张秋红女士提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票查股票网本公司董事会及一切董事确保本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和无缺性依法负责功令义务。
●回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于黎民币1亿元，不高出黎民币2亿元。整个回购金额以回购刻期届满时实践回购金额为准。
●回购股份代价：不高出50元/股（含本数，下同）。该回购代价上限不高于董事会通过回购决议前30个来往日公司股票来往均价的150%，整个回购代价由公司董事会授权公司谋划层正在回购推行功夫，贯串二级市集股票代价确定。
●回购股份刻期：本次回购股份推行刻期为12个月，从2025年3月7日至2026年3月6日。
●联系股东是否存正在减持安顿：经问询，公司董事、监事、高级拘束职员、控股股东、实践限度人正在另日3个月、另日6个月无减持公司股份的安顿。持股5%以上股东无锡邦联集成电道投资核心（有限合股）前期已披露大宗来往减持安顿（详睹临2024-131号通告）并回答正在另日3个月、另日6个月存正在减持公司股份的安顿，持股5%以上股东珠海融林股权投资合股企业（有限合股）回答正在另日3个月、另日6个月存正在减持公司股份的安顿，珠海融林股权投资合股企业（有限合股）相同运动人珠海格力电器股份有限公司回答“我司目前无明了的减持安顿，但不消除正在另日三个月、另日六个月依照证券市集具体境况减持闻泰科技的股份的也许。若发作联系权柄更动事项，我司将苛刻根据功令规矩的划定实行音讯披露及其他联系仔肩。”，敬请投资者留意投资危害。
1、如本次回购刻期内，公司股票代价赓续高出回购计划披露的代价区间，也许存正在回购计划无法胜利推行的危害。
2、公司正在推行回购股份功夫，也许存正在受宏观经济调控、信贷战略收紧、暂且谋划须要等身分影响，回购股份所需资金未能实时到位，导致回购计划无法按安顿推行的危害。
3、本次回购的股份拟用于员工持股安顿，也许存正在未能通过联系决定机构审议、勉励对象放弃认购等情由，导致已回购股份无法授出或无法整个授出而被刊出的危害。
4、如发作对公司股票代价形成庞大影响的庞大事情，或公司坐褥谋划、财政境况、外部客观环境发作庞大转移，或其他导致公司董事会裁夺终止本次回购计划的事项发作时，则存正在本次回购计划无法胜利推行或依照端正转折或终止回购计划的危害。
5、后续禁锢部分对待上市公司股份回购公布新的划定与恳求，导致本次回购计划不切合新的禁锢划定与恳求的，本次回购计划存正在无法推行或须要调解的危害。
上述危害也许导致本次回购安顿无法胜利推行，回购计划推行历程中涌现前述危害景况的，公司将实时实行音讯披露仔肩并阐述拟采纳的应对门径。
2025年1月17日，公司董事会收到董事长张秋红姑娘《闭于修议回购公司股份的函》，张秋红姑娘基于对公司另日发扬的信念以及对公司代价的认同，为的确包庇一切股东便宜，加强公家投资者对公司的信念，贯串公司谋划环境及财政境况等身分，张秋红姑娘修议公司行使自有资金通过上海证券来往所来往体例以召集竞价来往办法回购公司已发行的局限黎民币通俗股（A股）股票，并正在另日将前述回购股份用于员工持股安顿。
2025年3月6日，公司董事会以通信外决办法召开第十二届董事会第四次集会，以5票协议、0票辩驳、0票弃权相同通过了《闭于回购公司股份计划的议案》。
依照《公司章程》的划定，本次回购计划经三分之二以上董事出席的董事集中会审议通事后即可推行，无需提交股东大会审议。
上述修议工夫、步伐和董事会审议工夫、步伐等均切合《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第7号——回购股份》等联系划定。
注：“购股份占总股本比例”以公司截至2025年3月5日总股本1,244,578,200股为根柢估计，鉴于公司可转债处于转股期等身分，整个比例以实践回购结果为准。
为了进一步征战、健康公司长效勉励机制，填塞调动公司拘束团队、主旨骨干及卓绝员工的主动性，抬高团队凝集力和比赛力，基于对公司另日发扬前景的信念和对公司代价的认同，正在归纳商讨公司的谋划环境、生意发扬前景、财政境况、另日剩余才具等身分的环境下，公司拟行使自有资金以召集竞价来往办法回购股份，用于推行员工持股安顿。
