没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏做期货在哪里开户本年度呈报摘要来自年度呈报全文，为所有认识本公司的谋划成就、财政情形及他日繁荣筹备，投资者应该到证监会指定媒体详尽阅读年度呈报全文。

　　公司是以制浆、制纸为主的今世化大型企业集团，机制纸交易是公司收入和利润的重要起源。目前，公司正在山东、广东、江西、湖北、吉林等地修有临蓐基地，年浆纸产能达1,100众万吨，是邦内首家达成制浆与制纸产能相平均的制纸企业。呈报期内，公司接连坚决以“兴盛民族制纸工业”为己任，坚持不懈奉行浆纸一体化战术，深耕制浆、制纸主业繁荣，达成业务收入公民币320.04亿元，达成净利润为公民币3.17亿元，公司主业务务未产生宏大改变。

　　公司高度珍重技巧研发和品牌效益，以市集需求为导向，坚决科技立异，接续进步科技研发水准和产物任职质地，斥地科技含量高、附加值高的绿色低碳产物，所有擢升产物的焦点逐鹿力。目前，公司具有环球范畴最大、工艺装置最进步的制浆制纸临蓐线，机制纸产物涵盖文明纸、铜版纸、白卡纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生计纸等7个系列200众个种类，具有“碧云天”、“金铭洋”、“晨鸣云镜”、“晨鸣云狮”、“晨鸣雪鲨”、“晨鸣雪鹰”、 “晨鸣共好”、“星之恋”等出名品牌，重要产物市集据有率均位于世界前哨，是邦内制纸行业内产物品种最众、最完备的企业。

　　呈报期内，公司入围“2022年度中邦最具价格品牌500强”名单、荣获“2022年度山东省科技领军企业”称谓，重要产物文明纸、铜版纸、生计用纸入选第一批“好品山东”品牌名单，白杨涂布白卡纸、星之恋纸巾纸、星之恋卫生纸获取世界“绿色策画产物”认证，充裕显现了公司品牌成立的出色功劳和强壮的品牌价格。

　　公司设立供应链办理中央，采用“集团统购、源流优先、众级分立、一票反对”的供应链办理形式，通过接续完竣采购讯息体例，所有达成机控办理，优化权限审批流程，有用样板采购办理系统；按照临蓐基地需求，集团整合闭系方资源，奉行联合采购；通过行业展会、实地考试、竞厂调研等众方法寻找源流、优质供方，深化源流采购，低浸采购本钱；通过创设供方三级笼络审议机制、扩充末位减少制，引入供应商逐鹿机制，进步供货质地；同时，公司主动与金融机构登第三方展开供应链金融交易配合，充裕欺骗供方资金，低浸采购本钱，深化战术配合，擢升供应链逐鹿力。

　　公司坚决浆纸一体化战术，承受“绿色繁荣，环保先行”的繁荣思绪，主动扩充干净临蓐，鼎力奉行节能减排，打制资源节减型、境况友情型标杆企业；立异搜求资源归纳欺骗、家产轮回繁荣的形式，修建了“资源-产物-再生资源”三大轮回经济“生态链”。正在临蓐奉行经过中，公司以方针办理为主线，实行集团、公司、工场、车间分级方针办理形式，庄敬落实以销定产、科学排产，厉控库存范畴；集团设立临蓐更动中央，24小时及时监控各个子公司临蓐线的运营处境，保障临蓐寻常运转；主动成立执行MES办理体例，通过与ERP、DCS体例的对接，达成办理层和临蓐掌握层之间讯息实时传达。

　　公司永远坚决“诚信双赢 共创他日”的营销理念，竭诚为顾客任职。公司具有较为成熟的发售收集，兴办特意的发售公司担当邦内、外洋市集的斥地、产物发售、发售战略的同意等。发售公司的办理系统按产物线、产物公司、办理区、分公司达成矩阵式办理。发售公司按产物线分为文明纸系列、铜版纸系列、白卡纸系列、静电纸系列、特种纸系列和生计纸系列的产物公司，每个产物公司设有办理区，办理区由区总司理担当，办理区下设分公司，分公司设有首席代外，全权统治分公司交易。

