投资上述现金统治产物，最长克日不逾越1年。
公司布置行使不逾越邦民币14亿元的刹那闲置召募资金举办现金统治，正在上述额度和克日内，资金可轮回滚动行使。
公司将按照上海证券往还所的相干划定，实时推行新闻披露责任，不会变相变更召募资金用处。
公司行使刹那闲置可转债召募资金举办现金统治所取得的收益将优先用于补足募投项目投资金额亏损一面以及公司平时筹办所需的滚动资金，并苛酷遵守中邦证监会及上海证券往还所合于召募资金禁锢要领的央浼举办统治和行使。
董事会授权董事长行使该项计划权及缔结相干法令文献，详细事项操作由公司财政核心刻意机合实行。
公司可转债召募资金首要用于“新型探测器及明灭体原料工业化项目”和“数字化X线探测器要害手艺研发和归纳革新基地摆设项目”，上述项目实行克日较长，必要洪量、络续的资金参加。公司及实行可转债募投项主意子公司本次行使刹那闲置可转债召募资金举办现金统治是正在适宜邦度法令规则，确保公司可转债召募资金投资布置寻常举办以及可转债召募资金安定的条件下举办的，将不会影响公司可转债召募资金投资项主意寻常发展和公司平时筹办，不存正在损害公司和股东益处的状况。对刹那闲置可转债召募资金举办适度、当令的现金统治，有利于进步可转债召募资金行使恶果，扩大公司现金资产收益，保险公司和股东的益处。
假使公司挑选添置安定性高、滚动性好、危险品级低的保本型产物（包罗但不限于理物业物、机合性存款、按期存款、大额存单、七天告诉存款等）举办现金统治，但金融商场首要受货泉战略等宏观经济的影响，公司将遵循经济地步以及金融商场的变更当令适量的介入，但不拂拭该项投资受到商场颠簸的影响。
1、公司将苛酷遵守《上海证券往还所科创板股票上市法则》等相干法令规则、《公司章程》以及公司《召募资金统治主见》等相合划定管理相干现金统治营业，确保现金统治事宜的有用发展和样板运转。
2、公司将实时剖释和跟踪银行现金统治产物投向、项目希望情形，一朝涌现或决断有晦气要素，将实时接纳相应的保全要领，统制投资危险。
3、修树台账统治，对资金应用情形修树健康完全的司帐账目，做好资金行使的账务核算处事。
4、独立董事、监事会有权对资金行使情形举办监视与检验，须要时能够聘任专业机构举办审计。
公司独立董事以为：公司本次行使不逾越邦民币14亿元的刹那闲置可转债召募资金举办现金统治，适宜《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金统治和行使的禁锢央浼》等相干法令规则、规章的划定，且公司本次行使刹那闲置召募资金举办现金统治未与召募资金投资项主意摆设实质相抵触，不影响召募资金投资项主意寻常实行，适宜公司繁荣益处的必要，有利于进步公司的资金行使恶果，扩大公司的收益，不存正在变相变更召募资金投向、损害公司股东益处的状况。综上，独立董事一概许可公司行使不逾越邦民币14亿元的刹那闲置可转债召募资金举办现金统治。
公司监事会以为：公司行使不逾越邦民币14亿元的刹那闲置召募资金举办现金统治，是正在确保不影响公司可转债召募资金投资进度，有用统制投资危险的条件下举办的，不会影响公司可转债召募资金投资项主意发展和摆设历程，不存正在损害公司和股东益处的状况，亦不会影响公司主贸易务的寻常繁荣。公司本次对刹那闲置召募资金举办适度、当令的现金统治，未变更召募资金的行使布置，能够取得必定的投资收益，有利于进步可转债召募资金行使恶果，扩大资金收益，适宜公司及统统股东，分外是中小股东的益处。公司监事会许可公司行使不逾越邦民币14亿元的刹那闲置召募资金举办现金统治。
1、公司行使不逾越14亿元邦民币的刹那闲置召募资金举办现金统治的事项已通过公司董事会、监事会审议核准，统统独立董事亦颁发显着许可的独立观点，推行了须要的审批步骤，适宜《证券发行上市保荐营业统治主见》《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金统治和行使的禁锢央浼》《上海证券往还所科创板股票上市法则》《上海证券往还所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——样板运作》等法令规则及公司召募资金统治轨制的划定。
2、公司行使一面闲置召募资金举办现金统治有助于进步公司召募资金行使恶果，晋升公司筹办效益，对召募资金投资项目摆设进度和召募资金的寻常行使不存正在晦气影响，且不存正在变相变更召募资金投向和损害股东益处的情形。
本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完全性依法担负法令职守。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今天收到公司财政总监交代小姐的告退告诉，交代小姐因一面出处申请辞去公司财政总监职务，告退后不再承担公司任何职务。遵循《中华邦民共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）及相合法令规则的划定，交代小姐的告退告诉自投递公司董事会之日起生效。
公司董事会对交代小姐承担公司财政总监时代为公司繁荣所做出的奉献默示衷心的谢谢！