本次回购股份推行刻期为12个月，从2025年3月7日至2026年3月6日。
回购推行功夫，公司股票如因规画庞大事项相联停牌10个来往日以上的，回购计划将正在股票复牌后顺延推行并实时披露。
公司董事会授权公司谋划层正在回购刻期内依照市集环境择机推行回购。如正在回购刻期内，公司回购股份金额抵达最高限额，则回购刻期自该日起提前届满。
本次回购的股份拟正在另日适宜机缘用于员工持股安顿，并正在股份回购结果暨股份更动通告日后三年内予以让渡。若公司未能正在股份回购结果暨股份更动通告日后三年行家使完毕已回购股份，尚未行使的已回购股份将予以刊出。
以公司截至2025年3月5日总股本1,244,578,200股为根柢，按回购资金总额上限2亿元、回购股份代价上限50元/股举办测算，估计回购股份数目为400万股，约占公司目前总股本的比例为0.32%；按回购资金总额下限1亿元、回购股份代价上限50元/股举办测算，估计回购股份数目为200万股，约占公司目前总股本的比例为0.16%。
整个回购股份的数目和回购金额以回购刻期届满时实践回购的股份数目和回购金额为准。
本次回购股份的代价不高出50元/股，未高出董事会通过本次回购股份决议前30个来往日公司股票来往均价的150%。整个回购代价由董事会授权公司谋划层正在回购推行功夫，贯串二级市集股票代价确定。
如公司正在回购股份刻期内推行了送股、资金公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，根据中邦证券监视拘束委员会及上海证券来往所的联系划定相应调解回购股份代价上限。
假设本次回购整个用于员工持股安顿并予以锁定，估计公司股权组织的更动环境如下：
注：上述更动环境暂未商讨其他身分影响，以上测算数据仅供参考，本次回购股份的数目以本次回购推行完毕后实践回购股份数目为准。
本次回购完毕后，公司无穷售前提畅达股将相应削减，转为公管库存股，整个回购股份的数目以回购期满时实践回购的股份数目为准。公司将正在回购完毕后三年内根据本次回购股份的用处推行，总股本不会发作转移。如未能正在股份回购完毕之后三年内推行前述用处，未行使局限将实行联系步伐予以刊出并相应削减注册资金，公司总股本将相应削减。
上述总股本更动仅商讨因本次回购安顿及推行用处导致的总股本更动环境，目前公司可转债已进入转股期，存正在公司总股本接续添补的环境，公司股本组织实践更动环境今后续披露为准。
（九）本次回购股份对公司普通谋划、财政、研发、剩余才具、债务实行才具、另日发扬及保持上市职位等也许形成的影响的阐发
截至2024年9月30日（未经审计），公司兼并报外领域内的账面泉币资金为62.61亿元，母公司账面泉币资金为12.04亿元。
公司具有较好的现金流境况。依照本次回购计划，回购资金将正在回购期内择机支出，具有必然弹性。因而本次回购不会对公司的谋划、财政和另日发扬形成庞大影响，股份回购安顿推行后，公司的股权散布仍切合上市前提，不会影响公司的上市职位。
（十）上市公司董监高、控股股东、实践限度人及相同运动人正在董事会做出回购股份决议前6个月内是否交易本公司股份的环境，是否存正在孤单或者与他人连合举办内情来往及独揽市集行动的阐述，以及正在回购功夫的增减持安顿
经公司自查，上市公司控股股东、实践限度人、回购修议人正在董事会做出回购股份决议前6个月内无交易本公司股份环境。公司现任董事兼副总裁董波涛先生、监事会主席胡政先生、监事痛爱娣姑娘正在就职董事/监事/高级拘束职员职务前曾将其持有的股票期权行权，并将行权后的股票一共卖出，除此以外无其他交易本公司股份环境，其他董事、监事、高级拘束职员正在董事会做出回购股份决议前6个月内无交易本公司股份环境。
前述职员不存正在与本次回购计划便宜冲突、不存正在内情来往及市集独揽。正在本次回购功夫，前述职员不存正在增减持安顿（通过公司员工持股安顿或股权勉励安顿推行的增持除外）。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实践限度人及相同运动人、持股5%以上的股东问询另日3个月、另日6个月是否存正在减持安顿的整个环境
公司已离别向一切董事、监事、高级拘束职员、控股股东、实践限度人、回购修议人、持股5%以上股东发出问询函，问询另日3个月、另日6个月是否存正在减持安顿。
