期货新手入门知识其股票于2020年在香港联合交易所上市赞同6票，驳倒0票，弃权0票。联系董事刘积仁、王勇峰、刘淑莲等3人回避外决。

　　赞同3票，驳倒0票，弃权0票。联系董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、远藤浩一、冲谷宜保、刘淑莲等6人回避外决。

　　赞同6票，驳倒0票，弃权0票。联系董事刘积仁、王勇峰、刘淑莲等3人回避外决。

　　赞同5票，驳倒0票，弃权0票。联系董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、刘淑莲等4人回避外决。

　　本公司董事会及十足董事确保本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实切性、正确性和完全性接受司法仔肩。

　　立信管帐师工作所（分外大凡联合）（以下简称“立信”）由我邦管帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创筑，1986年复办，2010年成为世界首家告终改制的分外大凡联合制管帐师工作所，注册地方为上海市，首席联合人工朱筑弟先生。立信是邦际管帐汇集BDO的成员所，持久从事证券供职营业，新证券法实行前具有证券、期货营业许可证，具有H股审计资历，并已向美邦民众公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注册。

　　截至2022岁暮，立信具有联合人267名、注册管帐师2,392名、从业职员总数10,620名，订立过证券供职营业审计陈诉的注册管帐师人数674名。

　　立信2021年营业收入（经审计）45.23亿元，个中审计营业收入34.29亿元，证券营业收入15.65亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司供给年报审计供职，同行业上市公司审计客户51家。

　　截至2022岁暮，立信已提取职业危险基金1.61亿元，添置的职业保障累计抵偿限额为12.50亿元，合系职业保障也许笼盖因审计腐臭导致的民事抵偿仔肩。

　　立信近三年因执业动作受到刑事处置无、行政处置2次、监视管束步骤30次、自律禁锢步骤无和次序处分2次，涉及从业职员82名。

　　项目联合人、具名注册管帐师和质地统制复核人不存正在违反《中邦注册管帐师职业品德守则》对独立性恳求的景遇。

　　2022年度立信对公司的财政审计用度为180万元黎民币（不含税），对公司的内控审计用度为65万元黎民币（不含税），合计245万元黎民币（不含税），无其他用度。

　　2023年度立信对公司的财政审计用度为180万元黎民币（不含税）。2023年度内控审计用度将参考行业收费圭臬，联络本公司的现实情状确定。

　　审计收费订价规则要紧基于专业供职所接受的仔肩和需进入专业技巧的水平，归纳思虑参加作事员工的体会和级别相应的收费率以及进入的作事功夫等要素订价。

　　公司董事会审计委员会已对立信举行了审查，以为立信参加年审的职员均具备实行审计作事所需的专业学问和合系的执业证书，具有从事证券合系营业的资历，正在执业进程中也许遵从独立、客观、刚正的职业准绳，客观、刚正、公道地响应公司财政情状、策划效果，确切实践了审计机构应尽的职责，董事会审计委员会赞同续聘立信管帐师工作所（分外大凡联合）为公司2023年度财政审计机构，聘期从2022年年度股东大会容许之日起至2023年年度股东大会中断之日止。

　　公司独立董事对本次续聘立信管帐师工作所（分外大凡联合）举行了事前认同并公告独立观点如下：立信具备相应的执业天分和胜任才略，董事会合系审议圭臬实践充溢、妥帖。赞同续聘立信管帐师工作所（分外大凡联合）为公司2023年度财政审计机构，并提请公司股东大会审议。

　　公司九届二十四次董事会审议通过了《合于聘任2023年度财政审计机构的议案》《合于聘任2023年度内部统制审计机构的议案》，董事会赞同续聘立信管帐师工作所（分外大凡联合）为公司2023年度财政审计和内部统制审计机构，聘期从2022年年度股东大会容许之日起至2023年年度股东大会中断之日止。

　　本次聘任2023年度财政审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及十足董事确保本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实切性、正确性和完全性接受司法仔肩。

