本公司董事会及齐备董事、高级管制职员保障布告实质的的确、确凿和完好，对布告的作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏负连带义务。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次聚会审议通过了《合于修订〈公司章程〉的议案》。遵照本质境况对《公司章程》部门条件举办修订，实在修订实质如下：
本公司董事会及齐备董事、高级管制职员保障布告实质的的确、确凿和完好，对布告的作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏负连带义务。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日召开第五届董事会第二十次聚会和第五届监事会第十八次聚会，审议通过了《合于召募资金投资项目结项并将盈利召募资金久远增补活动资金的议案》。截至2020年12月31日，公司2016年非公然垦行A股股票召募资金投资项目已抵达预订可利用状况，为提升资金利用功用，公司拟将召募资金投资项目结项，并将盈利召募资金百姓币5,760.68万元（含累计理财收益、银行存款利钱收入扣除银行手续费等的净额、未支出的合联修造质保金及工程尾款，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）久远增补活动资金。
遵照《深圳证券营业所股票上市规矩》、《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》等合联轨则，该事项尚需提交股东大会审议通事后方可奉行。现将实在境况布告如下：
遵照中邦证券监视管制委员会证监许可[2016]1801号文的批准，公司于2016年9月向特定投资者非公然垦行70,175,438股百姓币大凡股（A股），每股发行认购价值为百姓币11.40元，本次发行召募资金总额为百姓币799,999,993.20元，扣除各项发行用度百姓币6,929,410.79元，召募资金净额为百姓币793,070,582.41元。
本次召募资金到账时刻为2016年9月22日，召募资金到位境况曾经本分邦际管帐师事件所（迥殊大凡协同）验证，并出具本分业字[2016]15405号验资呈报。
截至2020年12月31日，本次非公然垦行股票召募资金累计利用金额为755,416,769.56元，个中置换预先参加召募资金投资项方针资金53,543,317.93元，直接参加召募资金投资项目资金701,873,451.63元，召募资金余额为57,606,844.66元，个中召募资金专户的余额为57,606,844.66元。
本公司已依据《中华百姓共和邦公邦法》、《中华百姓共和邦证券法》、《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》等合联轨则的央求拟定并修订了《湖南黄金股份有限公司召募资金专项存储与利用管制轨制》(以下简称“管制轨制”)，对召募资金实行专户存储轨制，对召募资金的存放、利用、项目奉行管制、投资项方针调换及利用境况的监视等举办了轨则。该管制轨制经本公司第四届董事会第五次聚会审议修订通过。本公司已将深圳证券营业所印发的《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》中与召募资金管制合联轨则与《管制轨制》举办了查对，以为《管制轨制》亦切合《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》的央求。
遵照《管制轨制》央求，本公司董事会答应开设了5个银行专项账户，仅用于本公司召募资金的存储和利用，不消作其他用处。
遵照深圳证券营业所及相合轨则的央求，本公司及刻意奉行召募资金投资项方针子公司已于2016年10月19日分散与召募资金专项账户开户行和保荐机构招商证券股份有限公司签署了《召募资金三方禁锢同意》。三方禁锢同意与深圳证券营业所三方禁锢同意范本不存正在强大不同，三方禁锢同意取得了真实实践。
召募资金净额为百姓币793,070,582.41元，截至2020年12月31日，召募资金项目累计利用金额为755,416,769.56元，理财收益、利钱收入扣除银行手续费净额19,953,031.81元，盈利召募资金57,606,844.66元（含累计理财收益、银行存款利钱收入扣除银行手续费等的净额、未支出的合联修造质保金及工程尾款，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
1.“黄金洞矿业挑选1,600t/d提质扩能工程”规划投资总额15,000万元，本质参加金额14,940.14万元，盈利资金59.86万元。
2.“大万矿业挑选1,400t/d提质扩能工程”规划投资总额18,000万元，本质参加金额18,002.27万元，赶过允许投资2.27万元，为利钱收入。