公司一切董事、监事、高级拘束职员、控股股东、实践限度人、回购修议人、均回答：截至公司董事会通过本次回购计划决议日，另日3个月、另日6个月不存正在减持安顿。
持股5%以上股东无锡邦联集成电道投资核心（有限合股）前期已披露大宗来往减持安顿（详睹临2024-131号通告）并回答正在另日3个月、另日6个月存正在减持公司股份的安顿，持股5%以上股东珠海融林股权投资合股企业（有限合股）回答正在另日3个月、另日6个月存正在减持公司股份的安顿，珠海融林股权投资合股企业（有限合股）相同运动人珠海格力电器股份有限公司回答“我司目前无明了的减持安顿，但不消除正在另日三个月、另日六个月依照证券市集具体境况减持闻泰科技的股份的也许。若发作联系权柄更动事项，我司将苛刻根据功令规矩的划定实行音讯披露及其他联系仔肩。”，敬请投资者留意投资危害。
公司董事会于2025年1月17日收到公司董事长张秋红姑娘《闭于修议回购公司股份的函》，详情请睹公司《闭于收到董事长修议回购公司股份的提示性通告》（通告编号：临2025-010）。
（十三）本次回购股份计划的修议人、修议工夫、修议缘故、修议人正在修议前6个月内交易本公司股份的环境，是否存正在孤单或者与他人连合举办内情来往及独揽市集行动的阐述，以及正在回购功夫的增减持安顿
2025年1月17日，公司董事会收到董事长张秋红姑娘《闭于修议回购公司股份的函》，张秋红姑娘基于对公司另日发扬的信念以及对公司代价的认同，为的确包庇一切股东便宜，加强公家投资者对公司的信念，贯串公司谋划环境及财政境况等身分，张秋红姑娘修议公司行使自有资金通过上海证券来往所来往体例以召集竞价来往办法回购公司已发行的局限黎民币通俗股（A股）股票，并正在另日将前述回购股份用于员工持股安顿。
回购修议人董事长张秋红姑娘正在修议前6个月内不存正在交易本公司股份的环境，不存正在孤单或者与他人连合举办内情来往及独揽市集行动，正在回购功夫不存正在增减持安顿（通过公司员工持股安顿或股权勉励安顿推行的增持除外）。
本次回购股份用于员工持股安顿，公司如未能正在披露回购结果暨股份更动通告后三年内推行前述用处，未行使的局限将实行联系步伐予以刊出。
本次回购股份不会影响公司的寻常赓续谋划，不会导致公司发作资不抵债的环境。若公司回购股份另日拟举办刊出，公司将遵循《中华黎民共和邦公公法》等功令规矩的联系划定，填塞保证债权人的合法权柄。
为胜利推行本次回购事宜，正在相闭功令、规矩及范例性文献许可领域内及董事会审议通过的回购股份计划框架和准则下，董事会授权公司谋划拘束层照料回购股份联系事宜，征求但不限于：
1、正在功令、规矩及范例性文献容许的领域内，依照公司和市集的整个环境，拟订回购股份的整个计划；
2、如禁锢部分对待回购股份的战略发作转移或市集前提发作转移，除涉及相闭功令、规矩、范例性文献及《公司章程》划定须由公司董事会、股东大会外决的事项外，被授权人将对回购股份的整个计划等联系事项举办相应调解；
4、正在回购刻期内，已回购金额抵达下限后，授权谋划拘束层依照公司实践环境及股价显露等归纳身分裁夺终止本次回购；
1、如本次回购刻期内，公司股票代价赓续高出回购计划披露的代价区间，也许存正在回购计划无法胜利推行的危害。
2、公司正在推行回购股份功夫，也许存正在受宏观经济调控、信贷战略收紧、暂且谋划须要等身分影响，回购股份所需资金未能实时到位，导致回购计划无法按安顿推行的危害。
3、本次回购股份拟用于员工持股安顿，也许存正在未能通过联系决定机构审议、勉励对象放弃认购等情由，导致已回购股份无法授出或无法整个授出而被刊出的危害。
4、如发作对公司股票代价形成庞大影响的庞大事情，或公司坐褥谋划、财政境况、外部客观环境发作庞大转移，或其他导致公司董事会裁夺终止本次回购计划的事项发作时，则存正在本次回购计划无法胜利推行或依照端正转折或终止回购计划的危害。
5、后续禁锢部分对待上市公司股份回购公布新的划定与恳求，导致本次回购计划不切合新的禁锢划定与恳求的，本次回购计划存正在无法推行或须要调解的危害。
如涌现上述危害，影响本次回购计划推行的，公司将依照危害影响水准择机转折或终止本次回购计划，并依影相闭端正实行需要的审议及音讯披露步伐。公司估计，本次回购计划的推行不会对公司谋划、财政、剩余才具、债务实行才具、另日发扬形成庞大影响，不会影响公司的上市职位。
