中金黄金：中金黄金股份有限公司2021年年度股东大会会议资料1中金黄金股份有限公司2021年年度股东大汇合会材料2022年5月2中金黄金股份有限公司2021年年度股东大汇合会议程一、集会年光现场集会召开年光：2022年5月31日（礼拜二）14:00。

　　2.收集投票年光：采用上海证券营业所收集投票编制，通过营业编制投票平台的投票年光为2022年5月31日（礼拜二）的营业年光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年光为2022年5月31日（礼拜二）的9:15-15:00。

　　4.三、集会聚集人中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）董事会。

　　5.四、现场集会议程（一）集会主理人布告集会入手下手；（二）集会主理人布告到会股东及股东授权代外人数和持有股份数，证实授权委托环境，先容到会职员；（三）宣读公司2021年年度股东大汇合会须知；（四）议案审议：31.审议《2021年度董事会职责讲演》2.审议《2021年度监事会职责讲演》3.审议《2021年度独立董事述职讲演》4.审议《2021年度财政决算讲演》5.审议《2021年年度利润分拨计划》6.审议《2021年年度讲演》及其摘要7.审议《闭于调剂公司独立董事津贴的议案》8.审议《2022年估计平居相干营业议案》9.审议《闭于与中邦黄金集团财政有限公司缔结金融任事订交的议案》10.审议《中邦黄金集团财政有限公司的危急评估讲演》11.审议《闭于公司与中邦黄金集团财政有限公司营业的危急解决预案》12.审议《闭于续聘管帐师事宜所的议案》13.审议《闭于公司为嵩县金牛有限义务公司贷款供应担保的议案》14.审议《闭于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限义务公司贷款供应担保的议案》15.审议《闭于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限义务公司贷款供应担保的议案》（五）股东就议案实行谈话、提问、答疑；（六）推选监票人、计票人；4（七）股东外决；（八）集会主理人布告外决结果并宣读股东大会决议；（九）睹证状师宣读状师睹证私睹；（十）董事正在股东大会决议、集会纪录上签名；（十一）集会主理人布告集会停止。

　　6.5中金黄金股份有限公司2021年年度股东大汇合会须知为保护空旷投资者的合法权利，确保本次股东大会也许依法行使权力，遵循《公法律》、中邦证监会宣告的《上市公司股东大会楷模私睹》等相闭规矩，特协议本次股东大汇合会须知如下：一、公司董秘事宜部肩负集会召开的相闭全部事宜。

　　7.二、正在股东大会召开流程中，参会股东该当以保护一概股东的合法权利、确保大会寻常程序协议事作用为规定，认线.

　　7议案一2021年度董事会职责讲演2021年，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会遵从《公法律》《公司章程》等相闭执法规矩和轨制，楷模落实各项羁系恳求，不苛施行股东大会各项决议，缠绕定策略、做决定、促落实、防危急的功用定位，恪尽责任，诚信尽责，激动公司经交易绩再革新高、解决效劳陆续晋升，凿凿保护了公司和一概股东的合法权利。

　　2021年，面临繁复苛刻的式样，董事会着眼步地、驻足本质、科学策画，激动公司经交易绩创近年新高。

　　遵从党主旨、邦务院闭于做好碳达峰碳中和职责宏大决定计划以及集团公司相闭恳求，董事会正在激动降碳增效、达成低碳开展转型方面踊跃计划，激动公司创造碳达峰碳中和职责带领小组，踊跃促使子公司通过改观周边生态情况、复原和放大绿化面积、落选高能耗设置办法、促进汽锅煤改电等设施，达成了自然生态的良性轮回，终年裁减碳排放量约2.9万吨。