3.“辰州矿业沃溪坑口本领改制工程”规划投资总额16,456.38万元，本质参加金额16,456.42万元，赶过允许投资0.04万元，为利钱收入。
4.“辰州锑业取代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目”规划投资总额20,000万元，本质参加金额16,333.75万元，盈利资金3,666.25万元。
召募资金出现盈利的重要出处一是“辰州锑业取代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目”盈利3,666.25万元，有未支出的合联修造质保金及工程尾款。二是召募资金存放时候出现的理财收益和利钱收入扣除银行手续费净额1,995.30万元。
鉴于召募资金投资项目均已抵达预订可利用状况，为提升召募资金的利用功用，遵照《深圳证券营业所股票上市规矩》、《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》的合联轨则，联合公司本质分娩筹办必要，公司拟将结项后的盈利召募资金百姓币5,760.68万元（含累计理财收益、银行存款利钱收入扣除银行手续费等的净额、未支出的合联修造质保金及工程尾款，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）久远增补活动资金。
本次盈利召募资金久远增补活动资金后，召募资金专项账户将不再利用。公司将刊出召募资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行缔结的召募资金禁锢同意随之终止。同时，公司将按影相合营业合同商定以自有资金持续支出合联修造质保金及工程尾款。
2.本次拟利用盈利召募资金久远增补活动资金将肃穆依据深圳证券营业所的央求实践相应的审批法式和音信披露责任。
本次召募资金投资项目拟结项并将盈利召募资金用于久远增补活动资金事项，是公司遵照本质境况对公司资源举办优扮装备，有利于提升公司召募资金利用功用、低重公司运营本钱、满意公司营业对活动资金的需求，有利于公司营业深入发达，为股东创造更大的代价，不会对公司寻常分娩筹办出现强大晦气影响，不存正在变相损害公司及其齐备股东、特地是中小股东长处的情状。
2021 年 3月20日，公司第五届董事会第二十次聚会、第五届监事会第十八次聚会分散审议通过了《合于召募资金投资项目结项并将盈利召募资金久远增补活动资金的议案》，公司独立董事对该事项楬橥了独立成睹，保荐机构对该事项楬橥了核查成睹。合联成睹实在如下：
公司独立董事以为：公司非公然垦行股票召募资金项目成立期届满且已抵达预订可利用状况，对召募资金项目结项并将盈利召募资金久远增补活动资金，有助于提升召募资金利用功用，切合公司和齐备股东的长处。该事项实践了须要的审批法式，切合《深圳证券营业所股票上市规矩》、《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》等相合执法法则和类型性文献的央求。因而，咱们应承本次召募资金项目结项并将盈利召募资金久远增补活动资金事项，并将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
2021年3月20日，公司第五届监事会第十八次聚会审议通过了《合于召募资金投资项目结项并将盈利召募资金久远增补活动资金的议案》，监事会以为：公司非公然垦行股票召募资金项目成立期届满且已抵达预订可利用状况，对非公然垦行股票召募资金投资项目举办结项，并将盈利召募资金久远增补活动资金，有利于晋升召募资金利用功用，切合公司营业发达的本质情形，不存正在损害公司和股东长处的情状。
经核查，保荐机构以为：公司向特定投资者非公然垦行百姓币大凡股（A股）的悉数召募资金投资项目成立实质已实现，将盈利召募资金久远增补活动资金，有利于提升召募资金的利用功用，增进公司营运资金，切合齐备股东长处。公司本次将召募资金投资项目结项并将盈利召募资金久远增补活动资金的事项实践了须要的审议法式，切合《中华百姓共和邦证券法》、《深圳证券营业所股票上市规矩》、《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》、《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金管制和利用的禁锢央求》等合联执法、法则及类型性文献的央求及《公司章程》的相合轨则，不存正在损害公司和中小股东合法长处的境况。
综上，保荐机构应承公司将召募资金投资项目结项并将盈利召募资金久远增补活动资金。