闭于公司董事会通告回购股份决议的前一个来往日（即2025年3月6日）注册正在册的前十名股东及前十名无穷售前提股东名称、持股数目、占股本总数比例环境，届时请查看公司于回购陈说书披露后5个来往日内正在指定音讯披露媒体披露的联系通告。
依照联系划定，公司已申请正在中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，专用证券账户环境如下：
公司将正在回购刻期内依照市集环境择机做出回购决定，予以推行，并依照回购股份事项进步环境实时实行音讯披露仔肩。
本公司董事会及一切董事确保本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和无缺性负责功令义务。
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次集会的召开切合相闭功令、行政规矩、部分规章、范例性文献和《公司章程》的划定。
（二）2025年3月4日通过邮件办法向一切董事、监事及高级拘束职员发出了集会告诉。
（四）本次董事集中会应该出席的董事5人，实践出席集会的董事5人（个中：委托出席的董事0人，以通信外决办法出席集会5人），0人缺席集会。
（五）本次董事会由董事长张秋红姑娘主理，监事会成员、财政总监及董事会秘书列席了本次集会。
（一）审议通过《闭于奉璧召募资金并一直行使局限闲置召募资金目前添加活动资金的议案》
为了抬高召募资金行使成果，正在不影响召募资金投资项目标修树和召募资金行使安顿的环境下，公司拟一直行使不高出5亿元闲置召募资金目前添加活动资金，行使刻期自公司董事会审议通过之日起不高出12个月，到期前奉璧至召募资金专用账户。
本次行使局限闲置召募资金目前添加活动资金不影响召募资金投资项目寻常修树及进步，若召募资金投资项目推行进度超前须要资金时，公司将实时把添加活动资金的闲置召募资金奉璧至召募资金专用账户，确保不影响募投项目进步。
本次行使局限闲置召募资金目前添加活动资金，仅限于与主买卖务联系的坐褥谋划行使，不会通过直接或者间接计划用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等来往，不存正在变相更改召募资金用处的景况。
整个实质请参阅公司于同日披露的《闭于奉璧召募资金并一直行使局限闲置召募资金目前添加活动资金的通告》（通告编号：临2025-023）。
凭借《中华黎民共和邦公公法》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司股份回购端正》《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第7号——回购股份》等功令规矩、范例性文献及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相闭划定，经归纳商讨公司的谋划境况、财政境况与发扬战术，公司拟回购股份用于员工持股安顿。
为胜利推行本次回购事宜，正在相闭功令、规矩及范例性文献许可领域内及董事会审议通过的回购股份计划框架和准则下，董事会授权公司谋划拘束层照料回购股份联系事宜，征求但不限于：
1、正在功令、规矩及范例性文献容许的领域内，依照公司和市集的整个环境，拟订回购股份的整个计划；
2、如禁锢部分对待回购股份的战略发作转移或市集前提发作转移，除涉及相闭功令、规矩、范例性文献及《公司章程》划定须由公司董事会、股东大会外决的事项外，被授权人将对回购股份的整个计划等联系事项举办相应调解；
3、依照实践环境裁夺整个的回购机缘、代价和数目，整个推行回购计划；4、正在回购刻期内，已回购金额抵达下限后，授权谋划拘束层依照公司实践环境及股价显露等归纳身分裁夺终止本次回购；
具体实质请睹公司同日披露的《闭于回购公司股份的回购陈说书》（通告编号：临2025-024）。
本公司监事会及一切监事确保本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和无缺性负责功令义务。
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二次集会的召开切合相闭功令、行政规矩、部分规章、范例性文献和《公司章程》的划定。