　　●寻常联系生意对上市公司的影响：公司估计的2023年度寻常联系生意均为公司寻常策划所需，合适公司的现实策划和将来生长需求，不会变成公司对子系方较大的依赖。

　　公司九届二十四次董事会审议通过了《合于2023年度寻常联系生意估计情状的议案》，聚会对公司2023年度估计寻常联系生意根据生意种别离别举行了审议，外决情状如下：

　　赞同6票，驳倒0票，弃权0票。联系董事刘积仁、王勇峰、刘淑莲等3人回避外决。

　　赞同3票，驳倒0票，弃权0票。联系董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、远藤浩一、冲谷宜保、刘淑莲等6人回避外决。

　　赞同6票，驳倒0票，弃权0票。联系董事刘积仁、王勇峰、刘淑莲等3人回避外决。

　　赞同5票，驳倒0票，弃权0票。联系董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、刘淑莲等4人回避外决。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会将根据生意种别离别举行审议，联系股东需回避外决。

　　独立董事对上述寻常联系生意估计情状举行了事前认同并正在董事会上公告独立观点如下：公司估计的2023年度寻常联系生意合适公司的现实策划和将来生长的需求，生意代价根据公道的市集代价订价，合适公司及十足股东的益处。董事会正在议案的审议进程中，联系董事举行了回避外决，聚会圭臬合法、决议有用，独立董事对本议案流露赞同。独立董事：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。

　　审计委员会对上述寻常联系生意估计情状举行了审核，以为上述寻常联系生意事项均合适公司的现实策划和将来生长的需求，生意代价根据公道的代价订价，合适公司及十足股东的益处。审计委员会委员：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。

　　7、主贸易务：与转移通讯平台相合的无线运用产物及处理计划的开拓以及合系的编制集成、技巧和运营讨论、供职、培训，物品进出口、技巧进出口。

　　8、2022年度要紧财政数据：（未经审计，币种：黎民币）总资产36,203万元、归属于母公司的全豹者权柄16,519万元、贸易收入24,755万元、归属于母公司全豹者的净利润1,163万元。

　　9、联系合联：诺基亚东软为本公司参股公司，本公司持有46%的股权。本公司副董事长兼首席推广官王勇峰掌管该公司副董事长、高级副总裁李军掌管该公司董事。上述联系人合适上海证券生意所《股票上市端正》第6.3.3条规矩的联系合联景遇。

　　10、前期同类联系生意实践情状：公司2022年度与其同类联系生意寻常实践。

　　5、股东情状：阿尔卑斯电气株式会社与阿尔派株式会社于2019年1月1日举行策划统合，创立阿尔卑斯阿尔派株式会社。

　　8、阿尔卑斯阿尔派株式会社要紧财政数据：（2021年4月1日-2022年3月31日）总资产7,435亿日元、归属于母公司的全豹者权柄4,253亿日元、贸易收入8,029亿日元、归属于母公司全豹者的净利润230亿日元。

　　9、联系合联：阿尔派株式会社现持有本公司1.6395%的股权，其正在中邦投资创筑的外商独资投资性公司—阿尔派电子（中邦）有限公司持有本公司6.4317%的股权。该联系人合适上海证券生意所《股票上市端正》第6.3.3条规矩的联系合联景遇。

　　10、前期同类联系生意实践情状：公司2022年度与其同类联系生意寻常实践。

　　11、履约才略说明：阿尔派株式会社是宇宙高品德汽车众媒体创设范围的诱导厂商。企业策划寻常，具有较强的履约才略。

　　6、汗青沿革：株式会社东芝创筑于1875年，其股票正在日本东京证券生意所上市。

　　7、主贸易务：数码产物营业、电子部件营业、基本措施营业、家电产物营业等。

　　8、要紧财政数据：（2021年4月1日-2022年3月31日）总资产37,345亿日元、归属于母公司的全豹者权柄12,066亿日元、贸易收入33,370亿日元、归属于母公司全豹者的净利润1,947亿日元。

　　9、联系合联：本公司董事冲谷宜保掌管该公司全资子公司—东芝数字处理计划株式会社董事。该联系人合适上海证券生意所《股票上市端正》第6.3.3条规矩的联系合联景遇。

　　10、前期同类联系生意实践情状：公司2022年度与其同类联系生意寻常实践。

　　11、履约才略说明：本公司要紧面向株式会社东芝及其子公司供给邦际软件供职。东芝策划寻常，具有较强的履约才略。

　　7、主贸易务：企业策划管束供职及经济讨论供职；打算机软件开拓；消息技巧讨论供职；自有衡宇租赁（外资比例低于25%）。（依法须经容许的项目，经合系部分容许后方可展开策划行动）。