本公司董事会及齐备董事、高级管制职员保障布告实质的的确、确凿和完好，对布告的作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏负连带义务。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日召开第五届董事会第二十次聚会和第五届监事会第十八次聚会审议通过了《合于管帐策略调换的议案》，应承遵照中华百姓共和邦财务部（以下简称“财务部”） 揭晓的财会[2017]22号、财会[2019]8号、财会[2019]9号告诉的合联轨则，履行新的管帐策略。实在境况如下：
中华百姓共和邦财务部（以下简称“财务部”）于2018 年 12月7日修订揭晓了《合于修订印发〈企业管帐原则第21号—租赁〉的告诉》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁原则”），并央求正在境外里同时上市的企业以及正在境外上市并按《邦际财政呈报原则》或《企业管帐原则》编制财政报外的企业自2019年1月1日起奉行；其他履行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起奉行；同时，同意母公司或子公司正在境外上市且依据《邦际财政呈报原则》或《企业管帐原则》编制其境外财政报外的企业提前奉行。依据央求，公司自2021年1月1日起履行新租赁原则。
本次管帐策略调换前，公司履行的管帐策略为财务部2006年揭晓的《企业管帐原则第21号-租赁》及其合联轨则。
调换后，公司履行财务部揭晓的新租赁原则。除上述管帐策略调换外，其他未调换部门，公司仍依据财务部前期公布的《企业管帐原则——基础原则》和各项具理解计原则、企业管帐原则运用指南、企业管帐原则外明布告以及其他合联轨则履行。
遵照财务部的合联轨则，公司于2021年1月1日起履行新租赁原则。本次履行新租赁原则对公司财政情形、筹办效果和现金流量无强大影响，不存正在损害公司及齐备股东长处的情状。
公司本次管帐策略调换是根据邦度合联执法轨则举办的调剂，调换后的管帐策略不妨越发客观、的确地响应公司的财政情形和筹办效果，切合公司的本质境况，不存正在损害公司及股东长处的情状。
本次管帐策略调换曾经公司2021年3月20日第五届董事会第二十次聚会、第五届监事会第十八次聚会审议通过。
遵照《深圳证券营业所股票上市规矩》、《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》等相合轨则，本次管帐策略调换无需提交公司股东大会审议。
经严谨审核，监事会以为：本次管帐策略调换是公司遵照财务部公布的最新管帐原则举办的合理调换，切合《企业管帐原则》合联轨则，切合《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》的合联轨则，审议法式切合相合执法、法则及《公司章程》的轨则，不存正在损害公司及齐备投资者权力的情状，应承公司本次管帐策略调换。
本次管帐策略调换是遵照财务部合联轨则举办的合理调换，切合财务部、中邦证监会和深圳证券营业所等合联轨则，不妨客观、平允地响应公司的财政情形和筹办效果，切合公司和全部股东的长处。本次管帐策略调换法式切合相合执法、法则和《公司章程》的轨则，没有损害公司及中小股东的权力。因而，咱们应承公司本次管帐策略调换。
本公司董事会及齐备董事、高级管制职员保障布告实质的的确、确凿和完好，对布告的作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏负连带义务。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日召开第五届董事会第二十次聚会和第五届监事会第十八次聚会，审议通过了《合于2020年度计提资产减值预备和核销资产耗损的议案》。遵照《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》的相合轨则，将公司本次计提资产减值预备和核销资产耗损的实在境况布告如下：
为了越发的确、确凿的响应公司截至2020年12月31日的资产和财政情形，遵照《企业管帐原则》、《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》及公司管帐策略的合联轨则，公司及部属子公司对截至2020年12月31日的金融资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产举办了清查，并对上述资产可收回金额举办了宽裕的分解和评估。本着严谨性规定，本次对金融资产、存货、固定资产、无形资产、商誉计提资产减值预备共计120,271,624.09元，核销资产耗损4,665,847.21元。
本次计提资产减值预备和核销资产耗损，将裁减2020年度归属于母公司股东的净利润122,590,254.65元，裁减2020年尾归属于母公司全部者权力122,590,254.65元。公司本次计提的资产减值预备和核销的资产耗损曾经管帐师事件所审计。
