中国股票历史具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》本公司董事会及总共董事担保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质切实实性、切实性和完全性担当法令职守。

　　(三)投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和收集投票相连结的形式

　　采用上海证券生意所收集投票体例，通过生意体例投票平台的投票时候为股东大会召开当日的生意时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合系账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号—类型运作》等相合规章实施。

　　上述议案详细实质详睹2025年4月1日公司正在《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及上海证券生意所网站上披露的合系实质。

　　应回避外决的联系股东名称：中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资收拾合股企业（有限合股）、宁波谷泽投资收拾合股企业（有限合股）

　　(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会收集投票体例行使外决权的，既可能登岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举办投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求达成股东身份认证。详细操作请睹互联网投票平台网站证实。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下扫数股东账户所持好像种别普及股和蔼像种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所收集投票体例参加股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户插手。投票后，视为其扫数股东账户下的好像种别普及股和蔼像种类优先股均已阔别投出同必定睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其扫数股东账户下的好像种别普及股和蔼像种类优先股的外决计睹，阔别以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限职守公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（详细处境详睹下外），并可能以书面形势委托代劳人出席集会和插手外决。该代劳人不必是公司股东。

　　1、法人股东的法定代外人出席的，凭自己身份证、法定代外人身份证据书或授权委托书、法人单元交易执照复印件（加盖公章）、证券账户卡解决挂号；法人股东委托代劳人出席的，凭代劳人的身份证、授权委托书、法人单元交易执照复印件（加盖公章）、证券账户卡解决挂号。

　　2、自然人股东亲身出席的，凭自己身份证、证券账户卡解决挂号；委托代劳人出席的，凭代劳人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡解决挂号。

　　3、出席集会股东或股东代劳人应正在集会召开条件前挂号，挂号可选取正在挂号所在现场挂号、传真形式挂号、信函形式、邮件形式挂号，不经受电话挂号。

　　（三）挂号所在及授权委托书投递所在：上海市浦东新区民活门1188号18楼。

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2025年4月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“许诺”、“阻挠”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按我方的志愿举办外决。

　　本公司董事会及总共董事担保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质切实实性、切实性和完全性担当法令职守。

　　●本事项仍然第四届董事会第四次集会、第四届监事会第四次集会审议通过，尚需提交股东大会审议

　　公司及手下子公司拟诈欺不堪过群众币150亿元的自有资金举办阶段性委托理财，资金可能滚动轮回操纵，限期不堪过一年。委托理财种类仅限于具有合规则划资历的金融机构发售的理资产物，本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍出产品、证券投资基金以及以证券投资为宗旨的委托理资产物。公司正在对资金举办合理支配并确保资金安定的处境下，依据公司现金流的处境，委托理财以不影响公司平素规划资金需求为前纲要求。

　　本次委托理财不属于联系生意，如组成联系生意将独立实行合系顺序。本议案尚需提交公司股东大会审议外决。上述额度授权限期自本次股东大会审议接受之日起至2025年度股东大会/董事会对该事项做出有用决议之前。

　　正在确保资金安定安全素规划行径资金需求的处境下，公司操纵自有资金举办委托理财，有利于升高自有资金的操纵功用，预期也许获取必定的投资收益，但基于市集投资收益的不确定性，公司举办委托理财也有可以面对耗损的危急。公司将确保诈欺自有资金举办委托理财不影响公司寻常规划，不影响公司主交易务的发达。

　　1、金融市集受宏观经济场合、财务及钱币策略、家产策略、邦际情况、汇率及资金面、市集心情与信念等要素蜕化的影响较大，存正在必定的危急。

　　2、投资标的自己规划危急和将来发达的不确定性，可以影响投资标的市值或净值蜕化与公司投资占定不相适应，存正在必定的危急。

　　3、公司将依据经济场合、金融市集蜕化及意向投资标的详细处境合时、适量的介入，是以投资的预期收益具有不确定性。

　　4、自然劫难、突发事变等不行抗力要素带来的投资危急、合系职员操态度险以及其他难以合理预判的危急。

　　1、依据公司规划资金操纵准备和自有资金处境，正在担保规划寻常举办的条件下，合理支配设备投资产物的品种、标的、范畴、限期。

　　2、增强金融市集领会和调研，苛酷把握投资危急，完备和优化投资战术，依据经济场合、行业发达处境及金融市集的蜕化合时、适量的展开详细投资动作。

　　3、公司已制订《对外投资收拾轨制》，对金融投资的审批权限、构制机构、决定及收拾等方面均作了规章，有利于公司提防投资危急。通过公司合系部分和职员的类型实施，也许有用提防危急。