（四）本次监事集中会应该出席的监事3人，实践出席集会的监事3人（个中：委托出席的监事0人，以通信外决办法出席集会0人），0人缺席集会。
（五）本次监事会由监事会主席胡政先生主理，董事会秘书、证券工作代外列席了本次集会。
审议通过《闭于奉璧召募资金并一直行使局限闲置召募资金目前添加活动资金的议案》
为了抬高召募资金行使成果，正在不影响召募资金投资项目标修树和召募资金行使安顿的环境下，监事会协议公司一直行使不高出5亿元闲置召募资金目前添加活动资金，行使刻期自公司董事会审议通过之日起不高出12个月，到期前奉璧至召募资金专用账户。
本次行使局限闲置召募资金目前添加活动资金不影响召募资金投资项目寻常修树及进步，若召募资金投资项目推行进度超前须要资金时，公司将实时把添加活动资金的闲置召募资金奉璧至召募资金专用账户，确保不影响募投项目进步。
本次行使局限闲置召募资金目前添加活动资金，仅限于与主买卖务联系的坐褥谋划行使，不会通过直接或者间接计划用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等来往，不存正在变相更改召募资金用处的景况。
整个实质请参阅公司于同日披露的《闭于奉璧召募资金并一直行使局限闲置召募资金目前添加活动资金的通告》（通告编号：临2025-023）。
本公司董事会及一切董事确保本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和无缺性负责功令义务。
●行使刻期：自公司董事会审议通过之日起不高出12个月，到期前奉璧至召募资金专用账户。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“闻泰科技”）于2025年3月6日召开第十二届董事会第四次集会、第十二届监事会第二次集会，离别审议通过了《闭于奉璧召募资金并一直行使局限闲置召募资金目前添加活动资金的议案》，协议公司行使不高出5亿元闲置召募资金目前用于添加活动资金，行使刻期自公司董事会审议通过之日起不高出12个月，整个环境如下：
经中邦证券监视拘束委员会（以下简称“中邦证监会”）出具的《闭于批准闻泰科技股份有限公司公然荒行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）批准，公司公然荒行可转换公司债券召募资金总额为黎民币8,600,000,000.00元，每张面值为黎民币100元，发行数目为8,600万张，刻期6年，扣除各项发行用度黎民币33,417,590.51（不含税）元后，实践召募资金净额为黎民币8,566,582,409.49元。
上述召募资金已于2021年8月3日整个到位，众华管帐师工作所（格外通俗合股）对本次召募资金到位环境举办了审验，并出具了众会字(2021)第0152号《闻泰科技股份有限公司验证陈说》。
公司于2024年3月8日召开第十一届董事会第三十一次集会、第十一届监事会第二十三次集会，离别审议通过了《闭于行使局限闲置召募资金目前添加活动资金的议案》，协议将闲置召募资金中的不高出黎民币5亿元目前用于补没收司活动资金，行使刻期自董事会审议通过之日起不高出12个月。保荐机构已对上述事项颁发了明了协议的偏睹。公司已离别于2024年12月25日、2025年3月6日奉璧了0.17亿元、4.83亿元。
公司于2024年8月23日召开第十一届董事会第四十二次集会、第十一届监事会第二十八次集会，离别审议通过了《闭于奉璧召募资金并一直行使局限闲置召募资金目前添加活动资金的议案》，协议将闲置召募资金中的不高出黎民币5亿元目前用于补没收司活动资金，行使刻期自董事会审议通过之日起不高出12个月。保荐机构已对上述事项颁发了明了协议的偏睹。截至本通告日，该笔资金仍正在行使刻期内，公司尚未奉璧。
公司于2024年11月15日召开第十一届董事会第五十次集会、第十一届监事会第三十二次集会，离别审议通过了《闭于奉璧召募资金并一直行使局限闲置召募资金目前添加活动资金的议案》，协议公司行使不高出5亿元闲置召募资金目前添加活动资金，行使刻期自公司董事会审议通过之日起不高出12个月。保荐机构出具了协议的核查偏睹。截至本通告日，该笔资金仍正在行使刻期内，公司尚未奉璧。