　　公司实行三级更动机制，逐日更动分公司、办理区、发售公司职分目标，保护方针有用落地；坚决“四级走访机制”，全方位认识市集，知足客户需求；同时，依托完竣的讯息化体例，达成机控办理，创设健康投诉统治系统与客户中意度系统，进步公司营销办理水准。

　　公司以市集为导向，立异为驱动，高度珍重技巧研发处事，变成了自立研发、技巧引进、产学研配合等众种研发形式。目前，公司具有众个邦内领先的立异研发平台，蕴涵邦度企业技巧中央、博士后科研处事站、邦度认定CNAS浆纸检测中央、山东省制浆制纸工程试验室、广东省浆纸创修工程技巧切磋中央等，擢升了自立立异才华；同时，公司正在引进邦际进步的制浆、制纸临蓐线和进步技巧底子进步行技巧订正再立异，创设了新的工艺和产物格地程序，变成具有晨鸣特性的焦点技巧；主动与齐鲁工业大学、青岛科技大学、天津科技大学、中邦林业科学切磋院林产化学工业切磋所等高校及科研院所展开产学研配合，引进、消化、汲取科研立异成就，加疾高新技巧成就的家产化历程，优化产物机闭，进步产物市集逐鹿力。

　　制纸业是与邦民经济和社会繁荣闭联亲切的战术性底子家产。2022年，受上逛原料、动力、物流价值大幅上涨以及下逛市集需求疲软等要素影响，制纸行业利润收窄，景心胸下行。据工信部数据，2022年世界范畴以上制纸和纸成品企业利润总额621.1亿元，同比降落近3成。据邦度统计局数据，截至2022年12月，制纸和纸成品耗损单元企业数目为1,799个，同比增进40.9%。正在此后台下，公司活络应对、执意破局，正在贫穷中接连连结红利，显现出强劲的繁荣韧性。

　　公司行为中邦制纸行业的龙头企业，鼎力奉行立异驱动战术，加疾新旧动能转换措施，率先战术构造全家产链，是目前邦内唯逐一家根本达成制浆与制纸产能平均的制纸企业。目前，公司年浆纸产能达1,100众万吨，具有的纸种老手业内最众、最完备， 重要产物市集据有率均位居世界前哨。呈报期内，公司刚毅推广浆纸一体化战术，北有寿光、中有黄冈、南有湛江的协同繁荣方式进一步变成；抢抓海外市集机会，完竣环球发售收集，海外市集发售额大幅攀升；强化办理，防控危险，为企业可陆续繁荣奠定底子；优化产物机闭，擢升任职质地，勤劳进步产物附加值，企业的行业领军位置进一步褂讪。公司先后荣获“中邦企业500强”、“《财产》中邦500强”、“中邦轻工业制纸行业十强企业”等奖项，外示了社会各界对公司的高度承认和充裕确信。

　　数据讲明：归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权柄器材一永续债可递延并累计至今后时刻支出息金的影响。正在筹划每股收益、加权均匀净资产收益率财政目标时，将呈报期内永续债息金公民币89,700,000.00元扣除。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度呈报、半年度呈报闭系财政目标存正在宏大区别

　　2022年5月26日，中诚信邦际信用评级有限仔肩公司（以下简称“中诚信邦际”）出具了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向及格投资者公斥地行公司债券（第一期）跟踪评级呈报（2022）》（信评委函字[2022]跟踪0343号），中诚信邦际将公司主体信用等第AA+，“18晨债01”信用等第AA+，评级瞻望负面，调度为：支柱公司主体信用等第AA+，“18晨债01”的信用等第AA+，并将主体和债项信用等第列入信用评级侦察名单。

　　详情请参阅2022年5月26日正在巨潮资讯网上披露的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向及格投资者公斥地行公司债券（第一期）跟踪评级呈报（2022）》。

　　2022年11月21日，公司召开第十届董事会第四次暂时聚会登第十届监事会第二次暂时聚会，审议通过了闭于公司《发行股份及支出现金置备资产预案》等闭系议案，公司拟以发行股份方法收购东兴投资持有的寿光美伦1.19%股权（对应寿光美伦 5,721.0526 万元出资额）、重庆信任持有的晨融基金44.44%有限联合份额，公司全资子公司山东晨鸣投资有限公司晨鸣投资拟以支出现金的方法收购晨鸣（青岛）资产办理有限公司晨鸣资管持有的晨融基金0.22%普 通联合份额。公司本次发行股份置备资产发行股份的品种为境内上市公民币普遍股（A 股），发行股份的价值为 4.42 元/股。截至本呈报期末，本次生意标的资产的审计、评估处事尚未告竣。