　　4、公司财政部分对金融投资资金的行使成立健康完全的管帐账目，做好资金操纵的账务核算处事。

　　5、公司董事会审计委员会、独立董事、内审部分等构制和职员有权随时考察跟踪公司金融投资处境，以此增强对金融投资的跟踪收拾和把握危急，如展现违规操作，可发起召开董事会审议终止公司的金融投资。

　　本公司董事会及总共董事担保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质切实实性、切实性和完全性担当法令职守。

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月28日召开的第四届董事会第四次集会、第四届监事会第四次集会审议通过《合于估计公司2025年度平素联系生意的议案》。联系董事周斌先生、卢宗俊先生、李永华先生、李大发先生、卢长迪先生回避外决，由出席集会的其他非联系董事外决通过，无阻挠票，无弃权票。本次事项尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事特意集会及审计委员会对本次平素联系生意事项举办了审议，审议定睹如下：

　　经审议，总共独立董事及审计委员会一概以为，公司正在2024年与联系方仍然爆发的联系生意及估计2025年将要爆发的联系生意均为公司寻常经交易务所需，属寻常贸易动作，效力了志愿、等价、有偿的规则，订价平正合理，并已服从公司章程及决定顺序实行了合系审批顺序，所爆发的联系生意适应公司的好处，不存正在损害公司和其他股东好处的处境。是以，许诺《合于估计公司2025年度平素联系生意的议案》的合系实质，并许诺将该议案提交董事会审议。

　　公司2024年3月26日召开的第三届董事会第十九次集会、第三届监事会第十四次集会审议通过《合于估计公司2024年度平素联系生意的议案》。

　　依据《公司章程》、公司《联系生意收拾轨制》等相合规章，对2025年度拟爆发的平素规划性联系生意处境（以下金额不包括增值税）举办了估计，正在统一把握下的各个联系人与上市公司实践爆发的百般联系生意合计额度领域内，联系生意金额可告竣内部调剂，三品种型的联系生意详细估计处境如下：

　　2025年度，估计公司及控股子公司与联系方（含其手下子公司）将爆发的平素衡宇租赁联系生意处境详细如下（单元：万元）：

　　2025年度，估计公司及控股子公司与联系方（含其手下子公司）将爆发的平素发售商品、供给劳务联系生意处境详细如下（单元：万元）：

　　2025年度，估计公司及控股子公司与联系方（含其手下子公司）将爆发的平素采购商品、经受劳务的联系生意处境详细如下（单元：万元）：

　　注册所在：中邦（上海）自正在交易试验区临港新片区业盛道188号A-522室

　　规划领域：许可项目:邦内船舶收拾交易。(依法须经接受的项目,经合系部分接受后方可展开规划行径,详细规划项目以合系部分接受文献或者可证件为准)通常项目:货色进出口;时间进出口;住房租赁;非寓居房地产租赁;消息磋商办事(不含许可类消息磋商办事);时间办事、时间斥地、时间磋商、时间交换、时间让渡、时间增添;普及货色仓储办事(不含危殆化学品等需许可审批的项目);金属质料发售;木柴发售;修修质料发售;针纺织品发售;日用百货发售;机器电气摆设发售。(除依法须经接受的项目外,凭交易执照依法自立展开规划行径)