　　8、2022年度要紧财政数据：（母公司经审计，币种：黎民币）总资产621,034万元、归属于母公司的全豹者权柄300,926万元、贸易收入1,458万元、归属于母公司全豹者的净利润-13,815万元。

　　9、与上市公司的联系合联：东软控股现持有本公司14.2395%股权。该联系人合适上海证券生意所《股票上市端正》第6.3.3条规矩的联系合联景遇。

　　10、前期同种别联系生意的推广情状：公司2022年度与其同类联系生意寻常实践。

　　11、履约才略说明：东软控股近年来与本公司坚持优良的营业配合合联，具有优良的履约才略。

　　7、主贸易务：许可策划项目：无。平常策划项目：打算机、软件、部件开拓；零售兼批发电子兴办、新颖化办公兴办；技巧讨论、供职；打算机编制集成及布线，机电一体化产物开拓与集成、医疗兴办出卖；交通工程电子装配；自营和署理各式商品和技巧的进出口营业（邦度限制公司策划或禁止进出口的商品和技巧除外）；安静防备措施、樊篱室安排施工；数据还原。（依法须经容许的项目，经合系部分容许后方可展开策划行动）

　　8、2022年度要紧财政数据：（经审计，币种：黎民币）总资产126,196万元、归属于母公司的全豹者权柄18,459万元、贸易收入46,961万元、归属于母公司全豹者的净利润1,990万元。

　　9、联系合联：沈阳工程为大连康睿道管束讨论核心（有限联合）（以下简称“大连康睿道”）的控股子公司，本公司董事长刘积仁为大连康睿道推广工作联合人委派代外，本公司董事长刘积仁、副董事长兼首席推广官王勇峰间接持有大连康睿道的投资份额。该联系人合适上海证券生意所《股票上市端正》6.3.3条规矩的联系合联景遇。

　　10、前期同种别联系生意的实践情状：公司2022年度与其同类联系生意寻常实践。

　　11、履约才略说明：沈阳工程要紧从事打算机软件、部件开拓，打算机编制集成及布线以及安静防备措施等营业，具备从事邦度涉密项目甲级天分，为本公司间接参股子公司，近年来与本公司坚持优良的营业配合合联，具有优良的履约才略。

　　7、主贸易务：许可项目：第一类增值电信营业，第二类增值电信营业，互联网消息供职，测绘供职，基本电信营业，食物策划（出卖预包装食物），劳务役使供职（依法须经容许的项目，经合系部分容许后方可展开策划行动，全部策划项目以审批结果为准）平常项目：软件开拓，消息技巧讨论供职，消息编制集成供职，强壮讨论供职（不含诊疗供职），邦内营业署理，市集考核（不含涉外考核）（除依法须经容许的项目外，凭贸易执照依法自立展开策划行动）

　　8、2022年度要紧财政数据：（未经审计，币种：黎民币）总资产103,991万元、归属于母公司的全豹者权柄93,322万元、贸易收入6,617万元、归属于母公司的净利润419万元。

　　9、联系合联：大连头脑为大连康睿道的控股子公司，本公司董事长刘积仁掌管大连康睿道推广工作联合人委派代外，本公司董事长刘积仁、副董事长兼首席推广官王勇峰间接持有大连康睿道的投资份额。该联系人合适上海证券生意所《股票上市端正》6.3.3条规矩的联系合联景遇。