　　详情请参阅公司于2022年11月22日正在巨潮资讯网上披露的闭系布告，布告编号为：2022-084、2022-085。

　　2022年6月27日，公司召开第十届董事会第一次暂时聚会审议通过了《闭于控股子公司增资扩股暨引进战术投资者的议案》，基于对湛江晨鸣优异繁荣前景的承认，厦门邦贸家产繁荣股权投资基金联合企业（有限联合）对湛江晨鸣举办增资，增资金额为公民币40,000万元，个中公民币26,635.1374万元计入注册血本，残剩公民币13,364.8626万元计入血本公积。

　　2022年7月28日，公司召开第十届董事会第三次暂时聚会审议通过了《闭于控股子公司增资扩股暨引进战术投资者的议案》，交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”） 及交汇晨鸣助力(姑苏)新兴家产繁荣基金联合企业(有限联合)（以下简称“交汇晨鸣基金”）对湛江晨鸣举办增资，增资金额合计公民币100,000万元，个中，交银投资增资金额为公民币50,000万元，交汇晨鸣基金增资金额为公民币50,000万元。

　　详情请参阅公司于2022年6月28日、7月29日正在巨潮资讯网上披露的闭系布告，布告编号为：2022-055、2022-056、2022-068。

　　现时，公司努力于聚焦制浆、制纸主业繁荣，陆续压降融资租赁交易范畴，截至呈报期末，晨鸣租赁投放余额降至57.9亿元。受邦内经济境况疲软等众方面要素影响，晨鸣租赁局部应收融资租赁款呈现过期，个中过期本金17.91亿元，已计提拨备6.63亿元，拨备笼盖率37.02%，且已通过诉讼查封局部资产。公司正通过掌握底层资产、诉讼查封、追偿担保人、债务重组等众种方法化解，总体危险可控。

　　为优化资源修设，加疾新旧动能转换，激动家产升级转型，公司将武汉晨鸣的生计纸临蓐线月份，寿光美伦生计纸搬场项目开首试运转，2022年12月份，该项目正式投产。该项目总投资4.6亿元，临蓐线修设和掌握体例全套由芬兰维良习公司引进，采用天下上最进步的双层流浆箱、成型器、靴式压榨、扬克缸干燥、高温气罩及全套主动化DCS体例、QCS体例、电气传动体例和MES体例，整条临蓐线达成全主动掌握，纸机幅宽5,600mm，运转车速可达2,000m/min。项目采用100%原生木浆原料，产物进程450℃高温杀菌，能够临蓐各类规格的高等卫生卷纸、手帕纸、面巾纸、餐巾纸、擦手纸等，年产能达4.9万吨。

　　本公司及董事会全盘成员保障讯息披露的实质确实、确实、完善，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次聚会闭照于2023年3月19日以书面、邮件方法投递诸位董事，聚会于2023年3月30日以通信方法召开。聚会应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开适应邦度相闭执法、原则和《公司章程》的原则。

　　精细实质请参阅同日披露正在巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）的闭系布告。

　　精细实质请参阅同日披露正在巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）的闭系布告。

　　精细实质请参阅同日披露正在巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）的闭系布告。

　　精细实质请参阅同日披露正在巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）的闭系布告。

　　精细实质请参阅同日披露正在巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）的闭系布告。

　　精细实质请参阅同日披露正在巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）的闭系布告。

　　公司2022年度财政决算呈报的实在实质请参阅公司2022年度呈报全文闭系实质。

　　呈报期内，受经济境况影响，邦内市集需求亏空，机制纸销量同比降落；同时，受木片、化工、原煤等原原料及能源价值上涨影响，公司面对较大的本钱压力，本呈报期归属于上市公司股东的净利润较旧年同期同比降落。归纳研商现时的宏观经济境况及公司战术筹备等要素，为进一步低浸欠债范畴，优化血本机闭，进步公司财政的稳当性，知足公司正在平时临蓐谋划、项目成立等方面的资金需求，巩固抵御危险的才华，保护公司制浆制纸主业的陆续稳当繁荣，更好地维持全盘股东的悠长便宜，公司董事会拟定公司2022年度不派创造金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　经公司董事会审计委员会创议，董事会附和聘任致同司帐师事宜所（出格普遍联合）为公司2023年度财政审计及内部掌握审计机构。审计用度合计为公民币390万元，个中财政呈报审计用度为公民币280万元，内控审计用度为公民币110万元。