　　规划领域：通常项目:企业收拾磋商;消息磋商办事(不含许可类消息磋商办事);邦内船舶代劳;邦内集装箱货色运输代劳;邦内货色运输代劳;电子产物发售;日用品发售;文具用品批发;工艺美术品及礼节用品发售(象牙及其成品除外);预备机软硬件及辅助摆设批发;泊车场办事;物业收拾;集会及展览办事;非寓居房地产租赁;餐饮收拾;贸易归纳体收拾办事;广密告布;广告制制;办公办事;市集营销筹办;企业现象筹办;礼节办事;图文策画制制;互联网发售(除发售需求许可的商品);时间办事、时间斥地、时间磋商、时间交换、时间让渡、时间增添。(除依法须经接受的项目外,凭交易执照依法自立展开规划行径)

　　注册所在：中邦(上海)自正在交易试验区临港新片区业盛道188号A-522室

　　规划领域：通常项目:石油成品发售(不含危殆化学品);制品油批发(不含危殆化学品);润滑油发售;化工产物发售(不含许可类化工产物);制品油仓储(不含危殆化学品);无船承运交易;普及货色仓储办事(不含危殆化学品等需许可审批的项目);船舶租赁;机器摆设租赁;环保磋商办事;时间办事、时间斥地、时间磋商、时间交换、时间让渡、时间增添;储能时间办事。(除依法须经接受的项目外,凭交易执照依法自立展开规划行径)许可项目:邦内船舶收拾交易;口岸规划;燃气规划;保税堆栈规划。(依法须经接受的项目,经合系部分接受后方可展开规划行径,详细规划项目以合系部分接受文献或者可证件为准)

　　注册所在：中邦(浙江)自正在交易试验区舟山市定海区舟山港归纳保税区企业办事核心301-24295室

　　规划领域：通常项目:货色进出口;时间进出口;石油成品发售(不含危殆化学品);化工产物发售(不含许可类化工产物);润滑油发售;消息磋商办事(不含许可类消息磋商办事);专用化学产物发售(不含危殆化学品);煤炭及成品发售;无船承运交易;金属质料发售;非金属矿及成品发售;金属矿石发售;修修质料发售;五金产物批发;金属成品发售;橡胶成品发售;塑料成品发售(除依法须经接受的项目外,凭交易执照依法自立展开规划行径)。许可项目:危殆化学品规划;制品油批发;原油批发(依法须经接受的项目,经合系部分接受后方可展开规划行径,详细规划项目以审批结果为准)。

　　注册所在：辽宁省营口市鲅鱼圈区09-营口红运口岸集装箱发达有限公司归纳楼三楼东侧

　　交易领域：众式联运,订舱办事,集装箱堆存、缮治、租赁、拆箱、装箱,装卸、搬运办事,供应链收拾办事,道道普及货色运输,收集货运,邦内船货代劳,邦际船舶代劳,邦际货运代劳,粮食经销,矿粉、钢材、煤炭(不含堆场)、焦炭(不含堆场)、饲料、化肥发售。(依法须经接受的项目,经合系部分接受后方可展开规划行径。)

　　规划领域：投资树立众用处船埠,席卷集装箱船埠及合系堆场,并对自修的集装箱船埠及合系堆场举办收拾和运营;船舶、火车、汽车的集装箱及其他货色的装卸;进出口集装箱(空、重箱)和其他货色的堆存、仓储和保管;集装箱的拆装箱交易;供给物流和集装箱收拾的归纳办事;规划内陆货运中转站和货色储运等交易;修箱、洗箱交易;与上述交易合系的磋商办事项目。涉及专项规章收拾的按邦度相合规章解决。(依法须经接受的项目,经合系部分接受后方可展开规划行径)

　　规划领域：许可项目:口岸规划。(依法须经接受的项目,经合系部分接受后方可展开规划行径,详细规划项目以合系部分接受文献或者可证件为准)。通常项目:机器摆设租赁;口岸步骤摆设和机器租赁维修交易;包装办事;化工产物发售(不含许可类化工产物);金属质料发售;五金产物批发;五金产物零售;劳务办事(不含劳务支使);消息磋商办事(不含许可类消息磋商办事);非寓居房地产租赁;机器零件、零部件发售;集装箱维修;专业保洁、洗刷、消毒办事;船舶口岸办事。(除依法须经接受的项目外,凭交易执照依法自立展开规划行径)。

