3.东北制药集团股份有限公司监事会关于第九届监事会第二十五次会议相关事项的核查意见；2025年3月8日中国石油股票本公司及董事会全面成员保障消息披露的实质确切、确实、完美，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开第九届董事会第三十七次集会考中九届监事会第二十五次集会，审议通过了《合于拟回购刊出2022年局限性股票胀动安置部门已获授但尚未破除限售的局限性股票的议案》。按照《上市公司股权胀动料理宗旨》《东北制药集团股份有限公司2022年局限性股票胀动安置（草案）》（以下简称“《2022年局限性股票胀动安置（草案）》”）等合联划定，鉴于公司奉行的2022年局限性股票胀动安置所涉及的1名胀动对象（预留授予部门）因引退来由，公司拟对其已获授但尚未破除限售的全盘局限性股票举行回购刊出，涉及股数为16万股。现将合联事项布告如下：

　　1.2022年5月10日，公司召开第九届董事会第六次集会，审议通过了《合于公司〈2022年局限性股票胀动安置（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2022年局限性股票胀动安置奉行查核料理宗旨〉的议案》以及《合于提请股东大会授权董事会照料股权胀动合联事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次集会合联议案揭晓了承诺的独立成睹。北京德恒讼师事情所出具了公法成睹书。

　　2.2022年5月10日，公司召开第九届监事会第五次集会，审议通过了《合于公司〈2022年局限性股票胀动安置（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2022年局限性股票胀动安置奉行查核料理宗旨〉的议案》以及《合于公司的议案》。

　　3.2022年5月11日至2022年5月20日，公司对本次拟授予局限性股票的胀动对象名单正在公司内部举行了公示。正在公示时候，公司监事会未收到任何构制或私人提出反对。2022年5月26日，公司披露了《监事会合于公司2022年局限性股票胀动安置初次授予胀动对象名单的审核及公示境况解说》。

　　4.2022年5月31日，公司召开2022年第一次且自股东大会，审议通过了《合于公司〈2022年局限性股票胀动安置（草案）〉及其摘要的议案》《合于公司〈2022年局限性股票胀动安置奉行查核料理宗旨〉的议案》以及《合于提请股东大会授权董事会照料股权胀动合联事宜的议案》，并于2022年6月1日披露了《合于2022年局限性股票胀动安置底细消息知恋人及胀动对象营业公司股票境况的自查通知》。

　　5.2022年7月14日，公司召开第九届董事会第七次集会，审议通过了《合于调剂公司2022年局限性股票胀动安置初次授予部门授予价钱的议案》《合于调剂公司2022年局限性股票胀动安置初次授予部门胀动对象名单及授予数目的议案》《合于向公司2022年局限性股票胀动安置胀动对象初次授予局限性股票的议案》，公司独立董事对合联事项揭晓了承诺的独立成睹。北京德恒讼师事情所出具了公法成睹书。

　　6.2022年7月14日，公司召开第九届监事会第六次集会，审议通过了《合于调剂公司2022年局限性股票胀动安置初次授予部门授予价钱的议案》《合于调剂公司2022年局限性股票胀动安置初次授予部门胀动对象名单及授予数目的议案》《合于向公司2022年局限性股票胀动安置胀动对象初次授予局限性股票的议案》，公司监事会就合联事项揭晓了核查成睹。

　　7.2022年7月22日，公司正在中邦证监会指定消息披露媒体揭橥了《东北制药集团股份有限公司合于2022年局限性股票胀动安置初次授予部门备案竣事的布告》，公司股份总数由正本的1,347,873,265股减少至1,424,383,265股。

　　8.2022年9月29日，公司召开第九届董事会第十一次集会，审议通过了《合于向胀动对象授予预留部门局限性股票的议案》，公司独立董事揭晓了承诺的独立成睹。北京德恒讼师事情所出具了公法成睹书。

　　9.2022年9月29日，公司召开第九届监事会第九次集会，审议通过了《合于向胀动对象授予预留部门局限性股票的议案》，公司监事会就合联事项揭晓了核查成睹。

　　10.2022年11月4日，公司正在中邦证监会指定消息披露媒体揭橥了《东北制药集团股份有限公司合于2022年局限性股票胀动安置预留部门授予备案竣事

　　11.2023年7月25日，公司召开了第九届董事会第十七次集会，审议通过了《合于2022年局限性股票胀动安置初次授予部门第一个破除限售期破除限售前提收获的议案》《合于调剂2022年局限性股票胀动安置初次授予及预留授予回购价钱的议案》《合于拟回购刊出2022年局限性股票胀动安置部门已获授但尚未破除限售的局限性股票的议案》，公司独立董事揭晓了承诺的独立成睹。北京德恒讼师事情所出具了公法成睹书。