　　精细实质请参阅同日披露正在巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）的闭系布告。

　　十、审议通过了《闭于董事、监事和高级办理职员2022年度薪酬分派的议案》

　　公司董事、监事和高级办理职员2022年度薪酬分派的实在处境请参阅公司2022年度呈报全文实质。

　　为保障公司寻常临蓐谋划及项目顺手成立需求，强化与各银行等机构深度配合，进步公司融资才华，2023年度拟向各银行等机构申请授信公民币960.00亿元，有用期至下次年度股东大会审议通过新归纳授信额度的议案之日止。

　　正在上述授信时刻和授信额度内，本公司不再对上述银行等机构操持的单笔交易出具董事会决议和股东大会决议。董事会授权公司办理层担当操持归纳授信额度的申请、和道签定等实在手续。

　　为知足公司交易繁荣需求，进步资金行使效力，公司及兼并报外畛域内控股子公司拟与邦内贸易银行、贸易保理公司等具备闭系交易资历的机构展开应收账款保理交易，保理融资额度不越过公民币15亿元，实在每笔保理交易金额及限期以单项保理合同商定限期为准。公司董事会授权公司办理层或闭系部分担当人正在上述额度畛域内，行使实在操作的决定权并签定闭系合同文献。

　　精细实质请参阅同日披露正在巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）的闭系布告。

　　为进一步拓宽融资渠道，优化债务机闭，进步闭系资产行使效力，知足谋划繁荣需求，公司及子公司拟与具备展开融资租赁交易闭系天禀的融资租赁公司展开修设融资交易，融资金额合计不越过公民币40亿元（含40亿元），融资限期不越过5年（含5年）。

　　精细实质请参阅同日披露正在巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）的闭系布告。

　　为了知足公司及子公司的临蓐谋划资金需乞降交易繁荣需求，保障子公司临蓐谋划行为的顺手展开，2023年公司拟为公司兼并报外畛域内子公司供应合计不越过公民币403.50亿元的担保额度，个中对资产欠债率70%（含）以下的子公司供应担保的额度不越过公民币319亿元，对资产欠债率70%以上的子公司供应担保的额度不越过公民币84.50亿元。担保方法蕴涵但不限于典质担保、质押担保、通常保障、连带仔肩保障等方法。

　　上述担保额度能够轮回滚动行使，仍然实行完毕、限期届满或排除的担保将不再占用担保额度，正在担保额度有用期内缔结的担保和道无论担保限期是否越过担保额度有用截止日期，均视为有用。公司董事会授权公司谋划办理层正在上述担保额度内操持实在担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

　　正在适应上市端正及闭系原则的条件下，公司谋划办理层按照各闭系公司的现实谋划处境或成立处境，可正在子公司之间对本次担保额度举办调剂行使。正在调剂产生时，对待资产欠债率70%以上的担保对象，仅能从资产欠债率70%以上的担保对象处获取担保额度。

　　精细实质请参阅同日披露正在巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）的闭系布告。

　　为加倍确实、公道地响应公司的财政情形及谋划成就，进步资产质地，巩固公司的提防危险才华，保护公司陆续稳当谋划，按照《企业司帐规则》以及公司司帐战略、司帐估量的闭系原则，本着留神性准则，公司及治下子公司对截至2022年12月31日的应收款子、存货等资产计提了减值打算，实在处境如下：