　　规划领域：许可项目:口岸规划。(依法须经接受的项目,经合系部分接受后方可展开规划行径,详细规划项目以合系部分接受文献或者可证件为准)通常项目:装卸搬运;从事邦际集装箱船、普及货船运输;邦际船舶代劳;仓储摆设租赁办事;邦内货色运输代劳;邦内集装箱货色运输代劳;口岸理货;口岸货色装卸搬运行径;船舶口岸办事;机器摆设租赁;集装箱维修;集装箱租赁办事;专业保洁、洗刷、消毒办事;电子、机器摆设保卫(不含特种摆设);货色进出口;时间进出口;邦际货色运输代劳;普及货色仓储办事(不含危殆化学品等需许可审批的项目);消息时间磋商办事。(除依法须经接受的项目外,凭交易执照依法自立展开规划行径)

　　公司与其他联系方之间的平素联系生意以市集价值为根源，无好处输送以及价值独霸动作，坚守平正合理的规则，适应联系生意的平正性，不存正在损害公司和股东，卓殊是中小股东好处的动作。

　　公司与联系方的联系生意，是正在确保出产规划行径寻常展开的同时，低重生意本钱、提防危急，告竣双赢。公司与联系方生意价值凭借市集要求平正、合理确定，生意适应公然、平正、公允的规则，不存正在损害公司和空阔股东好处的情景。上述联系法人规划寻常，财政处境和资信处境优秀，具备履约才华。本次估计平素联系生意不会影响公司的独立性，公司主交易务不会因上述生意而春联系方造成依赖，不会对公司的接连规划才华发作影响，不会对公司的财政处境、规划结果发作倒霉影响。

　　1、本年度通知摘要来自年度通知全文，为整个会意本公司的规划结果、财政处境及将来发达筹备，投资者该当到网站把稳阅读年度通知全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级收拾职员担保年度通知实质切实实性、切实性、完全性，不存正在伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏，并担当局部和连带的法令职守。

　　4、天健管帐师事件所（独特普及合股）为本公司出具了圭臬无保存定睹的审计通知。

　　经天健管帐师事件所（独特普及合股）审计，公司2024年度告竣归属于上市公司股东净利润183,540.06万元，2024年尾公司母公司未分派利润金额为320,582.35万元。依据《公法律》、《公司章程》的规章，连结公司目前总体运营处境及公司所处发达阶段，正在担保公司健壮接连发达的条件下，思索到公司将来交易发达需求，拟定的2024年度利润分派预案如下：

　　公司拟向总共股东每10股派展现金盈余7.90元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,100,063,103股，以此预备合计拟派展现金盈余1,659,049,851.37元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为90.39%。

　　如正在奉行权利分拨股权挂号日之前，公司总股本爆发蜕变的，公司拟坚持分派总额褂讪，相应安排每股分派比例。本年度利润分派预案尚需提交股东大会审议通事后奉行。

　　公司苛重交易为集装箱物流办事，整合寰宇领域内的铁道及公道资源，造成“公、铁、水”三维物流收集，成立了以水道运输为重点的众式联运归纳物流系统。集装箱行为圭臬载货单位具有安定、高效、绿色、便捷的好处，集装箱物流连结集装箱与物流的特征，具有家产链长、高效便捷、集约经济、运输损耗低、安定牢靠等上风，是货色运输发达的紧急倾向。

　　内贸集装箱物流苛重办事于大宗货色运输。因为我邦南北、东西各地域的自然资源禀赋和经济发达秤谌差异，生产的商品有较鲜明的地区性差别。北方地域以玉米、大米、大豆等粮食类大宗商品为主，展示“北粮南运”的粮食品流态势。南方地域如珠江三角洲地域以家用电器、纺织装束、轻工食物、修材、制纸、中药等家产为主，西部地域以煤炭、矿石、钢材等矿产资源类商品为主，东部地域以纺织、化工、机器仪器等轻工业成品为主。中邦经济的永久安定发达鞭策了物流办事行业的接连伸长，各地区生产的商品存正在南北差别、东西差别，市集对待差异地区的商品需求启发了大宗商品物流需求。