本公司关于以摊余本钱计量的金融资产、以平允代价计量且其变更计入其他归纳收益的债务用具投资、合同资产和财政担保合划一，以预期信用耗损为根蒂确认耗损预备。
本公司切磋相合过去事项、目今情形以及对改日经济情形的预测等合理且有根据的音信，以发作违约的危急为权重，估计打算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用耗损。
于每个资产欠债外日，本公司关于处于差异阶段的金融用具的预期信用耗损分散举办计量。金融用具自初始确认后信用危急未明显增进的，处于第一阶段，本公司依据改日12个月内的预期信用耗损计量耗损预备；金融用具自初始确认后信用危急已明显增进但尚未发作信用减值的，处于第二阶段，本公司依据该用具全盘存续期的预期信用耗损计量耗损预备；金融用具自初始确认后曾经发作信用减值的，处于第三阶段，本公司依据该用具全盘存续期的预期信用耗损计量耗损预备。
关于正在资产欠债外日具有较低信用危急的金融用具，本公司假设其信用危急自初始确认后并未明显增进，依据改日12个月内的预期信用耗损计量耗损预备。
本公司关于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用危急的金融用具，依据其未扣除减值预备的账面余额和本质利率估计打算利钱收入。关于处于第三阶段的金融用具，依据其账面余额减已计提减值预备后的摊余本钱和本质利率估计打算利钱收入。
关于应收单据、应收账款、其他应收款，无论是否存正在强大融资因素，本公司切磋全部合理且有根据的音信，征求前瞻性音信，以单项或组合的办法对上述应收金钱预期信用耗损举办揣测，并采用预期信用耗损的简化模子，永远依据全盘存续期的预期信用耗损计量耗损预备。计提设施如下：
①期末对有客观证据解说其已发作减值的应收金钱独自举办减值测试，遵照其估计改日现金流量现值低于其账面代价的差额，确认减值耗损，计提坏账预备。
②当单项金融资产无法以合理本钱评估预期信用耗损的音信时，本公司根据信用危急特质划分应收金钱组合，正在组合根蒂上估计打算预期信用耗损。
关于划分为危急组合的应收金钱，本公司参考史籍信用耗损体验，联合目今情形以及对改日经济情形的预测，编制应收账款过期期数与全盘存续期预期信用耗损率比照外，估计打算预期信用耗损。
本公司将应收归并限制内子公司的金钱、应收单据等无明显接管危急的金钱划为本质组合，不计提坏账预备。
资产欠债外日，存货采用本钱与可变现净值孰低计量，依据单个存货本钱高于可变现净值的差额计提存货贬价预备。直接用于出售的存货，正在寻常分娩筹办历程中以该存货的揣测售价减去揣测的发售用度和合联税费后的金额确定其可变现净值；必要经历加工的存货，正在寻常分娩筹办历程中以所分娩的产制品的揣测售价减去至完成时揣测将要发作的本钱、揣测的发售用度和合联税费后的金额确定其可变现净值；资产欠债外日，统一项存货中一部门有合同价值商定、其他部门不存正在合同价值的，分散确定其可变现净值，并与其对应的本钱举办较量，分散确定存货贬价预备的计提或转回的金额。
公司每年尾对固定资产举办检讨，判决是否存正在恐怕发作减值的迹象。存正在减值迹象的，应该以单项资产为根蒂揣测其可收回金额。可收回金额的计量结果解说，资产的可收回金额低于其账面代价的，应该将资产的账面代价减记至可收回金额，减记的金额确以为资产减值耗损，计入当期损益，同时计提相应的减值预备。
企业每年尾对无形资产逐项举办检讨，判决是否存正在恐怕发作减值的迹象。利用寿命有限的无形资产存正在减值迹象的，以单项无形资产为根蒂揣测其可收回金额。利用寿命不确定的无形资产，无论是否存正在减值迹象，都应该举办减值测试，揣测其可收回金额。可收回金额的计量结果解说无形资产的可收回金额低于其账面代价的，应该将该无形资产的账面代价减记至可收回金额，减记的金额确以为无形资产减值耗损，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值预备。
公司每年尾联合与商誉合联的不妨从企业归并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合举办商誉减值测试。正在对包蕴商誉的合联资产组或者资产组组合举办减值测试时，如与商誉合联的资产组或者资产组组合存正在减值迹象的，先对不包蕴商誉的资产组或者资产组组合举办减值测试，估计打算可收回金额，并与合联账面代价比拟较，确认相应的减值耗损。再对包蕴商誉的资产组或者资产组组合举办减值测试，较量这些合联资产组或者资产组组合的账面代价（征求所分摊的商誉的账面代价部门）与其可收回金额，如合联资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面代价的，确认商誉的减值耗损。