　　12.2023年7月25日，公司召开了第九届监事会第十三次集会，审议通过了《合于2022年局限性股票胀动安置初次授予部门第一个破除限售期破除限售前提收获的议案》《合于调剂2022年局限性股票胀动安置初次授予及预留授予回购价钱的议案》《合于拟回购刊出2022年局限性股票胀动安置部门已获授但尚未破除限售的局限性股票的议案》，公司监事会就合联事项揭晓了核查成睹。

　　13.2023年8月1日，公司披露了《东北制药集团股份有限公司合于2022年局限性股票胀动安置初次授予部门第一个破除限售期破除限售股份上市畅通的提示性布告》，经深圳证券来往所和中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司审核确认，公司2022年局限性股票胀动安置初次授予部门切合破除限售前提的胀动对象为508名，可破除限售的局限性股票数目为3,574.5万股，本次破除限售的局限性股票上市畅通日为2023年8月2日。

　　14.2023年8月10日，公司召开了2023年第一次且自股东大会，审议通过了《合于拟回购刊出2022年局限性股票胀动安置部门已获授但尚未破除限售的局限性股票的议案》。公司于同日披露了《东北制药集团股份有限公司合于回购刊出部门局限性股票削减注册本钱暨合照债权人的布告》。

　　15.2023年11月10日，公司正在中邦证监会指定消息披露媒体揭橥了《东北制药集团股份有限公司合于部门局限性股票回购刊出竣事的布告》，公司股份总数由正本的1,434,316,265股削减至1,429,103,265股。

　　16.2023年11月13日，公司召开了第九届董事会第二十二次集会，审议通过了《合于2022年局限性股票胀动安置预留授予部门第一个破除限售期破除限售前提收获的议案》《合于拟回购刊出2022年局限性股票胀动安置部门已获授但尚未破除限售的局限性股票的议案》。公司独立董事揭晓了承诺的独立成睹。

　　17.2023年11月13日，公司召开了第九届监事会第十八次集会，审议通过了《合于2022年局限性股票胀动安置预留授予部门第一个破除限售期破除限售前提收获的议案》《合于拟回购刊出2022年局限性股票胀动安置部门已获授但尚未破除限售的局限性股票的议案》，公司监事会就合联事项揭晓了核查成睹。

　　18.2023年11月17日，公司披露了《东北制药集团股份有限公司合于2022年局限性股票胀动安置预留授予部门第一个破除限售期破除限售股份上市畅通的提示性布告》，经深圳证券来往所和中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司审核确认，本胀动安置初次授予部门切合破除限售前提的胀动对象为116名，可破除限售的局限性股票数目为472万股，本次破除限售的局限性股票上市畅通日为2023年11月21日。

　　19.2023年11月29日，公司召开了2023年第四次且自股东大会，审议通过了《合于拟回购刊出2022年局限性股票胀动安置部门已获授但尚未破除限售的局限性股票的议案》。公司于同日披露了《东北制药集团股份有限公司合于回购刊出部门局限性股票削减注册本钱暨合照债权人的布告》。

　　20.2024年7月25日，公司召开了第九届董事会第二十八次集会，审议通过了《合于2022年局限性股票胀动安置初次授予部门第二个破除限售期破除限售前提收获的议案》《合于调剂2022年局限性股票胀动安置初次授予及预留授予回购价钱的议案》《合于拟回购刊出2022年局限性股票胀动安置部门已获授但尚未破除限售的局限性股票的议案》。北京德恒讼师事情所出具了公法成睹书。

　　21.2024年7月25日，公司召开了第九届监事会第二十二次集会，审议通过了《合于2022年局限性股票胀动安置初次授予部门第二个破除限售期破除限售前提收获的议案》《合于调剂2022年局限性股票胀动安置初次授予及预留授予回购价钱的议案》《合于拟回购刊出2022年局限性股票胀动安置部门已获授但尚未破除限售的局限性股票的议案》，公司监事会就合联事项揭晓了核查成睹。

　　22．2024年7月31日，公司披露了《东北制药集团股份有限公司合于2022年局限性股票胀动安置初次授予部门第二个破除限售期破除限售股份上市畅通的提示性布告》，经深圳证券来往所和中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司审核确认，公司2022年局限性股票胀动安置初次授予部门切合破除限售前提的胀动对象为481名，可破除限售的局限性股票数目为3,328万股，本次破除限售的局限性股票上市畅通日为2024年8月2日。