　　水道运输的单元碳排放强度远低于公道、铁道和航空等运输形式。依据交通运输部《2019年交通运输行业发达统计公报》发外的数据阴谋，一概运输间隔和运输量要求下，沿海运输碳排放量仅是公道运输的15%。水运对待长间隔、梗概量运输需求的物品有较强上风，正在一概运输间隔下运输一概重量的货色，水运能源耗费本钱较低，增添以水道运输为重点的内贸集装箱物流运输形式将有助于低重社会归纳物流本钱。同时，跟着中邦碳中和、碳达峰政策宗旨切实立，交通运输行业低重碳排放的趋向也愈发觉了。除洁净能源革命以外，运输布局安排是交通运输行业最紧急的节能降碳途径，水运碳排放强度较低，发达以水运为重点的大宗货色中长间隔运输，对交通运输行业“碳达峰、碳中和”具有紧急意旨。2024年2月，主题财经委员会召开集会商讨有用低重全社会物流本钱题目，集会指出，要优化运输布局，加强“公转铁”“公转水”，深化归纳交通运输系统革新，造成同一高效、逐鹿有序的物流市集。2024年11月，中共主题办公厅、邦务院办公厅印发了《有用低重全社会物流本钱活跃计划》，归纳交通运输系统革新要告竣新打破，货色运输布局进一步优化，口岸集装箱铁水联运量连结较疾伸长。是以，正在碳排放束缚下，激发的大宗商品“公转水、铁”运输需求将慢慢擢升。

　　情况维持的请求将带来内贸集装箱物流增量需求的擢升。金山银山不如绿水青山，大宗商品物流运输及仓储经过的粉尘污染题目可通过集装箱关闭式运输得以处分。与繁盛邦度比拟，我邦集装箱物流市集尚存正在较大的发达空间，美邦长滩港、比利时安特卫普港、德邦汉堡港和不莱梅港等口岸的集装箱货色含糊量占口岸通常货色合计含糊量比例正在50%-80%之间，而我邦范畴以上口岸集装箱含糊量占范畴以上口岸货色含糊量的比例约为20%，处于较低秤谌，“散改集”具有很大的发达空间。2023年1月，交通运输部、自然资源部、海合总署、邦度铁道局、中邦邦度铁道集团有限公司团结印发《胀动铁水联运高质料发达活跃计划（2023-2025）》，明了提出胀动“散改集”运输，主动胀动粮食、化肥、铜精矿、铝矾土、水泥熟料、焦炭等适箱大宗货色“散改集”，增强口岸步骤摆设树立和工艺改进，驱策口岸连结实践处境设备“大流量”灌箱、卸箱摆设。是以，“散改集”仍然自上而下成为内贸集运转业的共鸣，发达趋向愈发呈现。

　　近年来，邦度众次制订众式联运合系家产策略，鞭策了集装箱正在众式联运经过中的鼎力发达。

　　以集装箱为重点的大宗商品众式联运也许有用低重归纳物流本钱。中邦具体的物流本钱要明显高于寰宇其他苛重经济体，连结众种运输形式的众式联运有利于擢升运输功用，节减公道交通拥堵，低重归纳物流本钱。公道、铁道、水道的单元运输本钱依序低重，众式联运可能外现种种运输形式的对比上风，升高归纳运输组合功用，将成为大宗商品低重归纳物流本钱的紧急形式，而基于集装箱关闭式、运输经过无需拆卸、货色根本无损耗等特点，可能告竣大宗商品物流的“一箱结果、轮回共享”，是以集装箱是最适合众式联运的载体。

　　过程与团结伙伴长达一年半的深远商讨和协同斥地，公司率先告竣众式联运“一单制”全主动推送性能。“一单制”线上体例集成了众项智能化性能，通过冲破铁道与海运之间的消息壁垒，告竣数据共享与及时领会，接连优化众式联运各枢纽的高效连结，同时为客户供给特别精准、性情化的运输优化计划，进一步擢升了物流办事的价格与功用。该体例标识着运输行业向数字化时间迈出了紧急一步，成为鞭策行业革新的症结力气。2025年2月，邦铁集团与公司正在内的4家内贸集装箱航运企业签署团结和讲，面向客户联手展开集装箱众式联运“一单制”运输办事，这是深化铁道货运市集化革新又一办法，对鼓吹铁道和水运等运输形式深度协调、低重全社会物流本钱具有紧急意旨，将为当代物流系统树立注入新动能。