公司每年尾举办固定资产清查，关于已达利用年限、无利用代价的固定资产举办办理。当固定资产被办理、或者预期通过利用或办理不行出现经济长处时，终止确认该固定资产。固定资产出售、让与、报废或毁损的办理收入扣除其账面代价和合联税费后的金额计入当期损益。
2020年12月底，公司及子公司按央求对各单元正在产物、产制品、正在修工程、固定资产等实物资产举办了盘货，盘货历程中，展现部门资产存正在报废和毁损。本年核销非活动资产耗损4,108,036.01元；同时，公司遵照《企业管帐原则》、《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》等合联轨则，对截止2020年12月31日已全额计提坏账预备且追收无果的其他应收款557,811.20元予以核销，核销后，公司财政与合联营业部分将设立已核销应收金钱备查账，持续致力追讨。
2020年度，公司固定资产计提的减值预备占公司迩来一个管帐年度经审计的归属于母公司全部者净利润绝对值的比例正在 30%以上且绝对金额抢先百姓币一切切元的单项特地大额资产减值预备。
2021年3月20日，公司第五届董事会第二十次聚会和第五届监事会第十八次聚会审议通过了《合于2020年度计提资产减值预备和核销资产耗损的议案》，应承公司对合联资产计提减值预备和核销资产耗损的计划。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
董事会审计委员会以为：公司本次计提资产减值预备和核销资产耗损切合《企业管帐原则》和公司合联管帐策略的轨则，根据宽裕。计提资产减值预备和核销资产耗损后能越发平允的响应截止 2020年 12 月 31 日公司的财政情形和资产情形，使公司的管帐音信更具有合理性。应承公司2020年度计提资产减值预备和核销资产耗损。
公司本次资产减值预备计提切合《企业管帐原则》和公司合联管帐策略的轨则，本次计提资产减值预备和核销资产耗损基于严谨性规定，根据宽裕，不妨的确地响应公司的财政情形、资产代价及筹办效果。
公司本次计提资产减值预备和核销资产耗损事项根据宽裕，实践了相应的审批法式，切合《企业管帐原则》和公司合联管帐策略的轨则，公司计提资产减值预备和核销资产耗损后，不妨越发平允地响应公司的资产情形和筹办效果，能够使公司合于资产代价的管帐音信越发的确牢靠，具有合理性，不存正在损害公司及齐备股东长处特地是中小股东长处的情状。应承公司计提资产减值预备和核销资产耗损。
经严谨审核，监事会以为：公司本次计提资产减值预备和核销资产耗损切合《企业管帐原则》合联管帐策略的轨则及公司资产本质境况，审议法式合法、根据宽裕。此次计提资产减值预备和核销资产耗损后能更平允地响应公司财政情形以及筹办效果，应承公司计提资产减值预备和核销资产耗损。
4. 董事会审计委员会合于2020年度计提资产减值预备和核销资产耗损合理性的证明。
本公司董事会及齐备董事、高级管制职员保障布告实质的的确、确凿和完好，对布告的作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏负连带义务。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十次聚会以7票同意、0票阻拦、0票弃权审议通过了《合于全资子公司为其部属控股子公司黄金珠宝供给贷款担保的议案》，全资子公司湖南辰州矿业有限义务公司（以下简称“辰州矿业”）拟采用连带义务保障办法为其部属控股子公司湖南黄金珠宝实业有限公司（以下简称“黄金珠宝”）向银行贷款供给总额不抢先百姓币2亿元的担保，个中：活动资金贷款担保2亿元。刻期自2021年3月31日至2024年3月30日，为期三年。
遵照《深圳证券营业所股票上市规矩》、《公司章程》等相合轨则，上述担保事项属于董事会权限限制，无需提请股东大会审议。
筹办限制：贵金属压延，少有稀土金属压延的加工；黄金成品，白银成品，铂金成品的批发，贵金属成品，钻石首饰，珠宝首饰，工艺品的零售；珠宝发售；字画、雕塑、珠宝集邮票品等文明艺术保藏品的实物与网上营业；贵金属检测供职；珠宝玉石检测供职；珠宝判定供职；自营和代办各式商品及本领的进出口，但邦度节制公司筹办或禁止进出口的商品和本领除外；交易代办；品牌扩张营销。（依法须经答应的项目，经合联部分答应后方可发展筹办营谋）
股东境况：辰州矿业公司持有其68%的股份，湖南省邦有资产筹办管制有限公司持有其12%股份；长沙经济本领开垦集团有限公司持有其10%股份；浙江黄金宝投资股份有限公司持有其10%股份。
2018年至2019年重要为黄金珠宝筹修阶段，没有出现筹办收入，2020年4月启动分娩。
为了救援黄金珠宝分娩筹办的发展，公司董事会应承公司全资子公司辰州矿业为黄金珠宝向银行贷款供给总额不抢先百姓币2亿元的担保，并授权辰州矿业管制层管制上述担保合联手续。