　　9为进一步堆集革新开展动能，董事会强化顶层策画，陆续加大研发进入力度，深化企业革新主体认识。

　　公司终年研发经费进入6.31亿元，同比拉长6.66%；共得回省部级科技外彰17项，授权专利66项，个中创造专利7项；目前具有省级科创平台25家，高新时间企业22家，同时显示了包头鑫达佐太东、湖北三鑫胡务堂、苏尼特金曦乔永平等一批省级革新职责室，为破解“卡脖子”时间困难供应紧急维持，正在打制原创时间“策源地”、今世工业链“链长”中阐发了踊跃影响。

　　面临高质地开展稳中向好的宏观态势和彰着增加的贫窭寻事，董事会将紧紧缠绕“两增一控三升高”方向，做好兼顾两全和提前策画，激动公司进一步晋升临蓐筹办质地、升高资产质地、加疾资源获取、执行宏大项目装备、促进优质资产注入和不良资产退出，促使筹办层众措并举了解细化做事方向，调动各方资源和企业员工主动性、创建性，层层压实义务，力求悉数结束年度筹办方向。

　　海枯石烂对峙“资源人命线”策略，进一步加大探矿增储进入力度，终年规划进入探矿资金2.94亿元，对核心矿集区实行资源潜力与产能论证，加大对有资源潜力矿山深边部探矿力度。

　　确切了解和驾驭碳达峰碳中和，大举促进减排降碳，苛控高能耗、高排放和产能过剩项目投资，强化时间攻坚，以绿色低碳时间打破激动转型开展。

　　中金黄金股份有限公司董事会2022年5月31日15议案二2021年度监事会职责讲演本讲演期内，公司监事会一概成员遵从《公法律》、《证券法》和《公司章程》的相闭规矩，不苛实践监视职责，实时解析和左右公司的临蓐、筹办和项目装备境况，以财政监视为主旨，对公司的财政营谋和公司董事、高级解决职员的筹办解决作为实行监视，对董事会的宏大决定轨范实行监视，保护了公司一概股东的权利。

　　（二）公司于2021年3月12日以通信外决体例召开了第七届监事会第一次集会决议。

　　及其摘要》《召募资金存放与本质操纵环境的专项讲演》《闭于计提资产减值企图的议案》《2021年估计平居相干营业议案》《2021年第一季度讲演》《闭于管帐策略变动的议案》。

　　16（四）公司于2021年8月30日正在北京召开了第七届监事会第三次集会。

　　（五）公司于2021年10月29日以通信外决体例召开了第七届监事会第四次集会。

　　（二）欠债调动环境欠债总额207.09亿元，比期初的202.79亿元扩大4.30亿元，拉长2.12%。

　　1.短期告贷期末余额为95.68亿元，比期初扩大8.72亿元，拉长10.03%，苛重是个人企业2021年遵循临蓐必要21添加滚动资金。

　　（二）解决用度200,981.74万元，比上年同期的162,310.97万元扩大38,670.77万元，拉长23.83%，苛重由于个人企业职工薪酬扩大（2021年不再施行2020年社保用度减免等优惠策略）及环保统治用度扩大。

　　（三）研发用度63,137.46万元，比上年同期的59,195.26万元扩大3,942.20万元，拉长6.66%，苛重由于个人企业研发进入扩大。

　　四、公司现金流量环境25现金流量明细简外项目单元2021年2020年增减额筹办营谋发作的现金流量净额万元438,909.91456,335.02-17,425.11投资营谋发作的现金流量净额万元-171,534.21-144,816.61-26,717.60筹资营谋发作的现金流量净额万元-76,922.81-174,851.6797,928.86（一）公司本期筹办营谋现金流量净额同比裁减苛重是子公司支拨给职工及为职工支拨的现金、支拨的各项税费扩大。

　　中金黄金股份有限公司董事会2022年5月31日31议案十中邦黄金集团财政有限公司的危急评估讲演《中邦黄金集团财政有限公司的危急评估讲演》一经公司第七届董事会第十次集会和第七届监事会第六次集会审议通过，周密实质睹上海证券营业所网站。