　　2020年5月往后，主题提出并众次夸大“加疾构修以邦内大轮回为主体、邦内邦际双轮回彼此鼓吹的新发达体例”，明了了我邦经济社会发达新阶段需求以邦内经济轮回为主，更好地诈欺中邦内需市集，把知足邦内需求行为发达的起点和落脚点。内贸物通行业是邦民经济根源性、先导性家产，也是连合出产和消费的桥梁纽带，内贸集装箱物通行业苛重为大宗货色运输，是归纳物流系统树立的引擎，办事于实体经济，契合双轮回政策的内在。RCEP的签署为亚洲区域经济一体化发达奠定了根源，带来了洪量交易运输需求时机，打通外里贸、构修双轮回将赐与集装箱物流新的发达时机。

　　从内贸运力和需求来看，中邦内贸集装箱物通行业的运力提供伸长与行业的需求伸长较为成亲。因为内贸集装箱运输船东大局部订单船舶已于2018-2019年集结交付，且2020年起内贸集运企业运力投放相对认真。同时，2021-2022年外贸集运市集的高景气对内贸集运运力亦发作了虹吸效应，是以，2020-2022年间内贸具体运力处于危急形态。从2022年10月至2024年3月，公司修制的18艘4,600TEU集装箱船舶延续达成下水，对行业具体运力起到了增加影响，具体行业运力与行业需求较为成亲。

　　内贸集装箱运输市集有鲜明的季候性阐扬，通常而言四时度为整年旺季，行业运价秤谌也随之爆发季候性震动，四时度为整年运价岑岭，6月份前后为整年运价低谷，行业运价以年为周期上下震动。从内贸集装箱归纳运价指数（PanasiaDomesticContainerIndicator，PDCI）来看，年度均匀价值差别明显小于年内旺季与淡季之间的价值差别。

　　公司苛重交易为集装箱物流办事，是中邦最早专业从事邦内沿海集装箱货色运输的企业之一。目前邦内沿海集装箱货色运输如故是公司的主交易务，与此同时，公司主动向两头延迟，通过公道、铁道、物流园区等众种形式为客户供给集装箱全程物流办事。

　　公司以圭臬化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸供给安定、高效、绿色、便捷的众式联运全程物流办事，极力于告竣“用集装箱蜕化中邦物流形式”的企业责任。

　　公司的集装箱物流办事苛重分为港到港办事（CY-CY）和众式联运办事两种。众式联运办事依据客户的差异采取，苛重可细分为门到门交易（D-D）、港到门交易（CY-D）及门到港交易（D-CY）。2024年度，公司众式联运办事收入占公司整年总收入的比例60.21%。

　　跟着新修大船达成下水，公司自有运力有所擢升，2024年度公司加权均匀自有运力占比72.71%。

　　公司客户分为直接客户和货代客户。公司的直接客户苛重席卷古板大宗物品和工业品出产厂商以及消费人品业客户，货代客户为货主与公司之间的中央人、经纪人，经受货主的委托，代为向公司订舱。公司主动斥地直接客户，实施“一手客户”政策，过程永久的斥地保卫，直接客户收入占比正在稳步擢升。

　　我邦内贸集装箱航运的货源品种繁众、布局足够活泼、市集适当才华强，货源服从货色属性可分为：（1）以矿修质料、粮食、制纸、橡胶、煤炭及成品、金属矿石及木柴等为主的大宗物品与出产材料（根源货源）；（2）以轻工业成品、疾消品、医药产物、家电及汽车零部件等为主的高附加值工业产制品。2024年公司前十大货种占公司总运量的比例为53.33%，货色以根源货源为主。跟着“散改集”政策的接连胀动，将来根源货源的伸长如故为公司收入伸长的基石。