公司于2024年12月3日召开第十一届董事会第五十一次集会、第十一届监事会第三十三次集会，离别审议通过了《闭于行使局限闲置召募资金目前添加活动资金的议案》，协议公司行使不高出5亿元闲置召募资金目前添加活动资金，行使刻期自公司董事会审议通过之日起不高出12个月。保荐机构出具了协议的核查偏睹。截至本通告日，该笔资金仍正在行使刻期内，公司尚未奉璧。
依照公司的召募资金行使安顿和资金实践到位环境，公司的实践召募资金用处如下：
截至2024年12月31日，公司上述召募资金投资项目已累计行使召募资金58.69亿元，暂且添加活动资金的余额为19.83亿元，举办现金拘束的余额为4.83亿元，召募资金专户余额为5.26亿元（征求累计收到的银行存款利钱及现金拘束收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。
为了抬高召募资金行使成果，正在不影响召募资金投资项目标修树和召募资金行使安顿的环境下，公司拟一直行使不高出5亿元闲置召募资金目前添加活动资金，行使刻期自公司董事会审议通过之日起不高出12个月，到期前奉璧至召募资金专用账户。
本次行使局限闲置召募资金目前添加活动资金不影响召募资金投资项目寻常修树及进步，若召募资金投资项目推行进度超前须要资金时，公司将实时把添加活动资金的闲置召募资金奉璧至召募资金专用账户，确保不影响募投项目进步。
本次行使局限闲置召募资金目前添加活动资金，仅限于与主买卖务联系的坐褥谋划行使，不会通过直接或者间接计划用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等来往，不存正在变相更改召募资金用处的景况。
四、本次行使局限闲置召募资金目前添加活动资金实行的审议步伐以及是否切合禁锢恳求
2025年3月6日，公司召开的第十二届董事会第四次集会、第十二届监事会第二次集会，离别审议通过了《闭于奉璧召募资金并一直行使局限闲置召募资金目前添加活动资金的议案》，协议公司行使不高出5亿元闲置召募资金目前添加活动资金，行使刻期自公司董事会审议通过之日起不高出12个月，到期前奉璧至召募资金专用账户。保荐机构出具了协议的核查偏睹。
董事会、监事会联系审议步伐切合《上海证券来往所股票上市端正》《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号——范例运作》等的相闭划定。
公司监事会以为，为了抬高召募资金行使成果，正在不影响召募资金投资项目标修树和召募资金行使安顿的环境下，协议公司行使不高出5亿元闲置召募资金目前添加活动资金，行使刻期自公司董事会审议通过之日起不高出12个月，到期前奉璧至召募资金专用账户。
本次行使局限闲置召募资金目前添加活动资金不影响召募资金投资项目寻常修树及进步，若召募资金投资项目推行进度超前须要资金时，公司将实时把添加活动资金的闲置召募资金奉璧至召募资金专用账户，确保不影响募投项目进步。
本次行使局限闲置召募资金目前添加活动资金，仅限于与主买卖务联系的坐褥谋划行使，不会通过直接或者间接计划用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等来往，不存正在变相更改召募资金用处的景况。
经核查，保荐机构华泰连合证券有限义务公司以为，闻泰科技行使局限闲置召募资金目前添加活动资金事项，有利于抬高召募资金行使成果，不会影响上市公司召募资金投资项目标寻常推行，不存正在变相更改召募资金投向的景况。该事项仍旧闻泰科技董事会审议通过，监事会颁发了明了协议偏睹，闻泰科技行使局限闲置召募资金目前添加活动资金事项仍旧通过相应审批步伐。基于以上偏睹，保荐机构协议闻泰科技行使局限闲置召募资金目前添加活动资金事项。
本公司董事会及一切董事确保本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和无缺性负责功令义务。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日公然荒行的86亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”、“闻泰转债”）。本次触发转股代价删改前提的功夫从2025年2月17日起算，截至2025年3月6日收盘，公司股票正在相联30个来往日中已有10个来往日的收盘价低于当期转股代价43.60元/股的85%，若另日公司股票代价一直满意联系前提的，将也许触发“闻泰转债”的转股代价删改条目。