　　10、前期同种别联系生意的实践情状：公司2022年度与其同类联系生意寻常实践。

　　11、履约才略说明：大连头脑正在软件开拓、供职营业方面具有人才代价上风和项目体会，前期与公司配合运转优良，具有优良的履约才略。

　　7、主贸易务：CT机、超声兴办、X线机、磁共振兴办、分子影像成像兴办、车载医疗兴办、数字化医疗诊断、歇养兴办及附件斟酌、创设和出卖；自愿统制编制装备创设、修缮；查验冲洗液出产；打算机软件、硬件开拓、出卖；医用防护兴办、境遇兴办、自愿统制编制装备、电气死板及东西、气体、液体辨别及纯净兴办、查验冲洗液、死板电子兴办、五金交电、电子产物、保健东西、体育用品、V类放射源、汽车出卖；上述产物的技巧讨论、技巧供职、技巧开拓、技巧让渡；数字医疗兴办租赁；自有产权衡宇租赁；强壮管束讨论供职；企业投资讨论，企业管束供职。（依法须经容许的项目，经合系部分容许后方可展开策划行动。）

　　8、2022年度要紧财政数据：（经审计，币种：黎民币）总资产632,664万元、归属于母公司的全豹者权柄403,142万元、贸易收入304,368万元、归属于母公司全豹者的净利润23,575万元。

　　9、联系合联：东软医疗为本公司参股公司，本公司持有29.9436%的股权。本公司董事长刘积仁掌管东软医疗董事长。该联系人合适上海证券生意所《股票上市端正》第6.3.3条规矩的联系合联景遇。

　　10、前期同类联系生意实践情状：公司2022年度与其同类联系生意寻常实践。

　　8、2022年度要紧财政数据：（经审计，币种：黎民币）总资产93,436万元、归属于母公司的全豹者权柄-45,180万元、贸易收入68,742万元、归属于母公司全豹者的净利润-24,196万元。

　　9、联系合联：熙康为本公司参股公司，本公司持有27.9352%的股权。本公司董事长刘积仁、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠掌管熙康董事。该联系人合适上海证券生意所《股票上市端正》第6.3.3条规矩的联系合联景遇。

　　10、前期同类联系生意实践情状：公司2022年度与其同类联系生意寻常实践。

　　4、注册地方：北京市北京经济技巧开拓区荣华中途22号院3号楼8层801-2

　　7、主贸易务：技巧供职、技巧开拓、技巧讨论、技巧交换、技巧让渡、技巧推行；出产打算机软件；打算机软硬件及辅助兴办零售；打算机软硬件及辅助兴办批发；消息编制集成供职；泊车场供职；非栖身房地产租赁。

　　8、2022年度要紧财政数据：（经审计，币种：黎民币）总资产89,023万元、归属于母公司的全豹者权柄57,038万元、贸易收入20,432万元、归属于母公司全豹者的净利润-24,830万元。

　　9、联系合联：望海为本公司参股公司，本公司持有32.37%的股权。本公司高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠掌管望海董事。该联系人合适上海证券生意所《股票上市端正》第6.3.3条规矩的联系合联景遇。

　　10、前期同类联系生意实践情状：公司2022年度与其同类联系生意寻常实践。

　　7、主贸易务：电动汽车动力编制、高级驾驶辅助编制、汽车自愿驾驶编制、轮毂电机、电机统制器及车联网合系产物、技巧、软件的研发，上述产物的批发、佣金署理（拍卖除外），并供给售后供职与技巧扶助；电动汽车充电桩的研发、批发、装配、租赁、供给运用供职与技巧扶助；让渡自研技巧。（不涉及邦营营业管束商品，涉及配额、许可证管束商品的，按邦度相合规矩经管申请）。（依法须经容许的项目，经合系部分容许后方可展开策划行动）

　　8、2022年度要紧财政数据：（经审计，币种：黎民币）总资产197,607万元、归属于母公司的全豹者权柄32,987万元、贸易收入75,312万元、归属于母公司全豹者的净利润-62,134万元。

　　9、联系合联：东软睿驰为本公司参股公司，本公司持有29.82%的股权。阿尔派中邦及其同等步履人阿尔派株式会社合计持有本公司5%以上股份；本公司副董事长兼首席推广官王勇峰掌管东软睿驰董事长；本公司董事远藤浩一、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠离别掌管东软睿驰董事。上述联系方合适上海证券生意所《股票上市端正》第6.3.3条规矩的联系合联景遇。