黄金珠宝是目前湖南省唯逐一家黄金金锭加工企业，独一具有上海黄金营业所及格金锭天性的单元，具有熟练的本领工人和务实的管制团队。辰州矿业控股黄金珠宝，实行日清日结，及时负责公司分娩筹办境况，为其供给担保的财政危急处于公司可限定的限制之内，不存正在与中邦证监会证监发[2003]56 号文《合于类型上市公司与干系方资金交游及上市公司对外担保若干题目的告诉》及证监发[2005]120 号文《合于类型上市公司对外担保动作的告诉》相违背的境况。
截至2021年3月20日，本公司及控股子公司本质担保总额为百姓币13亿元（征求本次董事会审议通过的为中南锑钨供给的3亿元担保、为黄金珠宝供给的2亿元担保），均为公司为控股子公司、全资子公司为控股子公司供给的担保，公司累计对外担保总额占公司2020年度经审计归并报外净资产的25.41%。本公司及控股子公司无过期对外担保境况。
本公司将肃穆依据中邦证监会证监发[2003]56号文《合于类型上市公司与干系方资金交游及上市公司对外担保若干题目的告诉》及证监发[2005]120号文《合于类型上市公司对外担保动作的告诉》的轨则，有用限定公司对外担保危急。
公司全资子公司湖南辰州矿业有限义务公司此次为其控股子公司湖南黄金珠宝实业有限公司供给连带义务保障办法的贷款担保是为了满意其分娩筹办的必要。公司董事会正在审议上述对外担保事项时肃穆依据《公邦法》、《深圳证券营业所股票上市规矩》、《公司章程》等相合轨则，实践了对外担保的相合决定法式，审议上述对外担保事项时公司如实、悉数供给了合联原料，并举办了详明证明，担保危急已宽裕揭示。公司的担保对象为控股子公司，公司能有用限定和提防危急，应承本次供给贷款担保事项。
本公司董事会及齐备董事、高级管制职员保障布告实质的的确、确凿和完好，对布告的作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏负连带义务。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十次聚会以7票同意、0票阻拦、0票弃权审议通过了《合于全资子公司为其部属控股子公司中南锑钨供给贷款担保的议案》，全资子公司湖南辰州矿业有限义务公司（以下简称“辰州矿业”）拟采用连带义务保障办法为其部属控股子公司湖南省中南锑钨工业交易有限公司（以下简称“中南锑钨”）向银行贷款供给总额不抢先百姓币3亿元的担保，个中：进口营业开立信用证、交易融资担保2亿元，税款保函担保5,000万元，活动资金贷款担保5,000万元。刻期自2021年3月31日至2024年3月30日，为期三年。
遵照《深圳证券营业所股票上市规矩》、《公司章程》等相合轨则，上述担保事项属于董事会权限限制，无需提请股东大会审议。
筹办限制：重要筹办锑及锑成品、钨及钨成品的进出口和矿产物（原料）的进口营业。
股东境况：辰州矿业持有其92.02%的股份，为其控股子公司。益阳市华昌锑业有限公司持有其5.47%股份，桃江久通锑业有限义务公司持有其2.51%股份。
为了救援中南锑钨进出口营业的发展，公司董事会应承公司全资子公司辰州矿业为中南锑钨向银行贷款供给总额不抢先百姓币3亿元的担保，并授权辰州矿业管制层管制上述担保合联手续。
中南锑钨筹办境况优越，资产质料优秀，偿债才智较好，为其供给担保的财政危急处于公司可限定的限制之内，不存正在与中邦证监会证监发[2003]56 号文《合于类型上市公司与干系方资金交游及上市公司对外担保若干题目的告诉》及证监发[2005]120 号文《合于类型上市公司对外担保动作的告诉》相违背的境况。
截至2021年3月20日，本公司及控股子公司本质担保总额为百姓币13亿元（征求本次董事会审议通过的为中南锑钨供给的3亿元担保、为黄金珠宝供给的2亿元担保），均为公司为控股子公司、全资子公司为控股子公司供给的担保，公司累计对外担保总额占公司2020年度经审计归并报外净资产的25.41%。本公司及控股子公司无过期对外担保境况。
本公司将肃穆依据中邦证监会证监发[2003]56号文《合于类型上市公司与干系方资金交游及上市公司对外担保若干题目的告诉》及证监发[2005]120号文《合于类型上市公司对外担保动作的告诉》的轨则，有用限定公司对外担保危急。
公司全资子公司湖南辰州矿业有限义务公司此次为其控股子公司湖南省中南锑钨工业交易有限公司供给连带义务保障办法的贷款担保是为了满意其进出口营业的必要。公司董事会正在审议上述对外担保事项时肃穆依据《公邦法》、《深圳证券营业所股票上市规矩》、《公司章程》等相合轨则，实践了对外担保的相合决定法式，审议上述对外担保事项时公司如实、悉数供给了合联原料，并举办了详明证明，担保危急已宽裕揭示。公司的担保对象为控股子公司，公司能有用限定和提防危急，应承本次供给贷款担保事项。
本公司及董事会齐备成员、高级管制职员保障布告实质的的确、确凿和完好，对布告的作假纪录、误导性陈述或者强大脱漏负连带义务。
1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度股东大会。