　　公司本次计提2022年度资产减值打算事项仍然致同司帐师事宜所（出格普遍联合）审计，精细实质请参阅公司2022年度呈报中财政呈报局部。

　　本次计提的资产减值打算，估计将裁减公司2022年利润总额公民币10,373.69万元，裁减归属于上市公司股东的净利润公民币8,679.33万元。基于留神性准则，计提资产减值打算后或许加倍确实、公道的响应公司的资产情形和财政情形，进一步巩固公司的提防危险才华，确保公司的可陆续繁荣，不存正在损害公司和股东便宜手脚。

　　公司董事会以为：公司本次计提2022年度资产减值打算的闭系事项适应公司资产现实处境及闭系战略的原则。公司计提资产减值打算后，或许加倍公道地响应公司的资产情形，使公司闭于资产价格的司帐讯息加倍确实牢靠，具有合理性。公司独立董事颁发了附和的独立偏睹。

　　为适合公司战术与可陆续繁荣需求，陆续完竣公司管理机闭，样板公司境况、社会及公司管治（以下简称“ESG”）处事，由公司董事会战术委员会实行可陆续繁荣及ESG处事闭系职责，公司拟将“董事会战术委员会”改名为“董事会战术与可陆续繁荣委员会”，委员会现有编制、职员连结褂讪，并正在现行《董事会战术委员会奉行细则》中减少ESG办理闭系实质，修订变成《董事会战术与可陆续繁荣委员会奉行细则》，修订后的《董事会战术与可陆续繁荣委员会奉行细则》已于同日披露正在巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）。

　　公司拟将“董事会战术委员会”改名为“董事会战术与可陆续繁荣委员会”，现连合公司现实处境对《公司章程》局部实质举办修订，实在修订实质如下：

　　公司拟将“董事会战术委员会”改名为“董事会战术与可陆续繁荣委员会”，现连合公司现实处境对《董事聚会事端正》局部实质举办修订，实在修订实质如下：

　　为了知足公司交易陆续繁荣对血本的需求，并活络有用地欺骗香港和深圳两地融资平台，正在研商血本市集的现实处境之后，按照中邦闭系执法原则、公司上市地上市端正及《公司章程》的原则，特提请股东大会，待本议案于股东大会获公司股东同意后，授权董事会，并承诺董事会转授权公司董事长以通常性授权的形状并根据其条目，配发、发行及/或统治新增的A股及/或B股及/或H股，并就该等A股、B股、H股作出、授予或订立要约、和道、购股权或其它权益，而所涉股份数目（按下文1（2）所述处境筹划）不越过本公司于本通常性授权获股东同意之日已发行A股、B股、H股各自数目的20%。

　　1、正在适应下文(1)、(2)及(3)段所列条款的条件下，谨此无条款授权董事会，并承诺董事会转授权董事擅长相闭时刻（界说睹下文）里手使本公司通盘权限，零丁或同时配发、发行及/或统治新增的A股及/或B股及/或H股，并同意、缔结及作出或促使缔结及作出其以为与该等配发、发行及/或统治新增的A股及/或B股及/或H股相闭，且属必要或权宜的通盘要约、和道、文献、购股权及其它权益；

　　(1) 董事会拟配发、发行及/或生意，或有条款或无条款附和配发、发行及/或生意的A股及/或B股及/或H股的数目，不得越过本公司于本极度决议案获通过之日已发行的A股及/或B股及/或H股各自数目的20%；

　　(2)董事会应仅正在适应每每修订的中司法律原则、本公司证券上市地上市端正及任何其它政府或禁锢机构的实用执法、原则及端正，并获取中邦证券监视办理委员会（中邦证监会）及其它闭系中邦政府罗网通盘须要同意的处境下方可行使上述授权；

　　(3)该授权不得越过相闭时刻，惟董事会获授权可于相闭时刻（请睹以下对“相闭时刻”的界说）内就该等A股、B股、H股作出、授予或订立要约、和道、购股权或其它权益，而该等事项需求或恐怕需求正在相闭时刻结果之后才华行使的除外。

　　2、就本极度决议案而言，「相闭时刻」指由本极度决议案获通过之日起至下列最早日期止的时刻：

　　(3) 股东于股东大会上通过极度决议案捣毁或修订本极度决议案所付与董事会的授权当日。

　　3、授权董事会转授权各推广董事及/或董事会秘书按照本公司股份发行的方法、品种、数目和股份发行告竣后本公司股本机闭等的现实处境合时对本公司《公司章程》做出其以为妥贴及须要的删改，以响应本公司新的股本机闭和注册血本（如涉及），以及选用任何其它所需的举措和操持任何所需手续（蕴涵但不限于获得闭系禁锢机构的同意以及操持任何立案存案手续等）以奉行按照本极度决议案所奉行的股份发行。