5、票面利率：第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.30%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回代价为108元（含结尾一期利钱）。
11、转股代价：初始转股代价为96.67元/股。2022年1月19日，公司依照《闻泰科技股份有限公司公然荒行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《可转换公司债券召募仿单》”）的商定将转股代价调解为96.69元/股，详情请睹公司2022年1月19日披露的《闭于“闻泰转债”转股代价调解的通告》（通告编号：临2022-009）。2022年8月19日，公司披露了《闭于因2021年度利润分派调解可转债转股代价的通告》（通告编号：临2022-070），转股代价自公司推行2021年度利润分派的除权（息）日即2022年8月25日起调解为96.49元/股。2023年2月16日，公司披露了《闭于“闻泰转债”转股代价调解的通告》（通告编号：临2023-010），转股代价调解为96.61元/股。2024年7月30日，公司披露了《闭于因2023年年度利润分派调解可转债转股代价的通告》（通告编号：临2024-074），转股代价自公司推行2023年度利润分派的除权（息）日即2024年8月5日起调解为96.49元/股。2024年11月9日，公司披露了《闭于向下删改“闻泰转债”转股代价暨转股停复牌的通告》（通告编号：临2024-122），转股代价自2024年11月12日起调解为43.60元/股。
依照《可转换公司债券召募仿单》，公司本次发行的可转换公司债券转股代价向下删改条目如下：
正在本次发行的可转换公司债券存续功夫，当公司股票正在随意相联三十个来往日中起码有十五个来往日的收盘价低于当期转股代价的85%时，公司董事会有权提出转股代价向下删改计划并提交公司股东大会审议外决。
上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可推行。股东大会举办外决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应该回避。删改后的转股代价应不低于该次股东大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一个来往日公司股票来往均价。
若正在前述三十个来往日内发作过转股代价调解的景况，则正在调解前的来往日按调解前的转股代价和收盘代价估计，调解后的来往日按调解后的转股代价和收盘代价估计。
如公司裁夺向下删改转股代价，公司将正在中邦证监会指定的上市公司音讯披露媒体上刊载联系通告，通告删改幅度、股权注册日及暂停转股功夫（如需）。从股权注册日后的第一个来往日（即转股代价删改日）起，早先复原转股申请并推广删改后的转股代价。
若转股代价删改日为转股申请日或之后，转换股份注册日之前，该类转股申请应按删改后的转股代价推广。
本次触发转股代价删改前提的功夫从2025年2月17日起算，截至2025年3月6日收盘，公司股票正在相联30个来往日中已有10个来往日的收盘价低于当期转股代价43.60元/股的85%，若另日公司股票代价一直满意联系前提的，将也许触发“闻泰转债”的转股代价删改条目。依照《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第12号——可转换公司债券》等联系划定，正在转股代价删改前提触发当日，上市公司应该召开董事会审议裁夺是否删改转股代价，正在次一来往日开市前披露删改或者不删改可转债转股代价的提示性通告，并根据召募仿单或者重组陈说书的商定实时实行后续审议步伐和音讯披露仔肩。
公司将依照《可转换公司债券召募仿单》的商定和联系功令规矩恳求，于触发“闻泰转债”的转股代价删改前提后确定本次是否删改转股代价，并实时实行音讯披露仔肩。
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