　　10、前期同类联系生意实践情状：公司2022年度与其同类联系生意寻常实践。

　　4、注册地方：中邦（辽宁）自正在营业试验区沈阳片区全运途109-5号11层

　　7、主贸易务：机动车保障，蕴涵机动车交通事情仔肩强制保障和机动车贸易保障；企业/家庭资产保障及工程保障（分外危险保障除外）；仔肩保障；船舶/货运保障；短期强壮/不测加害保障；上述营业的再保障营业；邦度司法、法例容许的保障资金行使营业；经中邦银保监会容许的其他营业。（依法须经容许的项目，经合系部分容许后方可展开策划行动。）

　　8、2022年度要紧财政数据：（经审计，币种：黎民币）总资产121,472万元、归属于母公司的全豹者权柄79,541万元、贸易收入25,233万元、归属于母公司全豹者的净利润-8,105万元。

　　9、联系合联：融盛财险为本公司参股公司，本公司持有33.0544%的股权。本公司董事长刘积仁掌管融盛财险董事长，本公司推广总裁徐洪利掌管融盛财险董事，该联系人合适上海证券生意所《股票上市端正》第6.3.3条规矩的联系合联景遇。

　　10、前期同类联系生意实践情状：公司2022年度与其同类联系生意寻常实践。

　　6、汗青沿革：东软教导创立于2000年，其股票于2020年正在香港共同生意所上市。

　　7、主贸易务：供给民办IT上等教导供职、IT培训供职及教导资源与数字工厂营业。

　　8、2022年度要紧财政数据：（经审计，币种：黎民币）总资产599,362万元、归属于母公司的全豹者权柄172,725万元、贸易收入154,838万元、归属于母公司全豹者的净利润38,539万元。

　　9、联系合联：本公司董事长刘积仁掌管东软教导董事会主席。该联系人合适上海证券生意所《股票上市端正》第6.3.3条规矩的联系合联景遇。

　　10、前期同类联系生意实践情状：公司2022年度与其同类联系生意寻常实践。

　　11、履约才略说明：该公司策划寻常，具有很好的履约才略。（十三）上海思芮消息科技有限公司及其分子公司（合称“上海思芮”）

　　7、主贸易务：消息技巧、打算机软硬件技巧范围内的技巧供职、技巧讨论、技巧让渡、技巧开拓,打算机软件及辅助兴办、文明办公用品、体育用品、电子产物的出卖,出书物策划。（依法须经容许的项目,经合系部分容许后方可展开策划行动）

　　8、2022年度要紧财政数据：（经审计，币种：黎民币）总资产48,605万元，归属于母公司的全豹者权柄25,830万元，贸易收入90,366万元，归属于母公司的净利润3,977万元。

　　9、与上市公司的联系合联：上海思芮原为大连东软控股有限公司的控股子公司，本公司新任高级管束职员荣新节曾掌管上海思芮董事，上述蜕化至今未满12个月。该联系人合适上海证券生意所《股票上市端正》第6.3.3条规矩的联系合联景遇。

　　10、前期同种别联系生意的推广情状和履约才略说明：上海思芮近年来与本公司坚持优良的营业配合合联，具有优良的履约才略。

　　1、寻常联系生意要紧实质及和叙订立情状：本公司与联系人的寻常联系生意均订立书面和叙，和叙实质蕴涵订立日期、生效要求和日期、和叙有用期，以及生意的订价规则和凭据、生意代价、付款调动和结算办法等其他要紧条件。

　　2、订价规则和凭据：本公司与联系人寻常联系生意的订价皆根据公然、平允、刚正的规则，以市集公道代价订价。

　　公司估计的2023年度寻常联系生意均为公司寻常策划所需，合适公司的现实策划和将来生长的需求。

　　（一）公司向联系人添置原资料，要紧是公司按照营业生长需求，向沈阳工程添置集成安静网合产物编制等打算机软件产物，以及向其他联系人添置合系范围的产物及供职。上述添置的产物、供职等将用于软件集成、署理出卖。

　　（二）公司向联系人出卖产物、商品，要紧是公司充溢愚弄正在软件开拓方面的上风，正在汽车声音、导航、行业处理计划等范围为阿尔派、东芝供给软件产物，变成了优良、不变的配合合联。同时，公司愚弄齐集采购的代价上风和专业化采购管束流程，向沈阳工程出卖小型机、邦产供职器、视频兴办、数据库软件、磁盘阵列及汇集相易机等打算机产物。

