6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定7/19/2024股票融券的条件本公司整体董事、监事、高级处置职员担保布告实质可靠、切实和完备，没有乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　新纶新原料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月20日揭橥了《合于召开2024年第一次姑且股东大会的告诉》，的确实质详睹《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　（2）收集投票时辰：2024年2月5日当天，此中：通过深圳证券营业所营业体系举办收集投票的的确时辰为2024年2月5日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券营业所互联网投票体系举办收集投票(的的确时辰为2024年2月5日9:15至2024年2月5日15:00的大肆时辰。

　　2、现场集会召开的所正在：深圳市福田区梅林街道中康道136号深圳新一代财产园5栋5层集会室。

　　6、本次集会的凑集、召开契合《公法令》《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》等相合规章。

　　出席本次股东大会的公司股东以及股东代外共15名，代外公司股份累计为186,721,323股，占公司有外决权股份总数16.2054%。

　　（1）出席现场集会的股东及股东代外共2名，代外股份185,275,938股，占公司有外决权股份总数的16.0800%；

　　（2）通过收集投票的股东和股东代外共13人，代外股份1,445,385股，占公司有外决权股份总数的0.1254％。

　　公司董事、监事出席了本次集会，整体高级处置职员列席了本次集会。北京邦枫讼师事件所讼师出席了本次集会，对本次股东大会举办睹证并出具了公法意睹书。

　　本次股东大会选用现场投票、收集投票相集合的外决格式，集会审议通过了以下议案：

　　1、以极端决议审议通过了《合于拉长2022年度非公拓荒行股票股东大会决议有用期的议案》。

　　外决结果：附和186,477,718股，据有用外决权股份的99.8695％；辩驳243,605股，据有用外决权股份的0.1305％；弃权0股，据有用外决权股份的0.0000％。

　　此中中小股东外决景况为：附和1,201,780股，占中小股东有用外决权股份的83.1460％；辩驳243,605股，占中小股东有用外决权股份的16.8540％；弃权0股，占中小股东有用外决权股份的0.0000％。

　　2、以极端决议审议通过了《合于提请股东大会拉长授权董事会治理2022年度非公拓荒行股票合联事项有用期的议案》，的确外决结果如下：

　　外决结果：附和186,477,718股，据有用外决权股份的99.8695％；辩驳243,605股，据有用外决权股份的0.1305％；弃权0股，据有用外决权股份的0.0000％。

　　此中中小股东外决景况为：附和1,201,780股，占中小股东有用外决权股份的83.1460％；辩驳243,605股，占中小股东有用外决权股份的16.8540％；弃权0股，占中小股东有用外决权股份的0.0000％。

　　北京邦枫讼师事件所指派讼师出席本次股东大会，睹证了本次集会，并出具 了公法意睹书，以为：公司本次集会的告诉和凑集、召开轨范契合公法、行政法例、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的规章，本次集会的凑集人和出席集会职员的资历以及本次集会的外决轨范和外决结果均合法有用。