　　4.1通知期末及年报披露前一个月末的普及股股东总数、外决权复兴的优先股股东总数和持有卓殊外决权股份的股东总数及前10名股东处境

　　1、公司该当依据紧急性规则，披露通知期内公司规划处境的巨大蜕化，以及通知期内爆发的对公司规划处境有巨大影响和估计将来会有巨大影响的事项。

　　通知期内，公司告竣交易收入112.58亿元，较上年同期低落9.49%；告竣归属于上市公司股东的净利润18.35亿元，较上年同期扩张6.88%。

　　2、公司年度通知披露后存正在退市危急警示或终止上市情景的，该当披露导致退市危急警示或终止上市情景的由来。

　　本公司董事会及总共董事担保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质切实实性、切实性和完全性担当法令职守。

　　●生意金额：公司及控股/全资子公司2025年准备净新增银行融资额度不堪过群众币40亿元。

　　2025年3月28日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次集会、第四届监事会第四次集会，审议通过了《合于提请授权解决公司贷款事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　依据公司2025年财政预算，公司及控股/全资子公司2025年准备净新增银行融资额度不堪过群众币40亿元。本议案生效岁月，公司及控股/全资子公司实践融资余额应不堪过上期期末融资余额与本期净新增融资额度之和。

　　公司及控股/全资子公司向各银行申请的净新增融资额度睹附外1，融资银行席卷但不限于附外内的银行，正在新增融资额度内，容许公司依据实践处境对差异金融机构的新增融资额度举办安排，该额度可轮回操纵。上述拟申请的40亿元净新增融资额度为滚动资金贷款、邦内信用证、单子、保函、固定资产贷款、项目投资类及并购类贷款（席卷但不限于斥地贷款、规划贷款及并购贷款）等，用于公司及控股/全资子公司增加出产滚动资金、固定资产置备及工程树立资金等。

　　前述新增融资可以存正在经受担保的处境，采用席卷但不限于如下担保形势：控股股东中谷海运集团有限公司供给担保，公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间彼此供给担保等形势，实践担保以银行实践批复为准。公司、控股/全资子公司估计供给新增对外担保处境睹附外2，正在种种别的新增对外担保额度内，容许公司依据实践处境对差异担保项宗旨担保额度举办安排，担保额度内可轮回操纵。同时，以上新增融资也可以存正在以公司自有固定资产席卷但不限于船舶、集装箱、附庸公司股权举办典质或质押的处境，亦以银行的批复为准。

　　公司提请股东大会授权公司董事长依据实践处境，正在净新增融资额度内解决授信、融资等详细合系事宜，并签定因新增融资项目爆发交易往返的合系各项法令文献。详细授权事项如下：

　　1.代外公司及控股/全资子公司与合系银行就新增授信、贷款合系事宜的商洽；

　　2.详细解决公司及控股/全资子公司与新增授信、贷款合系的手续并签定合系融资和讲；

　　3.经受席卷控股股东正在内的联系方为本议案额度内的新增授信、贷款供给的担保，同时授权董事长签定合系担保和讲；

　　4.授权限期自股东大会审议接受之日起至2025年度股东大会对该事项做出有用决议之前。

　　本公司董事会及总共董事担保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质切实实性、切实性和完全性担当法令职守。

　　上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第四次集会于2025年3月28日召开，集会合照及合系文献于集会10日前发出。本次集会正在公司集会室以现场连结通信形式召开，集会应插手董事9人，实践插手董事9人，集会由董事长周斌先生主理，适应《公法律》及《公司章程》的相合规章，集会合法有用。

　　详细实质详睹上海证券生意所网站同日披露的《2024年度董事会处事通知》。

　　详细实质详睹上海证券生意所网站同日披露的《2024年度审计委员会履职处境通知》。

　　详细实质详睹上海证券生意所网站同日披露的《合于2024年度年审管帐师事件所履职处境评估通知》。

　　详细实质详睹上海证券生意所网站同日披露的《合于续聘管帐师事件所的通告》。

　　7.审议通过《合于2024年度财政决算通知及2025年度财政预算通知的议案》

　　详细实质详睹上海证券生意所网站同日披露的《2024年度财政决算通知及2025年度财政预算通知》。

　　8.审议通过《合于公司高级收拾职员2024年度薪酬的决计及2025年度薪酬预案的议案》

　　外决结果：赞助6票，阻挠0票，弃权0票，联系董事李永华先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生回避外决。