　　（三）公司向联系人供给劳务，要紧是公司愚弄自己的固定资产资源为联系人供给衡宇租赁及物业供职，以得回收入。

　　（四）公司接纳联系人供给的劳务，要紧是上海思芮愚弄其正在人力资源提供、培育和代价方面的上风，为公司供给软件开拓、供职，有利于公司优化资源装备，聚焦重心营业生长。

　　公司2023年度估计的百般别寻常联系生意，均根据公然、平允、刚正的规则，以市集公道代价订价，不存正在损害公司及中小股东益处的景遇。公司要紧营业或收入、利润源泉未对各联系方变成较大的依赖，不会影响公司策划的独立性。

　　东软集团股份有限公司合于与上海思芮消息科技有限公司签定寻常联系生意和叙的告示

　　本公司董事会及十足董事确保本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实切性、正确性和完全性接受司法仔肩。

　　●寻常联系生意对上市公司的影响：推广合系和叙，估计2023年度，本公司与上海思芮产生的软件开拓、供职营业外包的寻常联系生意金额共计为35,800万元，约占本公司2023年度同类生意的21.88%。以上生意事项均不会变成公司对子系方较大的依赖。

　　公司九届二十四次董事会审议通过了《合于与上海思芮消息科技有限公司签定寻常联系生意和叙的议案》。按照公司营业生长需求，董事会赞同本公司与上海思芮消息科技有限公司（以下简称“上海思芮”）签定《软件开拓供职外包和叙》。按照和叙商定，上海思芮及其分子公司将协助本公司开拓项目，向本公司供给软件开拓、供职，本公司将根据和叙商定向其付出相应的用度。本和叙有用期为1年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止，本公司与上海思芮为此产生的生意金额约为35,800万元。

　　外决结果为赞同7票，驳倒0票，弃权0票。联系董事刘积仁、王勇峰等2人回避外决。本事项不需求提交公司股东大会审议。

　　独立董事对上述议案事前认同并正在董事会上公告独立观点：本次董事会审议的联系生意事项，决议圭臬合适司法、行政法例及《公司章程》的规矩，联系董事举行了回避外决，聚会圭臬合法、决议有用，合适公司及十足股东的益处。独立董事对上述议案流露赞同。独立董事：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。

　　审计委员会对上述议案举行了审核，以为该寻常联系生意合适公司的现实策划和将来生长的需求，合适公司及十足股东的益处。审计委员会委员：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。

　　7、主贸易务：消息技巧、打算机软硬件技巧范围内的技巧供职、技巧讨论、技巧让渡、技巧开拓,打算机软件及辅助兴办、文明办公用品、体育用品、电子产物的出卖,出书物策划。【依法须经容许的项目,经合系部分容许后方可展开策划行动】

　　8、2022年度要紧财政数据：（经审计，币种：黎民币）总资产48,605万元，归属于母公司的全豹者权柄25,830万元，贸易收入90,366万元，归属于母公司的净利润3,977万元。

　　9、与上市公司的联系合联：上海思芮原为大连东软控股有限公司的控股子公司，本公司新任高级管束职员荣新节曾掌管上海思芮董事，上述蜕化至今未满12个月。该联系人合适上海证券生意所《股票上市端正》第6.3.3条规矩的联系合联景遇。

　　10、前期同种别联系生意的推广情状和履约才略说明：2022年，本公司与上海思芮产生的软件开拓、供职营业外包的生意金额共计为30,938万元，推广情状寻常。上海思芮近年来与本公司坚持优良的营业配合合联，具有优良的履约才略。

　　2、生效要求和日期：本和叙经两边订立并经甲方内部审批机构容许后于2023年1月1日起生效。

　　3、和叙有用期：本和叙有用期为1年，自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

　　4、和叙金额和订价凭据：参考市集代价，上海思芮及其分子公司供给具有代价竞赛力的劳务，2023年，本公司估计与上海思芮为此产生的寻常联系生意金额共计为35,800万元。两边凭据市集代价订价。

