中国国航：中国国际航空股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知1 证券代码：601111 证券简称：中邦邦航 布告编号：2022-018 中邦邦际航空股份有限公司闭于召开2021年度股东大会的告诉本公司董事会及理想董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和无缺性担负个体及连带职守。

　　要紧实质提示：股东大会召开日期：2022年5月25日本次股东大会采用的收集投票体例：上海证券生意所股东大会收集投票体例 一、召开集会的基础境况(一)股东大会类型和届次2021年度股东大会(二)股东大会纠集人：董事会(三)投票方法：本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和收集投票相勾结的方法(四)现场集会召开的日期、时刻和地方召开的日期时刻：2022年5月25日 11点00分召开地方：中邦北京市顺义区空港工业区天柱道30号邦航总部大楼C713集会室(五)收集投票的体例、起止日期和投票时刻。

　　收集投票体例：上海证券生意所股东大会收集投票体例2 收集投票起止时刻：自2022年5月25日 至2022年5月25日采用上海证券生意所收集投票体例，通过生意体例投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的生意时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、商定购回生意账户和沪股通投资者的投票轨范涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意闭联账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券生意所上市公司股东大会收集投票实行细则》等相闭章程推行。

　　二、集会审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1闭于2021年度董事会使命讲演的议案√ 2闭于2021年度监事会使命讲演的议案√ 3闭于2021年度财政讲演的议案√ 4闭于2021年度利润分派计划的议案√ 5闭于续聘2022年度邦际和邦内审计师及内控审计师的议案√ 6闭于授权公司董事会发行债务融资东西的议案√ 本次集会还将听取公司独立董事2021年度述职讲演。

　　3 1、各议案已披露的时刻和披露媒体上述议案1仍然公司第五届董事会第三十六次集会审议通过。

　　议案2仍然公司第五届监事会第二十六次集会审议通过，详睹公司于2022年1月26日正在《中邦证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券生意所网站上宣告的《中邦邦际航空股份有限公司第五届监事会第二十六次集会决议布告》。

　　议案3-5仍然公司第六届董事会第二次集会审议通过，详睹公司于2022年3月31日正在《中邦证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券生意所网站上宣告的《中邦邦际航空股份有限公司第六届董事会第二次集会决议布告》。

　　议案6仍然公司第六届董事会第三次集会审议通过，详睹公司于2022年4月29日正在《中邦证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券生意所网站宣告的《中邦邦际航空股份有限公司第六届董事会第三次集会决议布告》。

　　2、稀奇决议议案：6 3、对中小投资者寡少计票的议案：4、5 4、涉及闭系股东回避外决的议案：无应回避外决的闭系股东名称：无5、涉及优先股股东介入外决的议案：无三、股东大会投票属意事项(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会收集投票体例行使外决权的，既能够上岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。

　　(二)股东通过上海证券生意所股东大会收集投票体例行使外决权，倘使其具有众个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。

　　投票后，视为其统共股东账户下的相仿种别凡是股或相仿种类优先股均已差异投出统一睹解的外决票。

　　4 (三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　四、集会出席对象(一)股权注册日收市后正在中邦证券注册结算有限职守公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（实在境况详睹下外），并能够以书面局势委托代办人出席集会和参与外决。

　　股份种别股票代码股票简称股权注册日Ａ股601111中邦邦航2022/5/17 (二)公司董事、监事和高级统治职员(三)公司礼聘的讼师(四)其他职员五、集会注册设施（一）注册方法：出席股东可正在本告诉载明的时刻及地方现场治理出席注册手续，也可通过信函或传真方法治理。

　　（二）注册时刻：2022年5月24日（礼拜二），9:00时至17:00时；通过信函和传真治理注册的，信函抵达邮戳和传线日。

　　（三）注册地方：中邦北京市顺义区空港工业区天柱道30号邦航总部大楼董事会办公室。

　　（四）注册请求：适应出席前提的股东如欲出席现场集会，须供给以下注册材料：自然人股东：自己身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份声明文献；委托代办人出席集会的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份声明文献。

　　法人股东：法定代外人出席集会的，须提交加盖法人公章的开业执照复印件、5 自己身份证原件及复印件等凭证；法人股东的法定代外人委托代办人出席股东大会的，代办人该当出示自己身份声明及由法定代外人缔结的委托书；法人股东董事会、其他计划机构决议授权的人出席股东大会的，该代办人该当出示自己身份声明和法人股东的董事会或者其他权柄机构的决议授权书，并应加盖法人印章。

　　（五）联络地方：中邦北京市顺义区空港工业区天柱道30号，邮编101312。

　　（六）联络人：秦志杰、陆远联络电线 传线 六、其他事项（一）与会股东及其代办人的住宿及交通用度自理。

　　（二）如新冠疫情防控使命正在本公司股东大会召开之时尚未终结，为配合做好防疫使命，庇护股东及参会职员的强健与太平，本公司创议股东及股东代外采纳收集投票方法介入本次股东大会；如参与现场集会，股东及股东代外须服从北京市相闭新冠疫情防控的闭联策略及请求，做好部分防护。

　　同时，请出示48小时内核酸阴性声明并服从测温流程，主动扫描、出示“北京强健宝”绿码。

　　抵达会场时，请从命使命职员的调动开导，配合落实参会注册、体温检测、佩带口罩等防疫使命请求。

　　中邦邦际航空股份有限公司董事会 2022年4月29日 附件1：授权委托书附件2：集会出席告诉报备文献：筑议召开2021年年度股东大会的董事会决议6 附件1：授权委托书授权委托书中邦邦际航空股份有限公司：兹委托 先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2022年5月25日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人持凡是股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：序号非累积投票议案名称订定抗议弃权1闭于2021年度董事会使命讲演的议案 2闭于2021年度监事会使命讲演的议案 3闭于2021年度财政讲演的议案 4闭于2021年度利润分派计划的议案 5闭于续聘2022年度邦际和邦内审计师及内控审计师的议案6闭于授权公司董事会发行债务融资东西的议案委托人具名（盖印）： 受托人具名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应正在委托书中“订定”、“抗议”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按我方的意图举办外决。

　　7 附件2：集会出席告诉中邦邦际航空股份有限公司2021年度股东大会出席告诉敬启者：自己／吾等（附注1）__________________________________________________ 地方：________________________________________________________________ 为中邦邦际航空股份有限公司（“本公司”）股本中（附注2）________________ 股之A股之注册持有人，谨此告诉本公司，自己／吾等乐意（或委任代外，代外自己／吾等）出席本公司定于二〇二二年蒲月二十五日十偶尔于中邦北京市顺义区空港工业区天柱道30号邦航总部大楼C713集会室召开的2021年度股东大会。

　　此致缔结：_____________ 日期：_____________ 附注：1.请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地方。

　　3.请填妥并缔结本出席告诉，以邮寄或传线日（礼拜二）或之前投递本公司董事会办公室（地方为中邦北京市顺义区空港工业区天柱道30号邦航总部大楼董事会办公室，邮编101312，或传线）。

　　未能缔结及寄回本出席告诉的合股历股东，仍可出席本次2021年度股东大会。

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