银泰黄金(000975)：召开2021年年度股东大会的提示性公告本公司及其董事会总共成员保障音信披露实质的真正、正确、完美，没 有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022年 4月 9日正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《合于召开 2021年年度股东大会合照的通告》，本次股东大会将选取现场投票与收集投票相连接的形式召开，现将集会的相合事项提示通告如下：

　　（二）本次股东大会经公司第八届董事会第十二次集会决议召开，由公司董事会齐集实行。

　　（三）本次集会的召开适宜相合法令、行政规则、部分规章、标准性文献、深圳证券往还所交易礼貌和《公司章程》的规则。

　　1、现场集会时期：2022年 4月 29日（礼拜五）下昼 14:30入手下手，会期半天。

　　通过深圳证券往还所往还体例举行收集投票的全部时期为：2022年 4月 29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下昼 13:00—15:00；

　　通过互联网投票体例（）投票的全部时期为：2022年 4月 29日上午 9:15—下昼 15:00。

　　公司将通过互联网投票体例（）和深圳证券往还所往还体例向公司股东供给收集阵势的投票平台，股东能够正在收集投票时期内通过上述体例行使外决权。

　　于股权挂号日 2022年 4月 25日下昼收市时正在中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司挂号正在册的公司总共股东均有权出席股东大会，并能够以书面阵势委托代办人出席集会和插足外决，该股东代办人不必是本公司股东。

　　（八）集会地方：北京市朝阳区筑外大街 2号银泰核心 C座 5103公司集会室

　　上述议案仍然公司第八届董事会第十二次集会录取八届监事会第七次集会审议通过，全部实质详睹 2022年 4月 9日公司正在巨潮资讯网及《中邦证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相干通告。

　　（1）自然人股东须持自己身份证和股东账户卡料理挂号手续；委托代办人出席集会的，须持代办人身份证、授权委托书（详睹附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证料理挂号手续；

　　（2）法人股东应由法定代外人或法定代外人委托的代办人出席集会。法定代外人出席集会的，应持股东账户卡、加盖公章的开业执照复印件、法定代外人声明书及身份证料理挂号手续；法定代外人委托代办人出席集会的，代办人应持代办人身份证、加盖公章的开业执照复印件、法定代外人出具的授权委托书、法定代外人声明书、法人股东股票账户卡料理挂号手续。

　　2、挂号时期：本次股东大会现场挂号时期为 2022年 4月 27日（礼拜三）9:30至 17:30，采守信函或传线之前投递或传线、挂号地方：北京市朝阳区开邦门外大街 2号银泰核心 C座 5103公司董事会秘书办公室。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所往还体例和互联网投票体例（网址为 ）插足投票，收集投票的全部操作流程睹附件一。

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“银泰投票”。

　　（1）本次股东大会对众项议案配置“总议案”。股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他一齐提案外达肖似观点。

　　股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全部提案的外决观点为准，其他未外决的提案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决，再对全部提案投票外决，则以总议案的外决观点为准。

　　（2）本次股东大会仅配置非累计投票议案。关于非累积投票议案，填报外决观点：许诺、批驳、弃权。

　　1、互联网投票体例入手下手投票的时期为 2022年 4月 29日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，已矣时期为 2022年 4月 29日（现场股东大会已矣当日）下昼 15:00。

　　2、股东通过互联网投票体例举行收集投票，需依据《深圳证券往还所投资者收集任事身份认证交易指引（2016年修订）》的规则料理身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体例 礼貌指引栏目查阅。

　　3、股东遵循获取的任事暗号或数字证书，可登录 正在规则时期内通过深交所互联网投票体例举行投票。

　　份有限公司 2021年年度股东大会，对集会审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为订立相干集会文献。