　　(2)甲方有权随时反省乙方作事，有权恳求乙方按期供给书面作事陈诉及报告作事发扬情状。

　　(4)乙方职员不得利用任何本领相识甲方客户方面的消息，未经甲方许可，乙方及乙方职员不得专擅与甲方客户举行干系。

　　(5)本和叙商定的限日界满后，乙方该当按甲方恳求返还甲方供给的全豹文献、原料及其他物品。

　　(6)乙正大在供给开拓、供职进程中，应确保不伤害第三方的学问产权及贸易秘籍，应自行处分第三方提出学问产权方面的反驳、诉讼或仲裁，并接受相应的仔肩和用度，由此给甲方变成的耗损该当予以抵偿。

　　(7)乙方有责任将正在开拓、供职时候所利用的环节技巧、才力以培训、交换及其它合意的办法转交甲方。开拓、供职中断后乙方未能根据恳求移交的，由乙方凭据本和叙接受相应违约仔肩。

　　(1)甲方无正当源由延期付款的，每延期一日需向乙方付出当期应付金额2％。的违约金，但违约金总额累计不逾越应付金额的5%。

　　(2)乙方无正当源由延期交付效果物、返还文献原料或其他物品的，每延期一日需向甲方付出本和叙总金额2％。的违约金，违约金累计不逾越本和叙总金额的5%。

　　(1)乙方告终项目开拓、供职作事，并经甲方验收及格；且甲方告终付款责任。

　　(3)乙方职员分歧适项目开拓恳求，经退换仍未抵达规矩圭臬的，甲方有权片面终止本和叙。

　　(4)乙方交付的作事效果未通过甲方验收，经订正、删改或重作仍未通过甲方验收的，甲方有权片面终止本和叙。

　　10、保密仔肩：甲、乙两边正在实践本和叙进程中，该当对对方供给的全豹原料、开拓进程中接触到的贸易秘籍及本和叙实质等事项接受保密责任，未经对方书面许可，不得供给给任何第三方。乙方准许担因违反本条件而给甲方变成的扫数耗损。

　　11、争议处理：两边如产生争议，应商议处理；假若正在一方提出商议恳求后的十天内，两边通过商议不行处理争议，则提交甲方所正在地法院诉讼处理。

　　本次公司与上海思芮签定和叙，是以往营业配合的延续。与上海思芮的生意，要紧是上海思芮愚弄其正在人力资源提供、培育和代价方面的上风，一直为本公司供给软件开拓、供职，有利于公司优化资源装备，达成可络续生长。

　　上述生意参考市集代价，生意订价公道，结算功夫和办法合适贸易老例，合适公司和股东益处。本公司与上海思芮的生意，从本公司的主贸易务生长以及收入和利润源泉等方面，均不会变成对子系方的依赖，不影响上市公司的独立性。

　　估计2023年度，本公司与上海思芮产生的软件开拓、供职营业外包的寻常联系生意金额共计为35,800万元。

　　证券代码：600718   证券简称：东软集团  告示编号：临2023-014

　　本公司董事会及十足董事确保本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实切性、正确性和完全性接受司法仔肩。

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和汇集投票相联络的办法

　　采用上海证券生意所汇集投票编制，通过生意编制投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的生意功夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合系账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号—模范运作》等相合规矩推广。

　　上述议案仍然公司九届二十四次董事会、九届十三次监事会审议通过。全部议案实质，详睹本公司与本告示同日刊载正在《中邦证券报》《上海证券报》和上海证券生意所网站（）上的合系告示。本次股东大会的聚会资料将于本次股东大会召开前正在上海证券生意所网站披露。

　　应回避外决的联系股东名称：议案12分项外决，涉及应回避外决的联系股东蕴涵阿尔派株式会社、阿尔派电子（中邦）有限公司、东芝数字处理计划株式会社、大连东软控股有限公司等。

　　(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会汇集投票编制行使外决权的，既能够上岸生意编制投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求告终股东身份认证。全部操作请睹互联网投票平台网站申明。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下十足股东账户所持相通种别大凡股和相通种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票编制参加股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其十足股东账户下的相通种别大凡股和相通种类优先股均已离别投出统一观点的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举行外决的，其十足股东账户下的相通种别大凡股和相通种类优先股的外决观点，离别以百般别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投推举票数逾越其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票逾越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　(四)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他办法反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权注册日收市后正在中邦证券注册结算有限仔肩公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（全部情状详睹下外），并能够以书面形态委托署理人出席聚会和加入外决。该署理人不必是公司股东。