　　高级收拾职员2024年度薪酬详睹公司《2024年年度通知》。2025年度公司高级收拾职员薪酬将依据其正在公司掌管的详细职务，并按公司合系薪酬与绩效查核收拾轨制查核后领取薪酬。

　　9.审议《合于公司董事2024年度薪酬的决计及2025年度薪酬预案的议案》

　　因联系董事李永华先生、李大发先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生、宋德星先生、潘飞先生、余慧芳姑娘均需回避外决，出席集会的无联系合联董事人数少于3人，本议案将直接提交股东大会举办审议。

　　董事2024年度薪酬详睹公司《2024年年度通知》。2025年度公司非独立董事薪酬将依据其正在公司掌管的详细职务，并按公司合系薪酬与绩效查核收拾轨制查核后领取薪酬；公司独立董事2025年度薪酬（津贴）圭臬为20.00万元整（含税）/年，按月均匀发放。

　　详细实质详睹上海证券生意所网站同日披露的《合于授权解决公司贷款事宜的通告》。

　　详细实质详睹上海证券生意所网站同日披露的《合于公司操纵自有资金委托理财的通告》。

　　详细实质详睹上海证券生意所网站同日披露的《合于公司新增融资租赁额度的通告》。

　　外决结果：赞助4票，阻挠0票，弃权0票，联系董事周斌先生、卢宗俊先生、李永华先生、李大发先生、卢长迪先生回避外决。

　　详细实质详睹上海证券生意所网站同日披露的《合于估计公司2025年度平素联系生意的通告》。

　　14.审议通过《合于公司2024年度召募资金存放与操纵处境专项通知的议案》

　　详细实质详睹上海证券生意所网站同日披露的《2024年度召募资金存放与操纵处境专项通知》。

　　详细实质详睹上海证券生意所网站同日披露的《合于安排公司构制架构的通告》。

　　详细实质详睹上海证券生意所网站同日披露的《2024年内部把握评议通知》。

　　详细实质详睹上海证券生意所网站同日披露的《2024年情况、社会及管治通知》、《2024年情况、社会及管治通知（英文版）》。

　　详细实质详睹上海证券生意所网站同日披露的《2024年年度通知》及其摘要。

　　详细实质详睹上海证券生意所网站同日披露的《2024年年度利润分派计划通告》。

　　详细实质详睹上海证券生意所网站披露的《合于“提质增效重回报”活跃计划的通告》。

　　详细实质详睹上海证券生意所网站同日披露的《合于召开2024年年度股东大会的合照》。

　　本公司董事会及总共董事担保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质切实实性、切实性和完全性担当法令职守。

　　紧急实质提示：?集会召开时候：2025-04-0814:00-15:00?集会召开所在：上海证券生意所上证道演核心（网址：）?集会召开形式：上证道演核心收集互动?投资者可于2025/03/31至2025/04/0716:00前登录上证道演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱举办提问。公司将正在证实会上对投资者广大眷注的题目举办回复。

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月1日宣告公司2024年年度通知，为便于空阔投资者更整个深远地会意公司2024年度规划结果、财政处境，公司准备于2025-04-0814:00-15:00举办中谷物流2024年度事迹证实会，就投资者珍视的题目举办交换。

　　本次投资者证实会以收集互动形势召开，公司将针对2024年度的规划结果及财政目标的详细处境与投资者举办互动交换和疏导，正在消息披露容许的领域内就投资者广大眷注的题目举办回复。

　　（一）投资者可正在2025-04-0814:00-15:00，通过互联网登录上证道演核心（），正在线参加本次事迹证实会，公司将实时回复投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025/03/31至2025/04/0716:00前登录上证道演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），依据行径时候，选中本次行径或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在证实会上对投资者广大眷注的题目举办回复。

　　本次投资者证实会召开后，投资者可能通过上证道演核心（）查看本次投资者证实会的召开处境及苛重实质。