　　公司董事会定夺于2023年5月12日14:30正在山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中央聚会室召开公司2022年度股东大会。

　　精细实质请参阅同日披露正在巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）的闭系布告。

　　本公司及监事会全盘成员保障讯息披露的实质确实、确实、完善，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次聚会于2023年3月30日以通信方法召开，聚会闭照于2023年3月19日以书面、邮件方法下发给公司监事，聚会应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开适应邦度相闭执法、原则和《公司章程》的原则。

　　精细实质请参阅同日披露正在巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）的闭系布告。

　　公司监事会对公司2022年度呈报全文和摘要的通盘实质举办了负责审核，以为呈报的编制适应相闭上市端正的恳求，呈报线年度的整个谋划处境。

　　精细实质请参阅同日披露正在巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）的闭系布告。

　　公司2022年度财政决算呈报的实在实质请参阅公司2022年度呈报全文闭系实质。

　　按照致同司帐师事宜所（出格普遍联合）出具的审计呈报，2022年度归属于上市公司股东的净利润为公民币189,290,120.82元，母公司年度达成净利润为公民币289,992,810.57元。截至2022年12月31日，兼并报外累计未分派利润为公民币9,390,642,477.57元，母公司累计未分派利润为公民币3,121,934,271.16元。

　　监事会以为：公司2022年度不举办利润分派充裕研商了公司现时的谋划情形及资金需求，同时分身公司的可陆续繁荣，闭系审议顺序适应相闭执法、原则和《公司章程》的原则，未损害公司股东极度是中小股东的便宜。监事会附和将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　监事会以为：公司内部掌握自我评议呈报适应财务部、证监会等部分笼络揭晓的《企业内部掌握根本样板》和深圳证券生意所《上市公司内部掌握指引》等闭系文献的恳求；呈报期内，公司对纳入评议畛域的交易与事项均已创设了内部掌握，并得以有用推广，到达了公司内部掌握的宗旨，不存正在宏大缺陷。内部掌握自我评议呈报对照客观地响应了公司内部掌握实在实处境。

　　精细实质请参阅同日披露正在巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）的闭系布告。

　　经审核，监事会以为致同司帐师事宜所（出格普遍联合）（以下简称“致同”）具有证券期货闭系交易从业资历，自承担公司审计机构以后，处事负责、厉谨，实时出具了各项呈报，附和公司接连聘任致同承担公司2023年度的财政审计及内部掌握审计机构，两项审计用度合计为公民币390万元，个中财政呈报审计用度为公民币280万元，内控审计用度为公民币110万元。

　　精细实质请参阅同日披露正在巨潮资讯网站（）及香港联交所网站（）的闭系布告。

　　监事会以为：公司本次计提2022年度资产减值打算的闭系事项适应公司资产现实处境及闭系战略的原则。公司计提资产减值打算后，或许加倍公道地响应公司的资产情形，使公司闭于资产价格的司帐讯息加倍确实牢靠，具有合理性。

　　本公司及董事会全盘成员保障讯息披露的实质确实、确实、完善，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　按照山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次聚会决议，公司定于2023年5月12日（礼拜五）召开公司2022年度股东大会，现将聚会处境闭照如下：

　　3、聚会召开的合法性、合规性：本次股东大会聚会蚁合、召开适应相闭执法、行政原则、部分规章、样板性文献和公司章程等闭系原则。

　　6、股权立案日：A股股权立案日为2023年4月27日，B股股权立案日为2023年5月9日（B股终末生意日为2023年4月27日）。B股股东应正在2023年4月27日（即B股股 东能参会的终末生意日）或更早买入公司股票方可参会。

　　截止2023年4月27日（B股终末生意日）下昼收市时正在中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司立案正在册的公司A股、B股全盘股东均有权出席股东大会；不行亲身出席现场聚会的股东能够以书面形状委托署理人出席聚会和投入外决（被授权人不必为本公司股东），或正在收集投票时代内投入收集投票。