　　（一）出席聚会的股东请于2023年5月12日至5月17日作事日内（9:00-11:30，13:00-17:00）到公司董事会办公室经管聚会注册手续。

　　（二）自然人股东亲身出席聚会的，凭自己的有用身份证件、证券账户卡经管注册。自然人股东委托署理人出席聚会的，署理人凭自己的有用身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有用身份证件、证券账户卡经管注册。

　　（三）法人股东的法定代外人出席聚会的，凭自己的有用身份证件、法定代外人身份证实书（或授权委托书）、法人单元贸易执照复印件（加盖公章）、证券账户卡经管注册。法人股东委托署理人出席聚会的，署理人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单元贸易执照复印件（加盖公章）、证券账户卡经管注册。股东为及格境外机构投资者（QFII）的，拟出席聚会的股东或股东署理人正在经管注册手续时，除须提交上述资料外，还须提交及格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　（四）异地股东也可选取传真或信函的办法注册。以传真办法举行注册的股东，务必正在出席现场聚会时带领上述资料原件并提交给本公司。

　　（五）授权委托书由委托人（或委托人的法定代外人）授权他人订立的，委托人（或委托人的法定代外人）授权他人订立的授权书或者其他授权文献该当颠末公证，并与上述经管注册手续所需的文献一并提交给本公司。

　　通信地方：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 东软集团股份有限公司董事会办公室

　　兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“赞同”、“驳倒”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按本人的愿望举行外决。

　　本单元/自己兹注册出席于2023年5月18日召开的东软集团股份有限公司2022年年度股东大会。

　　一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举举动议案组离别举行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人举行投票。

　　二、申报股数代外推举票数。对付每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有东软集团100股股票，该次股东大会应选非独立董事6名，非独立董事候选人有6名，则该股东对付非独立董事换届推举议案组，具有600股的推举票数。

　　三、股东该当以每个议案组的推举票数为限举行投票。股东按照本人的愿望举行投票，既能够把推举票数齐集投给某一候选人，也能够根据恣意组合投给分别的候选人。投票中断后，对每一项议案离别累积打算得票数。

　　以本次股东大会采用累积投票制举行的非独立董事换届推举为例，应选非独立董事6名，非独立董事候选人有6名。需投票外决的事项如下：

　　某投资者正在股权注册日收盘时持有东软集团100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案13.00“合于非独立董事换届推举的议案”就有600票的外决权。

　　该投资者能够以600票为限，对议案13.00按本人的愿望外决。他（她）既能够把600票齐集投给某一位候选人，也能够根据恣意组合涣散投给恣意候选人。

　　本公司董事会及十足董事确保本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实切性、正确性和完全性接受司法仔肩。

　　公司九届二十四次董事会审议通过了《合于公司回购刊出局部控制性股票的议案》《合于删改公司章程的议案》。全部实质，详睹本公司与本告示同日刊载正在《中邦证券报》《上海证券报》上的合系告示。

　　本次股份刊出告终后，公司总股本将转换为1,213,413,212股，公司注册资金将转换为1,213,413,212元。

　　按照《公公法》等合系司法、法例的规矩，公司债权人自接到公司通告起30日内、未接到通告者自本告示披露之日起45日内，均有权凭有用债权文献及合系凭证恳求公司了债债务或者供给相应担保。债权人未正在规矩限日里手使上述权益的，不会因而影响其债权的有用性，本次回购刊出将按法定圭臬一直实行。

　　公司债权人可持证实债权债务合联存正在的合同、和叙及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　1、债权人工法人的，需同时带领法人贸易执照副来源件及复印件、法定代外人身份证实文献；委托他人申报的，除上述文献外，还需带领法定代外人授权委托书和署理人有用身份证的原件及复印件。

　　2、债权人工自然人的，需同时带领有用身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文献外，还需带领授权委托书和署理人有用身份证件的原件及复印件。

　　公司债权人可选取现场申报、邮寄、传真办法举行申报，债权申报干系办法如下：