3. 聚会召开的合法、合规性：公司于2021年3月20日召开第五届董事会第二十次聚会，审议通过了《合于召开2020年度股东大会的议案》，本次聚会的召开切合相合执法、行政法则、部分规章、类型性文献和公司章程的轨则。
（2）汇集投票时刻：通过互联网投票体例举办汇集投票的时刻为2021年4月13日上午9:15至2021年4月13日下昼15:00时候的苟且时刻；通过营业体例举办汇集投票的时刻为2021年4月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下昼13:00-15:00。
5. 聚会召开办法：本次股东大会接纳现场外决与汇集投票相联合的办法，公司将通过深圳证券营业所营业体例和互联网投票体例（）向齐备股东供给汇集情势的投票平台，股东能够正在汇集投票时刻内通过上述体例行使外决权。统一外决权只可挑选现场投票或汇集投票中一种外决办法。统一外决权显露反复外决以第一次投票结果为准。
（1）正在股权备案日持有公司股份的股东或其代办人。本次聚会的股权备案日为2021年4月7日，于该股权备案日下昼15:00收市时正在中邦证券备案结算有限公司深圳分公司备案正在册的公司齐备股东均有权出席股东大会，并能够以书面情势委托代办人出席聚会和插足外决，该股东代办人不必是本公司股东。
5. 《2020年度投资规划履行境况及2021年度投资规划安放的呈报》；
13. 《合于召募资金投资项目结项并将盈利召募资金久远增补活动资金的议案》；
上述第12项议案须以特地决议通过，应该由出席股东大会的股东（征求股东代办人）所持外决权的三分之二以上通过，其他议案应该由出席股东大会的股东（征求股东代办人）所持外决权的二分之一以上通过。
本次聚会审议的6、7、9、10、11、13、14项议案均为影响中小投资者长处的强大事项，将对中小投资者的外决举办独自计票。
公司独立董事将正在本次年度股东大会进步行述职。上述议案曾经公司第五届董事会第二十次聚会和第五届监事会第十八次聚会审议通过，合联议案实质详睹2021年3月23日登载于巨潮资讯网（）上的公司合联布告和股东大会原料。
（1）自然人股东须持自己身份证和证券账户卡举办备案，委托代办人出席聚会的，须持自己身份证、授权委托书和证券账户卡举办备案；
（2）法人股东由法定代外人出席聚会的，须持开业执照复印件、法定代外人身份证据和证券账户卡举办备案；由法定代外人委托的代办人出席聚会的，须持自己身份证、开业执照复印件、授权委托书和证券账户卡举办备案；
邮寄地方：湖南省长沙市长沙县百姓东途211号1号栋9楼 湖南黄金股份有限公司 证券部（信函上请注脚“股东大会”字样）
本次股东大会，股东能够通过深交所营业体例和互联网投票体例（）插足汇集投票，汇集投票的实在操作流程睹附件一。
3. 汇集投票时候，如汇集投票体例遇突发强大事变的影响，则本次股东大会的经过按当日告诉举办。
3. 股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他全部提案外达一样成睹。
股东对总议案与实在提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的实在提案的外决成睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决成睹为准；如先对总议案投票外决，再对实在提案投票外决，则以总议案的外决成睹为准。
1. 互联网投票体例开头投票的时刻为2021年4月13日9:15 至 15:00 时候的苟且时刻。
2. 股东通过互联网投票体例举办汇集投票，需依据《深圳证券营业所投资者汇集供职身份认证营业指引》的轨则管制身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体例规矩指引栏目查阅。
3. 股东遵照获取的供职暗码或数字证书，可登录正在轨则时刻内通过深交所互联网投票体例举办投票。
兹委托 先生/密斯代外自己（本单元）出席湖南黄金股份有限公司2020年度股东大会并对下列议案投票。
假使委托人未对以下议案做出实在外决指示，受委托人能够代为外决，其行使外决权的后果均为自己（本单元）担任。
2、授权委托书剪报、复印或按以上花样自制均有用；单元委托需加盖单元公章。
本公司及董事会齐备成员保障音信披露实质的的确、确凿和完好，没有作假纪录、误导性陈述或强大脱漏。
遵照深圳证券营业所印发的《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》及合联布告花样轨则，将本公司2020年度召募资金存放与利用境况呈报如下：
遵照中邦证券监视管制委员会证监许可[2016]1801号文的批准，公司于2016年9月向特定投资者非公然垦行70,175,438股百姓币大凡股（A股），每股发行认购价值为百姓币11.40元，本次发行召募资金总额为百姓币799,999,993.20元，扣除各项发行用度百姓币6,929,410.79元，召募资金净额为百姓币793,070,582.41元。