为确保财政统治处事的胜利发展，遵循《公邦法》和《公司章程》的相干划定，经公司总司理提名，董事会提名委员会资历审查通过，公司于2022年11月22日召开了第二届董事会第十六次集会，审议通过了《合于更改公司财政总监的议案》，公司董事会许可聘任赵凯先生为公司财政总监（简历详睹附件），任期自第二届董事会第十六次集会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案颁发了许可的独立观点。
赵凯先生，1981年1月出生，中邦邦籍，无恒久境外居留权，本科学历，注册司帐师、中级司帐师。2004年结业于安徽大学司帐学专业，获学士学位。2004年-2007年，承担富士康（昆山）电脑接插件有限公司财政司帐；2007年-2010年，承担上海天马微电子有限公司本钱主管、财政司理；2010年-2011年，承担上海中航光电子有限公司财政司理；2011年-2015年，承担厦门天马微电子有限公司财政刻意人；2015年-2021年，承担上海箩箕手艺有限公司财政刻意人、董秘、副总司理；2022年1月，承担公司营业拓展部总监，2022年4月承担公司营业拓展部总监兼财政副总监。
截至本通告披露日，赵凯先生未持有公司股票，与公司控股股东及实践统制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级统治职员不存正在其他相干相干，也不存正在受到中邦证监会及其他相合部分惩办或证券往还所惩戒的状况，未涉嫌非法被邦法圈套立案考察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案稽察，不是失信被实施人。
本公司监事会及统统监事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和完全性依法担负法令职守。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日以现场及通信格式召开了第二届监事会第十六次集会（以下简称“本次集会”），集会告诉已于2022年11月20日以电子邮件样子发出。本次集会由监事会主席丰华先生主办，集会应出席监事3人，实践出席并外决的监事3人。本次集会的召开及外决步骤适宜《中华邦民共和邦公邦法》等相干法令规则及《公司章程》的划定，集会决议合法、有用。
监事会以为：公司遵循本次向不特定对象发行可转债的实践召募资金净额，团结公司募投项主意情形，对拟参加募投项主意召募资金金额举办相应调节，该事项推行了须要的审批步骤，适宜《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金统治和行使的禁锢央浼》、《上海证券往还所科创板股票上市法则》和《召募资金统治主见》等相干划定，监事会许可公司遵循本次可转债实践召募资金情形，对募投项目参加召募资金金额举办调节。
详细实质详睹公司正在上海证券往还所网站（）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司合于调节召募资金投资项目拟参加召募资金金额的通告》（通告编号：2022-067）。
（二）审议通过《合于行使召募资金置换预先参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的议案》
监事会以为：公司本次行使可转换公司债券召募资金置换预先参加募投项目及已支拨发行用度的自筹资金适宜法令规则的划定，苛酷地推行了审批步骤，没有损害股东益处的状况爆发。许可公司行使可转换公司债券召募资金置换预先参加募投项主意自筹资金1,949.81万元和预先支拨发行用度的自筹资金302.65万元。
详细实质详睹公司同日披露于上海证券往还所网站（）的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司合于行使召募资金置换预先参加募投项目及已支拨发行用度自筹资金的通告》（通告编号：2022-068）。
（三）审议通过《合于公司一面召募资金投资项目新增实行主体和实行住址的议案》
监事会以为：公司本次仅新增一面募投项主意实行主体及实行住址，不影响公司募投项主意寻常实行，不会对公司的寻常筹办发生庞大晦气影响，也不存正在变更或变相变更召募资金投向和损害公司及股东益处的状况，本次调节推行的审议步骤适宜相干法令规则的划定。公司监事会许可公司新增一面募投项主意实行主体及实行住址。
详细实质详睹公司正在上海证券往还所网站（）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司合于公司一面召募资金投资项目新增实行主体和实行住址的通告》（通告编号：2022-069）。
监事会以为：公司行使不逾越邦民币14亿元的刹那闲置召募资金举办现金统治，是正在确保不影响公司可转债召募资金投资进度，有用统制投资危险的条件下举办的，不会影响公司可转债召募资金投资项主意发展和摆设历程，不存正在损害公司和股东益处的状况，亦不会影响公司主贸易务的寻常繁荣。公司本次对刹那闲置召募资金举办适度、当令的现金统治，未变更召募资金的行使布置，能够取得必定的投资收益，有利于进步可转债召募资金行使恶果，扩大资金收益，适宜公司及统统股东，分外是中小股东的益处。公司监事会许可公司行使不逾越邦民币14亿元的刹那闲置召募资金举办现金统治。
详细实质详睹公司正在上海证券往还所网站（）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司合于行使刹那闲置召募资金举办现金统治的通告》（通告编号：2022-070）。
