涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋原油期货怎么解套FX168财经报社(香港)讯 美邦法律部周二(3月26日)传出宏大讯息，官网宣告环球排名前十大的加密泉币交往所KuCoin及两名团结创始人Chun Gan和Ke Tang，他们被指控违反美邦反洗陋规模范、未经许可的泉币传输营业，被美邦南区纽约地域审查官办公室正式告状。
KuCoin通过其现货交往平台以及随后于2019年7月推出的期货交往平台向美邦客户罗致营业，自2017年创修往后，KuCoin已成为环球最大的加密泉币交往平台之一，交往量超越3000万客户和逐日交往量代价数十亿美元的加密泉币。
KuCoin网站流传了加密泉币交往所的公然排名，使KuCoin跻身环球前五名。此中一项公然排名将KuCoin列为第四大加密泉币衍生品交往所和第五大加密泉币现货交往所。
KuCoin、Gan和Tang试图任事而且原形上仍旧任事了位于美邦和纽约南区的众众客户。
以是，正在所相闭系时分，KuCoin继续是需求正在美邦财务部金融违法法律汇集(FinCEN)注册的汇款营业，而且自2019年7月往后，继续是需求正在美邦财务部金融违法法律汇集(FinCEN)注册的期货委员会估客美邦商品及期货交往委员会(CFTC)。
行动泉币搬动企业和期货佣金商，KuCoin必需按照合用的银行保密法条目，哀求维持合适的反洗钱策划，包罗客户身份验证或会意你的客户(KYC)流程。AML和KYC策划确保KuCoin等金融机构不被用于犯法宗旨，包罗洗陋规。
Gan、Tang和KuCoin都会意本人的美邦反洗陋规仔肩，但存心挑选轻蔑这些哀求。比如，KuCoin未能实践合适的KYC策划。原形上，起码正在2023年7月之前，KuCoin并不哀求客户供给任何身份新闻。直到2023年7月，KuCoin接到联邦对其行径实行刑事考查的告诉后，才姗姗来迟地为新客户采用了KYC策划。
然而，这一KYC流程仅合用于新客户，并分歧用于KuCoin的数百万现有客户，包罗众量位于美邦的客户。
KuCoin也从未提交过任何需要的可疑行径叙述，从未正在美邦CFTC注册为期货佣金商，而且起码到2023腊尾，从未正在FinCEN注册为汇款营业。
告状书提到，原形上，Gan、Tang和KuCoin确实试图隐蔽交往所的美邦客户生活，以使KuCoin看起来不受美邦AML和KYC哀求的管理。只管KuCoin收罗并跟踪其客户的身分新闻，但该交往所仍踊跃阻挠其美邦客户正在开设库币账户时声明本人的身份。
2022年，KuCoin就其客户住址地向起码一名投资者撒了谎，谎称其没有美邦客户，而原形上KuCoin具有众量美邦客户群。原形上，正在很众社交媒体帖子中，KuCoin踊跃向美邦客户倾销本人，行动他们无需颠末KYC即可实行交往的交往所。
KuCoin正在2022年4月的推特讯息中透露，“美邦用户不支撑KYC，不过KuCoin并不强造哀求实行KYC，常常的交往能够操纵未阅历证的帐户实行。”
因为KuCoin存心未能保护所需的AML和KYC策划，KuCoin已被用作洗陋规众量违法收益的器械，包罗来自暗网墟市和恶意软件、绑架软件和敲诈策划的收益。自2017年创修往后，KuCoin已收到超越50亿美元的可疑和违法收益，并发送了超越40亿美元的可疑和违法收益。
很众KuCoin客户特意操纵其交往平台，由于它供给的任事是匿名的。换句话说，KuCoin的无KYC策略对其生长和告成弗成或缺。
美邦审查官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)透露：“正如告状书所指控的那样，KuCoin及其创始人存心隐蔽众量美邦用户正在KuCoin平台上实行交往的原形。据称，库币诈欺其伟大的美邦客户群，成为环球最大的加密泉币衍生品和现货交往所之一，日交往量达数十亿美元，年交往量达数万亿美元。”
他续称：“但像KuCoin如许诈欺美邦特别时机的金融机构也必需按照美邦邦法，以援救识别和取消违法和腐朽融资策划。据称，KuCoin存心挑选不如许做。”
“据悉，被告乃至未能推行根基的反洗钱策略，导致库币正在金融墟市的暗影下运作，并被用作犯法洗陋规的避风港，KuCoin接管超越50亿美元，汇出超越40亿美元。”
“这是可疑和违法资金，像KuCoin如许的加密泉币交往所不行两者兼得。告状书应当向其他加密泉币交往所发出一个真切的新闻，假使你策划为美邦客户供给任事，你必需按照美邦邦法，简略懂得。”
担负纽约疆域和平考查办公室(HSI)的异常代庖捕速达伦·麦科马克(Darren McCormack)说道：“咱们透露了环球最大的加密泉币交往所之一，咱们的考查创造它确切切境况是，涉嫌代价数十亿美元的违法阴谋。”
他夸大：“只管KuCoin据称未能按照确保环球数字银行本原措施和平和不变所必定的邦法，但它已为超越3000万客户供给任事，被告所谓的规避这些极其主要的邦法的举止毕竟了结了。”
“我赞颂HSI纽约埃尔众拉众异常职业组和咱们的法律团结伙伴对这一任务的应允，”他填充说。#NFT与加密泉币#
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