　　正在香港焦点证券立案有限公司股东名册立案的公司H股股东（按照香港相闭恳求发送闭照、布告），不实用本闭照。

　　上述议案1、议案3-14经公司于2023年3月30日召开的第十届董事会第四次聚会审议通过，上述议案2、议案4-7经公司于2023年3月30日召开的第十届监事会第四次聚会审议通过，精细实质请睹刊载正在 2023年3月31日的《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（）以及2023年3月30日载于香港联交所网站（）上的闭系布告。

　　（1）法人股股东代外人持法人单元业务执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2022年度股东大会回执举办立案。

　　（2）自然人股东自己出席聚会持自己身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2022年度股东大会回执操持立案手续；委托代外人务必持有授权委托书、委托人身份证或复印件、署理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2022年度股东大会回执操持立案手续。

　　（3）按照《证券公司融资融券交易办理步骤》以及《中邦证券立案结算有限仔肩公司融资融券立案结算交易奉行细则》等原则，投资者列入融资融券交易所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为外面持有人，立案于本公司的股东名册。相闭股票的投票权由受托证券公司正在事先搜罗投资者偏睹的条款下，以证券公司外面为投资者的便宜行使。相闭列入融资融券交易的投资者如需投入本次股东大会，需求供应自己身份证、受托证券公邦法定代外人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的相闭股东账户卡复印件和公司2022年度股东大会回执操持立案手续。

　　前述股东大会实用的授权委托书和其他授权文献须正在股东大会进行前24小时投递公司证券投资部，方为有用。

　　2、立案时代：拟出席公司2022年度股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时操持立案手续。

　　本次股东大会向全盘股东供应收集形状的投票平台，股东能够通过深圳证券生意所生意体例和互联网投票体例（）投入投票，收集投票实在操作流程详睹附件三。

　　自己（本公司）行为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（密斯）代外自己（本公司）出席公司2022年度股东大会，并于本次股东大会根据下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，署理人有权按本身的志愿外决。

　　正在本次股东大会上，公司将向股东供应收集投票平台，股东能够通过深交所生意体例或者互联网投票体例（所在为）投入投票。

　　1、普遍股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

　　3、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票议案外的其他通盘议案外达相仿偏睹。

　　正在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的分议案的外决偏睹为准，其他未外决的议案以总议案的外决偏睹为准；如先对总议案投票外决，再对分议案投票外决，则以总议案的外决偏睹为准。

　　1、互联网投票体例开首投票的时代为2023年5月12日9:15一15:00。

　　2、股东通过互联网投票体例举办收集投票，需根据《深圳证券生意所投资者收集任职身份认证交易指引（2016年修订）》的原则操持身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体例端正指引栏目查阅。

　　3、股东按照获取的任职暗码或数字证书，可登录正在原则时代内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　本公司及董事会全盘成员保障讯息披露的实质确实、确实、完善，没有失实纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　● 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日正在巨潮资讯网（）披露2022年年度呈报，为了便于开阔投资者更所有深刻地认识本公司2022年年度功绩和谋划处境，公司拟于2023年4月10日15:00-16:00召开2022年度功绩讲明会（以下简称“功绩讲明会”），就投资者普通闭心的题目举办解答。投资者可于2023年4月7日（礼拜五）12:00前访谒（）进入题目搜集专题页面举办提问。

　　功绩讲明会通过收集互动、文字问答方法召开，公司将针对2022年年度功绩和谋划处境与投资者举办互换。

　　公司董事长兼总司理陈洪邦先生、独立非推广董事孙剑非先生、财政总监董连明先生以及董事会秘书袁西坤先生。

　　（一）投资者可于2023年4月10日15:00-16:00上岸“全景网·投资者闭联互动平台”（）列入功绩讲明会，公司将通过该平台实时解答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年4月7日（礼拜五）12:00前访谒（）进入题目搜集专题页面举办提问。公司将会于功绩讲明会上对投资者普通闭心的题目举办解答。

　　本次功绩讲明会召开后，投资者可通过深圳证券生意所互动易平台 （）公司“投资者闭联”专栏查看功绩讲明会的召开处境和重要实质。