本次召募资金到账时刻为2016年9月22日，召募资金到位境况曾经本分邦际管帐师事件所（迥殊大凡协同）验证，并出具本分业字[2016]15405号验资呈报。
截至2020年12月31日，本次非公然垦行股票召募资金累计利用金额为755,416,769.56元，个中置换预先参加召募资金投资项方针资金53,543,317.93元，直接参加召募资金投资项目资金701,873,451.63元，召募资金余额为57,606,844.66元，个中召募资金专户的余额为57,606,844.66元。
本公司已依据《中华百姓共和邦公邦法》、《中华百姓共和邦证券法》、《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》等合联轨则的央求拟定并修订了《湖南黄金股份有限公司召募资金专项存储与利用管制轨制》(以下简称“管制轨制”)，对召募资金实行专户存储轨制，对召募资金的存放、利用、项目奉行管制、投资项方针调换及利用境况的监视等举办了轨则。该管制轨制经本公司第四届董事会第五次聚会审议修订通过。本公司已将深圳证券营业所印发的《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》中与召募资金管制合联轨则与《管制轨制》举办了查对，以为《管制轨制》亦切合《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》的央求。
遵照《管制轨制》央求，本公司董事会答应开设了5个银行专项账户，仅用于本公司召募资金的存储和利用，不消作其他用处。
遵照深圳证券营业所及相合轨则的央求，本公司及刻意奉行召募资金投资项方针子公司已于2016年10月19日分散与召募资金专项账户开户行和保荐机构招商证券股份有限公司签署了《召募资金三方禁锢同意》。三方禁锢同意与深圳证券营业所三方禁锢同意范本不存正在强大不同，三方禁锢同意取得了真实实践。
1、截至2020年12月31日，公司2016年非公然垦行股票召募资金利用境况如下：
注1：置换预先参加召募资金投资项方针资金，截至2016年9月30日止，公司以自筹资金预先参加召募资金投资项方针本质投资额为百姓币5,354.33万元，本分邦际管帐师事件所（迥殊大凡协同）对公司预先参加召募资金投资项方针自筹资金举办专项审核，并出具本分业字[2016]15792号鉴证呈报。
公司于2016年10月25日召开的第四届董事会第十五次聚会审议通过《合于利用召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的议案》，应承公司利用召募资金5,354.33万元置换先期参加募投项方针自筹资金。2016年本质置换5,265.61万元，个中：黄金洞矿业挑选1,600t/d提质扩能工程已预先参加资金1,544.71万元，大万矿业挑选1,400t/d提质扩能工程已预先参加资金2,664.90万元，辰州矿业沃溪坑口本领改制工程已预先参加资金1,056.00万元。2017年置换辰州锑业取代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目已预先参加资金88.72万元。
注2：当前增补活动资金，公司于2018年8月28日召开第五届董事会第三次聚会审议通过了《合于持续利用部门闲置召募资金当前增补活动资金的议案》，应承公司正在不影响召募资金投资规划寻常举办和确保召募资金太平的条件下，利用不抢先百姓币2亿元闲置召募资金用于当前增补活动资金，利用刻期自董事会通过之日起不抢先十二个月，到期将璧还召募资金专户。
截至2019年08月22日，公司已将上述用于偶然增补活动资金的召募资金百姓币149,592,000.00元悉数璧还并转入公司召募资金专用账户，利用刻期未抢先12个月。
截至2020年12月31日，本公司不存正在利用召募资金增补活动资金的情状。
注3：添置保本型银行理资产物，公司于2018年8月28日召开第五届董事会第三次聚会审议通过了《合于持续利用部门闲置召募资金添置银行理资产物的议案》，应承正在不影响公司召募资金投资规划寻常举办和确保召募资金太平的条件下，利用不抢先百姓币1.5亿元闲置召募资金用于添置保本型银行理资产物。
本公司2020年度召募资金本质利用境况比照外详睹本呈报附件湖南黄金股份有限公司召募资金利用境况比照外。
本公司2020年度召募资金投资项目未发作调换，也无对外让与或置换的境况。
本公司董事会以为本公司已按《深圳证券营业所上市公司类型运作指引》及合联布告花样的合联轨则实时、的确、确凿、完好地披露了本公司召募资金的存放及本质利用境况，不存正在召募资金管制违规的境况。本公司对召募资金的投向和起色境况均如实实践了披露责任。
编制单元：湖南黄金股份有限公司截至日期：2020年12月31日金额单元：百姓币万元