　　23.2024年9月12日，公司召开了2024年第二次且自股东大会，审议通过了《合于拟回购刊出2022年局限性股票胀动安置部门已获授但尚未破除限售的局限性股票的议案》。公司于同日披露了《东北制药集团股份有限公司合于回购刊出部门局限性股票削减注册本钱暨合照债权人的布告》。

　　24.2025年3月5日，公司召开了第九届董事会第三十七次集会，审议通过了《合于2022年局限性股票胀动安置预留授予部门第二个破除限售期破除限售前提收获的议案》《合于拟回购刊出2022年局限性股票胀动安置部门已获授但尚未破除限售的局限性股票的议案》。北京德恒讼师事情所出具了公法成睹书。

　　25.2025年3月5日，公司召开了第九届监事会第二十五次集会，审议通过了《合于2022年局限性股票胀动安置预留授予部门第二个破除限售期破除限售前提收获的议案》《合于拟回购刊出2022年局限性股票胀动安置部门已获授但尚未破除限售的局限性股票的议案》，公司监事会就合联事项揭晓了核查成睹。

　　公司2022年局限性股票胀动安置所涉及的1名胀动对象因引退来由导致个情面况产生蜕化，按照《2022年局限性股票胀动安置（草案）》的合联划定,公司董事会承诺对前述职员已获授但尚未破除限售的全盘局限性股票予以回购刊出，上述回购刊出事项尚需公司股东大会审议，公司后续将按照实质境况择日召开股东大会审议合联事项。

　　本次拟回购刊出的局限性股票合计16万股，回购刊出股份数目分辩占公司局限性股票胀动安置总数的0.19%和公司暂时总股本的0.01%。

　　按照《上市公司股权胀动料理宗旨》《2022年局限性股票胀动安置（草案）》的合联划定，鉴于公司2023年度利润分派事宜已奉行完毕，公司2022年度局限性股票胀动安置回购价钱的调剂为：初次授予部门局限性股票的回购价钱由2.616元/股调剂至2.516元/股；预留授予部门局限性股票的回购价钱由2.616元/股调剂至2.516元/股。

　　按照《2022年局限性股票胀动安置（草案）》的合联划定，公司团结胀动对象产生蜕化的完全境况，以本次调剂后的回购价钱2.516元/股加上中邦群众银行颁布的同期活期存款息金之和确定回购刊出价钱。

　　注：1.若映现总数与各分数值之和尾数不相符的境况，均为四舍五入的来由形成。

　　2.上述公司转移前总股本以2025年3月3日的总股本为根本举行测算，本次回购刊出后的股本机合以中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司最终照料结果为准。公司将正在局限性股票回购刊出照料竣事后，实时披露公司股份总数和股本机合的转移境况。

　　公司本次对拟回购刊出2022年局限性股票胀动安置部门已获授但尚未破除限售的局限性股票的调剂切合《上市公司股权胀动料理宗旨》和《2022年局限性股票胀动安置（草案）》的合联划定，不会对公司的财政状态和规划收获发生本质性影响。

　　本次拟回购刊出局限性股票事项尚需提交公司股东大会审议，公司后续将按照实质境况择日召开股东大会审议合联事项并于股东大会审议通事后依法执行相应减资的秩序和工商变换备案手续。

　　公司监事会以为：本次拟回购刊出部门局限性股票的事项切合《上市公司股权胀动料理宗旨》《2022年局限性股票胀动安置（草案）》等合联划定，计划审批秩序合法、合规，不会影响公司接续规划，不存正在损害公司及其股东出格是中小股东的合法权利的情景。咱们承诺遵从划定回购刊出该部门局限性股票。

　　北京德恒讼师事情所讼师以为：公司本次破除限售及本次回购刊出已获得现阶段须要的答应和授权；本次破除限售及本次回购刊出切合《公公法》《证券法》《胀动料理宗旨》等相合公法法例、榜样性文献以及《公司章程》和《2022年股票胀动安置》的合联划定。本次回购刊出事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通事后，公司应依法执行相应减资的秩序和工商变换备案手续。

　　3.东北制药集团股份有限公司监事会合于第九届监事会第二十五次集会合联事项的核查成睹；

　　4.北京德恒讼师事情所合于东北制药集团股份有限公司2022年局限性股票胀动安置预留授予部门第二个破除限售期破除限售前提收获及拟回购刊出部门已获授但尚未破除限售的局限性股票的公法成睹。